🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 працює

НБУ ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»).

Під час безвиїзного нагляду встановлено:

✔️на сайтах та ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів;
✔️перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»;
✔️компанія не має ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку – послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Поглиблений аналіз підтвердив:

✔️ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки;
✔️власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник «ФК «Ліберті Фінанс» Ткаченко Антон Сергійович.

На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:

✔️визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси “КИТ Group” (“KIT GROUP”) з використанням торговельних марок “КИТ Group”, “КИТ”, такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;
✔️віднесло ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації;
✔️заборонило ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та іншим особам, які перебувають під впливом на їх діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника, надання таких послуг.

Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури від 6 жовтня.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Один із керівників девелоперської групи DIM Андрій Насіковський тепер проводить час у Майамі. Готелі по 4 тисячі доларів за ніч, люксові авто, ресторани з російськими власниками.

DIM Group реалізує схему із захопленням земель водного фонду під Києвом. У селі Підгірці 11 га землі, які за законом повинні залишатися у комунальній власності, опинилися у приватних руках. Через рішення сільрад, фіктивні договори, підставних осіб. Усі ділянки перейшли до компанії "Естет Прайм Буд", яка напряму пов’язана з групою Насіковських.

Саме на цих землях DIM зводить преміальний ЖК Park Lake City. Ціни стартують від 1000 доларів за квадратний метр.

Схема працювала в кілька етапів.
Спочатку - переведення землі у приватну власність через рішення місцевої влади. Потім йшли фіктивні договори купівлі-продажу, занижені ціни, підроблені документи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Маркетологі Comfy вирішили підзаробити на горі людей, які постраждали через обстрілі рашистів

Ось так Comfy заробляють на війні. Київ без світла. Портативні зарядні станції. Цена виросла з 18 тис. до 32 тис. гривень. Після резонанси цену знизили до першого рівня, а товар одразу скінчився... як вам таке? Держпродспоживслужба, що думаєте?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У баригі Грохольского в магазині (grokholsky) за IPhone можна розрахуватися в USDT. Приймає кошти, як і Шухнін з Domino.

До цього в grokholsky (GRO) бажали заробити 150 доларів на зарядній станції.

💬 Зробив замовлення в 4 ночі в магазині grokholsky.com. Зарядна станція коштувала 28600грн. Зранку сестра поїхала забрати, їй сказали типу «ой немає в наявності, буде завтра». Потім вона показала скріншот замовлення ціною в 28600 і вони замешкались, бо ціна на сайті зараз 34000грн і на сайті в наявності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🗝 Шахрайство Мазніченка

Дніпровським управління поліції Києві ще з 2022-го розслідується кримінальне провадження №12022105040001705 за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Вайт Шаркс групп» коштів в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво в якому здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою.

Фактично, під час досудового розслідування встановлено, що власник фірми Мазніченко вигадав проєкт WhiteSharksCapital, який мав займатися залученням коштів інвесторів, які будуть спрямовуватись на закупівлю сільськогосподарської техніки з США задля здачі в оренду аграрному сектору або продажу.

При цьому, Мазніченко О.А усвідомлюючи, що юридична особа не має ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а її отримання позбавить можливості вчинення відкритих шахрайських дій щодо інвесторів через державне регулювання (контролю) в особі НБУ, останній вирішив здійснювати подальше залучення коштів шляхом укладення договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. При цьому, Мазніченко розумів, що вказаний попередньо договір не передбачає можливості отримання відсотків (інвестиційну вигоду) особою, яка передає кошти.
Після отримання коштів від фізичних осіб, Мазніченко, заздалегідь не маючи на меті виконання своїх зобов’язань перед особами, які здійснили інвестицію, переслідуючи ціль незаконно збагатитися за рахунок фізичних осіб, розробив юридично-нікчемний лист, яким гарантував повернення суми інвестиції в обумовлений відповідними договорами строк, а також виплату, так би мовити винагороди, яка складала від 18% до 28% річних від внесеної суми та повинна була виплачуватися згідно календаря виплат, який надавався кожному інвестору індивідуально.

Кошти у безготівковій формі, які надходили б в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на розрахунковий рахунок виводили у офіційний (білий) та «тіньовий» сектор економіки для подальшої їх легалізації. Далі, для створення вигляду «реальної» діяльності проєкту Мазніченко орендував офіс за адресою пр-кт Тичини, 1в (ТЦ «Silver Breeze»), де здійснювались зустрічі з потенційними інвесторами та передавалась готівка.

На посаду директор шахрай залучив Трохимчука Максима Володимировича. У період з січня 2021 року через канали «УкрІнвестКлуб» в Інтернет-платформах «YouTube» та «Telegram», адміністрування в якому здійснювалось службовими особами ТОВ «УкрІнвестШоу», здійснили поширення недостовірної інформації щодо прибутковості проєкту.

Всього шахраї привласнили понад 1,5 млн доларів. З метою приховання вчинених злочинних діянь, вони повідомили, що було закуплено більше 200 одиниць сільськогосподарської техніки, прокредитовано понад 500 фермерів та зібрано сільськогосподарських культур близько на 20 тис. га землі, що не відповідало дійсності.

Унаслідок вказаної злочинної діяльності, Мазніченко О.А. та Трохимчук М.В. заволоділи шахрайських шляхом коштами осіб в загальному у розмірі 8 млн гривень. Кошти виводили через ТОВ «Ансферм Форм» та ФОП Кончаківський Артем Григорович (ІПН 3252115694).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com