🔒 НБУ перевіряє криптобариг з Trustee Plus: йде поглиблений аналіз

Trustee Global UAB (Литовська Республіка, 14.06.2022)
Оператор депозитарного гаманця віртуальної валюти
Вадим Груша, Ксенія Житомирська

🔸Схеми
🔸Замороження коштів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Шахраї з Кит Груп не жаліють коштів на рекламу у ЗМІ. Останні навіть не перевіряють інформацію про кримінальні справи компанії

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Шахраї з Кит Груп відкрили вже 99 відділень, де можна обготівкувати кримінальні кошти

Мережі бренда КИТ Group охоплює 31 населений пункт України.
Ось, що пишуть маркетологи

💬 Розширення присутності мережі бренда КИТ Group у Дніпрі — відповідь на стабільно високий попит серед мешканців міста та регіону на прозорий якісний сервіс і вигідні умови від національного лідера у сфері обміну валют

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Кіберполіція та слідчі поліції столиці розслідують махінацію "Кит Груп"

За даними слідства на вул. Б. Хмельницького, 23, шахраї під приводом переведення готівкових коштів у безготівкову, заволоділи належними останній коштами у сумі 34 тис. євро та 28 тис. доларів.

Відкрита справа за ч.5 ст. 190 КК. Вже встановлено, що фінансові активи, які були передані до обмінного сервісу «КИТ group», виведені з належного «КИТ group» криптогаманця на криптогаманець наданий Shark exchange чотирма транзакціями.

Далі їх перекинули на адреси криптовалютній біржі WhiteBIT, де активи залишилися без подальшого руху.

Суд наклав арешт на ці гаманці.

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Поліція розслідує шахрайську схему "Кит Груп" в Миколаєві

Справа відкрита за ч.4 ст.190 КК. Тут жінка звернулася до обмінника з метою обміняти 20 тис. доларів на гривні за попередньо погодженим курсом 41.95 грн за долар. Спочатку обмін мав відбутися за однією адресою, але за 15 хвилин до прибуття місце змінили на інше, пояснивши це відсутністю достатньої суми гривні в першому обміннику.

Жінка прибула до обмінника з готівкою. Касир спочатку повідомила, що заявки на обмін немає, але після дзвінка сказала, що все гаразд, і попросила пройти до іншого приміщення через велику суму. Жінка передала кошти. Касир повідомила, що в Telegram надійдуть два коди: один для «здачі валюти», інший для «отримання коштів».

Жертва шахраїв отримала код із переписки і записала його на аркуші, а також перевірила номер крипто-гаманця (TVyGjCy7d1cQmPyxiaJdDsZwCQX2G4mP7i), поставивши два плюси та підпис. Після тривалого очікування касир не видала гривні, повторюючи, що потрібно чекати. При цьому люди, яки хотіли обміняти кошти, заявили, що не давали дозволу на зарахування коштів на крипто-гаманець.

Долари були зараховані на електронний крипто-гаманець, власник якого не встановлений. Але ми гадаємо, що це буде й Shark exchange.

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Власники "Мономаху" намагаються відбілити репутацію замовними матеріалами, щодо сплати податків в держбюджет. Це не ваша благодійність — це ваш обов'язок.

🔸Арешт майна
🔸Справа "Мономаха"
🔸Розшук Барабаша
🔸Замовна стаття

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Звільнена з посади голови АРМА Олена Дума позичила 2,6 млн гривень, щоб купити квартиру в Києві. Також 3 роки тому вона купила міський кросовер.

У 2021 Дума купила квартиру в столиці за 2,65 млн гривень. Площа квартири 112 кв.м. Ці кошти вона позичила у Світлани Чернієнко.

У 2022 жінка купила MAZDA MX-30 (2021) за 235 тис. гривень. Також у неї є Toyota Avalon (2008).

За минулий рік неповнолітній син Думи отримав 14 тис. гривень як алменти. Також за минулий рік Дума заробила в АРМА 1,5 млн гривень зарплати.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 30 липня Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь державного "ПриватБанку "у справі проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд встановив, що вони незаконно вивели з банку близько 2 млрд доларів через складну схему перекредитування, яка діяла в їхніх інтересах.

Суд повністю відхилив заперечення відповідачів, визнавши їх нечесними, та окремо зазначив факти знищення ними документів, що могли бути доказами у справі. Коломойський і Боголюбов не надали свідчень у ході розгляду справи по суті у 2023 році.

Остаточну суму зобов’язань ще має бути визначено, але вона, за оцінками, перевищить $2 млрд з урахуванням процентів і витрат на суд. Банк планує перейти до етапу стягнення збитків, зокрема за рахунок активів відповідачів, які перебувають під арештом з 2017 року.

Суддя Трауер відкинув заяви Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова про відсутність будь-яких доказів, що пов’язують їх із фінансовими операціями, які стали предметом розгляду. У рішенні зазначено, що їхні заперечення були "повністю побудовані на нечесному підґрунті".

Також суддя вказав, що Коломойський "здається, вважав себе вищим за закон", а дії Боголюбова, який використовував документи, що вводять в оману, аби відмежувати себе від шахрайських схем, були "нечесними".

Позов проти колишніх власників та шести афілійованих компаній ПриватБанк подав у 2017 році, вимагаючи відшкодування $1,9 млрд. Рішення суду є важливим кроком у довготривалому процесі повернення державі виведених коштів.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку І.Коломойського та компанії Triantal Investments LTD

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Директор НАБУ Семен Кривонос бореться з корупцією за 3,8 млн гривень зарплати на рік, але не маючи власного житла.

У директора НАБУ немає свого житла, ні квартири ні житлового будинку. Натомість у його дружини Галини Польшинської є два житлових будинки, один з яких в Броварах, а також дача під Києвом, подарована дружиною голови КМВА Тимура Ткаченка.

Дружина орендує квартиру у столиці площею 131 кв. метр та паркомісце. Ці обʼєкти нерухомості належать Бушинській Анні Віталіївні – співмешканці заступника голови Державної авіаційної служби України Данііла Меньшикова (корупціонер, про якого ми писали). У своїй декларації Кривонос вказав, що за минулий рік Польшинська заплатила Бушинській за оренду квартири 1 200 доларів (близько 50 тис. грн).

Чоловік натомість має у власності тільки земельні ділянки. Автомобіля у Кривоноса також немає. А його дружина їздить на авто Фермерського господарства "Колос".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Інспектор ДПС Ольга Саєнко отримує майно в подарунок від родичів та забуває декларувати авто і заощадження, пише "190".

Саєнко разом з донькою Катериною володіє квартирою площею 75 кв. м у Києві, набутою у власність у 2015. Вартість – 533 тис. грн.

У 2020 жінка отримала у подарунок від батька Олега Грищенка дві квартири у Києві – 42,8 кв. м і 42,6 кв. м. Вартість кожної – по 100 тис. грн, що є суттєво заниженою ціною для нерухомості у столиці.

Ольга Саєнко не вказала у декларації, де проживає її чоловік Максим і двоє їхніх дітей (Катерина та Євгенія).

Саєнко має автомобіль HONDA ACCORD (2008 ), який придбала у 2015 році за 149 тис. грн. Зараз така автівка коштує близько 350 тис. грн. До цього жінка декларувала це авто лише один раз – у 2016 році. Після цього автівка зникла з її декларацій на 8 років. І ось лише в 2024-му Саєнко вирішила про неї згадати та внести до декларації.

Її чоловік Максим Саєнко з 2021 року володіє кросовером HONDA CR-V (2018) за 756 тис. грн.

За минулий рік Ольга Саєнко отримала майже 59 тис. грн зарплати у ДПС. Її чоловік працює в комунальному підприємстві з питань будівництва житлових будинків “ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, де за 2024 рік заробив майже 248 тис. грн. Ще він отримав 233 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна – чоловік продав свій автомобіль HONDA ACCORD (2008) випуску батьку Олександру Саєнку.

Жодних грошових заощаджень своєї родини Ольга Саєнко не декларує вже багато років поспіль. Востаннє вона звітувала про грошові активи у 2020 році. Тоді Саєнко задекларувала, що мала 100 тис. грн готівкою та 20 тис. грн на банківському рахунку, а її чоловік зберігав 11 тис. доларів у готівці і трохи більше 8 тис. грн на банківському рахунку.

У 2017 році вона отримала 350 тис. грн від відчуження нерухомого майна. Саєнко вказала, що продала квартиру громадянці Кузьміній Ірині Андріївні. Однак у її попередній декларації (за 2016 рік) не було відомостей про квартиру, яку вона нібито продала Кузьміній. Тоді Саєнко вказувала лише квартиру (75 кв. м) у Києві, якою на правах спільної сумісної власності володіє разом з донькою Катериною (цей обʼєкт нерухомості належить їм досі). У тому ж 2017 році вона звітувала, що придбала квартиру за 745 тис. грн, але цей обʼєкт нерухомості жодного разу не зʼявився в її деклараціях.

Кузьміна надає в безоплатне користування квартиру (143,1 кв. м) та паркінг (13,3 кв. м) у Києві, а також мінівен MERCEDES-BENZ VIANO (2012) начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури Юрію Чубарову. Нагадаємо, Ольга Саєнко продала квартиру Кузьміній саме в той час, коли працювала в ДФС. Її колегою була дружина прокурора Чубарова Вікторія. Наразі наші журналісти продовжують досліджувати звʼязки між Іриною Кузьміною та подружжям Чубарових. Детальніше про це – читайте тут.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НБУ повідомляє про незаконну діяльність «ФК «Ліберті-Фінанс» («Кит GROUP»)

Під час здійснення безвиїзного нагляду та попереднього аналізу діяльності ліцензованого учасника ринку валютообміну ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» Національний банк виявив, що інтернет-сервіс «Кит GROUP» (який працює через мережу відділень ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс») рекламує, крім операцій, визначених діючою ліцензією компанії, операції, що “виходять за її межіˮ, зокрема щодо здійснення переказу готівки.

Надання зазначеної послуги потребує окремої ліцензії НБУ на здійснення фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунків.

Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу «Кит GROUP» та ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень.

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НБУ звернув увагу на активну рекламну кампанію та розгалужену мережу пунктів обміну валют компаній Обмін24 та X-Change, які не мають ліцензії на здійснення відповідних послуг і не є об‘єктами нагляду регулятора. У межах діючої процедури виявлення здійснення особами безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку НБУ здійснив попередній аналіз та отримав підстави для проведення поглибленого аналізу послуг, що надаються компаніями Обмін24 та X-Change.

За результатами поглибленого аналізу НБУ може прийняти рішення щодо визнання належності послуг та операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових / обмежених платіжних послуг згідно із законодавством, до фінансових послуг та заборони їх подальшого здійснення без отримання належних ліцензій.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.

За даними досудового розслідування, 20 вересня 2024 двоє чоловіків звернулися до представника пункту обміну валют «Кит Груп»  із пропозицією продати безготівкові кошти на суму майже в  1,2 млн євро та придбати на цю суму криптовалюту USDT. Міняла, 1995 року народження, повірив у вигідність угоди і залучив довірену особу для організації переказів 1,24 млн USDT із власних криптогаманців на гаманці, надані зловмисниками.

Паралельно на банківський рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, підконтрольної одному з фігурантів, із рахунку литовської компанії UAB Acus vaistinė надійшло 1,2 млн євро частинами з призначенням платежу «оплата по інвойсу».

Однак зловмисники надали до банку підроблені документи, стверджуючи, що Buildmat Production and Delivery KFT не виконала договірних зобов’язань, і домоглися повернення коштів на рахунок, залишивши «Кит Груп» без криптовалюти та грошей.

Викрадені USDT були легалізовані через складну схему: частину вивели на гаманець громадянина Молдови, а далі кошти змішали з іншими активами через «міксер»-схеми, використавши одноразові анонімні гаманці, і вивели в готівку через обмінний сервіс 001k Exchange. Частину коштів виведено через криптобіржу Kyrrex  та обліковий запис на платформі UAB PaySaxas (paysaxas.com).

Слідство встановило, що на території України діє злочинна організація, яка спеціалізується на шахрайстві в особливо великих розмірах. Її схема полягала у створенні у потерпілих  оманливого враження вигідності фінансових операцій, використанні підконтрольних компаній, таких як Acus vaistinė, та обмінників для заволодіння коштами без наміру виконувати угоди.

Окремо досліджується інформація, яким чином в представника «Кит Груп» були 1,2 млн доларів на криптовалютних рахунках. Нагадаємо, що НБУ почало перевірку мережі обмінників компанії через фінансові махінації.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝☝☝"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

🔸Відмивання 1,2 млн євро
🔸Незаконна діяльність
🔸Шахрайство "Кит Груп"
🔸Shark exchange
🔸Хто допомагає "Кит Груп" в НБУ?
🔸Суд над головбухом "Ліберті Фінанс"
🔸Справа ухилення від податків
🔸Засновники
🔸Інкасатори "Кит Груп" служили русні
🔸Офіс "Кит Груп" в Москві
🔸"Кит Груп" та Рожкова
🔸Як Мазутка допомагає "Кит Груп"
🔸Іноземні операції
🔸Бакумов та "Кит Груп"?
🔸Скам від "Кит Груп"
🔸Схеми "Кит Груп"
🔸"Ліберті Фінанси"
🔸Привласнення 20к доларів
🔸Видалення матеріалів
🔸Менеджер у рф

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Директор НАБУ Семен Кривонос продав нерухоме майно сільському фермерському господарству "Колос", де його дружина Галина Польшинська отримує зарплату.

У минулому році директор НАБУ заробив 150 тис. гривень на продажі нерухомого майна СФГ "Колос". В декларації не уточнюється, про яке майно йдеться.

Дружина директора працює на цьому СФГ та отримала за минулий рік 8600 гривень зарплати. Від підприємницької діяльності дружина Кривоноса заробила ще 3,5 млн гривень.

🔸 Майно Кривоноса
🔸"Двадцятівські"
🔸Судимість Кривоноса

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Середич пише: Данило Багрій, син митника-алкоголіка Володимира Багрія, продає Dodge Challenger (2021) за 29 тис. доларів

В декларації за минулий рік митник вказував сина як члена сімʼї, а отже повинен був зазначати все його майно. Однак, як виявилося, Данило Багрій міг пересуватися на Toyota Prado, якого не було зазначено декларації митника за минулий і попередній рік.

В декларацію, яка була подана після звільнення, Володимир Багрій вніс деякі зміни: він викреслив обох своїх синів - Юрія і Данила із членів сімʼї, а натомість вніс туди автомобіль Citroen DS4 , на якому і потрапив у те ДТП. Тачка, як зазначається, була в оренді від сина Юрія.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com