🔈 Після тривалої відсутності в Україну прибув 42-річний уродженець міста Єнакієве, "авторитетний бізнесмен" Володимир Манукян.

За "лайтовою" версією, колишній віце-президент Федерації боксу України "заїхав" у суто бізнесових справах, вирішення яких потребує його особистої присутності та участі.

Де-юре він виступає бенефіціаром/власником цілої низки компаній багатошарового профілю, частина з яких зареєстрована на тимчасово окупованій території Донеччини. Манукян має представництво в галузях енергетики, нерухомості, видобутку копалин, реалізації палива тощо, а з 2018 року "з головою" заринувся в царину ледь не найбільш маржинальної ланки реального сектору вітчизняного бізнеса — відчув "потяг до землі" й зайнявся агробізнесом.

Висловлюється й версія щодо більш фундаментальних причин та істинних мотивів приїзду. Згідно із нею, персональна поява Манукяна в Україні може виступати своєрідним "промацуванням ґрунту" на навколокримінальній ниві у чергових спробах здійснення перерозподілу сфер впливу, зокрема на Харківщині чи то дестабілізації ситуації у прикордонному регіоні.

За період релокації за кордон Володимира Антонійовича з лютого 2022 року в окремих ЗМІ та соцмережах здійснювалися щонайменше три акцентовані хвилі "наїздів" на достойника та публічні відповіді на них з боку осіб, афілійованих з Манукяном.

Останньому недоброзичливці закидали зв'язки з РФ та навіть візити на територію держави-агресора. Також опоненти "пригадували" його тісні взаємини зі статусними "вимушеними переселенцями" - земляками з навколокримінальним бекграундом на кшталт поважного нардепа 6-7 скликань Юрія Іванющенка ("Юра Єнакієвський"), авторитетного Армена Саркісяна ("Армен Горлівський"), а також впливовим парламентарем 8 каденції Верховної Ради Віленом Шатворяном.

Після 2014-го Манукяна вважали своєрідним фронтменом процесу тіньової експансії Харківщини з боку "донецьких". Факт наявності "політичного даху" та протистояння людей Володимира Антонійовича (де бойове крило очолював його давній поплічник та бізнес-компаньйон Олександр Маврін на прізвисько "Мантус") з представниками місцевого кримінального авторитета Вадима Казарцева на прізвисько "Князь" у 2016 році визнавав навіть тодішній очільник МВС Арсен Аваков.

Побічним підтвердженням довготривалого конфлікту авторитетних достойників вважається своєрідний "кривавий літопис", коли у Харкові було здійснено серію нападів, гучних вбивств та замахів на представників влади і навколокримінальних кіл. Остаточну крапку зухвалому протистоянню поставило суттєве погіршення стану здоров'я, виїзд за кордон та подальша смерть у Німеччині "Князя" восени 2020 року.

Що ж стосується Манукяна, то попри втрату впливу його окремими "політичними покровителями" постфактум президентських виборів-2019, авторитетний бізнесмен продовжував "триматися на плаву" й надалі. Своєрідним айсбергом, до якого тоді "пришвартувався" корабель Володимира Антонійовича, вважався 52-річний уродженець Грузії, громадянин РФ Нодари Асоян, що відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Нодар Руставський".

Як раніше повідомлялося на сторінках Dетектив-Info, представником "Нодара Руставського" в українських судах та директором заснованого ним благодійного фонду "Діти понад усе" виступав екс-працівник прокуратури Донецької області Олег Койнаш. Останній з 2012 року паралельно є співзасновником зареєстрованої у місті Шахтарськ ГО - СК "Гедеон Донбас", де його партнером позначений "Мантус"-Маврін.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

🧩 Мережа прокурорських АЗС «Євро 5» від групи Мазурика та його синів здійснює придбання палива за офіційними контрактами з НПЗ, але потім на своїх підпільних базах змішують у резервуарах, в основном дизель, та у подальшому продають на АЗС таку бурду.

У промзонах у цехах розміщують резервуари, де змішують куплене за контрактами паливо з відходами нафтопереробки (тим самим збільшують обсяг за рахунок зниження якості). Постійно змінюють подібні місця баз. Одну влітку накрили під Києвом з 280 тонн пального.

Слідство по справі "проп'є" теруправління БЕБ Києва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 "Полковник" Павло Єлізарова (Лазар) значно погладшав за час бойових дій проти рф.

Зайві гроші вклав у піар. Всього за 49.00 гривень можна почитати неймовірну заказуху на forbes про звитяги жирного офіцера, який і на нулі жодного разу не був. Він каже, що він має власний підрозділ Lasar’s Group, який уразив загалом понад 40 тисяч цілей російських окупантів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Як ТОВ "Скрінтєк" Павла Єлізарова користується ФОП для відмивання коштів

ФОП Яковенко Снєжанна Олегівна

🔐На рахунок ФОП Яковенко лише від одного контрагента - ТОВ "Енергопром-СК", в якому Яковенко одночасно є директором, бухгалтером, засновником та кінцевим бенефіціарним власником, були переведені 4,15 млн грн в якості сплати вартості закуплених у неї товарів за договором поставки від 2021 року.

Одразу після цього позивачка перерахувала 3,99 млн грн на свій рахунок фізичної особи та вивела готівкою всю суму.

📌 Як зазначили господарські суди, ФОП самостійно не виробляла товари, а тому мала закуповувати їх у інших контрагентів. Позивачка не надала доказів закупівлі чи виробництва товарів. Жінка не надала відповідачу обґрунтування доцільності переведення всіх коштів у готівку, не надала будь-яких документів для підтвердження факту використання знятих готівкових коштів із карткових рахунків, а після запиту НБУ не надала доказів реальності здійснення господарської операції.

📌Проведення таких операцій на незвично великі суми не відповідало виду основної діяльності та заявленим доходам ФОП Яковенко, що, за висновками судів, може свідчити про підозрілу фінансову діяльність позивачки та підпадає під індикатори ризиків.

🔐В поясненнях від 15. лютого 2024 Яковенка зазначала, що в жовтні 2023 року вона приєдналася до виконання державного замовлення згідно з постановою Кабмін Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва" від 24.03.2023 № 256, у зв`язку із чим вона уклала договір з ТОВ "Скрінтек" Павла Єлізарова на поставку окремих деталей для виробництва безпілотних систем вітчизняного виробництва.

🚫 Для виконання зазначеного договору ФОП Яковенко С. О. уклала трудові угоди з двома найманими працівниками. Як зазначала позивачка, частина коштів, що залишилася у ФОП Яковенко С. О. після сплати податків, перераховувалася на особистий картковий рахунок, а починаючи з жовтня 2023 року частина коштів, які знімалися нею з особистого рахунку, передавалася ЗСУ та використовувалася для закупівлі товарів, які необхідні військовим.

🔐 У липні 2024 року АТ "Універсал Банк", проаналізувавши надані позивачкою документи та відомості, у службовій записці зробило висновки про те, що зарахування коштів на рахунок ФОП Яковенко С. О. від юридичної особи, де клієнт (Яковенко С. О.) є директором, бухгалтером, засновником та КБВ, із подальшим зняттям майже всіх отриманих коштів готівкою викликає підозру в тому, що діяльність клієнта спрямована на проведення фінансових операцій із переведення безготівкових коштів у готівку, що може свідчити про виведення безготівкових коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг шляхом зняття всіх коштів готівкою; відсутність документального підтвердження використання готівкових коштів.

Відповідач вніс пропозицію заблокувати рахунки клієнта, встановити неприйнятно високий рівень ризику та відмовити клієнту в підтриманні ділових відносин на підставі ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Суди всіх інстанцій підтвердили обґрунтованість рішень банку!


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com