Апеляційна палата ВАКС залишила арештованими 156 тис. доларів і 6 тис. євро готівки, вилученої під час обшуків у справі про створення бізнесменами Борисом Кауфманом та Алексом Боруховичем злочинної організації в Одесі та підкупу місцевої мерії.


5 грудня 2022 року детективи НАБУ провели обшук за рішенням суду в відділенні ОТП Банку в Одесі. Слідство провело невідкладні обшуки в двох індивідуальних банківських сейфах в цьому відділенні банку і віднайдено там: в одному сейфі 15 понятійних угод, з долученими до них документами і грошові кошти. Вказані обшуки пізніше легалізовані рішенням ВАКС від 12 грудня 2022.

11 березня 2024 року представник Ігоря Коровніка просив Апеляційну палату ВАКС поновити строк на оскарження рішення про арешт коштів. Він зазначив, що Коровніка ніхто не повідомив про дату і час розгляду арешту і він не отримував копію оскаржуваної ухвали. Як стверджував адвокат, саме його клієнт користувався цим банківським сейфом, а не Борухович. АП ВАКС відмовилася поновити строк на оскарження і тому адвокат пішов до Верховного суду. Верховний суд повернув назад скаргу до АП ВАКС і зобов'язав її розглянути.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ДБР проводить розслідування за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем та підробки документів. У центрі скандалу опинилася заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Руслана #Іваночко, яку підозрюють у причетності до схеми незаконного встановлення інвалідності для посадовців.


За даними ДБР, упродовж 2023-2024 років посадові особи брали участь у схемі, за якою видавалися завідомо неправдиві медичні документи щодо встановлення інвалідності для працівників державних органів та правоохоронних структур. Клієнтами схеми могли бути співробітники прокуратури, митної та податкової служб. За підробленими документами вони подавалися до органів соціального захисту населення для отримання пенсій по інвалідності з державного бюджету.

На момент викриття Руслана Іваночко обіймала посаду заступниці головного лікаря МСЕК та працювала лікарем-невропатологом у Личаківській міжрайонній МСЕК.

Слідство встановило, що вона: видавала неправдиві довідки про стан здоров’я окремих громадян; приховала майно та дорогі автомобілі у своїй декларації; зберігала у своїй квартирі медичну документацію, яка, ймовірно, використовувалася для оформлення фальшивих інвалідностей.

28 жовтня 2024 року під час обшуків слідчі ДБР вилучили: готівкові кошти у валюті, походження яких не підтверджено, Apple Iphone 15 Pro Max, документи на елітне майно, яке не було задеклароване:Mercedes GLE (2023, вартість – 3,85 млн грн) і BMW X5 (2023, вартість – 2,09 млн грн), нерухомість, включно з гаражами та паркомісцями.

BMW X5 було оформлено на матір чоловіка Руслани Іваночко, яка не має посвідчення водія. А ось перша автівка – на саму жінку. Свідки з багатоквартирного будинку підтвердили, що автомобілі Mercedes і BMW належать родині Іваночко. Відеозаписи з камер спостереження фіксували її за кермом цих автівок. Також була інформація, що жінка потрапляла на авто у ДТП.

Руслану Іваночко підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК), привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364), службовому підробленні (ч. 2 ст. 366), недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2), підробці документів (ч. 4 ст. 358).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Міністерство юстиції готується звільнити гендиректора ДП "Національні інформаційні системи" Олексія Бережного.

Про це повідомляють джерела Української правди.

Доповнено: За інформацією УП, 25 грудня цього року у Олексія Бережного закінчується контракт із НАІС і до підприємства не надходила пропозиція щодо його продовження.

НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій #Бережний.

Напередодні кібератаки, 19 грудня НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема щодо ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян, системи "Банкрутство та неплатоспроможність".

У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін’юсту. Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Вимагав 1 млн доларів: СБУ затримала адвоката-«ударівця»

Це Олександр #Суханов – за сумісництвом керівник партії «УДАР Віталія Кличка» на Одещині. Він працював у «партнерстві» зі столичними чиновниками та обіцяв провести через КМДА всі необхідні рішення для виділення в оренду землі на набережній Дніпра у відомому парку «Наталка».

СБУ затримала Суханова на «гарячому», коли він отримував перший транш у сумі 900 тис. доларів

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Журналіст Середич пише: начальник управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Вінницької митниці Євгеній #Шалімов, 23 грудня приблизно о 14:00 на 246 км автостради "Житомир - Могилів-Подільський", був зупинений працівникам поліції з ознаками явного алкогольного спяніння на незадекларованому автомобілі Audi Q8.

Від проходження тесту на свій стан водій відмовився, після чого автоматично було складено протокол за ст. 130 КУпАП 🥃

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.co

24 грудня 2024 року

Вища рада правосуддя встановлює премії до свят керівництву Державної судової адміністрації в межах економії фонду оплати праці для:

т. в. о. голови ДСА Пампурі Максиму Валерійовичу за грудень 2024 року в розмірі 30% відповідного посадового окладу (мотивація циркова)

за результатами щорічного оцінювання службової діяльності заступнику голови ДСА Булці Ользі Аркадіївні в розмірі 100% до відповідного посадового окладу. (додатково премію за грудень 2024 року в розмірі 30% відповідного посадового окладу).

заступнику голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сапельнікову Леоніду Віталійовичу за грудень 2024 року в розмірі 30% відповідного посадового окладу.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Справу за обвинуваченням гендиректора «Павлоградського хімічного заводу» Леоніда Шимана, а також керівників ТОВ «Рада 2007» Ігоря Хохлова та ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс» Сергія Огурцова відмовилися передавати до розгляду ВАКС.

Ми вже писали, як Шиман незаконно працевлаштував чоловіків на державне підприємство.

За даними слідства директор хімзаводу #Шиман, маючи умисел на незаконне працевлаштування вищевказаних керівників юридичних осіб бізнес-партнерів очолюваного ним підприємства з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України під час воєнного стану, 19 червня року виніс наказ про призначення Хохлова посаду начальника бюро, встановивши виплату заробітної плати згідно штатного розпису.

Павлоградський суд у листопаді ухвалив рішення щодо передачі справи Шимана та Ко до Дніпровського апеляційного суду, який має звернутися до Верховного Суду для остаточного визначення підсудності справи.

Справу розглянули 18 грудня у складі колегії: Мазниця Андрій, Джерелейко Олена, Кононенко Олена.

Суд першої інстанції встановив, що ДП «Науково-виробниче об’єднання «ПХЗ» є великим державним підприємством, у статутному капіталі якого частка держави становить 100%. Підприємство має значні фінансові показники, Балансова вартість активів станом на вересень 2024 року перевищила 50,6 млрд гривень, що значно більше ніж 20 млн євро, встановлених законом для визначення великих підприємств. Чистий дохід від реалізації продукції за 2023 рік склав 8,26 млрд гривень, а за дев’ять місяців 2024 року – вже 16,4 мільярда гривень.

Суд також зазначив, що Шиман очолює підприємство з 2018 року. Воно є ключовим для стратегічної промисловості України і підпорядковується Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.

Враховуючи обставини злочину, що передбачають зловживання службовим становищем у державному підприємстві, суд вирішив, що підсудність справи має визначити Верховний Суд.

Раніше матеріали справи були передані до Павлоградського міськрайонного суду, але той звернувся до апеляційної інстанції для передачі питання підсудності на розгляд Верховного Суду. Там нібито мали вирішити, чи має цю справу розглядати Вищий антикорупційний суд.

Колегія Дніпровського апеляційного суду вирішила, що будь-які відомості про те, що ДІ «НВО «ПХ3» дійсно є суб’єктом саме великого підприємництва, в ухвалі та поданні відсутні, як не наведене і будь-яке обгрунтування даної обставини. Перевіривши подання районного суду, апеляційний суд, що в його задоволенні слід відмовити.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Хабар намагалися злити в унітаз

Депутат Львівської обласної ради та заступник міського голови однієї з територіальних громад регіону намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1,2 млн гривень.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тис. доларів, а також 190 тис. гривень. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК)

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Нарешті. Через три роки після інциденту зі стрільбою #Борисов отримав підозру


Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова знову затримали. Це сталося після того, як за нього внесли заставу у розмірі 39,36 мільйона гривень.

У ДБР зазначили, що отримали інформацію про те, що ексвійськком начебто планував переховуватися від слідства після виходу з ізолятора. Зокрема, виїхати за кордон.
Євгену Борисову повідомили дві нові підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:
за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 — організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період),
за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 — організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
"Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року", — прокоментували в ДБР.
У ДБР також повідомили, що в рамках іншого кримінального провадження суд передав в управління АРМА два автомобілі, а також нерухомість в іспанському курорті Марбелья, яка належала родині військкома. Зокрема будинок площею 857 кв. м вартістю чотири мільйони євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 мільйонів євро.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Власник I&U Group Сергій #Тарасов понад рік перебуває у розшуку в Україні, а тепер найняв лобістів у США, щоб вони розповідали про корупцію і свавілля можновладців в Україні. Він підписав угоду з американською компанією Patriot Strategies. Ціна послуг – 54 тис. доларів за 2 місяці. Серед завдань у списку є й організація зустрічей з американськими високопосадовцями з обох партій та сприяння появі статей у великих медіа.

Правоохоронці вважають представників I&U Group причетними до незаконного привласнення земель за змовою з чиновниками Держгеокадастру.
В 2015-2021 роках зазначені особи отримали від імені підставних осіб не менше 7600 довіреностей на право безоплатного отримання та подальшого продажу земельних ділянок із цільовим призначенням для ведення ОСГ. Тарасов перебуває в розшуку СБУ з 10 січня 2024 року.

Син Олег Тарасов є народним депутатом від фракції «Слуга народу».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

У Києві розслідують незаконне відчуження землі у Дніпра під котеджне містечко «Краєвид».

Мова йде про зловживання посадовими особами Козинської селищної ради. Справа стосується передачі земель водного фонду, які мали бути під захистом держави, у приватну власність.

Прокуратура Київської області виявила, що рішенням Козинської селищної ради ще в 2001 році 90 земельних ділянок у районі мікрорайону «Краєвид» були безкоштовно передані у приватну власність для житлового будівництва та ведення господарства. Однак, як з’ясувалося, частина цих земель належить до прибережної захисної смуги річки Дніпро, де заборонено будівництво та приватизацію.

У ході розслідування встановлено, що землі з кадастровими номерами, зокрема, 3223155400:03:043:0369 і 3223155400:03:018:0073, пройшли через кілька рук, включно із продажем, поділом та повторною реєстрацією. Ці ділянки були відчужені, попри те, що знаходяться в межах 100-метрової прибережної захисної смуги, яка є природоохоронною територією.

Згідно з Водним кодексом прибережні землі є власністю держави і не можуть передаватися у приватну власність. Використовувати такі території можна лише для рекреаційних, рибогосподарських чи наукових потреб. Будівництво житлових будинків у таких зонах суворо заборонено.

Наразі суд ухвалив рішення про арешт земельних ділянок, щоб запобігти їх подальшому відчуженню або забудові.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

За 549 ухвалами активи на суму понад 39,4 млрд грн залишаються неприйнятими в управління, що призводить до значних втрат для держави.

АРМА стикається з проблемами у взаємодії з прокуратурою та органами досудового розслідування, що уповільнює передачу та управління активами.

Єдиний державний реєстр активів не містить повних даних про активи, що викривляє їхню оцінку.

Контроль за ефективністю управління переданими активами (за третиною договорів) призвело до недоотримання очікуваного результату від управління активами (економічної вигоди або прогнозованого доходу), розрахунково, в сумі 81,3 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Ексзаступник колишнього генпрокурора України Дмитро #Вербицький, відомий скандалами довкола незаконного збагачення, вирішив зайнятися благодійністю. Він створив благодійний фонд, про що заявив себе в Facebook.

Втім, широкому загалу Вербицький відомий геть не в якості благодійника. Раніше у колишнього заступника генпрокурора виявили мільйонні статки невідомого походження. У декларації за 2024 рік він вказав значні прибутки, будинки та елітні автівки, а також могилу в Одеса.


У НАЗК є докази щодо цього чиновника, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн.

Схоже, вирішивши бодай якось покращити свою репутацію (якщо це взагалі можливо), Вербицький пішов у «благодійники». На його акаунті в Facebook тепер вказано, що він є головою фонду в БО «Країна добра». Однак схоже на те, що дана організація – не більше ніж «пустишка».


Для чого вона Вербицькому ми розповімо згодом

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com