🔒 Чеченець Келоєв "заробляв" на схемах АМПУ

Філія «Днопоглиблювальний флот» в 2020-му орендувала у Whiteform Contracts Ltd (Кіпр) земкараван за 10,54 млн євро.

Кіпрська фірма купила цей земкараван у 2018 р. А раніше він належав одеському ТОВ «Компанія «Нові технології-Україна» Апті Арбієва та Олени Петракової, яке у стадії ліквідації через кримінальну справу НАБУ.

Директором та секретарем Whiteform Contracts Ltd була кіпрська компанія Westhold Limited на чолі з особою на ім’я Петр Зіка. Уповноваженим представником і кінцевим бенефіціаром переможця вказаний Муслім Мусаєвич Кєлоєв родом із Грозного (рф).

Муслім Мусаєвич Кєлоєв з Одещини через ТОВ «Пейд» володіє ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія». Також йому належить ТОВ «Промтехпостачінвест», в якого орендувало виробничу базу в Київській області ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Імовірно, Муслім Мусаєвич Кєлоєв – це брат Мурада Мусаєвича Келоєва, власника нині ліквідованого ТОВ «Тандем-Оіл», яке свого часу поставляло паливо у порти України. У соціальній мережі відомо про одесита Мурата Келоєва, який раніше жив у Грозному.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Безхатько — заступник керівника Кам’янської окружної прокуратури Дніпропетровської області Микита Олександрович Красіков

📖 Зареєстроване та фактичне місце проживання Красікова — місто Дніпро. У декларації вказані дві дочки — Дарія та Катерина Красікови, які проживають разом із ним у Дніпрі, але їхні активи чи доходи не задекларовані.

Декларація Красікова містить лише один об’єкт нерухомості: квартиру у Дніпрі (94,4 кв.м), власник — Красікова Лариса Вікторівна

Жодних земельних ділянок, гаражів чи інших об’єктів нерухомості не задекларовано, що виглядає нетипово для посадовця такого рівня. Красіков задекларував один BMW X5 (2014), набутий 5 січня 2022 року за 818,8 тис. грн.

Цікавим аспектом декларації є наявність криптовалюти: Notcoin у кількості 233 466 одиниць, набутий 14 квітня 2022 за 21 тис. грн через платформу Binance.

Заробітна плата — 1,25 млн грн.
Готівка в гривнях: 400 тис. грн.
Готівка в доларах: 30 тис. доларів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️Співвласник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас

🔸Оборонні схеми Бельбаса
🔸Корупційна справа НАБУ
🔸Бельбас зриває контракти ДОТ Міноборони
🔸Як Бельбас через дружину рятує майно
🔸Бельбас та "Дзвін-АС"

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ "Українська бронетехника" стала часто судитися з ДП "Агенція оборонних закупівель" МОУ. Так, нещодавно подали до Господарського суду Києва позов на 67 млн гривень, а після того додали, що позов вже на 92,8 млн гривень за результатами виконання Державного контракту від 25.11.2024 року №23/2-771-EDK-24. До цього був позов на 17 млн гривень. І це не все...

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Податкові порушення: директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас оштрафований на... 85 грн

Шевченківський районний суд Києва наклав штраф у розмірі 85 гривень на Владислава Бельбаса.

За матеріалами Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, Бельбас:
✔️здійснив заниження ПДВ: За серпень 2023 року — 1 млн грн, виявлено перевіркою від 14 липня 2025
✔️ несвоєчасно подав звітність
✔️ неповне подання за III квартал 2024: Не відображено дохід фізособі на 109 тис. гривень
✔️помилки в звітах За III квартал 2022, I квартал 2023 та I–IV квартали 2024 року — зміни платників податку.
✔️несвоєчасна сплата ПДФО: Не перераховано 748 тис. грн податку на доходи фізосіб за вересень 2024 року (строк — 7 жовтня 2024, фактично сплачено 6 березня 2025).

Порушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 163-1 КУпАП (порушення порядку ведення податкового обліку) та ч. 1 ст. 163-4 КУпАП (неутримання та неперерахування ПДФО). Суд визнав Бельбаса винним, але за ч. 2 ст. 36 КУпАП обрав стягнення за більш серйозне порушення — штраф 5 НМДГ (85 грн). Бельбас не з'явився на засідання, але це не завадило розгляду.

ТОВ «Українська бронетехніка» — один з найбільших приватних виробників озброєнь в Україні, що постачає Міноборони бронемашини «Варта» та «Новатор», міномети, шасі для САУ «Богдана», деталі для «Нептуна» та «Вільхи».

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ На "Українській бронетехніці" заохочують схеми фіктивного бронювання ухилянтів за хабарі. Правоохоронці затримали одного зі співробітників — 11 тис. доларів за "вирішення" питання зняття з розшуку та бронювання.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Жесть... Міноборони вимагає від "Української бронетехніки" 424,7 млн гривень! Підрядник хоче визнати недійсним пункт угоди! Справу розглядає суддя Господарського суду Києва Сергій Балац

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Чеченці влаштували "розпил" 24,45 млн гривень на днопоглибленні для АМПУ — справу "ховають"

🧩 Слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора вже ДВА РОКИ "здійснюється" досудове розслідування у КП № 12023000000001345 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Йдеться про розтрату службовими особами АМПУ та та його філії «Днопоглиблювальний флот», за попередньою змовою з уповноваженим представником Whiteform Contracts Ltd (Кіпр) коштів на закупівлю послуг «Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем (послуги з фрахтування земкаравану (на умовах тайм-чартеру)» за завищеними цінами на загальну суму 10,5 млн євро (понад 350 млн грн) — земкараван Dunay

З метою можливості проведення тендеру на участь у ньому вийшло дві підконтрольні вказаним вище особам іноземні компанії - Whiteform Contracts Ltd (Кіпр) та DENTAR DTNNIZCILIK (Туреччина), з яких переможцем стала перша фірма.

У подальшому, як вказує слідчий в клопотанні, з метою легалізації коштів, отриманих у результаті завищення ціни на оренду, Муслім Мусаєвич Кєлоєв, використовуючи реквізити підконтрольних СГ, які зареєстровані в Україні та за її межами, а також розрахункові рахунки, які належать йому та близьким особам, вивів отримані кошти та розпорядився ними на власний розсуд.

Держаудитслужба проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «АМПУ» за період з 2017 по 2021, за результатами якої встановлено, що філією «Днопоглиблювальний флот» безпідставно проведено списання палива по земкаравану Whiteform Contracts Ltd (Кіпр) на підставі щомісячних звітів про використання паливних ресурсів при відсутності первинних документів на загальну суму 24 ,45 млн грн, що до збитків державі.

Держфінмоніторинг встановив низку компаній, які афілійовані з Келоєвим , а саме:
🔸ТОВ «Пейд»,
🔸ТОВ «Євростандарт»
🔸ТОВ «Кантарелл Україна»
🔸ТОВ «Барт»
🔸ТОВ «Вікторія 2008»
🔸ТОВ «Промтехпостачінвест»
🔸ТОВ «ФК «Плаза Інвест»
🔸ТОВ «Фотон екстра»
🔸Whiteform Contracts Ltd
🔸Cantarell Trading LTD (Кіпр)

Підозр у справі досі немає. Келоєв і його родина продовжують заробляти на схематозі.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 млн гривень і намагається довести у суді, що це має зробити компанія.

Про це у Facebook написав Юрій Вітренко, який також раніше був головою правління НАК "Нафтогаз України".

Вітренко повідомив, що минулого тижня "був вимушений взяти участь у судовому процесі як свідок". Йдеться про слухання у Вищому антикорупційному суді України справи "про заволодіння колишнім головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим коштами "Нафтогазу".

"Під час мого допиту адвокати Коболєва "натякали" на мою нібито причетність до ухилення від сплати податків Нафтогазом", – пише Вітренко.

За його словами, насправді йдеться про несплату самим Коболєвим податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сумі 61 млн грн та військового збору у сумі 5 млн грн " з отриманої ним у 2021 році "другої частини" його премії за "стокгольмський арбітраж" на суму 339 млн грн".

За його словами, з формальної точки зору, ця "друга частина" може розглядатися як окрема оплата праці Коболєва у 2021 році".

"З відповідними наслідками щодо порушення обмежень, встановлених державою для оплати праці керівників державних компаній, таких як Нафтогаз, які діяли на момент виплати у 2021 році", – пояснив він.

Коболєв отримав цю "другу частину" премії через хитрий механізм банківської гарантії, створений коли він був головою правління Нафтогазу, стверджує Вітренко.

У 2019 році Нафтогаз отримав близько 3 млрд доларів від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

За умовами трудових контрактів працівників Нафтогазу "друга частина" премії за "стокгольмський арбітраж" мала бути виплачена до кінця кварталу, в якому були отримані гроші від Газпрому.

"Враховуючи, що це був четвертий квартал 2019 року, премія мала бути виплачена до кінця 2019-го", – пише Вітренко.

"Але Коболєву було невигідно отримувати "другу частину" у 2019 році. Після скандалу з "першою частиною" у 2018 році Коболєв публічно пообіцяв, що всі премії у 2019 році спрямує на благодійність", – стверджує Вітренко.

"Йому було вигідно, щоб "другу частину" заплатили не у 2019-му, а вже на початку 2020 року. У 2019 році її так і не виплатили. А на початку 2020 року вже був політичний розголос — тодішній прем'єр Гончарук надіслав листа з вимогою утриматися від виплат тощо", – нагадує Вітренко.

За його словами, Коболєв "домовився" про хитрий механізм — новий контракт із банківською гарантією, щоб гарантовано отримати цю "другу частину".

"Коболєв отримав цю "другу частину" у 2021 році. При цьому він не виплатив її собі в останній день своєї роботи (у квітні 2021 року), як це передбачав його трудовий контракт і загальні норми щодо "розрахунку" працівників при звільненні", – пише Вітренко.

"Він міг зробити це свідомо — і створив увесь механізм саме для того, щоб отримати суму без сплати податку та унеможливити його утримання "Нафтогазом", – стверджує Вітренко.

"Нафтогаз (за мого керівництва) також не виплатив Коболєву цю "другу частину". На переконання фахівців, які цим займалися, на це були, серед іншого, і формальні підстави", – говориться у повідомленні.

Коболєв через створений за його керівництва механізм банківської гарантії отримав гроші в банку. "Нафтогаз" не утримує з цієї суми ПДФО, бо компанія її не виплачувала, пише Вітренко.

Коболєв не сплатив податок ані у 2021 році, ані у 2022 році (коли настав термін подання декларації за 2021 рік). Податкова перевірила "Нафтогаз" і встановила всі обставини банківської гарантії, оформленої та профінансованої Нафтогазом за керівництва Коболєва, пише Вітренко.

Податківці вирішили, що податок має сплатити "Нафтогаз", а не Коболєв, який ці кошти фактично отримав.

"Тобто: Коболєв отримав "на руки" повну суму без вирахування податку (gross), податок не сплатив, а "Нафтогаз" має заплатити за Коболєва податок зверху повної суми", – обурюється Вітренко.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 вірно розуміє, що українського громадянства позбавляють тих, в кого є російський паспорт, вибірково? Тобто Труханова, наприклад, можуть позбавити або вже позбавили громадянства, а ось бізнесменів, які пов'язані з державними закупівлями — ні. Це так працює?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Суддя позбавили звання через плагіат!

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти скасувало рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії скандальній судді Оксані Царевич. Про це повідомила громадська активістка, координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

Йдеться про дисертацію на тему "Корупційні ризики у сфері надання публічних послуг", яку Царевич захистила у травні 2025 року в Університеті митної справи та фінансів.

"Університет на засіданні представляв юрист, а не керівництво. Це важливий нюанс, оскільки до НАЗЯВО ставляться як до суду, а не як до органу управління у сфері освіти.

Ще раз нагадаю, що мова у кейсі Царевич йшла про порушення академічної доброчесності і вона мала понести академічну відповідальність", – наголосила Світлана Вовк.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com