Використовуючи своє службове становище, вплив на представників контролюючих і правоохоронних органів, а також підконтрольні юрособи — ТОВ «ТД Дінастія» , ТОВ «ШостСтройРесурс» та ТОВ «Норд Трек» — Молоток І.Ф. організував схему привласнення коштів через штучне завищення вартості будівельних матеріалів і фіктивні договори між афільованими підприємствами.
"Династія", яке виступало основним підрядником із будівництва фортифікаційних споруд, перерахувало понад 40 млн грн на користь "«ШостСтройРесурс", формально оформленого на 90-річну матір народного депутата.
Підприємство не здійснювало реальної господарської діяльності: матеріали закуповувалися безпосередньо у виробників за ринковими цінами, а потім реалізовувалися підряднику з необґрунтованою націнкою, що дозволяло виводити кошти через підконтрольні рахунки.
Колишній генпрокурор Костін А.Є. та ексначальник 1-о відділу процкерівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ Офісу генпрокурора – Стадник І.О. створили ОЗУ, діяльність якої була спрямована на узурпацію владних повноважень, маніпулювання процесуальними рішеннями, блокування кримінальних проваджень щодо економічних злочинів та легалізацію незаконних фінансових потоків.
Зазначені посадові особи, використовуючи службове становище, здійснювали системне прикриття незаконної діяльності проросійського олігарха Фірташа Д.В., забезпечуючи йому фактичний імунітет від кримінального переслідування. Зокрема, Стадник І.О. отримав від Фірташа Д.В. близько 5 млн доларів за сприяння у реалізації його злочинних схем та допомогу в уникненні відповідальності.
Ключову роль у реалізації зазначених злочинних схем відігравали Говда Р.М. та Стадник І.О., які спільно координували дії групи, забезпечуючи контроль над процесуальними рішеннями та блокування діяльності детективів Бюро економічної безпеки України. Через навмисне затягування погодження клопотань, ігнорування слідчих ініціатив та безпідставне закриття проваджень вони створювали умови для одержання неправомірної вигоди від посадових осіб БЕБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍104🔥66⚡38👏1💯1🍾1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Нічого незвичного, Гена по старій традиції мерів Одеси вивозить все з кабінету. Так робив Гурвіц, так робив Костусєв.
Влаштували сенсацію з того, що Гена — жлоб. Це і так всі знають.
От нащо таке крісло Лисаку?
Гена йому натомість своїх заступників залишив.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106🔥56⚡20😁2😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Кажуть, що замість статей по лінії СБУ, йому будуть тепер впарювати "економіку". То тепер зрозуміло, чому прибула група для викриття обнальних центрів міськради та Гени в Одесі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍107🔥77⚡47🤣3🤮1
У декларації також вказано наявність:
Водночас у декларації відсутня інформація про будь-які транспортні засоби. Але ми знаємо, що прокурор пересувається на автомобілях Lexus LX570 (номер КІ7777РВ) та Mercedes-Benz S560 (номер НН2800НН), які не задекларовані та не вказані навіть як об’єкти спільного користування або оренди.
Русланчик, одужуй!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍103🔥73⚡46💯1🍾1🫡1
Ця мразота збагачувалася на Чорнобильскій зоні. Гляньте на цю жирну харю
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍101🔥73⚡20💯2👏1🍾1
Він заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.
Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥75👍71⚡41😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Батя call-центрів Полтави
📖 Заступник прокурора Полтавщини Іван Шнуренко — сім'я користується елітними автомобілями вартістю понад мільйон гривень, що належать родичам, і має патент на винахід у побутовій сфері.
Шнуренко, зареєстрований у Києві, але фактично проживає в Полтаві (де орендує квартиру та паркомісце з січня 2024).
У 2024 році його основний дохід склав 1,27 млн грн зарплати та ще 260,4 тис. грн від Київської обласної прокуратури.
Дружина, Анна Дмитрівна Шнуренко, заробила 145 тис. грн зарплати від власної компанії ТОВ "Брайт Медікал".
Сім'я тримає готівкою 25 тис. доларів.
Шнуренко володіє двома земельними ділянками в Київській області: 1500 м² у с. Крушинка (Фастівський район, придбана у 2014 році за 65,5 тис. грн) та 2500 м² у с. Дзвінкове (Боярський район, 2016 рік, 50 тис. грн). Ціни на момент покупки виглядають скромними порівняно з нинішніми ринковими – землі під Києвом нині коштують сотні тисяч гривень за сотку.
Нерухомість сім'ї розкидана по регіонах:
✔️ Квартира 51,7 м² у Василькові (2000 рік, спільна власність з батьками Шнуренка – Геннадієм Григоровичем та Наталією Петрівною).
✔️ Квартира 50,8 м² у Києві (2005 рік, за 5 тис. грн – ймовірно, приватизація; спільна часткова власність з дружиною та Дмитром Мациніним).
✔️ Квартира 78,6 м² у Києві (2019 рік, вартістю 2,06 млн грн, власність Дмитра Мациніна, але сім'я Шнуренків має безоплатне право користування).
✔️ Оренда квартири 40 м² та паркомісця 15 м² у Полтаві (з 2024 року, власник – Андрій Козельський).
✔️ Дружина орендує паркомісце 13,8 м² у Києві (з 2020 року).
🚫 Сім'я не володіє авто безпосередньо, але користується ними безоплатно:
🔸 Subaru Legacy (2007) (власність дружини з 2013 року, куплена за 124 тис. грн; користується також Дмитро Мацинін).
🔸 BMW 535 (2013) (з 2021 року, власність Мациніна).
🔸 Audi Q5 (2018), з червня 2024 року, придбана за 1,31 млн грн, власність Оксани Мациніної /дружина користується
Цікавий аспект – ТОВ "Брайт Медікал" (код 39021117, адреса в Києві на вул. Срібнокільській). Дружина є 100% власницею з 2013 року, вклавши 500 тис. грн у статутний капітал (це ж є її фінансовим зобов'язанням).
Компанія займається, ймовірно, фармацевтикою чи медичними товарами (email office@aptechka.kiev.ua натякає на аптечну мережу). Анна Шнуренко також має патент на корисну модель "Постільна білизна з можливістю з’єднання підковдри та простирадла" (з 2023 року) – незвичайний винахід для дружини прокурора.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
Шнуренко, зареєстрований у Києві, але фактично проживає в Полтаві (де орендує квартиру та паркомісце з січня 2024).
У 2024 році його основний дохід склав 1,27 млн грн зарплати та ще 260,4 тис. грн від Київської обласної прокуратури.
Дружина, Анна Дмитрівна Шнуренко, заробила 145 тис. грн зарплати від власної компанії ТОВ "Брайт Медікал".
Сім'я тримає готівкою 25 тис. доларів.
Шнуренко володіє двома земельними ділянками в Київській області: 1500 м² у с. Крушинка (Фастівський район, придбана у 2014 році за 65,5 тис. грн) та 2500 м² у с. Дзвінкове (Боярський район, 2016 рік, 50 тис. грн). Ціни на момент покупки виглядають скромними порівняно з нинішніми ринковими – землі під Києвом нині коштують сотні тисяч гривень за сотку.
Нерухомість сім'ї розкидана по регіонах:
Цікавий аспект – ТОВ "Брайт Медікал" (код 39021117, адреса в Києві на вул. Срібнокільській). Дружина є 100% власницею з 2013 року, вклавши 500 тис. грн у статутний капітал (це ж є її фінансовим зобов'язанням).
Компанія займається, ймовірно, фармацевтикою чи медичними товарами (email office@aptechka.kiev.ua натякає на аптечну мережу). Анна Шнуренко також має патент на корисну модель "Постільна білизна з можливістю з’єднання підковдри та простирадла" (з 2023 року) – незвичайний винахід для дружини прокурора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍110🔥72⚡40👎1😁1🍌1😡1
Дана фірма спеціалізується на виробництві дорожніх сумок. Власником є 64-річний львівʼянин Євген Джура.
Фірма “Акрополіс”проходить в справі Гринкевичів. Фірма протягом 2022-2023 років спільно з Гринкевичами, ймовірно, завищували ціни на військове спорядження.
Дані товари потім постачались за ймовірно завищеними цінами військовим частинам за оборонними контрактами. В результаті цієї "схеми" її організатори отримали значну суму бюджетних коштів, які, схоже, були використані для особистої вигоди.
Родина львівських бізнесменів Гринкевичів уклала з Міністерством оборони 23 контракти на понад 1,5 млрд грн — переважно на постачання одягу та амуніції для ЗСУ. За даними Державного бюро розслідувань, загалом держава втратила понад 1,167 млрд грн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍105🔥74⚡40😡2😱1
Встановлені зв'язки з ТОВ «Юнайтед Тобакко», зареєстрованою у м. Жовті Води. Обидві фірми певний час мали юридичні адреси в одній будівлі, в сусідніх офісах (каб. 33 і 35), що може вказувати на спільне управління чи координацію діяльності. Символічно, що саме з Жовтих Вод у березні 2022 року підприємство «Маршалл» релокували на Тернопільщину.
Установлені власники - «Радость Бізнес Груп Лтд» (Сейшельські острови), KDV International Group LLP та 3D International Group LLP (обидві - Велика Британія).
«Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами та обходити українське законодавство, поки правоохоронці та контролери просто заплющують очі.
Наявні факти свідчать і про цілу низку інших порушень:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍102🔥39⚡16😡2
Збираємо інфо про донеччанина Шухніна, та про його сестру - інфоциганку Шухніну Катерину.
За інформацію - виплатимо гонорар.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥65👍61⚡42👌1🍾1🫡1
Тільки в 2024-му найдорожчі підряди у цей період від Служби відновлення Одещини отримали Автомагістраль-Південь та Ростдорстрой, які мають відношення до мера Одеси. Вони отримали по кілька підрядів на понад 2 мільярди гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍108🔥81⚡43👏1🍾1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Ексчиновник полтавського Держказначества Верига повернув собі арештовані золото та годинники на мільйони гривень Ігоря Веригу підозрювали у відмиванні активів та незаконному збагаченні, тож у листопаді минулого року у нього арештували знайдене під час обшуків…
Під час подання щорічної декларації за 2023 рік Ігор Верига повідомляв про отримання таких доходів: його активи за 2023 рік зросли до 62,1 тис. доларів. А у злитках посадовець зберігав 38 млн гривень, три із яких отримав у спадщину. Також колишній посадовець зберігав російські нагороди без підписаних посвідчень, перебуваючи на державній службі.
15 листопада 2024 року Ігор Верига подав виправлену декларацію при звільненні. Чоловік, перебуваючи на посаді, вніс до декларації для НАЗК відомості, які відрізняються від правдивих на понад 95 мільйонів гривень.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 366-2 "Декларування недостовірної інформації" ККУ.
У листопаді 2024 правоохоронці провели понад 30 обшуків у будинках, квартирах і приміщеннях Вериги та його родичів. Під час слідчих дій виявили нагороди від рф, значні суми готівки, золоті пам’ятні монети та дорогоцінні годинники. Обшуки проводили у межах кримінального провадження за фактом незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
За інформацією прокуратури Полтавщини, після обшуків матеріали справи передали до НАЗК для проведення повної перевірки декларації посадовця. Веригу звільнили з посади 29 жовтня 2024 року за угодою сторін. Чи пов’язане звільнення з поданою декларацією, у Держказначействі не уточнюють.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍95🔥54⚡28😡2🏆1🫡1🆒1
Юрій Никифоренко фактично проживає в Києві, де працює прокурором в Офісі Генерального прокурора. Його дружина Наталія Андріївна в декреті працює в МВС і має зареєстроване місце проживання в Маріуполі, що з 2022 року перебуває під російською окупацією.
Никифоренко заробив 1,16 млн гривень, а його дружина — 506 тис. гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍108🔥80⚡50😱1🍌1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Кримінальна справа № 12024170000000695
Діючі особи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥77⚡38
Absolution Leaks 🇪🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍115🔥74⚡34
Absolution Leaks 🇪🇺
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Тепер Гену не мобілізують. А який досвід в командира автотранспортної роти? Як красти солярку.
Пенсії мабуть теж позбавлять.
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Пенсії мабуть теж позбавлять.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥80⚡48