🔍 Самі собі нагадуємо — настав час зайнятися рідкісним гондоном — держсекретарем Міністерства економіки Віталієм Петруком.

Ця мразота збагачувалася на Чорнобильскій зоні. Гляньте на цю жирну харю

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Євгену Шевченку у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 ККУ)

Він заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Тендер на поставку бронежилетів 6-го класу захисту для штурмової бригади Нацполіції “Лють” на суму 26,67 млн грн, у квітні виграла фірма ПВТП "Акрополіс".

Дана фірма спеціалізується на виробництві дорожніх сумок. Власником є 64-річний львівʼянин Євген Джура.

Фірма “Акрополіс”проходить в справі Гринкевичів. Фірма протягом 2022-2023 років спільно з Гринкевичами, ймовірно, завищували ціни на військове спорядження.

Дані товари потім постачались за ймовірно завищеними цінами військовим частинам за оборонними контрактами. В результаті цієї "схеми" її організатори отримали значну суму бюджетних коштів, які, схоже, були використані для особистої вигоди.

Родина львівських бізнесменів Гринкевичів уклала з Міністерством оборони 23 контракти на понад 1,5 млрд грн — переважно на постачання одягу та амуніції для ЗСУ. За даними Державного бюро розслідувань, загалом держава втратила понад 1,167 млрд грн

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник — (Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas, MFTU Marshall Finest Tobacco. фальсифіковану продукцію відомих міжнародних брендів)

🔍 КП № 72024171100000002 від 18 січня 2024 прямо вказує на участь компанії у схемах з тіньовим виробництвом. У ході обшуків слідчими було вилучено великі обсяги сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims тощо без акцизу. Частина продукції зберігалася в окремому вантажному контейнері з маркуванням For duty free sale only, що може свідчити про спробу уникнути оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.

Встановлені зв'язки з ТОВ «Юнайтед Тобакко», зареєстрованою у м. Жовті Води. Обидві фірми певний час мали юридичні адреси в одній будівлі, в сусідніх офісах (каб. 33 і 35), що може вказувати на спільне управління чи координацію діяльності. Символічно, що саме з Жовтих Вод у березні 2022 року підприємство «Маршалл» релокували на Тернопільщину.

📌 Тепер воно розташоване за адресою: с. Острів, вул. Промислова, 1 - на території м’ясокомбінату, який належить народному депутату Івану Чайківському. Хоча у відкритих джерелах директором вказаний Ігор Братченко, а бенефіціаркою - Рибун Маргарита. Реальний контролер компанії — Дмитро Чумаченко, бізнес-партнер Чайківського.
Установлені власники - «Радость Бізнес Груп Лтд» (Сейшельські острови), KDV International Group LLP та 3D International Group LLP (обидві - Велика Британія).

«Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами та обходити українське законодавство, поки правоохоронці та контролери просто заплющують очі.

Наявні факти свідчать і про цілу низку інших порушень:

✔️На пачках виявлені копії марок з маркуванням «ТВ ЗФ» та іншими фальсифікованими позначеннями.
✔️Обсяги використаних марок в офіційній звітності не відповідають реальним обсягам реалізованої продукції, що свідчить про свідоме ухилення від сплати акцизу.
✔️ Рух продукції здійснюється через пов’язані юридичні особи — Юнайтед Тобакко, Юнайтед Тобакко Рітейль, Маршалл Тобака, Пулл Спешіал Трейдінг Марк та інші - з подальшим розповсюдженням продукції у МАФах та магазинах без фіскальних чеків.
✔️Доходи переводяться в готівку та частково використовуються для підтримки незаконної діяльності.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
✔️Хто що купляв в цього мутного тіпа?
✔️Хто розквасив йому носа?
✔️Як возить контрабас?

Збираємо інфо про донеччанина Шухніна, та про його сестру - інфоциганку Шухніну Катерину.
За інформацію - виплатимо гонорар.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡Як ми розуміємо, з усуненням Гени Труханова з посади мера на ринок Одещини будуть заходити конкуренти "Ростдорстроя".

Тільки в 2024-му найдорожчі підряди у цей період від Служби відновлення Одещини отримали Автомагістраль-Південь та Ростдорстрой, які мають відношення до мера Одеси. Вони отримали по кілька підрядів на понад 2 мільярди гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Дегенерати: Колишньому начальнику адміністративно-господарського відділ казначейської служби у Полтавській області Ігорю Веризі призначили штраф 85 тис. гривень за приховування з декларації майна на 95 млн гривень.

Під час подання щорічної декларації за 2023 рік Ігор Верига повідомляв про отримання таких доходів: його активи за 2023 рік зросли до 62,1 тис. доларів. А у злитках посадовець зберігав 38 млн гривень, три із яких отримав у спадщину. Також колишній посадовець зберігав російські нагороди без підписаних посвідчень, перебуваючи на державній службі.

15 листопада 2024 року Ігор Верига подав виправлену декларацію при звільненні. Чоловік, перебуваючи на посаді, вніс до декларації для НАЗК відомості, які відрізняються від правдивих на понад 95 мільйонів гривень.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 366-2 "Декларування недостовірної інформації" ККУ.

У листопаді 2024 правоохоронці провели понад 30 обшуків у будинках, квартирах і приміщеннях Вериги та його родичів. Під час слідчих дій виявили нагороди від рф, значні суми готівки, золоті пам’ятні монети та дорогоцінні годинники. Обшуки проводили у межах кримінального провадження за фактом незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

За інформацією прокуратури Полтавщини, після обшуків матеріали справи передали до НАЗК для проведення повної перевірки декларації посадовця. Веригу звільнили з посади 29 жовтня 2024 року за угодою сторін. Чи пов’язане звільнення з поданою декларацією, у Держказначействі не уточнюють.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Прокурор із Запоріжжя в Офісі Генпрокурора: Юрій Никифоренко декларує скромне майно та солідну зарплату

Юрій Никифоренко фактично проживає в Києві, де працює прокурором в Офісі Генерального прокурора. Його дружина Наталія Андріївна в декреті працює в МВС і має зареєстроване місце проживання в Маріуполі, що з 2022 року перебуває під російською окупацією.

🔸Орендована квартира в Києві (45 м², набута в липні 2020 року, власник — Анатолій Яровой). Вартість оренди не вказана, що відповідає вимогам декларування.
🔸Квартира в Маріуполі (72 м², набута в липні 2006 року), де Наталя Никифоренко має 25% часткової власності разом із трьома іншими співвласниками (Любов Присекіна, Тетяна Мазенко, Олександр Зеленський). Ураховуючи окупацію міста, доступ до цього активу, ймовірно, втрачено.
🔸Незавершена квартира в Броварах (72,8 м², Київська область), що належить дружині та частково побудована за її кошти. Земельна ділянка під будівництво орендується в Броварської міської ради. Фінансове зобов’язання на будівництво становить 136,6 тис. грн станом на 2023 рік

✔️ Никифоренко користується BMW X5 (2013) що належить іноземному громадянину Манвелу Джаніняну, на правах безоплатного користування.

Никифоренко заробив 1,16 млн гривень, а його дружина — 506 тис. гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Зізнавайтеся, хто взяв "котлету" в експосадовця казначейської служби Полтавщини Ігоря Вериги за те, щоб його золото залишилося в родині?

Кримінальна справа № 12024170000000695

Діючі особи
✔️Прокурор Полтавської облпрокуратури Зорін Володимир Сергійович
✔️Суддя Київського райсуду Полтави Любчик Василина Миколаївна (донецька)
✔️Захисник Щербаков Євгеній Анатолійович

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Тепер Гену не мобілізують. А який досвід в командира автотранспортної роти? Як красти солярку.
Пенсії мабуть теж позбавлять.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Мамка call-центрів Полтави — подружка експрокурора Столітнього

📖 Прокурорка з Полтави Наталія Лець купила Mazda CX-5 за 1,3 млн грн

Начальник відділу організаційного та правового забезпечення облпрокуратури Наталія Олексіївна Лець у 2024-му задекларувала придбання кросовера Mazda CX-5 за 1,3 млн грн, значні доходи від зарплати та відчуження майна. Загальні доходи подружжя перевищили 2,8 млн грн, а готівкові заощадження сягають 42 тис. доларів!

📌 Що нам дуже цікаво, так це той факт, що її чоловік Сергій Лець працює в поліції Полтавщини. Запам'ятайте це на майбутнє.

У 2024 році її зарплата в Полтавській обласній прокуратурі склала 1,51 млн гривень. Додатково вона отримала 277 тис. грн від продажу нерухомості громадянці Людмилі Гарасько та 540 тис. грн від продажу рухомого майна (ймовірно, авто) Юрію Соколовському. Лець ще є "адвокатом".

Чоловік Сергій Володимирович Лець, зареєстрований у с. Кізлівка Лубенського району, заробив 519 тис. грн.

Mazda CX-5 (2023 ), придбана 13 січня 2024. Авто у власності Наталії, чоловік має право користування. У травні 2024-го вона продала транспортний засіб (деталі не вказані), а в березні – нерухомість.

Сім'я орендує квартиру 84 м² у Полтаві (з 2015 року, власник – Альона Горбуля), де також проживає чоловік.

Наталія має реєстрацію в гуртожитку МОН України (з 2006 року, без права користування).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 🧡🧡🧡🧡🧡🧡дізналося, що чоловік прокурорки Лець — Сергій Лець — працював в управлінні стратегічних розслідувань поліції в Полтавській області , а потім став начальником відділу нібито ВБ. — коротше він також в темі і Лець замість Столітнього каже керівництву, що інформація йде він чоловіка по call-центрам. Цікаво, хто кого дурить?

І в прокурорки Наталії Лець — конфлікт інтересів. Бо вона має перевіряти матеріали ОРД, ну і звісно свого чоловіка.
І з одного ОРД вже виривали сторінки (небажані)

При цьому Лець не написала в НАЗК, що в неї потенційний конфлікт інтересів. Тепер вона може залишитися без допуску до "секретки". Вітаємо її з цим.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Керівника та власника київського ТОВ "Ледон", одесита Вячеслава (так вказано в реєстрі) Валерійовича Ігната покарали штрафом в 7,5 млн гривень за спробу ввезення контрабанди з Італії  на суму понад 14 млн грн з використанням фальшивих документів. 

У травні 2024 через пункт пропуску "Ягодин" для "Ледон" (адреса масової реєстрації вул. Кирилівська, 82, оф. 256) ввезли партію мотоекіпіровки – одяг, взуття та аксесуари загальною вагою понад 5 тонн. Заявлена вартість за інвойсом від британської компанії STARLUX INVEST LP становила лише 54 тис. доларів (близько 2 млн грн), а відправлення нібито йшло з Німеччини.

Міжнародна перевірка, ініційована координаційно-моніторинговою митницею, виявила масштабну схему.

Запити до митних органів Великобританії, Польщі, Італії та Німеччини показали:

✔️STARLUX INVEST LP (Единбург) виявилася фіктивною: її адреса використовувалася без дозволу, а директор – громадянка України – не відповіла на запити. Британські митники провели рейд і підтвердили відсутність реального офісу.
✔️Реальні відправники – італійські фірми DOMINO CREATIONS S.R.L. та ALPINESTARS S.P.A., а також німецькі SHOEI DISTRIBUTION, HOSTETTLER і SCHUBERTH.
✔️Одержувачі в експортних деклараціях – українські компанії на кшталт MOTOFORKS LLC і Motodom Company LLC (Одеса та Київ), які заперечили будь-які зв'язки з "Ледон" і не отримували товарів.
✔️ Дійсна вартість товарів за експортними деклараціями – 352,5 тис. євро, що в 7 разів перевищує заявлену. Товари переміщувалися під книгою МДП, але з неправдивими даними про відправника, одержувача та ціну.

Керівник ТОВ "Ледон" Ігнат підписав контракт і надав документи митному брокеру ТОВ "Сіваріо". Суд кваліфікував дії як умисне приховування від митного контролю шляхом подання документів з неправдивими відомостями (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу). Порушення виявили лише в січні 2025 року завдяки міжнародним відповідям.

Адвокат Кашпур Віктор Миколайович клопотав про закриття справи через нібито закінчення строків притягнення (6 місяців з моменту виявлення), але суд відхилив це через те, що справа надійшла вчасно.

Представник митниці наполягав на повній відповідальності. Суддя Бугіль дослідив докази, включаючи протоколи, інвойси, CMR та відповіді іноземних митниць, і визнав вину доведеною.

Зазвичай за ч. 1 ст. 483 МК передбачено штраф 50-100% вартості товарів плюс обов'язкова конфіскація. Але суд застосував мінімальний штраф без конфіскації.

До цього керівником компанії "Ледон" був Логінов Руслан Миколайович. Що стосується Вячеслава Ігната, то він був чи є власником або директором ПП "Тикса", ПП "Укрімпортсервіс-юг", ПП "Трейд-експо", ПП "Міліс", ТОВ "Юг-транс лоджистік", ПП "Югінтертрейд", ПП "Стартранс-лоджистік", ПП "Універсал сервіс юг".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com