Ексочільника ДПС України та ексзаступницю начальника управління ДПС у Полтавській області викрили на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.
Керівник у 2021 сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.
За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд грн.
За даними слідства, «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.
За даними ЗМІ, мова про колишнього в.о. начальника ДПС Олейнікова Євгенія Володимировича та заступницю керівника Полтавської обласної податкової — Новоженіна Наталія Євгенівна.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍221🔥81⚡66
НАБУ та СБУ ліквідували один з конвертцентрів Євгена Бамбізова. Про нього знали в БЕБ, ДБР та прокуратурі Полтавщини. Новина для них лише в тому, що його "хлопнули".
Власники конвертцентру не розуміють. Як так, окремі посадовці особи Полтавської облпрокуратури щомісячно отримували 50 тис. доларів за "дах", а ніхто їх не попередив.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214🔥66⚡49🍾2👏1💯1
До уваги генерального прокурора Руслана Кравченка
За безпеку діяльності відповідав тодішній голова прокуратури регіону Антон Столітній — йому тоді передавали близька 70 тис. доларів. Зараз Столітній займається call-центрами в місті.
В БЕБ кошти заносив ексміліціонер Олександр Кутріахметов — довірена особа експрокурора-"пшонківця" Столітнього. Також у схемі задіяний заступник прокурора Полтавщини Іван Шнуренко.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍195🔥100⚡61🤡2👏1💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
Мельник Валентин Володимирович
Пишіть у повідомленнях. Починаємо проводити виховні заходи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍183🔥81⚡63👏2👌2🤡1🖕1
Absolution Leaks 🇪🇺
Адвокат з Харкова Валентин Мельник (брат колишнього заст. прокурора області та квартирний шахрай) може втратити право на професію – через публікацію дипфейку, можливі порушення етики та зв’язки з корупційними справами.
У Харкові адвокат Валентин Мельник, керівник адвокатського об’єднання "Мельник та партнери", опинився у центрі скандалу через використання дипфейк-відео із зображенням і голосом Президента України Володимира Зеленського. Відео було опубліковано на сторінці об’єднання у Facebook без будь-якого попередження про використання штучного інтелекту.
Журналісти "Стоп корупції" провели власне розслідування і дійшли висновку, що відео є штучно згенерованим, а отже – фейковим. Вони припускають, що адвокат імовірно свідомо використав голос та образ Президента для підвищення репутації власної юридичної компанії й привернення уваги потенційних клієнтів. Такі дії є неетичними та маніпулятивними, особливо в умовах воєнного стану.
У зв’язку з цим медіа "Стоп корупції" направило офіційну скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області. У документі йдеться про грубі порушення Правил адвокатської етики.
Згідно з даними відкритих джерел, АО "Мельник та партнери" здійснює свою діяльність у Харкові. Уповноваженою особою та кінцевим бенефіціаром структури є адвокат Валентин Мельник. Він обліковується у раді адвокатів Харківської області та отримав адвокатське свідоцтво за номером 1346 у жовтні 2005 року.
Нагадаємо, на офіційних сторінках "Мельник та партнери" у Facebook та Instagram 7 вересня 2024 року оприлюднили відео, в якому президент Зеленський начебто вітає Валентина Мельника з 20-річчям юридичної компанії.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍216🔥91⚡64
Військовослужбовець Данило Яковлєв розповів про схеми, до яких причетні адвокат Валентин Мельник і чиновник Міністерства юстиції Дмитро Волик.
💬 "Харківський прифронтовий бізнес процвітає, поки одні воюють і тримають кожен сантиметр, а представники "блатної" касти займаються рейдерством. Нещодавно дізнався за ситуацію від друзів, що у Харкові старий дідусь залишився один (родичі закордоном), доглядати за ним немає кому, але знайшлись розумні люди, які швидко переписали квартиру дідуся на потрібних людей. А сьогодні побачив в інтернеті, що такі ситуації непоодинокі на Харківщині. Розумники користуються тяжкою ситуацією людей і не сильною увагою від правоохоронців, щоб переписувати нерухомість під себе.
Місцевий кримінал у вигляді адвоката – Мельника залучився підтримкою чиновника з міністерством юстиції Дмитром Воликом, щоб наживатися на горі людей у прифронтовому місті", – написав на своїй сторінці в соцмережі харків'янин та військовослужбовець Данило Яковлєв.
Як повідомляється у розслідуванні, у тандемі зі своїм кумом – адвокатом Валентином Мельником – Волик побудував систему залякувань та контролю над державними реєстраторами. Це дозволило їм встановити монополію на незаконні операції з нерухомістю, включаючи зміну власників, фальсифікацію даних про площу об’єктів та незаконну реєстрацію майна.
💬 "Найсмішніше те, що судовий процес триває вже скільки років, але людина спокійно уникає покарання. Всі розуміють, що ціни на нерухомість в Харкові падають сильно, а після війни будуть підійматися 100%, тому розумники під шумок "рейдерять" нерухомість. Як можна не помічати, що харківський місцевий чиновник заробляє десятки мільйонів і отримає дорогу нерухомість, яку потім реалізують через підставних осіб.
Скільки людей поїхало з міста, скільки помешкань і бізнесів закрилося через війну, а як вони повернуться, то їх власність вже належить Волику та Мельнику – це ідеальна мотивація для людей продовжувати інвестувати в Україну. У американських фільмах цілі спецоперації роблять, щоб переписати якийсь сарай за дві копійки, а у Харкові два бандити демонстративно працюють не боячись, що правоохоронці до них завітають", – резюмує в своїй публікації Данило Яковлєв.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍154🔥82⚡46😱2🤬2💯1🆒1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
13 жовтня Суддя Обухівського райсуду Київської області Проць Тетяна Василівна , отримавши обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12025111230000244 від 27.01.2025 року по обвинуваченню вже ексдепутата райради Анастасії Орлової у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 ККУ, призначив підготовче засідання на 22 жовтня.
Наступне слухання справи призначено до судового розгляду 18 листопада.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍203🔥92⚡55🏆2👏1🤡1💯1
КП № 72022000320000030 розслідується БЕБ за ознаками ухилення від сплати акцизного податку та контрабанди підакцизних товарів.
Досудове розслідування, розпочате 4 листопада 2022 року, виявило протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Енергетична Альтернатива - 7» та пов’язаних із ним компаній, зокрема ТОВ «Пасіпол», ТОВ «Відарр», ПП «Грат» та інших.
З жовтня по листопад 2022 року на нафтопереробному заводі в с. Сагайдак було виготовлено 1 239,98 тонн палива, яке реалізовувалося під виглядом паливних компонентів, ухиляючись від сплати акцизного податку на суму щонайменше 18,6 млн грн.
Слідство встановило, що підприємства використовували орендовані потужності для масового виробництва палива без дозвільних документів. Паливо постачалося на тіньові АЗС та агропідприємства за готівку, минаючи податковий і бухгалтерський облік.
Аналітичні дослідження БЕБ та СБУ підтвердили зв’язок між компаніями через спільні IP-адреси та підконтрольність одним особам. На території ТОВ «Пасіпол» вилучено обладнання, зразки палива та документи, які стали речовими доказами.
Ухвала суду наклала арешт на вилучене майно, включаючи зразки паливно-мастильних матеріалів та відеореєстратор, для забезпечення їх збереження як речових доказів. Експертизи, призначені 4 квітня 2025 року, тривають, а висновок від 17 липня 2025 року підтвердив незаконне походження нафтопродуктів. Адреса заводу – Полтавська область, с. Сагайдак – не внесена до реєстру місць зберігання палива.
Власник "Енергетична Альтернатива - 7" (Суми): Вартанов Ігор Арчілович. Бухгалтер Скляр Світлана Сергіївна
Власники "Пасіпол" (Полтава) — Хоценко Олексій Анатолійович та Хоценко Олеся Олексіївна, Бухгалтер Писаренко Віра Володимирівна.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍196🔥82⚡52💯1🗿1🆒1
💬 Ясно, що окремі випадки порушення законодавства трапляються. Люди, які за це відповідальні, отримують відповідно до законодавства покарання. Але не так давно громадські організації, які займаються моніторингом інформаційного простору, з використанням штучного інтелекту проаналізували величезний масив відео про ТЦК, які продовжують гуляти соцмережами. І з’ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. І це проблема.
Повідомляємо громадськість, що
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍200🔥93⚡64🤡12😁6🤣4🖕1
Дружина прокурора Людмила Приходько 8 листопада 2024 придбала нежитлове приміщення (50,1 кв.м) у Софіївськтй Борщагівці, проспект Мартинова 38 — ЖК Софія Residence. Вартість майна близька 2 млн гривень.
Жінка також 17 вересня 2024 придбала квартиру для проживання няні їх новонародженої дитини. Квартира (36,2 кв.м), знаходиться в Обухівському районі с. Ходосіївка, вул. Кузьми Скрябіна, 14 квартира 4. Вартість у декларації вказано 560 тис. гривень, але ринкова вартість — 1,55 млн гривень.
20 травня 2024 дружина Петрова набуває ділянку землі 0,015 кв. м. У декларації ця земельна ділянка не відображається.
Дружина набувала 25 травня 2024 Audi Q8 Etron (2024) у за ціною 1,9 млн гривень, що є заниженою вартістю.
Матір прокурора — Петрова Світлана Миколаївна є власницею двокімнатної квартири в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району, за адресою вул. Молодіжна, 8 — 65,8 м². Вартість подібного житла в передмісті Києва в 2025 році може сягати 2-3 млн грн.
Іншим активом Петрової є земельна ділянка площею 1,51 га (3221481500:03:011:0070), зареєстрована 20 серпня 2021.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192🔥81⚡64😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍219🔥87⚡52
На Полтавщині та Сумщині діє мережа АЗС BVS. Власниками компанії "БВС Ритейл", що управляє мережею АЗС BVS, є Станіслав Володимирович, Віктор Володимирович та Сергій Олександрович Батраченки. Засновниками компанії "БВС" (ЄДРПОУ 35591279) є Андрій Іванович Комісарчук та Віталій Станіславович Білоцький.
Компанія виграла угоди на постачання нафтопродуктів на 1,98 млрд грн. Звісно, для комунальних підприємств. При цьому закупівлі йдуть за завищеними цінами. "Откати" йдуть в прокуратуру.
Організував схему експрокурор області Столітній. Наразі він отримує від фірми талони за "старою дружбою".
Нам кажуть, що жодних позовів до судів щодо АЗС компаній прокуратура не подавала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍66🔥39⚡21👏1🤡1💯1🏆1
Absolution Leaks 🇪🇺
Основні елементи ребрендингу виконала білоруська компанія VDS. Мережа BVS налічує понад 80 АЗС на всій території України та має частку близько 30% Полтавського регіонального ринку АЗС. У структурі компанії «BVS» було 7 нафтобаз, які забезпечують власну мережу автозаправних станцій паливом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍213🔥84⚡67👏1💯1🍾1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
Розслідування, проведене СБУ з 23 по 27 травня, виявило численні порушення під час спеціальної експертизи умов провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, в ТОВ «ВО «Спецвоєнторг» (вул. Дністерська, 1-А, м. Київ).
Серед ключових порушень:
Ничипоренко визнав провину за ст. 212-2 КУпАП. та повідомив про часткове усунення недоліків. Суд, враховуючи щире каяття як пом’якшувальну обставину, наклав штраф 170 грн (десять неоподаткованих мінімумів) та стягнув судовий збір 605,60 грн (0,2 прожиткового мінімуму).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍71🔥23⚡18
Розслідування стосується незаконного виробництва та збуту пального на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
За даними слідства, протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення бензину та дизельного пального з нафтопродуктів невідомого походження без ліцензії. Продукція реалізовувалася через мережу міні-АЗС.
До злочину причетні службові особи ТОВ «Амі-ойл» (ЄДРПОУ 33427414), зокрема директор
Кравченко Павло Петрович, який використовував обладнання для виробництва пального в с. Хриплин, Івано-Франківської області.
Сировину постачало ТОВ «Європетролеум» (ЄДРПОУ 44682209, Кунавін Артур Вікторович /Алєксєєв Олександр Валерійович), яке також орендувало нафтобазу в «Амі-Ойл». Вироблене пальне транспортувалося на міні-АЗС регіону.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍190🔥82⚡59👏1🍾1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
В ньому також фігурують службові особи ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), ТОВ «Кривбас-Транс-Ойл» (ЄДРПОУ 42647335), ТОВ «Кривбасс нафтопродукт» (ЄДРПОУ 41772467), ТОВ "Нафтопромсервіс-КР" (ЄДРПОУ 45564524), ТОВ «Торгсервіс-КР» (ЄДРПОУ 45548324) та ТОВ «КР-Логістик» (ЄДРПОУ 45193191), діючи у змові з організованою групою, налагодили незаконне виготовлення бензину та дизельного палива на нафтобазі за адресою вул. Домобудівна, 14/1.
Виробництво відбувалося шляхом змішування нафтопродуктів невідомого походження з компонентами, що не відповідають стандартам ДСТУ. Пальне транспортувалося фіктивними документами на АЗС під брендом «Кривбас-Транс-Ойл» для реалізації. Власник фірми — Морозова Надія Степанівна
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍178🔥81⚡60👏1💯1🆒1