🔈 У прифронтовому Харкові чиновник Мін’юсту Волик і адвокат Мельник привласнюють майно

Військовослужбовець Данило Яковлєв розповів про схеми, до яких причетні адвокат Валентин Мельник і чиновник Міністерства юстиції Дмитро Волик.

💬"Харківський прифронтовий бізнес процвітає, поки одні воюють і тримають кожен сантиметр, а представники "блатної" касти займаються рейдерством. Нещодавно дізнався за ситуацію від друзів, що у Харкові старий дідусь залишився один (родичі закордоном), доглядати за ним немає кому, але знайшлись розумні люди, які швидко переписали квартиру дідуся на потрібних людей. А сьогодні побачив в інтернеті, що такі ситуації непоодинокі на Харківщині. Розумники користуються тяжкою ситуацією людей і не сильною увагою від правоохоронців, щоб переписувати нерухомість під себе.

Місцевий кримінал у вигляді адвоката – Мельника залучився підтримкою чиновника з міністерством юстиції Дмитром Воликом, щоб наживатися на горі людей у прифронтовому місті", – написав на своїй сторінці в соцмережі харків'янин та військовослужбовець Данило Яковлєв.

Як повідомляється у розслідуванні, у тандемі зі своїм кумом – адвокатом Валентином Мельником – Волик побудував систему залякувань та контролю над державними реєстраторами. Це дозволило їм встановити монополію на незаконні операції з нерухомістю, включаючи зміну власників, фальсифікацію даних про площу об’єктів та незаконну реєстрацію майна.

💬 "Найсмішніше те, що судовий процес триває вже скільки років, але людина спокійно уникає покарання. Всі розуміють, що ціни на нерухомість в Харкові падають сильно, а після війни будуть підійматися 100%, тому розумники під шумок "рейдерять" нерухомість. Як можна не помічати, що харківський місцевий чиновник заробляє десятки мільйонів і отримає дорогу нерухомість, яку потім реалізують через підставних осіб.

Скільки людей поїхало з міста, скільки помешкань і бізнесів закрилося через війну, а як вони повернуться, то їх власність вже належить Волику та Мельнику – це ідеальна мотивація для людей продовжувати інвестувати в Україну. У американських фільмах цілі спецоперації роблять, щоб переписати якийсь сарай за дві копійки, а у Харкові два бандити демонстративно працюють не боячись, що правоохоронці до них завітають", – резюмує в своїй публікації Данило Яковлєв.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ На Полтавщині нелегально виробляли дизельне паливо

КП № 72022000320000030 розслідується БЕБ за ознаками ухилення від сплати акцизного податку та контрабанди підакцизних товарів.

Досудове розслідування, розпочате 4 листопада 2022 року, виявило протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Енергетична Альтернатива - 7» та пов’язаних із ним компаній, зокрема ТОВ «Пасіпол», ТОВ «Відарр», ПП «Грат» та інших.

З жовтня по листопад 2022 року на нафтопереробному заводі в с. Сагайдак було виготовлено 1 239,98 тонн палива, яке реалізовувалося під виглядом паливних компонентів, ухиляючись від сплати акцизного податку на суму щонайменше 18,6 млн грн.

Слідство встановило, що підприємства використовували орендовані потужності для масового виробництва палива без дозвільних документів. Паливо постачалося на тіньові АЗС та агропідприємства за готівку, минаючи податковий і бухгалтерський облік.

Аналітичні дослідження БЕБ та СБУ підтвердили зв’язок між компаніями через спільні IP-адреси та підконтрольність одним особам. На території ТОВ «Пасіпол» вилучено обладнання, зразки палива та документи, які стали речовими доказами.

Ухвала суду наклала арешт на вилучене майно, включаючи зразки паливно-мастильних матеріалів та відеореєстратор, для забезпечення їх збереження як речових доказів. Експертизи, призначені 4 квітня 2025 року, тривають, а висновок від 17 липня 2025 року підтвердив незаконне походження нафтопродуктів. Адреса заводу – Полтавська область, с. Сагайдак – не внесена до реєстру місць зберігання палива.

Власник "Енергетична Альтернатива - 7" (Суми): Вартанов Ігор Арчілович. Бухгалтер Скляр Світлана Сергіївна

Власники "Пасіпол" (Полтава) — Хоценко Олексій Анатолійович та Хоценко Олеся Олексіївна, Бухгалтер Писаренко Віра Володимирівна.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, заявив, що відео з "сафарі" від ТЦК більшою частиною підробки

💬 Ясно, що окремі випадки порушення законодавства трапляються. Люди, які за це відповідальні, отримують відповідно до законодавства покарання. Але не так давно громадські організації, які займаються моніторингом інформаційного простору, з використанням штучного інтелекту проаналізували величезний масив відео про ТЦК, які продовжують гуляти соцмережами. І з’ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. І це проблема.

Повідомляємо громадськість, що
🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 провело моніторінг діяльності Потураєва та виявило, що його не існує. І це не проблема.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Про майновий стан співробітника Офісу генпрокурора Дмитра Петрова

Дружина прокурора Людмила Приходько 8 листопада 2024 придбала нежитлове приміщення (50,1 кв.м) у Софіївськтй Борщагівці, проспект Мартинова 38 — ЖК Софія Residence. Вартість майна близька 2 млн гривень.

Жінка також 17 вересня 2024 придбала квартиру для проживання няні їх новонародженої дитини. Квартира (36,2 кв.м), знаходиться в Обухівському районі с. Ходосіївка, вул. Кузьми Скрябіна, 14 квартира 4. Вартість у декларації вказано 560 тис. гривень, але ринкова вартість — 1,55 млн гривень.

20 травня 2024 дружина Петрова набуває ділянку землі 0,015 кв. м. У декларації ця земельна ділянка не відображається.

Дружина набувала 25 травня 2024 Audi Q8 Etron (2024) у за ціною 1,9 млн гривень, що є заниженою вартістю.

Матір прокурора — Петрова Світлана Миколаївна є власницею двокімнатної квартири в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району, за адресою вул. Молодіжна, 8 — 65,8 м². Вартість подібного житла в передмісті Києва в 2025 році може сягати 2-3 млн грн.

Іншим активом Петрової є земельна ділянка площею 1,51 га (3221481500:03:011:0070), зареєстрована 20 серпня 2021.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Антон Столітній — ексголова прокуратури Полтавщини — чому закрив профіль в ФБ? Ти ж "Еліта України".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 додає ще інформації по Полтаві для ДБР, БЕБ та інших осіб, котрі вирішили "не помічати" економічних злочинів в регіоні

На Полтавщині та Сумщині діє мережа АЗС BVS. Власниками компанії "БВС Ритейл", що управляє мережею АЗС BVS, є Станіслав Володимирович, Віктор Володимирович та Сергій Олександрович Батраченки. Засновниками компанії "БВС" (ЄДРПОУ 35591279) є Андрій Іванович Комісарчук та Віталій Станіславович Білоцький.

Компанія виграла угоди на постачання нафтопродуктів на 1,98 млрд грн. Звісно, для комунальних підприємств. При цьому закупівлі йдуть за завищеними цінами. "Откати" йдуть в прокуратуру.

Організував схему експрокурор області Столітній. Наразі він отримує від фірми талони за "старою дружбою".

Нам кажуть, що жодних позовів до судів щодо АЗС компаній прокуратура не подавала.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Мережа АЗС під брендом BVS входить до групи компаній «Надежда». Замість старих ТНК та «Надежда» встановлюється бренд BVS.

Основні елементи ребрендингу виконала білоруська компанія VDS. Мережа BVS налічує понад 80 АЗС на всій території України та має частку близько 30% Полтавського регіонального ринку АЗС. У структурі компанії «BVS» було 7 нафтобаз, які забезпечують власну мережу автозаправних станцій паливом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Власника фірми ТОВ "Укроборонекспорт", який ще є в.о. начальника режимно-секретного органу ТОВ «ВО «Спецвоєнторг» Миколу Ничипоренка, що є постачальником Нацполіції, покарали за порушення порядку забезпечення державної таємниці.

Розслідування, проведене СБУ з 23 по 27 травня, виявило численні порушення під час спеціальної експертизи умов провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, в ТОВ «ВО «Спецвоєнторг» (вул. Дністерська, 1-А, м. Київ).

Серед ключових порушень:

✔️Відсутність плану дій із захисту матеріальних носіїв секретної інформації в умовах надзвичайного стану
✔️Не подано висновок експерта щодо ступеня секретності послуг за державним контрактом
✔️Недотримання квартальних перевірок зберігання секретних документів
✔️Правила пропускного режиму розроблені РСО, а не охоронним підрозділом, без системи перепусток
✔️Неправильне ведення обліку доступу до режимних приміщень та секретного діловодства
✔️Відсутність навчань для працівників і несвоєчасне скасування допуску до державної таємниці ексзаступнику директора.

Ничипоренко визнав провину за ст. 212-2 КУпАП. та повідомив про часткове усунення недоліків. Суд, враховуючи щире каяття як пом’якшувальну обставину, наклав штраф 170 грн (десять неоподаткованих мінімумів) та стягнув судовий збір 605,60 грн (0,2 прожиткового мінімуму).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Офіс Генерального прокурора здійснює нагляд за КП № 72023000310000014 за ч.ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 209 ККУ.
Розслідування стосується незаконного виробництва та збуту пального на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення бензину та дизельного пального з нафтопродуктів невідомого походження без ліцензії. Продукція реалізовувалася через мережу міні-АЗС.

До злочину причетні службові особи ТОВ «Амі-ойл» (ЄДРПОУ 33427414), зокрема директор
Кравченко Павло Петрович, який використовував обладнання для виробництва пального в с. Хриплин, Івано-Франківської області.

Сировину постачало ТОВ «Європетролеум» (ЄДРПОУ 44682209, Кунавін Артур Вікторович /Алєксєєв Олександр Валерійович), яке також орендувало нафтобазу в «Амі-Ойл». Вироблене пальне транспортувалося на міні-АЗС регіону.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Під це кримінальне провадження Офіс генпрокурора та БЕБ провели багато обшуків

В ньому також фігурують службові особи ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), ТОВ «Кривбас-Транс-Ойл» (ЄДРПОУ 42647335), ТОВ «Кривбасс нафтопродукт» (ЄДРПОУ 41772467), ТОВ "Нафтопромсервіс-КР" (ЄДРПОУ 45564524), ТОВ «Торгсервіс-КР» (ЄДРПОУ 45548324) та ТОВ «КР-Логістик» (ЄДРПОУ 45193191), діючи у змові з організованою групою, налагодили незаконне виготовлення бензину та дизельного палива на нафтобазі за адресою вул. Домобудівна, 14/1.

Виробництво відбувалося шляхом змішування нафтопродуктів невідомого походження з компонентами, що не відповідають стандартам ДСТУ. Пальне транспортувалося фіктивними документами на АЗС під брендом «Кривбас-Транс-Ойл» для реалізації. Власник фірми — Морозова Надія Степанівна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
В КП № 72023000310000014 багато цікавих подій з вилученим паливом мережі Evrogaz

ТОВ «Скайлум Актив» подало до ВАКС скаргу на бездіяльність НАБУ, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення.

Зі змісту скарги слідує, що 29 серпня представник фірми звернувся до НАБУ із заявою про вчинення прокурором Офісу Генерального прокурора та детективом БЕБ кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 ККУ. Але їх там "бортанули".

Згідно зі скаргою, у 2024-2025 роках під час обшуків за адресами в Києві (проспект Героїв Набута, 19а; проспект Петра Григоренка, 40Б; вул. Тепловозна, 22А) було вилучено кілька тонн пального, що належало ТОВ «Скайлум Актив», яке згодом викачали у бензовоз невідомого суб’єкта і вивезли в невідомому напрямку; після накладення арешту на майно (ухвали Шевченківського райсуду № 761/5032/24 тощо) і його скасування (ухвала від 10.06.2025, справа № 761/20586/25), детектив БЕБ не повернув пальне власнику, ймовірно передавши його іншим особам на користь залученого суб’єкта для привласнення та розтрати під виглядом відповідального зберігання.

Слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги бо заява не містила таких даних, а також не відповідала критеріям підсудності ВАКС, оскільки не вказувала на корупційні злочини у значенні примітки ст. 45 ККУ. НАБУ перенаправило заяву до ДБР як таку, що не належить до їхньої компетенції.

"Скайлум актив" створили в 2023-му. Власник та директор — мешканка Кіровоградщини Гоголь Євгенія Василівна. Вона має підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Скандал навколо ГК «Ензим»: експорт до РФ та фінансування агресії

Керівництво компанії, попри обмеження Кабміну від 26 лютого 2022, організувало поставки через Польщу, Білорусь і Грузію, використовуючи російське ООО «Биопрепарат» у Воронежі.

📌 ГК «Ензим», що базується в Ладижині, налагодила виробництво та експорт біотехнологічної продукції – мікробіологічних препаратів, біодобрив і засобів захисту рослин – на адресу російських компаній.

Зокрема, товари відправлялися до польських Organika-Agrarius і Wincent, звідки вони прямували до рф через посередника.

Розрахунки проводилися через німецький Commerzbank AG і рахунки ИП у Брянській області. Кошти йшли на користь російських бенефіціарів, закупівлю обладнання для «Биопрепарата» та сплату податків у РФ, що, ймовірно, підтримує війну проти України, включно з окупованим Кримом.

До схеми залучені численні підприємства ГК «Ензим», зокрема ПрАТ «Ензим» (ЄДРПОУ 32278747), АТ «Фермент» (30165577) та інші, а також російські ТОВ «Биопрепарат», «ТД Биопрепарат» і «Концерн Микробиопром». Посередником виступила польська Biofeld, що маскувала зв’язки з рф.

Розслідування виявило виведення сотень мільйонів гривень через ФОП під виглядом оплати послуг, які не надавалися. Також зафіксовано безтоварні операції з ТОВ «ТД Агро-Ензим», «Ензим Біотех», «Дельта-Груп плюс» та іншими для закупівлі компонентів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 В нардепа Суто Мамояна є цікавий родич — заступник начальника управління – начальник слідчого відділу Солом’янського управління поліції Києва Халіл Мамоян.

Наприкінці 2024 року киянка Олена Липовенко звернулася контролюючих органів з вимогою провести перевірку діяльності підполковника поліції Мамояна "у зв’язку з численними фактами, які викликають сумніви щодо його відповідності займаній посаді".

За кілька днів до цього жінка подала заяву до поліції щодо загрози життю та здоров’ю громадянина, який утримувався в Дніпровській філії “Спеціального закладу з надання психіатричної допомоги”. У заяві було вказано факти, які свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення (катування, примусова праця, введення сильнодіючих препаратів без згоди, викрадення та побиття особи, моріння голодом, а також інші правопорушення).

Однак Халіл Мамоян, розглянувши заяву, не вніс подію до ЄРДР, мотивуючи це “відсутністю ознак кримінального правопорушення”.

За рік до цього інциденту Мамоян фігурував у ще одній гучній справі, що тягнеться вже 10 років.

ТОВ “ВДТ Буд” (код ЄДРПОУ 34296134), яке винаймало в АТ “Полігарфкнига” (код ЄДРПОУ 02470135) складські приміщення у столиці для зберігання будматеріалів, звинуватило орендодавців у викраденні продукції на 10 млн грн.

У “ВДТ БУД” заявили, що Солом’янське управління поліції саботує цю справу. Ба більше, керівництво наполягає, що слідчий відділ Солом’янського управління поліції на чолі з Халілом Мамояном фактично покриває злочинців з керівництва “Поліграфкниги” задля отримання особистої вигоди. Розслідування цієї справи все ще триває.

🔍 У 2019 році, коли Халіл Мамоян був заст. начальника слідчого відділу Оболонського РУП, його та батька Юріка Мамояна звинуватили в шахрайстві. Кияни вимагали відставки Мамояна, однак замість звільнення його перевели до іншого управління – в 2020 році він ненадовго став заступником начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції, а потім отримав посаду заступника начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту.

📖 Халіл Мамоян не має власного житла та авто, тому живе в квартирі родичів і їздить на іномарці третьої особи.

З 2017 Мамоян зареєстрований (місце реєстрації без права проживання) у службовому житлі. Всі інші члени його родини (дружина Фідана та четверо їхніх дітей) зареєстровані та проживають у квартирі (109,10 кв. м) у Києві, що оформлена на родичку правоохоронця (ймовірно, матір) Мамоян Хазал Гасанівну. У цій же квартирі мешкає і Халіл Мамоян.

За минулий рік він отримав 616 тис. грн зарплати та 7 тис. соцвиплат. Його дружина Фідана Мамоян отримала 515 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (жінка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками).

Також подружжя Мамоянів і четверо їхніх дітей отримали по 1 тис. грн допомоги в рамках програми “Зимова єПідтримка”. Загальна сума заощаджень подружжя – 393 тис. грн.

Правоохоронець користується автівкою TOYOTA CAMRY (2023), що оформлена на громадянку Моісєєву Юлію Дмитрівну – співробітницю його родича. Вартість авто він не вказав, сьогодні така модель коштує близько 1,5 млн грн.

Моісєєва Юлія Дмитрівна обіймає посаду директора в ТОВ “Остерський м'ясопродукт". Власником фірми є родич Мамоян Віталі Юрікович. Також Віталі Мамоян є власником ТОВ “Одинецька птахофабрика”. Тут варто нагадати, що родина ОПЗЖшника Суто Мамояна тісно повʼязана з виробництвом мʼясних продуктів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираєм дані на постачальника ПЗ до державних органів влади

Путиля Олексій — ТОВ «Світ інновацій та технологій»

🚫 До речі, а яке потрібно ПЗ, щоб підписувати чорнильною ручкою документ в "файлі"?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com