🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 додає ще інформації по Полтаві для ДБР, БЕБ та інших осіб, котрі вирішили "не помічати" економічних злочинів в регіоні

На Полтавщині та Сумщині діє мережа АЗС BVS. Власниками компанії "БВС Ритейл", що управляє мережею АЗС BVS, є Станіслав Володимирович, Віктор Володимирович та Сергій Олександрович Батраченки. Засновниками компанії "БВС" (ЄДРПОУ 35591279) є Андрій Іванович Комісарчук та Віталій Станіславович Білоцький.

Компанія виграла угоди на постачання нафтопродуктів на 1,98 млрд грн. Звісно, для комунальних підприємств. При цьому закупівлі йдуть за завищеними цінами. "Откати" йдуть в прокуратуру.

Організував схему експрокурор області Столітній. Наразі він отримує від фірми талони за "старою дружбою".

Нам кажуть, що жодних позовів до судів щодо АЗС компаній прокуратура не подавала.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Мережа АЗС під брендом BVS входить до групи компаній «Надежда». Замість старих ТНК та «Надежда» встановлюється бренд BVS.

Основні елементи ребрендингу виконала білоруська компанія VDS. Мережа BVS налічує понад 80 АЗС на всій території України та має частку близько 30% Полтавського регіонального ринку АЗС. У структурі компанії «BVS» було 7 нафтобаз, які забезпечують власну мережу автозаправних станцій паливом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Власника фірми ТОВ "Укроборонекспорт", який ще є в.о. начальника режимно-секретного органу ТОВ «ВО «Спецвоєнторг» Миколу Ничипоренка, що є постачальником Нацполіції, покарали за порушення порядку забезпечення державної таємниці.

Розслідування, проведене СБУ з 23 по 27 травня, виявило численні порушення під час спеціальної експертизи умов провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, в ТОВ «ВО «Спецвоєнторг» (вул. Дністерська, 1-А, м. Київ).

Серед ключових порушень:

✔️Відсутність плану дій із захисту матеріальних носіїв секретної інформації в умовах надзвичайного стану
✔️Не подано висновок експерта щодо ступеня секретності послуг за державним контрактом
✔️Недотримання квартальних перевірок зберігання секретних документів
✔️Правила пропускного режиму розроблені РСО, а не охоронним підрозділом, без системи перепусток
✔️Неправильне ведення обліку доступу до режимних приміщень та секретного діловодства
✔️Відсутність навчань для працівників і несвоєчасне скасування допуску до державної таємниці ексзаступнику директора.

Ничипоренко визнав провину за ст. 212-2 КУпАП. та повідомив про часткове усунення недоліків. Суд, враховуючи щире каяття як пом’якшувальну обставину, наклав штраф 170 грн (десять неоподаткованих мінімумів) та стягнув судовий збір 605,60 грн (0,2 прожиткового мінімуму).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Офіс Генерального прокурора здійснює нагляд за КП № 72023000310000014 за ч.ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 209 ККУ.
Розслідування стосується незаконного виробництва та збуту пального на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення бензину та дизельного пального з нафтопродуктів невідомого походження без ліцензії. Продукція реалізовувалася через мережу міні-АЗС.

До злочину причетні службові особи ТОВ «Амі-ойл» (ЄДРПОУ 33427414), зокрема директор
Кравченко Павло Петрович, який використовував обладнання для виробництва пального в с. Хриплин, Івано-Франківської області.

Сировину постачало ТОВ «Європетролеум» (ЄДРПОУ 44682209, Кунавін Артур Вікторович /Алєксєєв Олександр Валерійович), яке також орендувало нафтобазу в «Амі-Ойл». Вироблене пальне транспортувалося на міні-АЗС регіону.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Під це кримінальне провадження Офіс генпрокурора та БЕБ провели багато обшуків

В ньому також фігурують службові особи ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), ТОВ «Кривбас-Транс-Ойл» (ЄДРПОУ 42647335), ТОВ «Кривбасс нафтопродукт» (ЄДРПОУ 41772467), ТОВ "Нафтопромсервіс-КР" (ЄДРПОУ 45564524), ТОВ «Торгсервіс-КР» (ЄДРПОУ 45548324) та ТОВ «КР-Логістик» (ЄДРПОУ 45193191), діючи у змові з організованою групою, налагодили незаконне виготовлення бензину та дизельного палива на нафтобазі за адресою вул. Домобудівна, 14/1.

Виробництво відбувалося шляхом змішування нафтопродуктів невідомого походження з компонентами, що не відповідають стандартам ДСТУ. Пальне транспортувалося фіктивними документами на АЗС під брендом «Кривбас-Транс-Ойл» для реалізації. Власник фірми — Морозова Надія Степанівна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
В КП № 72023000310000014 багато цікавих подій з вилученим паливом мережі Evrogaz

ТОВ «Скайлум Актив» подало до ВАКС скаргу на бездіяльність НАБУ, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення.

Зі змісту скарги слідує, що 29 серпня представник фірми звернувся до НАБУ із заявою про вчинення прокурором Офісу Генерального прокурора та детективом БЕБ кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 ККУ. Але їх там "бортанули".

Згідно зі скаргою, у 2024-2025 роках під час обшуків за адресами в Києві (проспект Героїв Набута, 19а; проспект Петра Григоренка, 40Б; вул. Тепловозна, 22А) було вилучено кілька тонн пального, що належало ТОВ «Скайлум Актив», яке згодом викачали у бензовоз невідомого суб’єкта і вивезли в невідомому напрямку; після накладення арешту на майно (ухвали Шевченківського райсуду № 761/5032/24 тощо) і його скасування (ухвала від 10.06.2025, справа № 761/20586/25), детектив БЕБ не повернув пальне власнику, ймовірно передавши його іншим особам на користь залученого суб’єкта для привласнення та розтрати під виглядом відповідального зберігання.

Слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги бо заява не містила таких даних, а також не відповідала критеріям підсудності ВАКС, оскільки не вказувала на корупційні злочини у значенні примітки ст. 45 ККУ. НАБУ перенаправило заяву до ДБР як таку, що не належить до їхньої компетенції.

"Скайлум актив" створили в 2023-му. Власник та директор — мешканка Кіровоградщини Гоголь Євгенія Василівна. Вона має підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Скандал навколо ГК «Ензим»: експорт до РФ та фінансування агресії

Керівництво компанії, попри обмеження Кабміну від 26 лютого 2022, організувало поставки через Польщу, Білорусь і Грузію, використовуючи російське ООО «Биопрепарат» у Воронежі.

📌 ГК «Ензим», що базується в Ладижині, налагодила виробництво та експорт біотехнологічної продукції – мікробіологічних препаратів, біодобрив і засобів захисту рослин – на адресу російських компаній.

Зокрема, товари відправлялися до польських Organika-Agrarius і Wincent, звідки вони прямували до рф через посередника.

Розрахунки проводилися через німецький Commerzbank AG і рахунки ИП у Брянській області. Кошти йшли на користь російських бенефіціарів, закупівлю обладнання для «Биопрепарата» та сплату податків у РФ, що, ймовірно, підтримує війну проти України, включно з окупованим Кримом.

До схеми залучені численні підприємства ГК «Ензим», зокрема ПрАТ «Ензим» (ЄДРПОУ 32278747), АТ «Фермент» (30165577) та інші, а також російські ТОВ «Биопрепарат», «ТД Биопрепарат» і «Концерн Микробиопром». Посередником виступила польська Biofeld, що маскувала зв’язки з рф.

Розслідування виявило виведення сотень мільйонів гривень через ФОП під виглядом оплати послуг, які не надавалися. Також зафіксовано безтоварні операції з ТОВ «ТД Агро-Ензим», «Ензим Біотех», «Дельта-Груп плюс» та іншими для закупівлі компонентів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 В нардепа Суто Мамояна є цікавий родич — заступник начальника управління – начальник слідчого відділу Солом’янського управління поліції Києва Халіл Мамоян.

Наприкінці 2024 року киянка Олена Липовенко звернулася контролюючих органів з вимогою провести перевірку діяльності підполковника поліції Мамояна "у зв’язку з численними фактами, які викликають сумніви щодо його відповідності займаній посаді".

За кілька днів до цього жінка подала заяву до поліції щодо загрози життю та здоров’ю громадянина, який утримувався в Дніпровській філії “Спеціального закладу з надання психіатричної допомоги”. У заяві було вказано факти, які свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення (катування, примусова праця, введення сильнодіючих препаратів без згоди, викрадення та побиття особи, моріння голодом, а також інші правопорушення).

Однак Халіл Мамоян, розглянувши заяву, не вніс подію до ЄРДР, мотивуючи це “відсутністю ознак кримінального правопорушення”.

За рік до цього інциденту Мамоян фігурував у ще одній гучній справі, що тягнеться вже 10 років.

ТОВ “ВДТ Буд” (код ЄДРПОУ 34296134), яке винаймало в АТ “Полігарфкнига” (код ЄДРПОУ 02470135) складські приміщення у столиці для зберігання будматеріалів, звинуватило орендодавців у викраденні продукції на 10 млн грн.

У “ВДТ БУД” заявили, що Солом’янське управління поліції саботує цю справу. Ба більше, керівництво наполягає, що слідчий відділ Солом’янського управління поліції на чолі з Халілом Мамояном фактично покриває злочинців з керівництва “Поліграфкниги” задля отримання особистої вигоди. Розслідування цієї справи все ще триває.

🔍 У 2019 році, коли Халіл Мамоян був заст. начальника слідчого відділу Оболонського РУП, його та батька Юріка Мамояна звинуватили в шахрайстві. Кияни вимагали відставки Мамояна, однак замість звільнення його перевели до іншого управління – в 2020 році він ненадовго став заступником начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції, а потім отримав посаду заступника начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту.

📖 Халіл Мамоян не має власного житла та авто, тому живе в квартирі родичів і їздить на іномарці третьої особи.

З 2017 Мамоян зареєстрований (місце реєстрації без права проживання) у службовому житлі. Всі інші члени його родини (дружина Фідана та четверо їхніх дітей) зареєстровані та проживають у квартирі (109,10 кв. м) у Києві, що оформлена на родичку правоохоронця (ймовірно, матір) Мамоян Хазал Гасанівну. У цій же квартирі мешкає і Халіл Мамоян.

За минулий рік він отримав 616 тис. грн зарплати та 7 тис. соцвиплат. Його дружина Фідана Мамоян отримала 515 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (жінка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками).

Також подружжя Мамоянів і четверо їхніх дітей отримали по 1 тис. грн допомоги в рамках програми “Зимова єПідтримка”. Загальна сума заощаджень подружжя – 393 тис. грн.

Правоохоронець користується автівкою TOYOTA CAMRY (2023), що оформлена на громадянку Моісєєву Юлію Дмитрівну – співробітницю його родича. Вартість авто він не вказав, сьогодні така модель коштує близько 1,5 млн грн.

Моісєєва Юлія Дмитрівна обіймає посаду директора в ТОВ “Остерський м'ясопродукт". Власником фірми є родич Мамоян Віталі Юрікович. Також Віталі Мамоян є власником ТОВ “Одинецька птахофабрика”. Тут варто нагадати, що родина ОПЗЖшника Суто Мамояна тісно повʼязана з виробництвом мʼясних продуктів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираєм дані на постачальника ПЗ до державних органів влади

Путиля Олексій — ТОВ «Світ інновацій та технологій»

🚫 До речі, а яке потрібно ПЗ, щоб підписувати чорнильною ручкою документ в "файлі"?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Щодо Одеси та відсторонення мера. Гена Труханов пішов на локальний сайт "Думська", щоб записати інтерв'ю, як він живе своє життя-буття. Жодних заяв, жодного резонансу, жодної боротьби.

Ось як виглядає опущєний мер

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com