Завод "Ензим" — таємний бізнес скандального громадянина рф Віктора Пономарчука.

Згадаємо, що 07 листопада 2013 року відбулись позачергові збори ПрАТ «ЕНЗИМ» на яких було прийнято рішення дозволити Товариству виступити фiнансовим та майновим поручителем дочірнього підприємства "Ензим" та погодити передачу майна товариства, що належить Товариству на правi власностi. З метою забезпечення зобов'язань ДП "Ензим" перед банком було також вирішено надати банку фiнансову поруку на всю суму зобов'язань, що виникають, або виникнуть у ДП "Ензим", перед АТ «Сбербанк Росiї" за зазначеними кредитними лiнiями.

І от, пройшло не так багато часу, а ЕЗИМ перейшов у власність російського бізнесу. Хто ж такий цей Пономарчук Віктор Євгенович? Пономарчук є російським олігархом середньої ланки, володіє десятками підприємств в т.ч. промисловою групою КМТ. В його активі є також українські підприємства, серед яких Могилів-Подільський машинобудівний завод, Подільська фондова кампанія, Вінницька промислова кампанія, Інновін, Вінницька технологічна кампанія, Продексім та інші.

Вийшов з компанії він у кінці 2021 року.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Суддя Одеського ОАС задекларувала розкішний BMW та значні подарунки

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Токмілова Любов Миколаївна під час війни придбала BMW X6 xDrive 30d M Sport (2025) за 4,65 млн грн;

Окрім автомобіля, Токмілова отримала подарунок у грошовій формі на суму 800 тис. грн від Андрушкової Галини. Це її мама.

Суддя також задекларувала дохід у розмірі 1,72 млн грн від відчуження рухомого майна, проданого Арабаджи Євгену Антоновичу. Ці операції, здійснені 9 жовтня, значно збільшили її активи за один день.

🔍 Придбання дорогого авто та одночасне отримання значних сум викликають питання про прозорість джерел доходів судді

В 2022 році мама подарувала Токміловій 2,5 млн грн, щоб суддя змогла купити собі квартиру в Туреччині за 3,6 млн грн.
Галина Андрушкова того ж року придбала собі квартиру 70 кв.м в елітному ЖК "Південна Пальміра" в Аркадії, Одеса. Там живе й суддя Токмілова. Доходи Андрушкова отримує від управління компанією "Арго девелопмент", яку в 2011 році заснували 4 російських громадянина: Михайло Кренгель, Павел Панов, Кирило Орлов, Сергій Шамес, усі з москви та області.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Триває розслідування обставин смерті відомого забудовника Kadorr Аднана Ківана після лікування у приватному медичному закладі Odrex в Одесі
 
За процесуального керівництва Офісу генрокурора двом лікарям приватної клініки "Одрекс" повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 ККУ).

За даними слідства, упродовж травня – жовтня 2024 року Ківан проходив лікування в цьому медичному закладі. Підозрювані лікарі надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування.

Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта.

Директор і співвласник «Одрексу» Тігран Арутюнян раніше був пов'язаний із гральним бізнесом, не має медичної освіти та досвіду управління медичною установою. А в клініці, як і в будь-якій медустанові, головлікар та керівництво несуть відповідальність за якість допомоги, дотримання протоколів та недопущення непотрібних чи небезпечних процедур.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Cascad — це бренд від ТОВ "Фінпаймент". ще до 18 жовтня 2025 — це було ТОВ "ФК "Ап.Мі Фінанс" (ЄДРПОУ 40461899). Ребрендінг пов'язано з чисельними кримінальними справами та скандалами довколо фірми.

Але НБУ не дуже прискіпливо ставиться до таких фірм. В 2024-му її оштрафували на жалюгідні 170 тис. гривень за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за грудень 2023 року.

В квітні 2024-го фірма отримала штраф у розмірі 4,2 млн грн за неналежне виконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

В січні 2025-го — наклали вже штраф у 6,64 млн гривень, як захід впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Контора продовжує працювати, попри чисельні порушення фінансового законодавства.

При цьому вона ВИКЛЮЧЕНА з реєстру НБУ.

Власниками контори є Веремчук Андрій Петрович та Сердюк Олександр Іванович. Юридична адреса знаходиться у БЦ Бойчука, 44а (Київ).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 розповідає, як БЕБ реагує на фінансові компанії, які "заробляють" на проведенні платежів для онлайн-казино

📁 Посередник російського Pin-Up — "Ап.Мі Фінанс". В жовтні 2023-го детективи Головного підрозділу за процкерівництвом посадовців Офісу генпрокурора вносять в ЕРДР за №72023000500000083 матеріали за ознаками ч. 3 ст. 212 ККУ.

🔍 Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи фірми у період 2021-2022 ймовірно ухилились від сплати податків шляхом не відображення загальної суми нарахованих (виплачених) доходів у вигляді виграшів (призів) та утриманого з них податку на 346 млн грн, що йомовірно призвело до несплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на 67,3 млн грн (за умови врахування загального відсотку виграшу 94%).

Допоміжну діяльність у схемі ухилення від сплати податків ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» ( Pin-Up) відіграють платіжні системи Cascad та PayMega. Дані платіжні системи входять до управління групи «Ап.Мі».

Після цього починаються "перемовини" з власниками контори, яка фактично "відмиває" гральні кошти.

Перемовини тривають аж до літа 2024-го. БЕБ неодноразово звертається до Шевченківського райсуду з клопотаннями, але.. раптово відмовляється від них. Але у серпні вони нарешті проводять обшуки на 4 та 5 поверхах будівлі за адресою: Київ, вул.М. Бойчука, 44-а. На пропозицію детектива надати доступ до комп'ютерної техніки з метою її огляду на предмет наявності файлів та інформації, директор фірми паролі логічного (криптографічного) захисту надавати відмовився, у зв'язку із чим їх було вилучено.

Але вже у лютому 2025-го раптово з'ясувалося, що арешт з майна зняли, бо відносно "Ап.Мі Фінанс" досудове розслідування не здійснюється, суду не надано доказів на підтвердження наявності даних, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у техніці, питання про скасування арешту з якої порушується у клопотанні, прокурором не доведено, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження на даний час не втратив свою актуальність.

⚙️ А чому ж кримінальна справа на 346 млн гривень РАПТОВО втрати актуальність?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com