🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Cascad — це бренд від ТОВ "Фінпаймент". ще до 18 жовтня 2025 — це було ТОВ "ФК "Ап.Мі Фінанс" (ЄДРПОУ 40461899). Ребрендінг пов'язано з чисельними кримінальними справами та скандалами довколо фірми.

Але НБУ не дуже прискіпливо ставиться до таких фірм. В 2024-му її оштрафували на жалюгідні 170 тис. гривень за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за грудень 2023 року.

В квітні 2024-го фірма отримала штраф у розмірі 4,2 млн грн за неналежне виконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

В січні 2025-го — наклали вже штраф у 6,64 млн гривень, як захід впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Контора продовжує працювати, попри чисельні порушення фінансового законодавства.

При цьому вона ВИКЛЮЧЕНА з реєстру НБУ.

Власниками контори є Веремчук Андрій Петрович та Сердюк Олександр Іванович. Юридична адреса знаходиться у БЦ Бойчука, 44а (Київ).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 розповідає, як БЕБ реагує на фінансові компанії, які "заробляють" на проведенні платежів для онлайн-казино

📁 Посередник російського Pin-Up — "Ап.Мі Фінанс". В жовтні 2023-го детективи Головного підрозділу за процкерівництвом посадовців Офісу генпрокурора вносять в ЕРДР за №72023000500000083 матеріали за ознаками ч. 3 ст. 212 ККУ.

🔍 Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи фірми у період 2021-2022 ймовірно ухилились від сплати податків шляхом не відображення загальної суми нарахованих (виплачених) доходів у вигляді виграшів (призів) та утриманого з них податку на 346 млн грн, що йомовірно призвело до несплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на 67,3 млн грн (за умови врахування загального відсотку виграшу 94%).

Допоміжну діяльність у схемі ухилення від сплати податків ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» ( Pin-Up) відіграють платіжні системи Cascad та PayMega. Дані платіжні системи входять до управління групи «Ап.Мі».

Після цього починаються "перемовини" з власниками контори, яка фактично "відмиває" гральні кошти.

Перемовини тривають аж до літа 2024-го. БЕБ неодноразово звертається до Шевченківського райсуду з клопотаннями, але.. раптово відмовляється від них. Але у серпні вони нарешті проводять обшуки на 4 та 5 поверхах будівлі за адресою: Київ, вул.М. Бойчука, 44-а. На пропозицію детектива надати доступ до комп'ютерної техніки з метою її огляду на предмет наявності файлів та інформації, директор фірми паролі логічного (криптографічного) захисту надавати відмовився, у зв'язку із чим їх було вилучено.

Але вже у лютому 2025-го раптово з'ясувалося, що арешт з майна зняли, бо відносно "Ап.Мі Фінанс" досудове розслідування не здійснюється, суду не надано доказів на підтвердження наявності даних, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у техніці, питання про скасування арешту з якої порушується у клопотанні, прокурором не доведено, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження на даний час не втратив свою актуальність.

⚙️ А чому ж кримінальна справа на 346 млн гривень РАПТОВО втрати актуальність?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Посадовці БЕБ на зарплаті в фінансиста російської федерації

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

Власник платіжних систем для онлайн-казино Олександр Сердюк має тісні особисті відносини та фінансові зв’язки із високопосадовцями БЕБ, які прикривають його незаконну діяльність.

Щомісячно він передає до БЕБ та їх кураторів з Офісу генпрокурора 15 тис. доларів для стабільного функіонування власного бізнесу. 

Також зафіксовано, як Сердюк передає речі з коштами для детективів БЕБ (Олег Віталійович Ящук, Володимир Іванович Стасенко, Григорчук Андрій Сергійович, Ткачук Олександр Володимирович) 80 тис. доларів за скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 7202300050000008. 

На одній із зустрічей поруч з будівлею у Києві на вул. Шолуденка, 31, на якій були присутні Стасенко, Ящук  та Сердюк, обговорювалось питання щомісячної передачі "відкатів"у вигляді 0,5% від обороту діяльності фінкомпаній.

Крім цього була зафіксована ще одна зустріч Сердюка із представниками БЕБ на вул. Коновальця, 15  біля відділенняМТБ Банку (який задіяний в схемі обслуговування незаконного грального бізнесу). 

Посередник Власов В.Г. виніс із відділення МТБ Банку для Сердюка синю сумку, а також чорний рюкзак, які передав Сердюку  та зазначив, що в сумці знаходяться долари  у банківському пакуванні, а у рюкзаку гривні, які "необхідно передати на Шолуденка за минулий місяць", не уточнивши за який.

Після цього Сердюк вирушив на вул. Шолуденка, 31, де знову зустрівся із детективом Володимиром Стасенком та керівником департаменту БЕБ Андрієм Григорчуком. Після короткої розмови сторони сіли в BMW 740D (КА4423КХ),  де бізнесмен передав Григорчуку грошові кошти, які останній помістив у внутрішню та зовнішню ліву кишені піджака, попередньо перерахувавши кількість пачок.

В цей час Володимир Стасенко перебував поруч з автомобілем, помітно нервував, дивився по сторонах та спостерігав за навколишньою обстановкою.

Також зафіксовано зустріч Ящука та Ткачука  поблизу будинку №7 по вул. Дегтярні, де Ящук передав Ткачуку чорний рюкзак від Власова. 

Через деякий час після цього платіжні компанії контрольовані Сердюком  відновили діяльність з прийняття ставок гравців грального бізнесу, а Олександр Сердюк почав регулярно зустрічався із Ящуком та Стасенком В.І. поруч із будівлею БЕБ по вул. Шолуденка, 31, прибуваючи туди на автомобілях LAND ROVER DEFENDER (KA7753PC) та BMW XM (КА0451КК)

На деяких із зафіксованих зустрічей останні обговорювали конвертацію криптовалюти у готівку через електронні гаманці, які контролює Сердюк за допомогою МТБ Банку та пунктів обміну валют, з метою передачі так званої «зарплати у конвертах» лояльним працівникам БЕБ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Зв'язок БЕБ з платіжними операторами можна прослідкувати і ще за такою подією.

В липні 2024-го тодішній керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук вчинив ДТП на Toyotа Camry (АА0951ТС) у Києві. Посадовець здійснив наїзд на нерухомий Dodge та пішохода Кристіну Безрук, яка у той час перебувала на проїзній частині. В результаті ДТП, жінку з діагнозом "травматична ампутація нижніх кінцівок" госпіталізували. Підозру у справі ДБР №62024100120000599 він досі не отримав. Замість притягнення до відповідальності вказану особу призначено на керівну посаду в ДСР Національної поліції.

Однак цікаво, що авто від ТОВ "Львів Авто Преміум" мало номерний знак, а також свідоцтво прореєстрацію ТЗ, згідно якого цей автомобіль належить ТОВ "Елвікон" (37081127), засновниками якого є декілька офшорних компаній, тісно
пов’язаних з гральним бізнесом.
Фірма заснована Сейшельським офшором AVERS INTERTRADE LTD (АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД), який веде до чотирьох груп українських компаній (всього 51 компанія, що пов’язані між собою).

В цьому переліку знаходимо два підприємства з однаковим номером телефону, ТОВ «Оберіг констилтинг» та ТОВ «Сучасні платіжні рішенн», які фігурували у двох кримінальних провадженнях, зокрема щодо розрахунків за психотропні речовини і виведення 350 млн доларів в російську федерацію за допомогою забороненого сервісу Wallet one. Кримінальне провадження розслідувались за фактом використання фіктивних підприємств для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом через імпорт електронних товарів і послуг.

Фігурантами справи були ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», і ТОВ «Діджітал пеймент системс», які залучені в переказ великих сум коштів за кордон, зокрема до росії.

Встановлено, що ці компанії приймали кошти через заборонені НБУ ресурси (Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець») та займались їх подальшим транзитом. (КП №12016000000000085 від 01.04.2016, КП №42017000000002925 від 14.09.2017).

В офісах вказаних компаній, які розташовані за однією адресою м. Київ вул. Оболонська набережна, 20, були проведені обшуки працівниками правоохоронних органів та були вилучені речові докази. В подальшому справи були закриті та не дійшли до судового розгляду.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Посадовці БЕБ на зарплаті в фінансиста російської федерації

Детективи БЕБ Олег Ящук, Володимир Стасенко та бізнесмен Олександр Сердюк, відносно фірми якого порушена кримінальна справа БЕБ № 7202300050000008 — добре та позитивне спілкування.

Як ми розуміємо, на фото є і пан Ткачук.

В рюкзаку — неправомірна вигода для БЕБ та куратора з Офісу генпрокурора.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Зустріч власника "Ап.Мі Фінанс" Олександра Сердюка з детективами БЕБ Стасенком та Ящуком щодо обговорення отримання коштів в розмірі 0,5% від обороту компанії, яка розпоряджається коштами онлайн-казино.

Нагадуємо, весь цей час БЕБ "розслідувало" справу проти "Ап.Мі Фінанс". Це перевищення повноважень посадовців БЕБ.

⚙️ Яка буде реакція на увесь цей треш?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com