🔒 Посадовці БЕБ на зарплаті в фінансиста російської федерації

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

Власник платіжних систем для онлайн-казино Олександр Сердюк має тісні особисті відносини та фінансові зв’язки із високопосадовцями БЕБ, які прикривають його незаконну діяльність.

Щомісячно він передає до БЕБ та їх кураторів з Офісу генпрокурора 15 тис. доларів для стабільного функіонування власного бізнесу. 

Також зафіксовано, як Сердюк передає речі з коштами для детективів БЕБ (Олег Віталійович Ящук, Володимир Іванович Стасенко, Григорчук Андрій Сергійович, Ткачук Олександр Володимирович) 80 тис. доларів за скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 7202300050000008. 

На одній із зустрічей поруч з будівлею у Києві на вул. Шолуденка, 31, на якій були присутні Стасенко, Ящук  та Сердюк, обговорювалось питання щомісячної передачі "відкатів"у вигляді 0,5% від обороту діяльності фінкомпаній.

Крім цього була зафіксована ще одна зустріч Сердюка із представниками БЕБ на вул. Коновальця, 15  біля відділенняМТБ Банку (який задіяний в схемі обслуговування незаконного грального бізнесу). 

Посередник Власов В.Г. виніс із відділення МТБ Банку для Сердюка синю сумку, а також чорний рюкзак, які передав Сердюку  та зазначив, що в сумці знаходяться долари  у банківському пакуванні, а у рюкзаку гривні, які "необхідно передати на Шолуденка за минулий місяць", не уточнивши за який.

Після цього Сердюк вирушив на вул. Шолуденка, 31, де знову зустрівся із детективом Володимиром Стасенком та керівником департаменту БЕБ Андрієм Григорчуком. Після короткої розмови сторони сіли в BMW 740D (КА4423КХ),  де бізнесмен передав Григорчуку грошові кошти, які останній помістив у внутрішню та зовнішню ліву кишені піджака, попередньо перерахувавши кількість пачок.

В цей час Володимир Стасенко перебував поруч з автомобілем, помітно нервував, дивився по сторонах та спостерігав за навколишньою обстановкою.

Також зафіксовано зустріч Ящука та Ткачука  поблизу будинку №7 по вул. Дегтярні, де Ящук передав Ткачуку чорний рюкзак від Власова. 

Через деякий час після цього платіжні компанії контрольовані Сердюком  відновили діяльність з прийняття ставок гравців грального бізнесу, а Олександр Сердюк почав регулярно зустрічався із Ящуком та Стасенком В.І. поруч із будівлею БЕБ по вул. Шолуденка, 31, прибуваючи туди на автомобілях LAND ROVER DEFENDER (KA7753PC) та BMW XM (КА0451КК)

На деяких із зафіксованих зустрічей останні обговорювали конвертацію криптовалюти у готівку через електронні гаманці, які контролює Сердюк за допомогою МТБ Банку та пунктів обміну валют, з метою передачі так званої «зарплати у конвертах» лояльним працівникам БЕБ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Зв'язок БЕБ з платіжними операторами можна прослідкувати і ще за такою подією.

В липні 2024-го тодішній керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук вчинив ДТП на Toyotа Camry (АА0951ТС) у Києві. Посадовець здійснив наїзд на нерухомий Dodge та пішохода Кристіну Безрук, яка у той час перебувала на проїзній частині. В результаті ДТП, жінку з діагнозом "травматична ампутація нижніх кінцівок" госпіталізували. Підозру у справі ДБР №62024100120000599 він досі не отримав. Замість притягнення до відповідальності вказану особу призначено на керівну посаду в ДСР Національної поліції.

Однак цікаво, що авто від ТОВ "Львів Авто Преміум" мало номерний знак, а також свідоцтво прореєстрацію ТЗ, згідно якого цей автомобіль належить ТОВ "Елвікон" (37081127), засновниками якого є декілька офшорних компаній, тісно
пов’язаних з гральним бізнесом.
Фірма заснована Сейшельським офшором AVERS INTERTRADE LTD (АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД), який веде до чотирьох груп українських компаній (всього 51 компанія, що пов’язані між собою).

В цьому переліку знаходимо два підприємства з однаковим номером телефону, ТОВ «Оберіг констилтинг» та ТОВ «Сучасні платіжні рішенн», які фігурували у двох кримінальних провадженнях, зокрема щодо розрахунків за психотропні речовини і виведення 350 млн доларів в російську федерацію за допомогою забороненого сервісу Wallet one. Кримінальне провадження розслідувались за фактом використання фіктивних підприємств для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом через імпорт електронних товарів і послуг.

Фігурантами справи були ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», і ТОВ «Діджітал пеймент системс», які залучені в переказ великих сум коштів за кордон, зокрема до росії.

Встановлено, що ці компанії приймали кошти через заборонені НБУ ресурси (Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець») та займались їх подальшим транзитом. (КП №12016000000000085 від 01.04.2016, КП №42017000000002925 від 14.09.2017).

В офісах вказаних компаній, які розташовані за однією адресою м. Київ вул. Оболонська набережна, 20, були проведені обшуки працівниками правоохоронних органів та були вилучені речові докази. В подальшому справи були закриті та не дійшли до судового розгляду.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Посадовці БЕБ на зарплаті в фінансиста російської федерації

Детективи БЕБ Олег Ящук, Володимир Стасенко та бізнесмен Олександр Сердюк, відносно фірми якого порушена кримінальна справа БЕБ № 7202300050000008 — добре та позитивне спілкування.

Як ми розуміємо, на фото є і пан Ткачук.

В рюкзаку — неправомірна вигода для БЕБ та куратора з Офісу генпрокурора.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Зустріч власника "Ап.Мі Фінанс" Олександра Сердюка з детективами БЕБ Стасенком та Ящуком щодо обговорення отримання коштів в розмірі 0,5% від обороту компанії, яка розпоряджається коштами онлайн-казино.

Нагадуємо, весь цей час БЕБ "розслідувало" справу проти "Ап.Мі Фінанс". Це перевищення повноважень посадовців БЕБ.

⚙️ Яка буде реакція на увесь цей треш?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Будете сміятися, але представник БЕБ Григорчук Андрій Сергійович, що брав кошти від Олександра Сердюка, в 2024-му у Дніпрі "захистив" дисертацію на кандидата юрнаук з назвою

"Запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним із зловживанням впливом"

Сам себе документував у науковому плані. Буде розповідати у суді, що це був таки експериментальний дослід. Прямо нагадує деяких «фахівців» з Офісу генпрокурора. Але про це розповімо згодом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com