🔍 БЕБ, Ткачук та ломбарди

AVERS INTERTRADE LTD є засновником та 100% власником — ПТ "Ломбард "Аверс інтертрейд лтд", яке зареєстроване в окупованому Маріуполі.

Директор цього ломбарду Панасенко Костянтин Володимирович паралельно є керівником ще 9 фірм, які теж переважно мають офшорних засновників. Окрім офшору кінцевим власником ломбарду також вказана особа на ім'я Федорова Надія Сергіївна, що проживає в окупованому Криму у місті Сімферополь.

Власник авто Ткачука - ТОВ "Елвікон" зареєстроване за адресою масової реєстрації та має статутний капітал всього в 1000 грн. Ломбардна "тінь" автомобіля БЕБівця, що не внесене в його декларацію та яким він користується постійно, може вказувати на наявність неформальних зв'язків детектива правоохоронного органу з цим бізнесом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Що, Олександре Ігоровичу, які думки? Справжній тіньовий офіс БЕБ працює, чи Ви таки назавжди зачините цій паноптікум?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов ділить майно з дружиною через суд, щоб уникнути конфіскації.

⚖️Наприкінці жовтня його дружина Світлана подала позов до Печерського райсуду Києва про поділ спільних активів — квартир, автомобілів, картин, годинників та грошових коштів.

Чернишов намагається захистити майно від можливого арешту або конфіскації.

За декларацією, у подружжя:

✔️п'ять квартир у Києві загальною площею 386 кв. м.
✔️Toyota Land Cruiser 200 (на дружину),
✔️Mercedes Benz S500 (незадекларований, через ПП «Савмоторс»).

✔️На банківських рахунках ексвіцепрем’єра — 52,1 млн грн, 101,6 тис. євро та 46,2 тис. швейцарських франків, у його дружини Світлани — 296 тис. грн, 3,4 тис. євро та 3,3 тис. доларів.

✔️Готівкою подружжя задекларувало 180 тис.доларів , 90 тис. грн, 13,6 тис. євро та 1 тис. швейцарських франків. Усі кошти вказані як спільна сумісна власність.

Рухоме майно: кілька десятків брендових годинників, колекція картин, бібліотека та енциклопедичні словники.

Чернишов перебуває під підозрою у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Справу стосовно голови АМКУ Павла Кириленка та його близької особи направлено до суду

У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні – за фактом незаконного збагачення. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Члена сім’ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 ККУ.

Нагадаємо, у серпні 2024 року посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування Радіо Свобода. 7 липня 2025 обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Прокурор-сзчшник з Харкова Ігор Чуб легалізує кошти через сервіси свого колишнього/теперешнього тестя — батька дружини Олени Олександрівні Чуб (сервіс TIR).

Олена Чуб володіє ПФ "Таурусс" (Харків, пр-кт Московський 124/4). Фірма займається оптової торгівлею деталей для авто та наденням майна в оренду. Керівником вказаний Трощий Дмитро Олександрович.

Це людина, яка раніше була співвласником "Автофастера лтд", де наразі Скібін Олександр Олександрович та
Харченко Олег Олександрович.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌Деякі посадовці Харківської обласної прокуратури організували "дах" для 107 call-центрів, 4 казино та 27 студій онліфанс в місті Харкові. Всі служби отримують по 5 тис. доларів з кожної точки у місті.

Деталі пізніше.

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏✏✏✏✏✏

🔒 Only Fans у Полтаві

Поліція та в.о. начальника управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Полтавської облпрокуратури Наталія Лець забезпечує нелегальну діяльність 8 моделей Only Fans у місті. Дівчата працюють по квартирам і їх запевнили, що ситуація з адресами, яка була з call-центрами експрокурора Столітнього їх не зачепить.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Горенюк — живе у великому будинку своєї бабусі

Політики вказав, що з 1 січня 2024 проживає в будинку площею в 451,5 м2, в селі Підгірці, що під Києвом.

Цей будинок йому в користування надала така собі Солоненко Катерина Никифорівна. Катерині Никифорівній, 83 роки. Проживає вона в Одесі і являється бабусею нардепа.

Олександр Олександрович в декларації вказав, що користується автомобілем HYUNDAI IONIQ 5, який надав його батько Горенюк Олександр Іванович.

Але даний автомобіль був придбаний 11 червня 2025 та оформлений на матір Горенюк Ольгу Всеволодівну.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Депутат Харківської обласної ради Максим Зеленський під час війни придбав квартиру за 1,52 млн гривень в Івано-Франківську

Максим Зеленський задекларував кілька об’єктів нерухомості, що свідчать про стабільне накопичення майна протягом років. Основним активом є квартира площею 110,2 м² у Харкові, придбана 4 липня 2008 року за 334 тис. грн, якою він володіє на 100% і яку безоплатно використовують його дружина Яна та дві дочки – Ульяна і Варвара.

Друга квартира, 35,8 м² у Лозовій, була придбана 21 січня 2007 року в спільній власності з громадянкою Оленою Анатоліївною Зеленською (ймовірно, родичкою, але не дружиною), без зазначення вартості.

Сім’я також має доступ до гаража 50,1 м² у Харкові, придбаного 11 березня 2021 року за 210,6 тис. грн, який належить Катерині Сергіївні Зеленській, але використовується Максимом і його дружиною.

Окрім того, у Чернівцях сім’я має тимчасове право користування квартирою 69,9 м², придбаною 5 грудня 2022 року, власницею якої є Родіка Георгіївна Прокопюк.

Нарешті, у Лозовій розташований житловий будинок площею 360 м², придбаний 17 березня 2023 року, який належить Сергію Володимировичу Зеленському (ймовірно, батькові), але безоплатно використовується сім’єю декларанта.

Цікаво, що серед об’єктів незавершеного будівництва значиться квартира 71 м² в Івано-Франківську, початок будівництва якої датується 29 березня 2024 року. Її вартість оцінюється в 1,52 млн грн, і вона перебуває у власності Зеленського, що може вказувати на значні інвестиції в нерухомість.

Зеленський є власником: Lexus LX570 (2008), набутий 18 травня 2024 року за 400 тис. гривень, автобуса ПАЗ 4234-04 (2018), набутого 22 вересня 2022 року за 30 тис. гривень, вантажівки MAN TGX 18.500 (2017), набутої  14 жовтня 2022 за 1,24 млн гривень, та декількох причепів.

Додатково сім’я має доступ до Volkswagen Passat B7 2011 року (349 тис. грн, 6 жовтня 2011), який належить Сергію Володимировичу Зеленському, та BMW X5 2020 року (2,38 млн грн, 27 травня 2021), що належить Катерині Сергіївні Зеленській. Обидва авто використовуються Максимом і його дружиною за правом керування.

Зеленський отримав 457 тис. грн від підприємницької діяльності та 21 тис. грн від незалежної професійної діяльності, а також 1,4 тис. грн зарплати за сумісництвом у Державному біотехнологічному університеті, а 390 тис. грн – від продажу рухомого майна Володимиру Володимировичу Єськову.

Зеленський отримав 400 тис. грн від Олени Анатоліївни Зеленської та Сергія Володимировича Зеленського (ймовірно, матері та батька), а його дочки Ульяна і Варвара – по 350 тис. грн від тих самих осіб.

Сім’я також отримала 16 тис. грн у межах програми "єПідтримка" від департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради.

У 2024 році Зеленський провів кілька значних угод. 29 березня він уклав опціон на майнові права на квартиру в Івано-Франківську за 1,52 млн грн, а також купив ці права за 433,5 тис. гривень.

11 травня він продав рухоме майно, а 18 травня придбав Lexus LX570 за 400 тис. грн. Такі операції вказують на активну фінансову діяльність, хоча готівкові активи в декларації не зазначені.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Бізнесмен Олександр Сердюк, який "купив" БЕБ, відома фігура у сфері українського грального бізнесу та тіньових фінансових схем.

До 2017 він стояв у початків створення платіжного рішення Wallet One (W1), яке активно використовувалося для miscoding, відмивання злочинних доходів, а також обслуговування нелегальних операцій, включаючи гральний бізнес, торгівлю зброєю, наркотиками та проституцією.

Інтереси Wallet One представляла компанія ТОВ «Єдиний гаманець» (код ЄДРПОУ 38865907), де Олександра Сердюка офіційно призначали директором. Компанія стала об’єктом КП №42017000000002925, відкритого Генпрокуратурою ще у 2017-му.

Слідство встановило, що в схемах брали участь щонайменше три компанії з орбіти Сердюка. При імпорті цифрових/електронних товарів (включно з комп’ютерними іграми та медіаконтентом), українські суб’єкти господарювання вносили в договори недостовірні відомості про тип і обсяги отримуваних послуг. У результаті:

🔸Платежі від користувачів в Україні здійснювалися начебто за ігрові послуги або медіаконтент;
🔸Кошти виводилися за кордон на користь нерезидентів, не пов’язаних з правовласниками контенту;
🔸У звітності завищувалися обсяги послуг, що дозволяло обґрунтувати великі транзакції та виводити брудні гроші за кордон.
🔸Wallet One Сердюка використовувався для виведення грошей на росію

Ключовим елементом схеми стала незаконна діяльність онлайн-платіжних сервісів, організована з метою обготівкування електронних грошей. В операціях використовувалися реквізити транзитних і фіктивних компаній, а потім кошти легалізовувалися шляхом виведення в Росію. У переліку задіяних ресурсів:

🔸walletone.com — ТОВ «Єдина каса» (Москва, вул. Горбунова, 2);
🔸paymega.com;
🔸електронні гроші, заборонені НБУ: WebMoney, Яндекс.Гроші, QIWI Wallet, Wallet One (Єдиний гаманець).

У кримінальних матеріалах фігурували такі компанії:

🔸ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (код 35076430) — компанія, підозрювана в участі в конвертаційних схемах;
🔸ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907) — ключовий оператор Wallet One в Україні;
🔸ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843) — ще один елемент структури, пов’язаної з діяльністю Сердюка.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Між окремим корумпованими працівниками БЕБ, Офісу генпрокурору та сумнозвісному Шевченківському райсуді Києва наразі розгортається боротьба за кошти, що "зависли" на рахунках ТОВ "Даймонд Пей" Євгена Яхнія. Наразі мова йде про 103,1 млн гривень.

7 жовтня суд ухвалив рішення про скасування арешту на грошові кошти Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») , які перебували на рахунку ТОВ "Даймонд Пей" в АТ "Сенс Банк" у КП № 72023000500000026. Гроші, заарештовані на рахунку в "Сенс Банку", були переказані "Спейсикс" 22 січня 2024 за договором від 23 червня 2021з позначкою "кошти для подальшого переказу без ПДВ".

30 вересня 2025 адвокат "Спейсикс" подав ЧЕРГОВЕ клопотання про скасування арешту, аргументуючи це відсутністю потреби в подальшому обмеженні права власності компанії. У судовому засіданні адвокат підтримав позицію, посилаючись на сплату компанією 180 млн грн податків і зборів, що відшкодувало збитки державі.

🔒 Ця сума була перерахована до бюджету до пред’явлення підозри директору компанії Білецькому Богдану Михайловичу, що призвело до звільнення Білецького від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 ККУ.

Офіс генпрокурора, виступив проти скасування, стверджуючи, що арешт обґрунтований і необхідний для розслідування. Однак суддя не знайшов нових доказів, які б підтверджували причетність "Спейсикс" до злочину, і зазначив, що прокурор не надав обґрунтувань для продовження обмежень.

Суддя визнав, що подальше утримання арешту порушує право "Спейсикс" на мирне володіння майном.

Але вже 21 жовтня Шевченківський районний суд знов наклав арешт на грошові кошти ТОВ "Даймонд Пей" в АТ "Сенс Банк".

Суддя, розглянувши клопотання за відсутності прокурорів і власника майна, задовольнив прохання.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com