🔐 Клоуни

У звʼязку з суспільним резонансом через оприлюднені матеріали НАБУ, у яких згадується НАЗК, повідомляємо, що 10 листопада розпочато службову перевірку та
направлено офіційний запит до НАБУ для отримання відповідної інформації. 

⚙️Хто вам раніше заважав? Вам тільки суспільний резонанс потрібен?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Ректор-далекобійник

📖 Ректор Державного Подільського університету Володимир Іванишин вказав, що їздить на вантажному автомобілі.

Ректор зазначив, що має лише вантажний автомобіль у власності та причіп. Інших автомобілів у нього в наявності немає. Торік ректор заробив 860 тис. гривень заробітної плати в університеті, 250 тис. гривень пенсії та 400 тис. гривень іншого доходу. Дружина ректора заробила за рік 700 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Полтавська прокурорка Лець "тримає" оптовий обмінник в місті, що оформлений на так званого Вову Фенікса (obmenka.pl.ua)

📌 Вул. Європейська 34 (навпроти мед академії)

Обмін валюти нелегальний без ліцензії. Правоохоронці все знають, але не чіпають.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Прокурор з Офісу генпрокурора Андрій Яковлев, котрий наразі очолює Київську окружну прокуратуру Харкова отримав 1,8 млн гривень у вигляді подарунків від родичів. Про це редакція 368.media  дізналася з його декларації про статки. 

Загальний дохід сім’ї за рік перевищив 6,7 млн грн, з яких понад 1,8 млн грн – грошові подарунки від близьких родичів. Сім’я: дружина – Вікторія Сергіївна Яковлева, суддя Київського апеляційного суду; син – Сергій Андрійович Яковлев; дочка – Катерина Андріївна Яковлева.

Прокурор отримав 312 тис. гривень зарплатні та 877 тис. гривень пенсії. Його дружина заробила у судіу 2,57 млн гривень. 

Яковлев отримав у подарунок від Яковлевої Тетяни Миколаївни  та Яковлева Сергія Єгорович – 1,5 млн та 300 тис. гривень.  Дохід від продажу авто (ТОВ "Автоконсалтинг Україна")  склав 640 тис. гривень. 

Нерухомість: від харківського будинку до київської квартири.

Житловий будинок – дружина, 120 м², 2,5 млн грн, 08.01.2020, Харків.

Земельна ділянка – дружина, 1000 м² (10 соток), 313 тис. грн, 08.01.2020, Харків.

Квартира – Андрій Яковлев, 83,5 м², 2,75 млн грн, 17.03.2023, Київ.

Дружина за 1,7 млн гривень набула в 2018-му новий BMW X5, а Яковлев в лютому 2024-го купив за 1,65 млн гривень Hyundai Tucson  (2023). Новий кросовер куплено під кредит у ПриватБанку. Залишок кредиту на кінець 2024 – 689 тис.  грн. Авто є заставою за кредитом.

Грошові активи: готівка в доларах, скромні залишки на рахунках. Готівка – Андрій Яковлев, 12 тис. доларів . Готівка – дружина 21 тис. доларів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Офіс генпрокурора дає відбій по схемам олігарха-вбивці Олександра Ярославського?

⚖️ Київський апеляційний суд повністю задовольнив скаргу адвоката французького Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія» (резидент Франції), поновив пропущений строк на оскарження, скасував ухвалу Печерського райсуду від 19 грудня 2024та відмовив прокурору Офісу Генпрокурора в арешті корпоративних прав на 16 українських підприємств агрогрупи «Агрейн». Рішення дозволяє французькому власнику вільно розпоряджатися активами, знімає заборону на зміну засновників, директорів і будь-які реєстраційні дії.

19 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського райсуду за клопотанням прокурора другого відділу ОГП наклав арешт на корпоративні права 16 компаній, посилаючись на кримінальне провадження №42022000000000719 (внесено до ЄРДР 16 червня 2022 року). Слідство підозрює організовану групу, куди входив Ярославський, у заволодінні майном ПАТ «Укртатнафта» на суму понад 5,8 млрд грн (ч.5 ст.191 КК) та легалізації коштів через низку підприємств, серед яких компанії «Агрейн».

Адвокат наполягав на поновленні строку, незаконності арешту та відсутності доказів причетності компаній до легалізації. Ключові аргументи:
✔️Група «Агрейн» з 2011 року обробляє близько 110 тис. га землі в Житомирській, Чернігівській, Одеській, Черкаській та Харківській областях. До рослинництва залучено 9 компаній: ТОВ «Агростем», «Агрікор Холдинг», «Агропрайм Холдинг», «Савранський завод продовольчих товарів», Агрофірма «Рассвет», «Сантагро», ПСП «Нива», «Агросет», «Агровіт».
✔️Компанії купували пальне в ТОВ «Шиллінг», «Гуд Ойл», «Рагард», «Стрімз Кепітал», «Уелс Хаус», «Агрейн Трейдинг», «Нью Ойл» виключно для власних потреб (техніка, обладнання). Усі розрахунки проведено повною мірою, підтверджено платіжками, наданими слідчому.
✔️Господарські договори законні, не оскаржувалися, повністю виконані. У листопаді 2024 року під час обшуків вилучено оригінали документів, які підтверджують реальність операцій.
✔️ П’ять компаній із 16 (ТОВ «Елеватор Агро», «Прилуцьке Племпідприємство», «Агрікор Холдинг НС», «Агрейн Спецтранс», «Фінансова компанія Експо-Капітал») взагалі не мали відносин із постачальниками пального.
✔️Жодного доказу легалізації коштів від «Укртатнафти» прокурор не надав. Рахунки «Агрейн» не використовувалися для відмивання.
✔️ Фактичне управління здійснюють органи компаній.

Колегія суддів поновила строк на оскарження, оскільки власника не повідомили, копію ухвали не надіслали, про рішення дізналися лише з ЄДРСР (ст.395, 117 КПК). Суд визнав арешт незаконним: прокурор не довів відповідність корпоративних прав критеріям речових доказів, не обґрунтував необхідність саме арешту, порушив права іноземного інвестора. Ухвалу Печерського суду скасовано, в арешті відмовлено.

Арешт блокував будь-які зміни в засновниках, директорах та реєстраційні дії щодо компаній, серед яких:

🔸 ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (Одеська обл.),
🔸ТОВ «Сантагро» та ПСП «Нива» (Харківська обл.),
🔸 ТОВ «Агрофірма Рассвет», «Агросет», «Агровіт», «Агрейн Транс», «Агропрайм Холдинг», «Агрікор Холдинг», «Сервіс Грей», «Елеватор Агро», «Агростем», «Агрейн Спецтранс», «Агрікор Холдинг НС», «Фінансова компанія Експо-Капітал» та «Прилуцьке племпідприємство».


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Схеми "Укртатнафти" живуть — Печерський райсуд Києва також скасував арешт з рахунків естонської компанії A-GRAIN EESTI OU.

Арешт наклали на кошти з рахунків в чорногорському ZAPAD BANK в виокремленому КП № 12024000000002763 щодо розшукуваного ексголови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка (справа № 42022000000000719 від 16.06.2022). Він оголошений в розшук.

Юристи заявили, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках компанії не належать підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а являються власністю компанії. Той факт, що бенефіціар A-GRAIN EESTI OU має статус підозрюваного у кримінальному провадженні не створює автоматичного зв'язку між компанією A-GRAIN EESTI OU та кримінальним правопорушенням.

Натомість, з наданих адвокатом документів вбачається, що перерахування коштів на рахунки компанії A-GRAIN EESTI OU в Чорногорію здійснювали європейські компанії - покупці зерна, а саме: VITERRA B.V. (Нідерланди), ADM International SARL (Швейцарія), Nibulon SA (Швейцарія), які в подальшому компанія A-GRAIN EESTI OU перераховувала українським підприємствам - постачальниками зерна, а саме: ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрікор Холдинг» та ТОВ «Агрейн Транс

Павло Овчаренко, який імовірно перебуває в даний час у Франції, і в той же час заявляє в своїх фінансових звітах про те, що Естонія є місцем його постійного проживання. Однак ні Франція, ні Естонія не отримують податкові платежі від корпоративної діяльності підприємств Павла Овчаренка, тоді як в його офшорних компаніях в Панамі спостерігається високий приплив коштів. Про це йдеться в аудиторському звіті за 2015 рік естонської компанії A-Grain Eesti OU (підготовленої присяжним ревізором компанії «Lahendused Pluss KV OU»). Засновником цієї компанії є пан Овчаренко, і її єдиними членами правління є його дружина і він сам.

Більше 96% прибутку від діяльності естонської компанії Овчаренка A-Grain Eesti OU осідає на Панамських рахунках. A-Grain Eesti OU є транзитною ланкою в схемі виведення коштів на панамську компанію Павла Овчаренка «CAREYMAY» FINANCE SA, яка, з одного боку, і здійснювала продаж зерна агрохолдингу «Aгрeйн» кінцевим споживачам і акумулювала реальні доходи на своїх рахунках, а з іншого боку побічно володіє сільськогосподарським холдингом».

В 2024-му, окрім Овчаренка були оголошені підозри

Ексголові компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн.

Екскерівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн.

Ексголові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє важливу інформацію для Офісу генпрокурора

Шахрайські call-центри у Харкові продовжили роботи під "дахом" працівників обласної прокуратури. Працюють за тими же адресами

🔸офісний центр "Кобзарь" (пр-кт Науки, 36)
🔸офісний центр "ХарьківПроєкт" (пр-кт Науки, 38)
🔸бізнес-центр "23 серпня" (пр-кт Науки, 43-а)
🔸бізнес-центр "Мегаполіс" — 3 поверхи (пр-кт, Героїв Харкова, 179-б)
🔸бізнес-центр "Харків" — 2 поверхи (вул. Новгородська, 3)
🔸фірма "Інвест маркет" — 3 поверхи (вул. Професора Отамановського, 63)
🔸бізнес-центр "Тетріс" — 3 поверхи (вул, Клочківська 111а)
🔸бізнес-центр "Протон" — 2 поверхи (Б. Хмельницького, 20-а)
🔸бізнес-центр "Платинум Плаза" — 1 поверх (вул. Сумська, 72)
🔸бізнес-центр "Райдуга плюс" — 2 поверхи (вул. 23 Серпня, 31-б)

🗝 Резервна схованка: будівля "ЮМ-Інвест" (вул. Ак. Проскури, 1)

Чекаємо на цей раз потужну реакцію правоохоронців не зважаючи на гучні прізвища осіб, котрі задіяні

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 А нам як прикро, ти собі просто не уявляешь

🔈 Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що корупційний скандал в енергетичному секторі України, пов'язаний з Міндічем, є "надзвичайно прикрим" і що важливо, аби Київ поставився до нього серйозно — Reuters.

💬 "Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції немає, особливо зараз. Йдеться буквально про кошти людей, які мають іти на фронт. Дуже важливо, щоб вони рухалися швидко і ставилися до цього вкрай серйозно", — сказала Каллас на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com