⚖️ Схеми "Укртатнафти" живуть — Печерський райсуд Києва також скасував арешт з рахунків естонської компанії A-GRAIN EESTI OU.

Арешт наклали на кошти з рахунків в чорногорському ZAPAD BANK в виокремленому КП № 12024000000002763 щодо розшукуваного ексголови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка (справа № 42022000000000719 від 16.06.2022). Він оголошений в розшук.

Юристи заявили, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках компанії не належать підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а являються власністю компанії. Той факт, що бенефіціар A-GRAIN EESTI OU має статус підозрюваного у кримінальному провадженні не створює автоматичного зв'язку між компанією A-GRAIN EESTI OU та кримінальним правопорушенням.

Натомість, з наданих адвокатом документів вбачається, що перерахування коштів на рахунки компанії A-GRAIN EESTI OU в Чорногорію здійснювали європейські компанії - покупці зерна, а саме: VITERRA B.V. (Нідерланди), ADM International SARL (Швейцарія), Nibulon SA (Швейцарія), які в подальшому компанія A-GRAIN EESTI OU перераховувала українським підприємствам - постачальниками зерна, а саме: ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрікор Холдинг» та ТОВ «Агрейн Транс

Павло Овчаренко, який імовірно перебуває в даний час у Франції, і в той же час заявляє в своїх фінансових звітах про те, що Естонія є місцем його постійного проживання. Однак ні Франція, ні Естонія не отримують податкові платежі від корпоративної діяльності підприємств Павла Овчаренка, тоді як в його офшорних компаніях в Панамі спостерігається високий приплив коштів. Про це йдеться в аудиторському звіті за 2015 рік естонської компанії A-Grain Eesti OU (підготовленої присяжним ревізором компанії «Lahendused Pluss KV OU»). Засновником цієї компанії є пан Овчаренко, і її єдиними членами правління є його дружина і він сам.

Більше 96% прибутку від діяльності естонської компанії Овчаренка A-Grain Eesti OU осідає на Панамських рахунках. A-Grain Eesti OU є транзитною ланкою в схемі виведення коштів на панамську компанію Павла Овчаренка «CAREYMAY» FINANCE SA, яка, з одного боку, і здійснювала продаж зерна агрохолдингу «Aгрeйн» кінцевим споживачам і акумулювала реальні доходи на своїх рахунках, а з іншого боку побічно володіє сільськогосподарським холдингом».

В 2024-му, окрім Овчаренка були оголошені підозри

Ексголові компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн.

Екскерівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн.

Ексголові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє важливу інформацію для Офісу генпрокурора

Шахрайські call-центри у Харкові продовжили роботи під "дахом" працівників обласної прокуратури. Працюють за тими же адресами

🔸офісний центр "Кобзарь" (пр-кт Науки, 36)
🔸офісний центр "ХарьківПроєкт" (пр-кт Науки, 38)
🔸бізнес-центр "23 серпня" (пр-кт Науки, 43-а)
🔸бізнес-центр "Мегаполіс" — 3 поверхи (пр-кт, Героїв Харкова, 179-б)
🔸бізнес-центр "Харків" — 2 поверхи (вул. Новгородська, 3)
🔸фірма "Інвест маркет" — 3 поверхи (вул. Професора Отамановського, 63)
🔸бізнес-центр "Тетріс" — 3 поверхи (вул, Клочківська 111а)
🔸бізнес-центр "Протон" — 2 поверхи (Б. Хмельницького, 20-а)
🔸бізнес-центр "Платинум Плаза" — 1 поверх (вул. Сумська, 72)
🔸бізнес-центр "Райдуга плюс" — 2 поверхи (вул. 23 Серпня, 31-б)

🗝 Резервна схованка: будівля "ЮМ-Інвест" (вул. Ак. Проскури, 1)

Чекаємо на цей раз потужну реакцію правоохоронців не зважаючи на гучні прізвища осіб, котрі задіяні

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 А нам як прикро, ти собі просто не уявляешь

🔈 Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що корупційний скандал в енергетичному секторі України, пов'язаний з Міндічем, є "надзвичайно прикрим" і що важливо, аби Київ поставився до нього серйозно — Reuters.

💬 "Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції немає, особливо зараз. Йдеться буквально про кошти людей, які мають іти на фронт. Дуже важливо, щоб вони рухалися швидко і ставилися до цього вкрай серйозно", — сказала Каллас на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Одразу декількома епізодами, пов'язаними з головою Одеської районної ради від «Довіряй ділам», Віталієм Барвіненком, зайнялися правоохоронці — «Думська»

🕵️‍♂️ Перше розслідування стосується подій 2014 року, коли політик відкрито висловлював проросійські погляди, просував ідеї «русского мира» і навіть оголосив себе лідером «Бессарабської республіки».

🕵️‍♂️ Друга справа, за даними наших джерел, пов'язана з пасажирськими перевезеннями, куди голова райради активно втрутився, знищуючи міський електротранспорт в інтересах маршрутного бізнесу. На цьому він намагався неабияк заробити та навіть залучив Олексія Морозова, який колись курував нелегалів-перевізників.

Геннадій Труханов перерозподілив транспортний напрямок між своїми заступниками — забрав його у Павла Вугельмана і передав раднику Морозову. Офіційно це сталося за кілька днів до того, як стало відомо про позбавлення Труханова громадянства.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Експрокурор Харківщини Олександр Фільчаков

🔸Фільчаков вплинув на Фонд держмайна
🔸Тютюнове ОЗУ
🔸Декларація
🔸Вимагання коштів
🔸Втік з Харкова в 2022-му
🔸Броньоване авто
🔸ДТП Ярославського
🔸Провальна справа по фортифікаціям
🔸Дружина прокурор
🔸Зв'язки із Слюсарєвим
🔸Нагородна зброя

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com