🚫 Ого, 251 млн гривень збитків і лише 2 роки позбавлення волі за діями НАБУ/САП/ВАКС

Де ви бачили таку країну мрій?

⚖️ Для прикладу, Жовківський райсуд засудив чоловіка, який викрав зі скриньки з храмовими пожертвами 6 тис. гривень до 6,5 років позбавлення волі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Правоохоронці викрили на Миколаївщині масштабну фінансову схему, пов’язану з експортом сільгосппродукції — №22024150000000163 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ККУ.

Посадові особи підприємства організували канали виведення коштів за кордон через підконтрольні турецькі компанії та низку українських фірм, серед яких ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", ТОВ "Продектіо", ТОВ "Арайвіс Трейд", ТОВ "Віталіті-Діва", ТОВ "Віталіті Ріа" та ТОВ "Харвест Грейн". Загальна сума операцій, які нині перевіряються, перевищує 2 млн доларів.

Ключову роль у схемі відігравала організаторка з ТОВ «Ей Бі Трейд», яка координувала роботу всіх учасників — від закупівельників до менеджерів, логистів і фінансових співробітників. Вони відповідали за оформлення документів для експорту, контроль цін купівлі та продажу, організацію доставлення та завантаження товару, а також за приховування реальних обсягів продукції.

Протягом серпня-грудня 2023 через фіктивних посередників було експортовано продукції на понад 2 мільйони доларів. Фактична вартість товару у гривневому еквіваленті перевищувала 264 млн гривень, при цьому офіційно відображені закупівлі становили лише близько 52,7 млн гривень. Решта обсягів продукції була придбана за готівку без будь-яких документів, що дозволяло занижувати реальну собівартість експорту та мінімізувати податкові зобов’язання. Того ж року до податкової подали неправдиві дані та приховали понад 211 млн гривень прибутку. Через це до бюджету не надійшло понад 38 млн гривень податку.

Окремі контракти з турецькими компаніями передбачали поставку обладнання для модернізації перевантажувальних потужностей, систем вентиляції та лабораторного контролю зерна. Суми контрактів становили від 180 до 450 тис. доларів залежно від номенклатури техніки. Проте частина обладнання до України так і не приїхала, а деякі поставки існували лише на папері. Експертиза показала, що інвойси були завищені у середньому на 30–45%, а в окремих випадках суми збільшувалися більш ніж удвічі.

У 2023 році елеватор перерахував турецькій компанії майже 380 тисяч доларів за лінію очистки та сушіння зерна, тоді як аналогічні системи в ЄС і Туреччині коштують у межах 170–220 тисяч доларів. Частина обладнання, призначеного для Рені, фактично перебуває в іншому порту.

Ключовим елементом схеми було підроблення документів про походження продукції. Для прикриття незаконної діяльності учасники використовували документи, які нібито підтверджували виробництво і реалізацію товарів ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", хоча підприємство фактично не виготовляло таких обсягів. Від імені цієї компанії оформлювали митні декларації, контракти та товаросупровідні документи.

Окрема група займалася логістикою: транспортуванням до портів, контролем за вагою та якістю товару, навантаженням на судна і залізничні вагони. Інші учасники вели переговори з іноземними покупцями та укладали зовнішньоекономічні контракти через підконтрольні фірми за кордоном, розподіляючи валютний виторг між членами групи.

Валютні кошти, отримані від експорту, не поверталися в Україну, а частина спрямовувалася на рахунки компаній-нерезидентів, а частина — поверталася в країну як "винагорода" для організаторів схеми, серед яких — двоє колишніх керівників елеватора та кілька підприємців-посередників.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник ТСЦ МВС №1241 (Дніпро) Олександр Хтомінський задекларував 27 тис. доларів готівкою, Mercedes ML 350 дружини та безоплатну оренду квартири в Дніпрі

Сам Хтомінський не має у власності жодної нерухомості. Дружини Олені належить земельна ділянка 100 м² у смт Нікольське Донецької області (2009).

Хтомінський зареєстрований у окупованому смт Нікольське Донецької області, але фактично проживає та працює в Дніпрі. З 27 серпня 2024 родина (Хтомінський, дружина Олена, дочка Владислава та син Костянтин) безоплатно користується квартирою в Дніпрі.

Власник – Владислав Костянтинович Алексієнков (ТОВ «МІРАЖ+» / 47.30 Роздрібна торгівля пальним через Алексієнкова Тетяна Анатоліївна).

Дружина володіє Mercedes-Benz ML 350 (2011), який придбано у 2021 за 420 тис. гривень.

Хтомінський задекларував 15 тис. доларів, а донька — 12 тис. доларів.

Доходи за 2024
✔️ Зарплата в сервісному центрі МВС – 495 тис. грн (дві виплати з різних філій ГСЦ МВС).
✔️ Виплати військовослужбовцям (ймовірно за мобілізацію) – 156 тис. грн.
✔️ Дохід від продажу авто – 292,5 тис. грн.
✔️Соціальні виплати та ВПО – близько 43 тис. грн.
✔️ Дочка Владислава (працює в тому ж сервісному центрі) – 92 тис. грн зарплати + стипендія.

Нагадаємо Хтомінський лише у серпні за 450 тис. гривень придбав Skoda Octavia для свого сина, котрий вчинив жорстке ДТП.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com