🧩 Правоохоронці викрили на Миколаївщині масштабну фінансову схему, пов’язану з експортом сільгосппродукції — №22024150000000163 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ККУ.

Посадові особи підприємства організували канали виведення коштів за кордон через підконтрольні турецькі компанії та низку українських фірм, серед яких ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", ТОВ "Продектіо", ТОВ "Арайвіс Трейд", ТОВ "Віталіті-Діва", ТОВ "Віталіті Ріа" та ТОВ "Харвест Грейн". Загальна сума операцій, які нині перевіряються, перевищує 2 млн доларів.

Ключову роль у схемі відігравала організаторка з ТОВ «Ей Бі Трейд», яка координувала роботу всіх учасників — від закупівельників до менеджерів, логистів і фінансових співробітників. Вони відповідали за оформлення документів для експорту, контроль цін купівлі та продажу, організацію доставлення та завантаження товару, а також за приховування реальних обсягів продукції.

Протягом серпня-грудня 2023 через фіктивних посередників було експортовано продукції на понад 2 мільйони доларів. Фактична вартість товару у гривневому еквіваленті перевищувала 264 млн гривень, при цьому офіційно відображені закупівлі становили лише близько 52,7 млн гривень. Решта обсягів продукції була придбана за готівку без будь-яких документів, що дозволяло занижувати реальну собівартість експорту та мінімізувати податкові зобов’язання. Того ж року до податкової подали неправдиві дані та приховали понад 211 млн гривень прибутку. Через це до бюджету не надійшло понад 38 млн гривень податку.

Окремі контракти з турецькими компаніями передбачали поставку обладнання для модернізації перевантажувальних потужностей, систем вентиляції та лабораторного контролю зерна. Суми контрактів становили від 180 до 450 тис. доларів залежно від номенклатури техніки. Проте частина обладнання до України так і не приїхала, а деякі поставки існували лише на папері. Експертиза показала, що інвойси були завищені у середньому на 30–45%, а в окремих випадках суми збільшувалися більш ніж удвічі.

У 2023 році елеватор перерахував турецькій компанії майже 380 тисяч доларів за лінію очистки та сушіння зерна, тоді як аналогічні системи в ЄС і Туреччині коштують у межах 170–220 тисяч доларів. Частина обладнання, призначеного для Рені, фактично перебуває в іншому порту.

Ключовим елементом схеми було підроблення документів про походження продукції. Для прикриття незаконної діяльності учасники використовували документи, які нібито підтверджували виробництво і реалізацію товарів ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", хоча підприємство фактично не виготовляло таких обсягів. Від імені цієї компанії оформлювали митні декларації, контракти та товаросупровідні документи.

Окрема група займалася логістикою: транспортуванням до портів, контролем за вагою та якістю товару, навантаженням на судна і залізничні вагони. Інші учасники вели переговори з іноземними покупцями та укладали зовнішньоекономічні контракти через підконтрольні фірми за кордоном, розподіляючи валютний виторг між членами групи.

Валютні кошти, отримані від експорту, не поверталися в Україну, а частина спрямовувалася на рахунки компаній-нерезидентів, а частина — поверталася в країну як "винагорода" для організаторів схеми, серед яких — двоє колишніх керівників елеватора та кілька підприємців-посередників.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник ТСЦ МВС №1241 (Дніпро) Олександр Хтомінський задекларував 27 тис. доларів готівкою, Mercedes ML 350 дружини та безоплатну оренду квартири в Дніпрі

Сам Хтомінський не має у власності жодної нерухомості. Дружини Олені належить земельна ділянка 100 м² у смт Нікольське Донецької області (2009).

Хтомінський зареєстрований у окупованому смт Нікольське Донецької області, але фактично проживає та працює в Дніпрі. З 27 серпня 2024 родина (Хтомінський, дружина Олена, дочка Владислава та син Костянтин) безоплатно користується квартирою в Дніпрі.

Власник – Владислав Костянтинович Алексієнков (ТОВ «МІРАЖ+» / 47.30 Роздрібна торгівля пальним через Алексієнкова Тетяна Анатоліївна).

Дружина володіє Mercedes-Benz ML 350 (2011), який придбано у 2021 за 420 тис. гривень.

Хтомінський задекларував 15 тис. доларів, а донька — 12 тис. доларів.

Доходи за 2024
✔️ Зарплата в сервісному центрі МВС – 495 тис. грн (дві виплати з різних філій ГСЦ МВС).
✔️ Виплати військовослужбовцям (ймовірно за мобілізацію) – 156 тис. грн.
✔️ Дохід від продажу авто – 292,5 тис. грн.
✔️Соціальні виплати та ВПО – близько 43 тис. грн.
✔️ Дочка Владислава (працює в тому ж сервісному центрі) – 92 тис. грн зарплати + стипендія.

Нагадаємо Хтомінський лише у серпні за 450 тис. гривень придбав Skoda Octavia для свого сина, котрий вчинив жорстке ДТП.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Депутат Київоблради від «Слуги народу» Роман Буковський, який працює на оточення Олексія Чернишова, з 2024 почав активно легалізувати злочинні кошти через фіктивні операції.

Буковський тривалий час очолює комісію з капітального будівництва на якій здійснює розподіл та фінансування всіх підрядних робіт в Київській області. Протекцію з працевлаштування Буковсього в комісію здійснював посіпака Чернишова — ексголова Київоблради Олександр Скляров, який вже відмовився від мандату.

Буковський являється забудовником Вишгородського району, а також володіє підрядними компаніями з ремонту доріг. Саме тому йому так близька комісія з будівництва. Його компанії фігурують у земельних скандалах повʼязаних з розкрадання бюджетних коштів та ухиленням від оподаткування.

Бізнес та нерухомість Буковського за кордоном (Чорногорія) були переоформлені на членів родини та підставних осіб.

З 2024 року Буковський розпочав легалізацію своїх фінансів через купівлю-продаж нерухомого майна та транспорту по заниженій вартості. Він стає власником 3 земельних ділянок в Петрівський громаді (45 000 кв.м.), які придбані за 59 000 гривень. Сприяв в отриманні землі партнер Буковського по будівництву - діючий голова Петрівської громади Радіон Старенький.

Також Буковський нещодавно, під час війни, оформлює на себе два автомобілі:

✔️AUDI E-TRON (2020) за 200 тис. гривень;
✔️CADILLAC ESCALADE (2018) за 300 тис. гривень.

Реальна ринкова вартість вказаних автомобілів може сягати 5 млн гривень.

Буковський здійснює легалізацію коштів через продаж нерухомості. Одну з таких земельних ділянок у 2024 році було продано за 2,9 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, про що український президент Володимир Зеленський повідомив телеканалу LCI одразу після підписання угоди на авіабазі Віллакубле.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 Брешуть, що міністр енергетики Світлана Гринчук виїхала з України. Вона є коханкою міністра Галущенка

Потім скажуть, що термінове відрядження)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Ужгородський міськрайонний суд у справі № 308/15041/25 визнав винним у порушенні митних правил колишнього директора ПП «Велкрафт» Дмитра Скобельдіна.

Суть схеми полягала в імпорті вживаних автомобілів з країн ЄС з використанням фальшивих сертифікатів походження форми EUR.1. Ці документи, нібито видані митними органами Польщі, дозволяли застосовувати преференційний режим оподаткування – ставку ввізного мита 3,6% замість повної ставки 10%. Завдяки цьому фірма "Велкрафт" уникла митних платежів, що призвело до недобору в бюджет на 473 тис. грн.

З лютого по вересень 2022 року фірма "Велкрафт" імпортувала щонайменше 30 вживаних автомобілів. Транспортні засоби декларувалися на митному посту "Мукачево" Закарпатської митниці через електронні митні декларації (ІМ40 ДЕ). Відправником товарів виступала кіпрська компанія Acerius Investments Limited, а одержувачем і відповідальною за фінансове врегулювання – ПП "Велкрафт".

Ключовим елементом схеми були 30 сертифікатів EUR.1 з номерами на кшталт PL/MF/AR 0738656, PL/MF/AR 0789122 тощо, які подавалися для підтвердження преференційного походження товарів з ЄС. Це дозволяло скористатися пільгами за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, звільняючи від повного мита за ставкою 10%.

За запитом української митниці, польські органи перевірили документи і в листі від 1 липня 2025 повідомили, що сертифікати не зареєстровані в їхній системі та не підтверджені. Таким чином, преференційна (3,6% замість 10%) ставка застосовувалася неправомірно.

Загальна сума сплачених митних платежів за цими деклараціями становила 2,38 млн грн, тоді як без пільг мала б бути 2,85 млн гривень. За рішенням суду, Скобельдіну призначено штраф у розмірі 473 тис. грн – це 100% від суми недоплачених митних платежів.

ССкобельдін є боржником в 140 подібних виконавчих провадженнях. Лише по 40 справах йому нараховано штрафів на суму 3,7 млн грн.

Замість справжніх EUR.1, використовувалися підроблені сертифікати, видані нібито польськими митними органами. Номери: PL/MF/AS 04xxxx (2022), PL/MF/AR 07xxxx/05xxxx (2022–2023), PL/MF/AR 05xxxx (2023).

Використовувалася підроблена печатка №6, виведена з дії польською митницею 24.04.2023 через масові фальсифікації.

Ці фальшивки подавалися до митної декларації (МД, форма ІМ40) у графі 44 (код 0954) та 36 (код преференції 410), що дозволяло автоматизоване оформлення з преференційною ставкою.

Відправником виступали фіктивні кіпрські компанії (ACERIUS INVESTMENTS LIMITED або Company PCL JUCAR LIMITED). Декларант/Одержувач: ТОВ "МІ-7" (ЄДРПОУ 42770591) на митному посту "Мукачево" Закарпатської митниці.

Польща підтвердила: сертифікати не видавалися, не реєструвалися в системах, печатки фальшиві. Аналіз баз АСМО "Інспектор" та ЄАІС ДМСУ виявив 107 МД з фальшивками.
Недоплата: 3 848 036,40 грн (переважно мито + коригування ПДВ).

Санкції (по 40 справах) став штраф у 100% (50%) від недоплати (~3,8 млн грн). І це лише одна фірма. А таких в Україні працюють по цій схемі сотні.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НАЗК розпочало моніторинг способу життя першого заступника керівника Херсонської обласної ради й депутата облради від «Слуги народу» Юрія Соболевського. Раніше у журналісти розповіли про те, що посадовець за один рік розбагатів на понад три з половиною мільйони гривень – ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам посадовець.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Лілія Круковська, заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Одеській області, вказала в декларації набуття в 2024-му Lexus RX 350 (2008) за 49 тис. гривень.

Така модель вартувала від 10 тис. доларів.

5 листопада 2025 Круковська отримала квартиру в 24,4 кв.м в Одесі, вартістю в 643 тис. гривень від — Шамріло Михайло Іванович.

У власності Круковської:
🔸 Дачний будинок 143,9 м² у курортній Затоці (Кароліно-Бугазька ТГ) – куплений 07.08.2021 за 1,5 млн грн;
🔸Ділянка під ним 392 м² – 81 тис. грн (2021).
🔸Жінка користується двома квартирами в Одесі (59,8 м² з 1998 року та велика 147,2 м² з 2010 року). Обидві належать Катерині Федорівні Кальневій (імовірно мати чи родичка).

Готівка: 120 тис. грн.
Зарплата в Держпродспоживслужбі – 562,6 тис. грн.
Пенсія – 47 тис. грн.
Профспілкові виплати – 1 тис. грн.
Загалом трохи понад 610 тис. грн.

У розділі «члени сім’ї» – порожньо. Круковська декларує себе одинокою, хоча дві великі квартири в Одесі належать Катерині Кальневій, якою вона фактично користується.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝☝☝🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк

🔸Епічне відео
🔸"Золотий" фонд цитат
🔸Аграрна мафія
🔸Таємне майно
🔸Схема з землею Даниленка
🔸Кришування піску
🔸Футболіст від Пшонки
🔸Як Стрелюк рейдерить
🔸Стрелюк за ПР
🔸Сховав декларації
🔸Прокурорське хамло
🔸Страшила
🔸Згортання публічної діяльності
🔸Російські тести
🔸Заробіток на газу
🔸Дружина - антимайданівка
🔸Рейдер - агробізнесмен
🔸Друг з росії, частина 2
🔸Справа "Рижівського гранітного кар'єру"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Голова Держфінмону Філіп Пронін заявив на парламентській ТСК по Міндічу що по витратам фігурантів плівок до банків питань не виникало.

Оце так потужність.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com