Фактичним бенефіціарним власником онлайн-казино є громадянин України. Попри це, щонайменше до листопада 2022 року він мав російський паспорт та був резидентом РФ. Ігорний бізнес та відповідний торговий знак були зареєстровані на території Республіки Білорусь у 2012 році. Згодом, через російську юридичну особу, власником бренду онлайн-казино стала комерційна структура з РФ.
Для обходу санкційних обмежень на території України власник ігорного бізнесу оформив номінальне володіння українським приватним товариством, яке фактично належить громадянину РФ, що перебуває під санкціями.
Операція здійснювалася через компанію-нерезидента з офшорної зони. Згодом структура неодноразово змінювала юрисдикцію та номінальних власників. Однак, за наявними даними, фактичним власником надалі залишається підсанкційний громадянин РФ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍213🔥84⚡48🏆2🤬1💯1🆒1
Редакція Mind має чотири джерела доходів: передплата, спецпроєкти та рекламні матеріали, суміжні проєкти і платформи.
Раніше Євгена Шпитка та Романа Матиса затримали 5 травня 2022 під час, як заявляють правоохоронці, продажу партії військової амуніції на 550 тисяч гривень. За даними слідства, Шпитко та Матис нібито продавали гуманітарну допомогу і військове спорядження, а також привласнювали благодійні пожертви.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍204🔥97⚡58😡2💯1🍌1🆒1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍238🔥83⚡59🤣9👎3🤡3💯3🤔1😡1
25-річна Зоряна Мудь подала позов до своєї матері Наталії Мудь та ТОВ «Львів-Енергія» про стягнення 1,7 млн грн нібито неповерненої позики. За її заявою суд арештував ресторан Kilinski у Стрийському парку та корпоративні права матері в компанії, яка володіє закладом.
Після цього Зоряна перестала відвідувати судові засідання, і справа більше пів року фактично не рухається.
Юристи вважають цей позов фіктивним. За їх словами, схема може працювати так: родичі створюють «штучний» борг, компанія стає поручителем, донька подає позов, отримує арешт — і майно стає недоторканним для податкової, кредиторів чи правоохоронців. Інша можлива мета — передати частку матері доньці без сплати 20% податку.
Зоряна Мудь від коментарів відмовилась.
Нагадуємо, що Роман Мудь розлучився з дружиною у 2020 році, а у 2024-му позбавив її батьківських прав — мабуть, щоб уникнути мобілізації.
Попри це, подружжя продовжує жити разом.
Мудь звільнився з БЕБ після анонсу розслідування про його статки і тепер судиться з установою за 1,3 млн грн «недоплаченої» компенсації.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍222🔥94⚡66🤡2😡2👏1💯1🆒1
На сайті контори (x-change-x.com) вказано, що власником і адміністратором Сайту є ТОВ «X-Change», юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України. Насамперед, ніякого ТОВ «X-Change» не існує. Є лише дніпровська «ФК «Ікс Чендж», котру створили на початку 2025 року. Там директором вказана Куценко Марія Сергіївна. Вона ж власник ТОВ «Фінансова компанія«Обмін 24».
Власники Шапаренко Світлана Михайлівна, Нєстєров Геннадій Олексійович, Куценко Марія Сергіївна
Також «Ікс-чейндж», де у повноваженою особою є Подолянко Олександра Миколаївна.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥71⚡65🤣2💩1🤡1💯1🗿1😡1
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
ТОВ «Партнершіп», власником якого є Олег Мамка, заробляє на державних замовленнях. Вартість цих послуг за 2024-2025 роки перевищить 4 млн грн (з ПДВ). Делікатність ситуації в тому, що сам Олег Мамка з 2022 року є чиновником Держспецзв’язку, де він очолює один із відділів в управлінні департаменту захисту критичної інфраструктури.
Загалом за три останні роки ТОВ «Партнершіп» виграло тендерів на більш як 28 млн грн. Ще майже 6 млн грн натендерила інша охоронна компанія Мамки-молодшого – ПП «Захист Плюс». Серед її клієнтів є й управління Держспецзв’язку у Вінницькій області. Охоронні послуги у компаній Олега Мамки замовляють також НБУ, Держказначейство, КРАІЛ, Козинська селищна і Бучанська міська ради та ін.
Батько Олега – Григорій Мамка раніше займав високі посади у міліції, дослужившись аж до заступника начальника Головного слідчого управління МВС України у 2014-2016 роках. Його керівником у цей період був генерал-майор міліції Віталій Сакал. Його донька Валерія нині є дружиною Олега Мамки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍208🔥80⚡65🤬4😡3😱1💯1🍌1
За даними Forbes, серед зафіксованих порушень у "Банку Альянс" (Олександр Сосіс) — слабка перевірка клієнтів, зокрема PEP, та невикористання ризик-орієнтованого підходу. У жовтні банк отримав штраф у 83,4 млн грн.
"МТБ Банк" оштрафували на 75 млн грн за порушення при перевірці клієнтів та недоліки у системах управління ризиками. У банку повідомили виданню, що "порушення несистемні", а перевірка охоплює 2023–2024 роки.
"РВС Банк" отримав штраф 3,8 млн грн за день до визнання неплатоспроможним. У попередні роки банк уже мав штрафи на 21 млн грн і 135,1 млн грн за порушення фінмоніторингу. Forbes уточнив, що відповіді надали лише МТБ Банк і "Універсал Банк", тоді як інші установи не прокоментували результати перевірок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍219🔥71⚡56🤯2👏1🤬1
Депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка є співвласником торгової марки FF8 разом із Анастасією Гуменюк.
Альона Гуменюк – це донька донеччанина Ігоря Гуменюка (екснардепа від Партії регіонів, радника Януковича, нині власника «Ріксос Прикарпаття» та ін.). Він радше вітчим, бо по-батькові Альона – Володимирівна, але Ігоря називає татом.
Чоловік Альони Гуменюк – Северіон Дангадзе — знаний корупціонер.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍200🔥75⚡51🤯1🍌1
Валентин Мельник має тісні та теплі контакти у Мін'юсті і вплив на державних реєстраторів. Прокурори знаходять власників квартир, в яких немає родичів. Далі роблять "ліве" рішення судів нібито у власника був співмешщканець, на якого після його смерті оформлюють майно, яке продають.
Адвокат Мельник та його кум Волик здійснюють тиск на держреєстраторів, примушуючи їх до сплати хабарів в обмін на можливість працювати. Незгодних очікують дисциплінарні перевірки, анулювання доступу до реєстрів тощо.
Волик призначає на ключові посади завчасно визначених людей – тих, хто готовий передавати частину прибутку організаторам схеми. Учасником корупційної схеми є Єлецький Олег Євгенович, який є рідним братом дружини – Вікторії Мельник. В ОЗУ завербували десятки реєстраторів, серед них: Сергій Зоткін, Олег Жбадинський, Ігор Тесленко, Ірина Романюк тощо. Реєстратори фактично знаходяться та здійснюють діяльність приватному офісі Мельника на вул. Сумська, 96, де розташоване АО «Мельник та партнери».
Щодо вказаних реєстраторів неодноразово застосовувалися заходи, пов’язані з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів у зв’язку з порушенням ними чинного законодавства при проведенні реєстраційних дій. Однак вказані рішення Мін'юсту успішно оскаржувалися адвокатами АО «Мельник та партнери» в судовому порядку та завербовані реєстратори поверталися до злочинної діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍216🔥97⚡59😁2💯1