🔍 Справу експосадовця міграційної служби Морару, який задекларував недостовірні дані на 83 млн грн, передано до суду

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника підрозділу ГУ ДМС в області. Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, декларуючи майно за 2023 рік, посадовець умисно приховав активи своєї родини: житловий будинок на 200 кв. м, земельну ділянку понад 6 соток, Mercedes-Benz G400D та інше цінне майно.

Крім того, він вписав у декларацію вигадане володіння Bitcoin вартістю майже 58 млн грн, щоб штучно збільшити обсяг задекларованих активів.

Загальна різниця між задекларованими та реальними даними — понад 83 млн грн. Під час розслідування його звільнили з посади.

💼☝☝☝Морару
🔸Збагачення на мінводі
🔸В Морару конфіксували його "Гелік"
🔸Незаконне збагачення: мама та дружина
🔸Другий хабар Морару
🔸Як Морару відпетляв

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 У FAVBET Матюхи проводять обшуки за підозрою в ухиленні від сплати податків та можливому контролі оператора громадянами рф

Фактичним бенефіціарним власником онлайн-казино є громадянин України. Попри це, щонайменше до листопада 2022 року він мав російський паспорт та був резидентом РФ. Ігорний бізнес та відповідний торговий знак були зареєстровані на території Республіки Білорусь у 2012 році. Згодом, через російську юридичну особу, власником бренду онлайн-казино стала комерційна структура з РФ.

Для обходу санкційних обмежень на території України власник ігорного бізнесу оформив номінальне володіння українським приватним товариством, яке фактично належить громадянину РФ, що перебуває під санкціями.

Операція здійснювалася через компанію-нерезидента з офшорної зони. Згодом структура неодноразово змінювала юрисдикцію та номінальних власників. Однак, за наявними даними, фактичним власником надалі залишається підсанкційний громадянин РФ.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠 Краще і не скажешь мабуть... Така стара матка і досі плодоносить.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Донька експосадовця львівського БЕБ через суд домоглася арешту родинного ресторану Kilinski у Львові

25-річна Зоряна Мудь подала позов до своєї матері Наталії Мудь та ТОВ «Львів-Енергія» про стягнення 1,7 млн грн нібито неповерненої позики. За її заявою суд арештував ресторан Kilinski у Стрийському парку та корпоративні права матері в компанії, яка володіє закладом.

Після цього Зоряна перестала відвідувати судові засідання, і справа більше пів року фактично не рухається.

Юристи вважають цей позов фіктивним. За їх словами, схема може працювати так: родичі створюють «штучний» борг, компанія стає поручителем, донька подає позов, отримує арешт — і майно стає недоторканним для податкової, кредиторів чи правоохоронців. Інша можлива мета — передати частку матері доньці без сплати 20% податку.

Зоряна Мудь від коментарів відмовилась.

Нагадуємо, що Роман Мудь розлучився з дружиною у 2020 році, а у 2024-му позбавив її батьківських прав — мабуть, щоб уникнути мобілізації.
Попри це, подружжя продовжує жити разом.

Мудь звільнився з БЕБ після анонсу розслідування про його статки і тепер судиться з установою за 1,3 млн грн «недоплаченої» компенсації.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡Син народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Мамки – Олег Мамка – вже два роки поспіль укладає підряди з управлінням Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації  у Львівській області  на охорону своїх об’єктів.

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

ТОВ «Партнершіп», власником якого є Олег Мамка, заробляє на державних замовленнях. Вартість цих послуг за 2024-2025 роки перевищить 4 млн грн (з ПДВ). Делікатність ситуації в тому, що сам Олег Мамка з 2022 року є чиновником Держспецзв’язку, де він очолює один із відділів в управлінні департаменту захисту критичної інфраструктури.

Загалом за три останні роки ТОВ «Партнершіп» виграло тендерів на більш як 28 млн грн. Ще майже 6 млн грн натендерила інша охоронна компанія Мамки-молодшого – ПП «Захист Плюс». Серед її клієнтів є й управління Держспецзв’язку у Вінницькій області. Охоронні послуги у компаній Олега Мамки замовляють також НБУ, Держказначейство, КРАІЛ, Козинська селищна і Бучанська міська ради та ін.

Батько Олега – Григорій Мамка раніше займав високі посади у міліції, дослужившись аж до заступника начальника Головного слідчого управління МВС України у 2014-2016 роках. Його керівником у цей  період був генерал-майор міліції Віталій Сакал. Його донька Валерія нині є дружиною Олега Мамки.   

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НБУ виявив порушення у "Універсал Банку", "Альянсі", МТБ та РВС — деталі перевірок і реакція банків на рекордний штраф регулятора в 202 млн гривень

☑️ Forbes Ukraine пише, що Нацбанк встановив у "Універсал Банку" (Сергій Тігіпко) відсутність посилених заходів для високоризикових клієнтів та несвоєчасне інформування про операції із замороженими активами. Банк отримав штраф у розмірі 27,3 млн грн.

За даними Forbes, серед зафіксованих порушень у "Банку Альянс" (Олександр Сосіс) — слабка перевірка клієнтів, зокрема PEP, та невикористання ризик-орієнтованого підходу. У жовтні банк отримав штраф у 83,4 млн грн.

"МТБ Банк" оштрафували на 75 млн грн за порушення при перевірці клієнтів та недоліки у системах управління ризиками. У банку повідомили виданню, що "порушення несистемні", а перевірка охоплює 2023–2024 роки.

"РВС Банк" отримав штраф 3,8 млн грн за день до визнання неплатоспроможним. У попередні роки банк уже мав штрафи на 21 млн грн і 135,1 млн грн за порушення фінмоніторингу. Forbes уточнив, що відповіді надали лише МТБ Банк і "Універсал Банк", тоді як інші установи не прокоментували результати перевірок.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com