🔈 Корумпований Андрій Гота йде з наглядової ради "Центренерго" і займеться виробництвом дронів.

Я вже приблизно рік працюю в компанії, яка виробляє різні категорії дронів. Тому, думаю, сконцентруюсь на цьому. Хоча, якщо я десь в енергетиці буду корисний, то із задоволенням працював би у цій сфері, – зазначив Гота.

Гота увійшов до складу наглядової ради "Центренерго" у 2021як представник держави, а з 2023 року очолює її. Гота також входить до наглядової ради "Укрнафти". У 2020-2023 він очолював кабінет вже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а після залишався його радником.

Нагадаємо, що Гота разом з Євгенієм Гарквим зривали опалювальний сезон.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Суддя Хаджибейського (Малиновського) райсуду Одеси Дмитро Роїк все майно оформив на дружину та третіх осіб.

Дмитро Роїк, його дружина Ганна та їхні діти (Артем і Анастасія) безкоштовно проживають у квартирі площею 125,3 кв. м в Одесі, що належить громадянці Компанієць Поліні Фоківні.

Суддя, його дружина і донька місцем реєстрації без фактичного користування вказують койко-місце на 9,7 кв. м в Одесі. Цей обʼєкт нерухомості належить ТОВ “Жилсервіс лтд”.

А з 2024 Ганна Роїк орендує паркомісце в Одесі. Витрат на його оренду Роїк не декларує.

Родина судді користується трьома авто:

🔸INFINITI QX50 (2020) — належить дружині Ганні з 2021, Дмитро Роїк має право користуватися цим транспортним засобом. Вартість становила 624 тис. грн;
🔸INFINITI QX60 (2019) — цією машиною користуються Дмитро Роїк тадружина, офіційною власницею є Компанієць Тетяна Михайлівна. Вартість не вказана, але сьогодні така автівка коштує близько 850 тис. грн;
🔸TOYOTA ECHO (1999) — офіційним власником є Соловйов Валерій Васильович. Автівкою користуються суддя і жінка.

За минулий рік Дмитро Роїк отримав 1,5 млн грн суддівської зарплати. Дружина судді не працює, і єдиним джерелом її доходу за 2024 була “Зимова єПідтримка”, в рамках якої вона отримала 1 тис. грн. До речі, суддя та їхня донька Анастасія також скористалися цією фінансовою допомогою від держави і отримали по 1 тис. грн.

Дмитро Роїк задекларував готівкові кошти в розмірі 1,5 тис. доларів, які перебувають у спільній сумісній власності з дружиною. Водночас вона має власні готівкові заощадження: 3 тис. доларів , 3 тис. грн та 1,4 тис. євро. Також на банківських рахунках жінки знаходиться 1 074 грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Громадська рада доброчесності рекомендувала ВККСУ не розглядати кандидатуру судді Хаджибейського районного суду Одеси Дмитра Роїка, який подавався на посаду в апеляційний суд, через невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

📖 Вказується, що суддя не надав достовірну та відому йому інформацію в деклараціях. Задекларована вартість майна не відповідає реальній вартості та розміру доходів.

Роїк та члени його сім’ї з 2015 проживають у квартирі в Одесі (125,3 кв.м), яка належить його бабці, яка померла в 2017-му. Проте Роїк у деклараціях з 2018 по 2024-й зазначав її власницею. Після смерті квартиру успадкувала мати судді.

Викликає обґрунтований сумнів джерело походження коштів для придбання квартири. Баба Роїка набула квартиру у власність у 2013-му за договором купівлі-продажу. Того ж дня набула у власність нежитлове приміщення площею 5,2 кв. м за тією ж адресою. У декларації суддя не вказує вартість купівлі, і лише зазначає вартість за останньою оцінкою - 631 тис. гривень грн.

Відповідно до даних досьє  у 2007-му жінка також набула у власність квартиру загальною площею 92,5 кв. м та нежитлове приміщення площею 2,8 кв. м, відчужила їх за договором купівлі-продажу у 2013-му. На момент придбання квартири у власність їй було 80 років. У тому ж 2007 набула у власність квартиру загальною площею 67 кв. м, відчужила її у2013-му.

У 2008 жінка придбала квартиру загальною площею 136, 1 кв. м в Одесі, відчужила її за договором купівлі-продажу у 2009-му. Можна припустити, що баба судді придбала квартиру, де наразі він проживає, за кошти, виручені від продажу трьох квартир та одного нежитлового приміщення у 2009 та 2013. Дані досьє судді підтверджують, що у 2013 отримала дохід від продажу майна у розмірі 580 тис. грн. До своєї смерті у 2017 вона не отримувала будь-яких інших доходів. Викликає сумнів вартість квартири. Аналіз ринку нерухомості свідчить, що ціни на житло в Одесі у 2013 коливались в межах 1215-1761 доларів за кв.м. в залежності від району й стану квартири.

Вартість квартири (125 кв.м) в Одесі у 2013 згідно ринкової ситуації коливалась в районі 175 тис. доларів. Але вказана вартість становила 631 тис. грн, або 77 тис. доларів, що суттєво нижче ринкової вартості.

У 2021 дружина отримала INFINITI QX50 (2020) за 624 тис. гривень (22,8 тис. доларів), але ринкова вартість від 21 до 49 тис. доларів. Окрім імовірно заниженої вартості кандидатом не зазначено інформацію про здійснені видатки на покупку авто. І взагалі набуття у власність авто дружиною також викликає обґрунтовані сумніви, оскільки остання взагалі не отримувала дохід, що передували покупці, та не мала достатніх заощаджень.

Роїк та його дружина набули INFINITI QX60 (2019), який належить (належав) матері кандидата. Викликає обґрунтований сумнів наявність достатніх джерел походження грошових коштів матері кандидата для придбання.

🔒 Вказується, що суддя, не перебуваючи на роботі, ухвалив судові рішення. У період з 12  по 23 листопада 2012 року кандидат проходив  підготовку суддів місцевих загальних судів на базі Одеського регіонального відділення, тривалістю 72 години, однак за цей час від імені судді було ухвалено та внесено 118 рішень. Таке відбувалося в 2013 та 2014.

Суддею систематично порушувалися строки розгляду справ та матеріалів з 2012 по 2022.
✔️2012 порушено строки розгляду у 84 справі та 19 матеріалах;
✔️2013 — у 95 справах та 4 матеріалах;
✔️2014 — у 67 справах та 10 матеріалах;
✔️2015 — у 34 справах та 19 матеріалах;
✔️2020 — у 8 справах;
✔️2021 — у 34 справах та 3 матеріалах;
✔️2022 — у 83 справах та 2 матеріалах.

Суддя у деклараціях за 2017-2019 декларує право користування дружини нежитловим приміщенням підвалу (185,3 кв.м) з березня 2017. Є незрозумілим з якою метою дружина кандидата орендувала дане приміщення. За відсутності доходів, дружина мала б сплачувати орендну плату.

Рішенням ВРП №3308/0/15-17 у 2017-му залишено без розгляду рішення ВККСУ від 2015 №3885/дп-15 про звільнення судді Роїка  за порушення присяги.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

Надсилайте нам інфо про кандидатів на посаду керівника Держмитслужби

Чекаємо!


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Печерський районний суд Києва наклав арешт на 100 вантажних напіввагонів (модель 12-783), які належать ТОВ «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова.

У квітні 2019 ПАТ «Центренерго» уклало договір № 111/20 з ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» на поставку 1,2 млн тонн вугілля  за 3,9 млрд грн. Оплата після актів приймання-передачі, а також штраф 50% за неприйняте вугілля. За квітень–травень 2019 року було поставлено лише 92,2 тис. тонни (≈238 млн грн).

«Центренерго» перерахувало 266 млн грн. У червень–липні 2019 року «Центренерго» просило розірвати договір. «Укрдонінвест Трейдінг» відмовив, посилаючись на заборгованість 307 млн грн і призупинив поставки.

Далі фірма у вересні подала позов до суду на 1,44 млнд гривень. Господарський суд Києва його задовільнив повністю. Апеляція у 2023 року зменшує штраф до 538 млн грн. Верховний Суд скасовує рішення в частині стягнення та направляє на новий розгляд:
✔️Не доведено фактичну доставку вугілля (умови DDP — доставка на станцію отримувача).
✔️Не підтверджено витрати на бронювання вагонів.
✔️ «Укрдонінвест Трейдінг» не виробник, а посередник — немає доказів покупки вугілля у ДП «Краснолиманська».

Цікаво, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» створено за місяць до тендеру — без ліцензії на видобуток.
ДП «ВК Краснолиманська» — формальний постачальник, але запаси вичерпано. Реально видобуває ТОВ «Краснолиманське».
✔️ Поставки йшли вагонами саме ТОВ «Укрдонінвест» (інша фірма з подібною назвою).
✔️Ключовий доказ у суді — лист від директора ДП «Краснолиманська» — виявився  підробкою (директор не підписував і не надсилав).

100 напіввагонів (всі модель 12-783) — визнані речовими доказами: могли використовуватися для фіктивних поставок або як інструмент схеми. Заборонено будь-які дії: перереєстрація, продаж, використання.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 У ЗМІ та соцмережах обговорюють показово розкішний спосіб життя Дар’ї Кочуріної – дружини одеського податківця Дмитра Хандусенка. Жінка їздить на Bentley Continental GT вартістю 400 тис. доларів.

Кочуріна – значно заможніша за чоловіка. Хандусенко одружився з бізнес-леді Дар’єю 18 грудня 2024. Вона є власницею бренду Lior. Значною частиною річного доходу сім’ї Хандусенків став продаж майнових прав бренду "Ліор Україна" Ірині Гречці. Ця угода принесла бізнес-леді 4,1 млн грн. Удекларації чиновника можна побачити інші виплати від Гречки: пані Дар’я давала Гречці в борг 358 тис. доларів.

Зі списку власності Хандусенків зникло нежитлове приміщення. З інформації про доходи можна припустити, що податківець продав Яхію Салеху (ймовірно, вітчим першої дружини) та Валентині Беркуті за 835 тис. грн. Також Хандусенко вирішив позбутися криптовалюти. Його дохід від продажу крипти склав 546 тис. грн, а портфель криптоактивів зменшився до 64 грн станом на 2024-й.

Автопарк сім’ї також зазнав змін. До Range Rover, який того року Дмитру подарував батько, додався Lexus RX350 дружини та новенький Range Rover (2024) за 11 млн грн, що оформлено в лізинг фірмою батька "ТД "Зеніт Плюс" , а право користування ним має Дар’я.

Щодо боргу у майже 360 тис. доларів, то жінка заявила: "Я Ірині продала квартиру. І потім ми скасовували цю угоду. Я коли розлучалась з попереднім чоловіком, він сказав, що в мене все забере. А ця квартира була придбана саме мною. Я просто цю квартиру переписала, зробила купівлю-продаж на Ірину".

Також Кочуріна розповіла про Bentley: "Машина належить моєму попередньому чоловікові. Після розлучення машину він в мене забрав, але потім віддав". Машина з подібними характеристиками належить Віталію Боярському.

Ще 10 років тому Ханусенко мав незначні статки. У власності була лише Toyota Avalon (2008). Зарплата — 8 тис. грн. Майже все інше майно, яке вказане в декларації, належить ексдружині – Маріанні Грабовенко.

Але вже у 2016 подружжя Хандусенків розлучилося. Декларувати податківцю стало майже нічого – 123 тис. грн зарплати, машина і орендована квартира (63 кв. м).

У 2021заробітки податківця злетіли. Річні надходження становили 1,5 млн грн. Значну частину доходу на 2021становив подарунок у грошовій формі від матері, що подаруваламайже 817 тис. грн.

В судовому реєстрі є згадки про кримінальне провадження, в якому податківець значиться як потерпілий. Олексій Загірний є обвинуваченим у справі №522/2004/21 за статтею хуліганство з використанням зброї. Дмитро Хандусенко задекларував 420 тис. грн компенсації моральної шкоди від Загірного.

Того року податківець відклав 30 тис. доларів та 200 тис. грн. Також задекларував право користування квартирою колишньої дружини площею 210 кв. м. Він також вказав будинок батька (168 кв. м_.

Наступного року податківець знову підвищив планку. Загалом за рік він заробив 5,5 млн грн. 19 вересня Хандусенко звільнився й почав займатися підприємницькою діяльністю. А вже 25 жовтня відкрив ТОВ "ДіЕндж" разом з Іриною Бабаніною (торгівля поштою та через інтернет.) Дохід за трохи більше ніж два місяці склав 2,1 млн грн.

Минулоріч Хандусенко отримав значну фінансову підтримку від батьків. Загалом батьки Лариса та Ігор подарували одеситу майже 3 млн грн. Автопарк податківця змінився – до старенької Toyota додався Range Rover (2013), що належав батьку. Він отримав виплату від Одеського облТЦК – 285 тис. грн. Станом на 2022-й він зміг накопичити 70 тис. доларів та відклав 900 тис. грн. Вперше в декларації згадав криптоактиви на 243 тис. грн.

У 2023 Хандусенко масштабував бізнес. 11-го січня він започаткував ще одну фірму – ТОВ "ДіЕнж".

Згодом Хандусенко повернувся на держслужбу та мав залишити підприємництво. Наприкінці жовтня він продав частку у "ДіЕндж" Андрію Григор’єву. У другій фірмі Дмитра в кріслі керівника замінив його батько Ігор. Діяльність ФОП було припинено 3 листопада 2023.

Припускаємо, що у листопаді він повернувся до виконання держобов’язків. Попри це, дохід одесита за рік не знизився – 5,5 млн грн на рік. Знову значну частину прибутків склала підприємницька діяльність – понад 4 млн грн. Також він отримав майже мільйон гривень від ексдружини за продаж нерухомості.

Наступною за значущістю статтею доходу став продаж криптовалюти. Ці операції принесли Дмитрові 371 тис. грн. Станом на 2023-й мав вже 3 млн грн.

Цьогоріч Дмитро і витратився. Він купив частку у квартирі ексдружини Маріанни Грабовенко. Квартира площею у 210 кв. м. перейшла у його спільну власність з дочкою Ангеліною. Обидві частки квартири податківець у декларації оцінив у 970 тис. грн. Також у 2023-му пан Дмитро, окрім нової квартири, задекларував нежитлове приміщення площею 71 кв. м. і земельну ділянку в селі Мирному площею 12 соток. Цю землю він придбав за 25,7 тис. грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com