🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
⚖️ Суд відмовив у арешті 183 млн грн на рахунку ТОВ «Даймонд Пей»: доказів злочинного походження коштів не надано

Шевченківський районний суд Києва відмовив представнику Офісу генпрокурора в накладенні арешту на кошти на транзитному рахунку ТОВ «Даймонд Пей» в ПАТ «МТБ Банк».

Рішення ухвалено 5 грудня в рамках кримінального провадження № 72024001500000001.

БЕБ розслідує ухилення від податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК), незаконну діяльність з азартними іграми (ч. 2 ст. 203-2 КК) та відмивання коштів (ч. 3 ст. 209 КК).

Службові особи ТОВ «Вбет Україна» нібито ухилилися від сплати податків у 2021–2024. Кошти легалізували через ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «Спейсікс» та інші фірми («Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлскай», «Кираміт», «Лентіс Девілс»).
Було залучено приватного виконавця.

Кошти «Даймонд Пей» були визнані речовими доказами. Раніше (травень–вересень 2025) арешт накладали і знімали кілька разів. У вересні гроші перевели з ПриватБанку в МТБ Банк — до виконання чергового арешту. Прокурор просив арештувати кошти для збереження доказів та можливої конфіскації.

Суддя зазначив:
✔️ Постанова про визнання коштів речовими доказами — формальна, без обґрунтування (немає доказів злочинного походження чи слідів злочину).
✔️ Не доведено відповідність критеріям ст. 98 КПК (речові докази).
✔️ Відсутні докази повідомлення про підозру чи провадження щодо юридичної особи (для конфіскації).
✔️ 12 листопада аналогічний арешт уже скасовано — прокурор не довів необхідність продовження.

Суд: вимоги виходять за межі потреб розслідування, порушують принцип верховенства права та недоторканність власності.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐 Мільйонне весілля ірпінських чиновників

Влітку 2025 головний архітектор Ірпеня Роман Шелевей, нещодавно призначений на посаду місцевим князьком Володимиром Карплюком, та керівниця Служби у справах дітей Ангеліна Дордюк відсвяткували весілля, бюджет якого, за середніми оцінками івент-ринку та відкритих джерел, ймовірно сягає більше 5 мільйонів гривень

Дводенне святкування включало:
✔️ два дні гулянь,
✔️ преміальні локації,
✔️ гонорари зіркових артистів та ведучих,
✔️ ексклюзивний декор вартістю сотні тисяч гривень за окремі елементи,
✔️ декілька фотографів і відеографів,
✔️рівень організації, типовий для бізнес-та політичних еліт, але не для посадовців із фіксованими окладами.

Згідно з відкритими деклараціями: основним джерелом доходів фігурують заробітні плати в органах місцевого самоврядування. В обох чиновників відсутнє публічне пояснення джерел фінансування.

Весілля відбулося через кілька місяців після призначення Шелевея на посаду головного архітектора Ірпеня

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Андрій Міщанчук заступник начальника ДПС Київщини. Наближені януковича вкрали частину лісових земель "Лісопаркового господарства "Конча-Заспа". Ліс розпаювали і перевели у приватну власність. Серед щасливих отримувачів лісових ділянок опинилися:

✔️Міщанчук (Пчелінцева-Андрієвська) Оксана Андріївна (8000000000:90:398:0032) – дружина Міщанчука
✔️Бичкова-Андрієвська Наталія Павлівна ((8000000000:90:398:0054) - теща

Прокуратура протестувала для проформи, але все вирішилось. Після цього ділянки «продали» фірмі «Зелена Дубрава» Хомутинника, який був дахом Ігоря Абрамовича, також вони партнери через Фукса. Кар’єрі Міщанчука посприяв його тесть Андрій Бичков-Андрієвський управляючий цих діячів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Корумпований Андрій Гота йде з наглядової ради "Центренерго" і займеться виробництвом дронів.

Я вже приблизно рік працюю в компанії, яка виробляє різні категорії дронів. Тому, думаю, сконцентруюсь на цьому. Хоча, якщо я десь в енергетиці буду корисний, то із задоволенням працював би у цій сфері, – зазначив Гота.

Гота увійшов до складу наглядової ради "Центренерго" у 2021як представник держави, а з 2023 року очолює її. Гота також входить до наглядової ради "Укрнафти". У 2020-2023 він очолював кабінет вже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а після залишався його радником.

Нагадаємо, що Гота разом з Євгенієм Гарквим зривали опалювальний сезон.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Суддя Хаджибейського (Малиновського) райсуду Одеси Дмитро Роїк все майно оформив на дружину та третіх осіб.

Дмитро Роїк, його дружина Ганна та їхні діти (Артем і Анастасія) безкоштовно проживають у квартирі площею 125,3 кв. м в Одесі, що належить громадянці Компанієць Поліні Фоківні.

Суддя, його дружина і донька місцем реєстрації без фактичного користування вказують койко-місце на 9,7 кв. м в Одесі. Цей обʼєкт нерухомості належить ТОВ “Жилсервіс лтд”.

А з 2024 Ганна Роїк орендує паркомісце в Одесі. Витрат на його оренду Роїк не декларує.

Родина судді користується трьома авто:

🔸INFINITI QX50 (2020) — належить дружині Ганні з 2021, Дмитро Роїк має право користуватися цим транспортним засобом. Вартість становила 624 тис. грн;
🔸INFINITI QX60 (2019) — цією машиною користуються Дмитро Роїк тадружина, офіційною власницею є Компанієць Тетяна Михайлівна. Вартість не вказана, але сьогодні така автівка коштує близько 850 тис. грн;
🔸TOYOTA ECHO (1999) — офіційним власником є Соловйов Валерій Васильович. Автівкою користуються суддя і жінка.

За минулий рік Дмитро Роїк отримав 1,5 млн грн суддівської зарплати. Дружина судді не працює, і єдиним джерелом її доходу за 2024 була “Зимова єПідтримка”, в рамках якої вона отримала 1 тис. грн. До речі, суддя та їхня донька Анастасія також скористалися цією фінансовою допомогою від держави і отримали по 1 тис. грн.

Дмитро Роїк задекларував готівкові кошти в розмірі 1,5 тис. доларів, які перебувають у спільній сумісній власності з дружиною. Водночас вона має власні готівкові заощадження: 3 тис. доларів , 3 тис. грн та 1,4 тис. євро. Також на банківських рахунках жінки знаходиться 1 074 грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Громадська рада доброчесності рекомендувала ВККСУ не розглядати кандидатуру судді Хаджибейського районного суду Одеси Дмитра Роїка, який подавався на посаду в апеляційний суд, через невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

📖 Вказується, що суддя не надав достовірну та відому йому інформацію в деклараціях. Задекларована вартість майна не відповідає реальній вартості та розміру доходів.

Роїк та члени його сім’ї з 2015 проживають у квартирі в Одесі (125,3 кв.м), яка належить його бабці, яка померла в 2017-му. Проте Роїк у деклараціях з 2018 по 2024-й зазначав її власницею. Після смерті квартиру успадкувала мати судді.

Викликає обґрунтований сумнів джерело походження коштів для придбання квартири. Баба Роїка набула квартиру у власність у 2013-му за договором купівлі-продажу. Того ж дня набула у власність нежитлове приміщення площею 5,2 кв. м за тією ж адресою. У декларації суддя не вказує вартість купівлі, і лише зазначає вартість за останньою оцінкою - 631 тис. гривень грн.

Відповідно до даних досьє  у 2007-му жінка також набула у власність квартиру загальною площею 92,5 кв. м та нежитлове приміщення площею 2,8 кв. м, відчужила їх за договором купівлі-продажу у 2013-му. На момент придбання квартири у власність їй було 80 років. У тому ж 2007 набула у власність квартиру загальною площею 67 кв. м, відчужила її у2013-му.

У 2008 жінка придбала квартиру загальною площею 136, 1 кв. м в Одесі, відчужила її за договором купівлі-продажу у 2009-му. Можна припустити, що баба судді придбала квартиру, де наразі він проживає, за кошти, виручені від продажу трьох квартир та одного нежитлового приміщення у 2009 та 2013. Дані досьє судді підтверджують, що у 2013 отримала дохід від продажу майна у розмірі 580 тис. грн. До своєї смерті у 2017 вона не отримувала будь-яких інших доходів. Викликає сумнів вартість квартири. Аналіз ринку нерухомості свідчить, що ціни на житло в Одесі у 2013 коливались в межах 1215-1761 доларів за кв.м. в залежності від району й стану квартири.

Вартість квартири (125 кв.м) в Одесі у 2013 згідно ринкової ситуації коливалась в районі 175 тис. доларів. Але вказана вартість становила 631 тис. грн, або 77 тис. доларів, що суттєво нижче ринкової вартості.

У 2021 дружина отримала INFINITI QX50 (2020) за 624 тис. гривень (22,8 тис. доларів), але ринкова вартість від 21 до 49 тис. доларів. Окрім імовірно заниженої вартості кандидатом не зазначено інформацію про здійснені видатки на покупку авто. І взагалі набуття у власність авто дружиною також викликає обґрунтовані сумніви, оскільки остання взагалі не отримувала дохід, що передували покупці, та не мала достатніх заощаджень.

Роїк та його дружина набули INFINITI QX60 (2019), який належить (належав) матері кандидата. Викликає обґрунтований сумнів наявність достатніх джерел походження грошових коштів матері кандидата для придбання.

🔒 Вказується, що суддя, не перебуваючи на роботі, ухвалив судові рішення. У період з 12  по 23 листопада 2012 року кандидат проходив  підготовку суддів місцевих загальних судів на базі Одеського регіонального відділення, тривалістю 72 години, однак за цей час від імені судді було ухвалено та внесено 118 рішень. Таке відбувалося в 2013 та 2014.

Суддею систематично порушувалися строки розгляду справ та матеріалів з 2012 по 2022.
✔️2012 порушено строки розгляду у 84 справі та 19 матеріалах;
✔️2013 — у 95 справах та 4 матеріалах;
✔️2014 — у 67 справах та 10 матеріалах;
✔️2015 — у 34 справах та 19 матеріалах;
✔️2020 — у 8 справах;
✔️2021 — у 34 справах та 3 матеріалах;
✔️2022 — у 83 справах та 2 матеріалах.

Суддя у деклараціях за 2017-2019 декларує право користування дружини нежитловим приміщенням підвалу (185,3 кв.м) з березня 2017. Є незрозумілим з якою метою дружина кандидата орендувала дане приміщення. За відсутності доходів, дружина мала б сплачувати орендну плату.

Рішенням ВРП №3308/0/15-17 у 2017-му залишено без розгляду рішення ВККСУ від 2015 №3885/дп-15 про звільнення судді Роїка  за порушення присяги.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com