🔒 САП повідомила про завершення досудового розслідування у так званій справі «Золотого мандарина», що стосується незаконного заволодіння та легалізації понад 54 млн грн коштів державного бюджету. Матеріали провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення.

За версією слідства, у 2013-2016 колишній нардеп Георгій Логвинський організував схему з незаконного отримання бюджетних коштів шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини. Йшлося про спір між підконтрольним учасникам схеми ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

Представник компанії звернувся до ЄСПЛ із вимогою стягнути з України понад 54 млн грн, нібито через тривале невиконання судового рішення. Водночас, як встановили слідчі, спір фактично мав приватний характер: «Київенерго» не було державним підприємством, виконавче провадження не відкривалося, а право вимоги боргу компанія вже відступила іншій структурі та отримала за це кошти.

За даними САП, екснардеп домовився з керівництвом Мін’юсту, внаслідок чого держава визнала відповідальність у приватному спорі. Це дозволило перерахувати кошти з держбюджету, які згодом були легалізовані через конвертаційні схеми.

Слідство також встановило, що на момент звернення до ЄСПЛ директор компанії мав статус обвинуваченого у фінансових злочинах, а активи підприємства перебували під арештом. Для уникнення стягнення коштів, за версією САП, використовувалися підроблені документи та судові маніпуляції.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 НАЗК призначило повну перевірку декларації народного депутата Федора Веніславського, який купив квартиру в Дубаї.

Федір Веніславський числиться на сайті НАЗК як депутат, щодо якого призначена повна перевірка декларації. НАЗК перевіряє його декларацію за 2024 рік. Екснардеп Мосійчук навів скан Сертифікату про право власності на нерухомість, де чітко видно ім'я та прізвище власника: Fedor Venislavsky.

Із наведених у пості політика документів виходить, що 22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю. Основні характеристики об'єкта: Тип нерухомості: квартира, Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²). Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Директор юридичного департаменту Національного банку Олександр Зима купив золоті злитки.

Якщо у 2023 у нього були активи у дорогоцінних (банківських) металах, а саме

зливки банківського золота чотири штуки вагою шість цілих та пятдесят сім сотих тройських унцій на суму 518 тис. гривень, то у 2024 він збільшив частку золота до 724 тис. гривень.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок, яким суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара визнано винуватим у проханні надати та одержанні хабаря за звільнення винуватця смертельної ДТП від покарання з випробуванням.

Вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6,5 років з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя: судді, прокурора, адвоката, строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Суддя за пособництва іншої особи висловив прохання надати 10 тисяч доларів за призначення за результатами апеляційного розгляду справи особі, яка спричинила ДТП зі смертельними наслідками, покарання, що не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Зважаючи на те, що колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю ДТП покарання у виді позбавлення волі, більшу частину коштів особи повернули. Під час проведення слідчих дій, правоохоронці за місцем проживання посередника виявили частину незаконно одержаних грошових коштів у сумі 450 доларів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Печерський районний суд Києва частково скасував арешт на значну частину майна компаній, пов'язаних із видобутком граніту в Житомирській області.

Суд задовольнив клопотання адвоката, який представляв інтереси шести товариств: ТОВ «Юні люкс», ТОВ «Юні сервіс», ТОВ «Юні стоун плент», ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», ТОВ «Коростенська видобувна компанія» та ТОВ «Малинська видобувна компанія».

Ці компанії пов'язані зі справою про ймовірне заволодіння активами підсанкційної групи UNIGRAN (Ігор Наумець), які переоформили на нові структури після 2022 року. Раніше на частину майна та дозволів накладали арешти, а окремі спецдозволи передавали в АРМА. Зняття заборони на користування дозволить компаніям відновити повноцінну господарську діяльність на кар'єрах та виробництві.

Заборона користування знята з:

✔️ Більшості великовантажних та технологічних транспортних засобів (автонавантажувачі STILL та CLARK різних моделей 2007–2020, фронтальні та телескопічні навантажувачі JCB, MST, SD300N тощо), які не експлуатуються на дорогах загального користування — у ТОВ «Юні люкс»;
✔️Довгого списку вантажних автомобілів, причепів та напівпричепів (SCANIA, VOLVO FM/FH/FMX, SCHMITZ, WIELTON, CARNEHL, KH-KIPPER, НЕФАЗ тощо) — у кількох компаніях групи;
✔️Бурових установок (Atlas Copco, Epiroc FLEX/POWER ROC, ROC L6H тощо) — у ТОВ «Юні сервіс»;
✔️Нерухомості: комплекси будівель, споруд, виробничі приміщення, склади, нежитлові будівлі та земельні ділянки в Житомирській області (зокрема в Малинському та Коростенському районах, колишні Гранітненська та Любовицька с/р) — у ТОВ «Юні сервіс», «Юні стоун плент» та інших;
✔️Спеціальних дозволів на користування надрами (видобуток граніту): № 766 (1997), № 1601 (1998), № 6136 (2016) — у ТОВ «Малинська видобувна компанія»; № 634 (1996) — у ТОВ «Коростенська видобувна компанія»; № 6391 (2020) — у ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД».

Також скасовано порядок збереження речових доказів, переданих в управління АРМА. Ухвала не підлягає оскарженню, але заперечення можна подати під час підготовчого провадження в суді. 

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Yabluka отримають штраф в 1,04 млн гривень

Дніпропетровський окружний адмінсуд у справі №160/11748/25 підтвердив законність нарахування штрафних санкцій у розмірі понад 1 млн грн ФОП Владиславу Базильчуку.

Базильчук звернувся до суду з позовом проти ДПС. Він вимагав скасувати податкове повідомлення-рішення від 18 грудня 2024 року, згідно з яким на нього було накладено штраф.

Штраф було виписано за результатами фактичної перевірки магазину Yabluka у місті Вінниця, де здійснювалася реалізація техніки Базильчука. Податківці виявили, що техніка продавалася без належного обліку товарних запасів за місцем реалізації.

Позивач наполягав на процедурних порушеннях з боку податківців: Він стверджував, що на момент перевірки перебував у Нікополі (за місцем реєстрації), тому не міг особисто надати документи інспекторам у Вінниці. Представник підприємця зазначав, що запит на документи не вручався йому особисто, а відсутність паперів у магазині на момент перевірки не є автоматичним доказом порушення. Підприємець намагався довести, що пізніше надав необхідні документи листом, а сума штрафу є неспівмірною.

Суд детально вивчив матеріали перевірки та норми закону «Про застосування РРО». Головними висновками суду стали:
✔️Обов’язкова наявність документів:підприємець зобов’язаний надати документи, що підтверджують походження та облік товарів, саме на початок перевірки і саме за місцем реалізації (у господарському об’єкті).
✔️ Тип товару: оскільки Базильчук реалізовував технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, він зобов’язаний вести суворий облік запасів незалежно від системи оподаткування.
✔️Результати інвентаризації: під час перевірки було виявлено необлікованих товарів на суму 802,5 тис. грн, а ще на суму 239 тис. грн товарів було продано без підтверджуючих первинних документів у період самої перевірки.

Суддя наголосила, що надання документів «постфактум» не скасовує факту порушення, яке зафіксували інспектори в момент візиту до магазину.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Громадська рада доброчесності  дійшла висновку, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Лариса Вікторівна Радуцька, яка є кандидаткою на посаду судді апеляційного суду, не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.

🗝 Ключові зауваження експертів ради:

🔸Недостовірні відомості в декларації доброчесності (2016). Кандидатка заперечила прийняття рішень, які підпадають під закон «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (ст. 3, п. 4 та 9), зокрема про накладення адміністративних стягнень (позбавлення прав керування ТЗ) на учасників акцій протесту 2013-2014 років та надання дозволів на слідчі дії щодо них. ГРД встановила, що Радуцька ухвалила таке рішення (справа №761/2423/14п), але не внесла його до Єдиного державного реєстру судових рішень і не оприлюднила, що свідчить про умисне приховування. Це кваліфікується як умисне надання неправдивих тверджень.

🔸Недекларування майна у щорічних деклараціях. Квартира в Києві (54,7 м², право користування з 2016 року) не була вказана в деклараціях за 2016-201, хоча з'явилася пізніше. Аналогічно — квартира 42 м² (право користування з 2002 року) відсутня в деклараціях за 2012-2013. Пояснення кандидатки, що квартира вказувалася лише як місце проживання, ГРД вважає недостатнім і формальним ставленням до обов'язку повного декларування.

🔸Hyundai ix35 (2013), зареєстрований на 72-річного свекра без задекларованих доходів, здатних покрити вартість (≈28,6 тис. доларів за ринковими даними AutoRia 2013-2015). Довіреність на керування була на Радуцьку, а авто використовував її чоловік. ГРД сумнівається в реальності самостійного придбання свекром і вважає можливим приховування майна через оформлення на родича. Пояснення кандидатки про продаж старішого авто та сімейні заощадження не підтверджені документами.

🔸Невідповідність рівня життя задекларованим доходам (2016-2018). Чоловік (заступник гендиректора ТОВ «ВІ ТА ВІ») декларував мінімальні зарплати (≈2-3,7 тис. грн/місяць), близькі до мінімальної зарплати того періоду. ГРД має сумніви щодо реальності таких доходів на посаді та можливості утримання сім'ї (податки, комуналка, харчування тощо). Пояснення кандидатки про офіційні доходи та спростування «припущень» ГРД не вважає достатніми, оскільки вони не пояснюють джерела коштів для фактичного способу життя.

☑️ ГРД наголошує, що пояснення кандидатки не усунули обґрунтованих сумнівів, а формальне ставлення до декларування та прозорості підриває довіру до судової влади та суперечить етичним стандартам (Кодекс суддівської етики, Бангалорські принципи).


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Печерський райсуд вже 2 січня знов наклав арешт на техніку групи компаній "Юнігран" у справі щодо кар'єру Ігоря Наумця і компанії в Житомирській області. Документ ще не опублікований в судовому реєстрі (справа №757/13/26-к, провадження № 1-кс-8/26)

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС визнав необґрунтованими активами автомобілі BMW X6 та Toyota Camry Hybrid, якими користувались родичі колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова.

📖 У травні 2025 працівники ДБР та НАЗК викрили факти необґрунтованого збагачення чоловіка.

На підставі зібраних матеріалів прокурор САП звернувся до суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4,85 млн грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Ідеться про автомобілі BMW X6 (2023) та Toyota Camry Hybrid (2022), які у 2023-2024 роках набули у приватну власність близькі посадовця. У цей період Требесов був спочатку очільником Лозівського районного ТЦК, а потім став виконувачем обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

Суд визнав необґрунтованими активами ці два автомобілі та ухвалив рішення стягнути в дохід держави один з автомобілів та вартість іншого автомобіля, що складає понад 4 млн грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 У Києві 14-річному мешканцю Київщини Микиті Соловйову повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника. Його дії кваліфіковано як замах на життя (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 ККУ).

12 січня учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. У вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою.

Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі.

Вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога. Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців. Мотиви вчинку підлітка встановлюються.

Батька школяра — колишній головний оперуповноважений ДСР Нацполіції Олександр Соловйов (пішов з органів у травні 2025). Але Соловйов судиться з департаментом стратегічних розслідувань щодо поновлення на службі. І одночасно Соловйов є обвинуваченим у справі, пов’язаній з незаконним обігом наркотиків .

У 2012 він очолював карний розшук Апостолівського райвідділу на Дніпропетровщині. Місцеві жителі та правозахисники неодноразово заявляли, що він нібито «робив показники» боротьби з наркозлочинністю за рахунок наркозалежних, тоді як реальні канали збуту залишалися недоторканими. В 2015-му він перевівся на службу до Запоріжжя — на керівну посаду в Департамент протидії наркозлочинності.

Його донька працює прокурором у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Дружина експоліцейського
працює в міській лікарні №7, а до того — в медичному обʼєднанні МВС.

В 2023 році вона продала свою квартиру в Запоріжжі за 1,4 млн грн. І придбала житловий будинок у Петрівській громаді Вишгородського району Київщини нібито за 630 тис грн. І туди ж земельну ділянку за 12 тис грн.
Вартість виглядає дуже заниженою.

А в 2024 році Ольга Соловйова стала власницею Tesla Model 3 (2022) за 400 тис грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник митного поста Львівської митниці та експрокурор Микола Степанович Петришин набув значну кількість майна цієї зими

6 січня посадовець набув у власність квартиру площею 77,3 м² у селі Новосілки Фастівського району Київської області (Чабанівська територіальна громада). Вартість придбання склала 4,25 млн грн. Джерелом коштів вказане акціонерне товариство «ЗНВКІФ"Бласкет"» (код ЄДРПОУ 43318425) — це інвестиційний фонд, зареєстрований у Києві.

У розділі видатків задекларовано разовий видаток на купівлю нерухомого майна 6 січня 2026 року на суму 1,71 млн грн (ймовірно, це частина оплати за квартиру або пов'язаний правочин).

Також зазначено придбання мотоцикла Yamaha YZF 1000 2024 року випуску 10 грудня 2025 року за 588 млн грн від громадянки Марії Іванівни Дорош.

Ще один пункт — дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) 1 квітня 2025 року на суму 500 тис. грн від громадянина Ярослава Олександровича Годиша.

Окремо задекларовано придбання боргових цінних паперів (державних облігацій України) 20 травня 2025 року на суму 1 млн грн (100 одиниць по 10 тис. грн кожна) через ТОВ «КІНТО, ЛТД» (код 19263860) — відомого брокера, що дозволяє купувати ОВДП, зокрема через додаток «Дія» без комісії за певних умов.

Інших суттєвих змін у доходах, подарунках, транспорті (крім мотоцикла), цінних паперах чи корпоративних правах не зафіксовано.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️Ексзаступник начальника ДПС Кіровоградської області Юлія Мороз хоче отримати посаду очільника одного з обласних управлінь.

Мороз — дружина начальника акцизу ДПС Києва Олександра Мороза. Вони позачергово продзвонюють області і через керівництво вибудовують амплітуду збору коштів по акцизу.
Юлія Мороз після свого звільнення хоче зробити вертикаль по областям і зберегти свого чоловіка при посаді.
Олександра Мороза свого часу не звільнили після затримання його підлеглого на хабарі.
Родина має мережу професійних звʼязків з працівниками інших областей ще з часів коли Олександр Мороз був працівником внутрішньої безпеки ДПС.

Також Олександр Мороз має дружні стосунки з директором департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС Христиною Боженко з якою познайомився ще у Вінниці. Боженко саме та людина, яка декілька місяців тому заблокувала своїм авто вʼїзд пожежникам після масованих обстрілів ЖК в Києві.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com