Продовження

Інша фірма зі списку − «Лібурна» – фігурант кримінального провадження БЕБ №42024160000000071 за ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК.

Службові особи СГВК «Нове Життя», ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест», ТОВ «Імпрелс», ТОВ «ТОП Експорт», ТОВ «ОК Трейдінг», ТОВ «Ванвок Делайт, ТОВ «Веллінгтон Плюс», ТОВ «Делюкс Трейд Компані» (44374213), ТОВ «Кеш Лайт», ТОВ «Трейдголд», ТОВ «Коут Трейд», ТОВ «Лаут Компані», ТОВ «АТП 929», ТОВ «Сноу агро трейд», ТОВ «Трейд Лімітед Пром», ТОВ «Суми інтер плюс», ТОВ «Е І М Красива Земля», ТОВ «Сільгоспагротрейд», ПРАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Віталіті Берні», ТОВ «Агробізнес Люкс», ТОВ «Еко ВРХ Поділля», ТОВ «Коінс Трейд», ТзОВ «Топ Експорт» та інших підприємств, діючи умисно, протягом 2024-го, під час закупівлі та проведення експортних операцій з реалізації за межі митної території України сільгосппродукції, олії та шроту, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ряд суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «ризиковості» здійснюють експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої документально не підтверджено.

Зокрема, за даною схемою значна частина експортованих товарів скуповується та території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, та у подальшому за підробленими документами про їх походження і вартість експортується за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності». При цьому податки не нараховуються та не сплачуються, валютна виручка не повертається. Цими діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків. Зазначені незаконні дії є неприпустимим в умовах воєнного стану.

До схеми з «чорним» експортом причетні посадовці Мінінфраструктури, а саме заступник міністра Юрій Васьков, колишній міністр Олександр Кубраков та куратор «Великого будівництва» Юрій Голик.

Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький нещодавно заявив, що одна з найпоширеніших схем «чорного» експорту зерна – використання фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб.

Такі підприємства створюють для продажу зерна, яке придбане за готівку у фермерів здебільшого по заниженій вартості. А після того, як збіжжя залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це страждає українська економіка.

За даними НБУ, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилось. На вересень 2023 року цей показник становив $8 млрд. Всього ж станом на червень 2024 року сума неповернення становить лише $3 млрд, надходження в бюджет за останній рік зросли на $1 млрд.

«Чорні» експортери, а саме новостворені українські компанії, намагаються провезти зерно та шрот через зону відповідальності Одеської митниці, заручившись підтримкою громадських організацій та зв’язками в Мінінфраструктури

Рішення Кіпера
Позиція АМЕУ
Реакція Одеської митниці
Фіктивні компанії, оформлені на крадіїв
Зерно у контейнерах

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Ваші думки?

⚡Вищий антикорупційний суд узяв під варту міського голову Мукачева Андрія Балогу. Альтернатива – 30 млн грн застави.

😀🤌 НАЗК припиняє фінансування політичній партії «Голос» через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн⛔

НАЗК виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос» про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року.

⚡⚡⚡ Легко відбувся... наволоч

Ексдиректора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій #Спектор знайшли мертвим у своїй квартирі. Місцеві ЗМІ вважають, що він здох через проблеми з серцем.

Олексій Спектор обіймав посаду керівника КП «Узбережжя». Потім "пиляв" КП "Ринок "Привоз", якій відійшов до Володимир #Галантерник

З 2014 пиляв комунальну власність Одеси на посаді директора відповідного департаменту. Фігурант «справи Краяна» разом із віцемером Павлом Вугельманом і міським головою Геннадієм Трухановим.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

#AI0001XB

#Зеленський Олексій Віталійович, начальник управління ГУ «Д» Департаменту захисту національної державності (#ДЗНД) #СБУ.

Як пояснив виданню slidstvo.info сам спецслужбіст, він заробив > 100 000 Євро на BMW X6M активним перепродажем автівок протягом останніх 10 років.

Краще б Олексій Віталійович останні 10 років не працював автоперекупом, а займався б захистом національної державності, яку ми ледве не втратили в лютому 2022 року.

А то виходить так, що захистом нашої держави зі зброєю в руках займаються будівельники, офіціанти, бухгалтери, а представники спецслужб в цей час баригують машинами 😡

Апеляційна палата ВАКС лишила без змін рішення суду, яким стягнуто активи екскерівників АТ «Мотор Січ» В’ячеслав #Богуслаєв та Петр #Кононенко.

В дохід держави стягнуто активи експрезидента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва:

- 14 об’єктів нерухомості в Запорізькій області (житлові будинки, земельні ділянки, гаражі, риб стан «Коса Обіточна», адміністративні та господарські будівлі);

- корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХI»);

- майнові права на торговельні марки, а також майнові права на патенти на промислові зразки;

- 336 одиниць вогнепальної зброї;

- грошові кошти (12,6 млн дол. США, 236 тис. євро, 3,2 млн рос. руб, 105,5 млн грн (в загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

Крім того, в дохід держави стягнуто корпоративні права (23% ТОВ «Жекон», 17% ТОВ «Перспектива високі технології», 19% ПрАТ «Промзапал») колишнього члена ради директорів АТ «Мотор Січ», ексдиректора представництва АТ «Мотор Січ» у Москві Петра Кононенка.

Водночас Апеляційна палата ВАКС відмовила у стягненні активів третіх осіб, пов’язаних з Богуслаєвим та Кононенком.

Нагадаємо, В'ячеслав Богуслаєв – народний депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань Верховної Ради України, експрезидент АТ «Мотор Січ». Петро Кононенко – бізнес-партнер та довірена особа Богуслаєва на російському ринку авіабудування, колишній директор московського представництва AT «Мотор Січ».

Однією з підстав застосування санкції стягнення зазначена участь обидвох фігурантів в забезпеченні ВПК країни-агресора.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Мер Мукачева Андрій Балога вийшов на волю, сплативши заставу в розмірі 30 мільйонів гривень

🤡 КДКП: Групу з 13 працівників Офісу генпрокурора, які у грудні 2023 року отримували подарунки в будівлі ОГП, покарали доганами, а ще трьох – залишили без стягнення через недоведеність порушення.

Мова йде про відеосюжет УП «На дні» прокуратури. Як столичні прокурори відзначали професійне свято». Службове розслідування встановило, що у них серед іншого зафіксовано події, що відбувались в День працівників прокуратури 1 грудня 2023 року біля будівлі Офісу генерального прокурора у Києві, вул. Різницька, 13/15 (далі – будівля ОГП).

Під час службового розслідування встановлено непоодинокі випадки проходу відвідувачів, у тому числі працівників МВС та СБУ, без супроводу в порушення вимог п. 3.7 Інструкції, коли такі особи зайшли до приміщення з подарунковими пакетами, але конкретних працівників, кому призначалися ці пакети, що в них знаходилося не встановлено через неналежний контроль за супроводженням відвідувачів. Відповідні перепустки підписано керівниками структурних підрозділів ОГП, зокрема прокурорами Віталієм Кордуняном, Саміром Алахвердієвим, Петром Баранчуком, однак фактів отримання ними чи іншими працівниками подарунків за вказаних обставин встановити заходами, передбаченими Інструкцією, не виявилося за можливе.

Дії прокурорів, що полягали в отриманні від сторонніх осіб речей, що мають ознаки подарунків, а також у забезпеченні доступу до службового приміщення сторонніх осіб з такими речами, обґрунтовано створили в суспільстві негативне уявлення про наявність корупційної складової у діяльності органів прокуратури, що завдало істотної шкоди авторитету прокуратури та викликало негативний суспільний резонанс.

Самі прокурори на засіданні комісії заявляли, що отримували новорічні подарунки, або не знали, що їм принесли в пакетах. Один навіть повернув поліцейському літрову пляшку віскі. Незважаючи на очевидний характер порушень, прокурори проявили нещирість, та намагаючись уникнути відповідальності у поясненнях вину свою не визнали.

При прийнятті рішення комісія виходила з принципу змагальності – «баланс ймовірностей», згідно з яким, сукупність зібраних під час перевірки доказів дає чітке переконання у тому, що порушення скоріше доведене, чим не доведене.

Тому прокурорів Андріана Лупу, Ростислава Коркуна, Ігоря Голінея, Сергія Пилипенка, Івана Довбенка, Володимира Панасенка, Івана Ковальова, Віктора Бережника, Андрія Іванова, Івана Бондаренка, Олександра Коваля, Вадима Мельничука та Вадима Коваленка притягли до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Матеріали передані до НАБУ та НАЗК. Чекаємо на реакцію

Заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій #Крейтор

СБУшник та АМПУшник Крейтор
Розкішне життя дружини
Майно в Ірпені

Також, пан Крейтор, як уродженець Голованівська Кіровоградської області, колишній посадовець АМПУ та діючий посадовець Держпродспожислужби, має відношення до "сірого" експорту зерна в портах Великої Одеси. Про це розповімо через деякий час...

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🤔Ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смірнов не зміг оскаржити заставу у 10 млн гривень в апеляції ВАКС. Гроші він вніс

Проєкт Радіо Свобода Свобода Live запитав про репутацію Содоля у ветерана російсько-української війни Олега Симороса. З його слів, колишній командувач Об'єднаних сил був людиною, яка «воювала людським ресурсом».

«Він проявив себе під час керування військами на Роботиному. Проявив себе, вибачте, як людина, яка в 21-му столітті, коли є вже РЕБ, коли є дрони, досі воює за принципами «совка». Вибачте, воює – людським ресурсом.

Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів українських військових було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові «м'ясні операції», котрі мали декілька хвиль попри невдачі. І я абсолютно підтримую, поділяю обурення і українських військових, і адекватних українських командирів, зокрема начальника штабу бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов».

Ми публічно вийшли, українські ветерани, волонтери, коли Содоля з морської піхоти призначали на командувача Об'єднаних сил. Це було зовсім нещодавно, це було на початку цього року», – розповідає Олег Симорос.

На думку ветерана, одним із чинників таких помилок є не завжди привильні кадрові рішення, зокрема, які стосуються вищого військового керівництва.

«На жаль, українська влада пішла шляхом призначення більш зручних людей з політичного погляду, а не через їх професійні якості, не через їх чесноти, і, зокрема, їхню репутацію в ЗСУ. Я не скажу, не беруся оцінювати, що це кадровий голод. Якщо говорити з призми генералітету, можливо, і не так багато вже є з кого обирати. Але на моє суб'єктивне переконання є можливість давати шанс прогресивним офіцерам, вищому офіцерському складу, полковникам, підполковникам, котрі пройшли шлях офіцерський, деякі з них починали повномасштабну війну з молодшого офіцерського складу і пройшли офіцерський шлях в окопах», – зауважив у коментарі проєкту Свобода Live Олег Симорос.

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб назвали ПАТ «Укрінбанк», який банкіри Володимир #Клименко та Володимир #Стельмах перереєстрували перед введенням тимчасової адміністрації на «Укрінком», останнім «зомбі-банком». Як повідомляють у ФГВФО, це останній такий банк.

Нещодавно після тривалих судових процесів вони відновили контроль над ще одним так званим «зомбі-банком» – ПАТ «КСГ БАНК». Станом на 15 травня 2024 року в єдиному реєстрі було відновлено інформацію про ПАТ «КСГ БАНК» як про юрособу у стані ліквідації. А вже 7 червня з’явився запис про здійснення ліквідації ПАТ «КСГ БАНК» уповноваженою особою Фонду. Наразі ФГФФО працює над поновленням виплат гарантованого відшкодування, звірянням даних реєстру акцептованих вимог кредиторів, проведенням інвентаризації активів (майна) банку.

Фактично з 2017 року установа перебувала в статусі «зомбі-банку». Після оскарження в 2016 році рішень Регулятора про відкликання банківської ліцензії та Фонду щодо початку процедури ліквідації банку акціонери банку протягом 2017-18 роках здійснили ряд протиправних дій, пов’язаних із перереєстрацією юрособи.

Фонд повідомляє, що колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру, перейменувавши банк на ПАТ «КСГ», змінили місцезнаходження юрособи, а надалі взагалі ліквідували її виділивши «правонаступника». Так вони заблокували процедуру ліквідації. Фонд був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку.

«Щоб залишити «зомбі-банки» як явище в минулому, нам залишилось вивести із «сірої зони» останню фінустанову, чиї акціонери тримають кредиторів у заручниках, – ПАТ «Укрінбанк», – пояснив Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника ФГВФО.