Суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, що належали рідним братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака. Майно передано до АРМА.

Мова йде про активи вартістю понад 200 млн гривень. Зокрема, це завод з виробництва цегли на Львівщині. В управління держави перейде рухоме і нерухоме майно підприємства - земельні ділянки площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею близько 31 тис. квадратних метрів, 4 позашляховики та кілька одиниць спецтехніки.

Як встановило слідство, протягом 2017-2023 років за вказівками Сергія Медведчука і Богдана Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив в тінь мільйони гривень.

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

Власник «Антикору» вимагав кошти за видалення публікацій з порталу стосовно діяльності банку "Альянс"

Заступник голови Держпродспоживслужби приховав, що він та дружина мешкають в будинку в Ірпені, який придбав його батько - шкільний завгосп

Конгресмен з США захищає банкіра, який визнав юрисдикцію окупантів в Криму

Ексголова СБУ на Тернопільщині, ворог Майдану, влаштувався на нову посаду

Корумпований син ексгенерала СБУ затриманий НАБУ

Чорні експортери зерна в Одеському порту

Куди подівся генерал Содоль?

Покарання за подарунки для Офісу генпрокурора


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу Микола #Ладовський викрили у незаконному збагаченні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Ладовський з 2019 року набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше перевищує його законні доходи. Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що він та його дружина Галина придбали значну кількість рухомого та нерухомого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували дочці Ольщі Ладовській (Ольга Миколаївна Гельо-Ладовська).

Так, Ладовський на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), що буде створено в майбутньому від 11.11.2020 № 103 та від 24.03.2021 б/н придбав у ПП «Галицький Двір» дві квартири на етапі будівництва. Станом на даний час вище вказані будинки введені в експлуатацію, однак, право власності на зазначені квартири не зареєстроване.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 1 березня 2023 року громадянка подарувала посадовцю у власність квартиру (реєстраційний номер 2681269926040). Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що починаючи із 10 квітня 2023 року посадовець є власником 65% домоволодіння (реєстраційний номер майна 176965), відомості про що останній не зазначав у своїх щорічних деклараціях.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дружина Галина Ладовська 11 травня 2022 року подарувала доньці нежитлові приміщення (реєстраційний номер 123023526101), загальною площею 208,8 кв. метр. Проте станом на даний час до Реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності жінки на вказані нежитлові приміщення не внесені.

Разом з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29 листопада 2022 року дружина Галина Ладовська набула у власність житловий приватний будинок, отримавши його в подарунок від дочки , яка, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, не мала достатніх доходів для будівництва зазначеного будинку. У свою чергу, Микола Ладовський під час проведення обшуку вказаного будинку 04 червня 2024 року пояснив, що зазначений будинок вони будували всією сім’єю для доньки. Крім вказаного будинку Ольга Ладовська 29 листопада 2022 року подарувала матері земельну ділянку, на якій розташований вказаний будинок загальною площею 0,06га, із кадастровим номером 2610100000:03:005:0145.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що Ольга Ладовська 28 вересня 2022 року подарувала родичам квартиру загальною площею 110,1 кв.м. Окрім цього, на неї 16 липня 2021 року було зареєстровано нежитлове приміщення загальною площею 938,4 кв. м, що на даний час орендується у комерційних цілях. Також 16 червня 2023 року Микола Ладовський подарував своїй дочці квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2723651526040).

Дружина посадовця у 2022-2023 роках подарувала доньці квартири № № 23, 40 та 29 (реєстраційні номери 2441930226101, 2767899526040, 2598808826040), два господарських приміщення у вказаному будинку із номерами 1001 та CXXXI (реєстраційні номери 2616216826040 та 2607759426040), а також два машиномісця із номерами 045 та п/м-033 (2767891226040 та 2616210026040).

Окрім цього, Галина Ладовська 16 жовтня 2023 року подарувала дві земельні ділянки із кадастровими номерами 2610100000:23:001:1393, площею 0,0269 га (2734023826101) та 2610100000:23:001:1394, площею 0,1411 га (2734031326101).

Поряд з цим, 4 червня 2024 року було виявлено документи, які свідчать про те, що у грудні місяці 2023 року остання, на підставі договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, придбала у ТОВ «Благо Інвест Сервіс» 5 квартир із номерами 94, 42, 87, 85, 58. Тобто вказані квартири придбані на етапі будівництва, сплативши 100% їх вартості та здобувши таким чином майнові права на вказані квартири. При цьому, загальна вартість вказаних квартир становить 174 тис. доларів.

У посадовця також арештували авто MERCEDES-BENZG 63 AMG (2023) та VOLKSWAGEN TOUAREG (2021). Арешт наклали й на LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY (2024 року), який нібито придбав чоловік доньки посадовця.

Також у корупціонера знайшли документи та ключі на Mercedes GLS 350 d 4 matic та годинник марки Rolex золотистого кольору із написом на задній кришці «WinnerRolex AD Daytona 1992» із розбитим переднім склом. Були вилучені кошти у розмірі 22,4 тис. доларів та 10,8 тис. євро.

Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький пішов із посади за власним бажанням.

Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Вербицький залишається в Офісі генпрокурора. Він втратив лише цю конкретну посаду. Чекаємо на нове призначення!

Аудит НАБУ проведуть до кінця вересня 2024 року – МВФ назвало нові умови для України, повідомляє "Судово-юридична газета"

Погоджений документ, зокрема Лист про наміри і Меморандум про економічну та фінансову політику (MEFP) описують прогрес влади і визначають зобов’язання України до середини 2025 року. Серед іншого, акцентується на проведенні першого аудиту Національного антикорупційного бюро і розширенні його можливостей.

Незалежні аудитори, номіновані міжнародними партнерами, мають бути швидко відібрані для проведення першого в історії зовнішнього аудиту НАБУ (структурний маяк – кінець вересня). Аудит має оцінити, серед іншого, механізми внутрішнього контролю та захисту від витоку інформації та негативного впливу з боку зацікавлених осіб.

Зовнішній аудит НАБУ має бути завершено в найкоротші терміни, а його результати використані для підвищення підзвітності та ефективності діяльності бюро.

Українська влада у листі про наміри вказує, що буде завершено зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом та опубліковано його звіт.

Кабінет міністрів співпрацюватиме з міжнародними партнерами щодо призначення незалежних експертів для запланованого зовнішнього аудиту НАБУ та, у разі потреби, надаватиме подальшу підтримку цій зовнішній ревізійній комісії після призначення та призначення зовнішніх аудиторів.

«Негайне просування в інших ключових реформах (включно з доступом НАБУ до експертів-криміналістів, відбором і навчанням додаткового персоналу НАБУ, призначенням і ресурсним забезпеченням нових антикорупційних суддів, а також внесення змін до законодавства щодо корпоративної кримінальної відповідальності) покращить антикорупційну інфраструктуру України» - зазначається у документі.

Для ефективної імплементації закону, який надає НАБУ повноваження щодо перехоплення комунікацій (прослуховування), Україна розробить план реалізації на період після введення воєнного стану, щоб забезпечити НАБУ ресурсами, обладнанням та технологічними рішеннями для самостійного перехоплення повідомлень стаціонарних та мобільних пристроїв.

Як вказано у документі, тривають переговори між НАБУ та правоохоронними органами щодо розробки плану реалізації.

Відповідно до ширших планів реформування судово-експертної системи для кримінально-правової діяльності, Україна зобов’язалася забезпечити доступ НАБУ до кінця жовтня 2024 року до незалежних і компетентних судових експертів, щоб воно могло ефективно виконувати свої слідчі повноваження, включно з розслідуванням складних корупційних схем.

Крім того, до кінця листопада Україна також ухвалить закон про посилення корпоративної кримінальної відповідальності (що стосується приватних і публічних юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів України) відповідно до міжнародних стандартів, щоб підтримати зусилля країни щодо приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом.

ДБР розглянуло звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича і перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі ДБР.

У Бюро зазначили, що заяву Кротевича щодо можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача ОСУВ "Хортиця" розглянули.

Як повідомили в ДБР, за результатами опрацювання звернення Кротевича приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на цьому напрямку.

Пообіцяли перевірити всі обставини, які містяться у заяві представника "Азову". Напередодні Кротевич повідомив, що отримав відповідь ДРБ, але не задоволений нею.

"Відповідь від ДБР отримав. Відповіддю не задоволений. Далі вже робота адвокатів, вдячний всім? хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося", – написав він у соцмережі Х.
При цьому "азовець" не розкрив зміст відповіді.

Апеляційна палата Федерального кримінального суду Швейцарії виправдала екснардепа Микола #Мартиненко від звинувачень у відмиванні грошей через відсутність достатньо юридично доведених предикатних злочинів, пов'язаних із відмиванням грошей у Чехії чи Україні. Разом із ним виправдали його «праву руку» Павла Скаленка.

Суд так вирішив після допиту додаткових свідків, наявності виправдувального вироку в Чехії у пов'язаній справі та недоведеність предикатних злочинів у Чехії чи Україні.

Раніше суд Швейцарії визнав Мартиненка і Скаленка винними, призначивши їм покаранням: 28 місяців ув'язнення Мартиненку, 12 з яких – «безумовного відбування», а Скаленку – 24 місяці. Вказане рішення можна оскаржити.

Нагадаю, що в Україні Мартиненка обвинувачують у заволодінні коштами НАЕК «Енергоатом» на 6,4 млн євро та державного підприємства «СхідГЗК» на 17,2 млн доларів. Наразі у справі досліджують докази та допитують свідків.

Декана факультету іноземної філології Ужгородського університету Михайло #Рошко піймали на хабарі

У службовому кабінеті посадовець отримував хабарі від 200 до 1000 доларів. Він систематично вимагав та отримував хабарі за позитивну здачу заліків та іспитів. За деканом слідкували кілька місяців і фіксували отримання хабарів у службовому кабінеті. Ще у квітні у тому самому кабінеті провели обшуки, вдома також. А також у автомобілі Audi A4, яким користується посадовець.

Під час обшуків виявили чорнові записи й пристрій для виявлення «жучків» у кабінеті. Рошку оголошено підозру за ч.3 ст.368 ККУ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

РЕЙТИНГОВІ МАХІНАТОРИ Ч.2

Овчинникова вирішила продовжити збирати кошти на проведенні фіктивних рейтингів. Вона зареєструвала ТОВ «Рейтингове агентство Елітексперт». На його сайті вказано, що це одне з найавторитетніших інформаційних агенцій в Україні з ексклюзивними інтерв’ю. Ця структура настільки «авторитетна», що про з нею не конкурують такі ветерани ЗМІ, як «УНІАН», «Українські новини», «УНН», «РБК-Україна», «Інтерфакс-Україна» тощо.

Читач може знати Овчиннікову за низкою проплачених піар-проектів, консультуючих державні органи «Міжнародний клуб експертів», до складу якого входили «фахівці» з росії та біларусі. Під виглядом офісу жінка винаймає скромну квартиру, реєструє організацію зі статутним фондом в 1 гривню та нульовим штатом, після чого сідає на телефон: ви нам гроші — ми вам «експертне визнання». Розмова вже стартує із 5 тис. доларів.

У мінімальний пакет входило: пишне нагородження, зйомки у телевізорі та стояння на сцені поряд із керівництвом областей та міст. Коли справа наближалася до здачі «роботи», на виході довірливий клієнт отримував статуетку, знятий та поганенько змонтований відеоролик та 2-3 статті, написані лівою ногою, які публікуються на дешевих мертвих сайтах.