Справа ексголови ДФС Роман #Насіров: ексраднику посадовця, колишнього голови "Українські аграрні інвестиції" Олександр #Костенко НАБУ викликає для допиту у якості підозрюванного у справі щодо ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 ККУ у кримінальному проваджені № 52023000000000052 від 01.02.2023.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрій #Жупанін витратив більше 2 млн гривень на освітні послуги з 2021 по 2024 рік.

19 серпня 2022 року Жупанін заплатив за навчання 226,7 тис. гривень, 30 серпня 2022 року – 251,4 тис. гривень, 29 листопада 2022 року – 477,9 тис. гривень.

Востаннє депутат оплатив навчання 26 квітня 2024 року. Сума оплати становила 545,1 тис. гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Прокурору Офісу генпрокурора Ігорю Грицюку дружина Поліна під час війни подарувала автомобіль VOLVO XC60.

29 червня дружина прокурора зробила йому подарунок у негрошовій формі.

Вартість подарунка дружина оцінила у 800 тис. гривень. Йдеться про Volvo XC 60 (2019). Раніше цей автомобіль належав жінці. Цікаво,. що ринкова вартість авто стартує від 1,2 млн гривень.

Під час війни жінка прокурора купила собі електричний Hyundai IONIQ 5 за 1,4 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Оголошений у розшук колишній власник "Дельта банку" Микола #Лагун проживає у Відні, Австрія, з травня 2022 року і не планує виїжджати до України найближчим часом. Про це сам він заявив в ході засідання Касаційного господарського суду Верховного суду 25 червня, підʼєднавшись до нього у режимі відеоконференції.

Зокрема, на запитання суддів про місце перебування, Лагун сказав: "Місто Відень, Австрія". На запитання, з якого часу він там знаходиться, Лагун відповів, що орієнтовно з травня-червня 2022 року. Питання про наявність в закордонному паспорті Лагуна позначки про перетин державного кордону залишилось без однозначної відповіді.

Слід зазначити, що в рамках кримінального провадження Шевченківський суд отримав відповідь Державної прикордонної служби, що в період з 24.02.2022 р. до 25.01.2024 р. М. Лагун не перетинав кордон України. Таким чином, існує ймовірність, що Лагун залишив територію України незаконно.

Причиною незʼявлення на судові засідання з питання його неплатоспроможності особисто Лагун назвав медичні підстави. А на запитання, коли він міг би повернутися в Україну, щоб прибути до суду, ексвласник "Дельта Банку" відповів, що це залежить від рішення лікарів і стану його здоровʼя.

Адвокатка Укрексімбанку заявила, що зазначені у наданих меддовідках Лагуна діагнози, а саме, розрив меніска, синувіт тощо, піддаються діагностуванню і лікуванню в Україні, згідно з наказом МОЗ. На думку представниці кредитора, лише наявність кримінальних проваджень щодо Лагуна в Україні є істиною причиною неявки боржника в судові засідання у справі.

Одночасно у відповідь на журналістський запит Офіс генерального прокурора повідомив, що "на теперішній час вживаються відповідні заходи <...> щодо оголошення обвинувачуваного у міжнародний розшук".

Суддя Київського райсуду Одеси Дмитро #Тішко, котрий відмовився передавати АРМА пентхаус радника міністра оборони рф, ще одним рішенням заблокував передачу російського вантажу для реалізації агенції.

ДБР з квітня 2022 року розслідує справу стосовно зловживання владою. У ході справи було виявлено, що на території Ізмаїльського морського торгівельного порту, в зоні діяльності Одеської митниці перебуває вантаж рф, а саме «нітроамофоска» в кількості 136 тонн, та відповідно відомостей на вантаж, відправником є ПАО «Акрон» (великий новгород, рф).

Товар відповідає товаросупровідним документам у 272 біг-бегах. У лютому. 2023 року вказане вище майно визнано речовими доказами. Відповідно до ч.4 ст.21 закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50% його вартості.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя Тішко заявив, що ДБР не надало оціночної вартості майна, що в свою чергу впливає на неможливість судом встановити чи втрачає свою вартість зазначене майно, або витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50% його вартості.

Без усунення зазначених недоліків, розгляд клопотання про передачу в управління АРМА, одержаними від корупційних та інших злочинів є передчасним та неможливим, так як може призвести до порушення прав та інтересів осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Разом з тим, прокурор не долучає докази на підтвердження того, що орган досудового розслідування звертався із цим питанням до власника для отримання відповідної згоди на передачу майна в АРМА, та доказів того, що без передачі АРМА таке управління буде неможливим чи іншим чином зашкодить кримінальному провадженню (як і у минулій справі щодо пентхаусу).

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, матеріали, додані до клопотання, приходжу до переконання, що клопотання про передачу арештованого майна в управління АРМА не підлягає задоволенню

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський купив квартиру у Києві за 1,3 млн гривень.

Вказується, що 12 червня нардеп купив квартиру площею 41 кв. м у Києві у ТОВ "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент".

За 2023 рік, Кисилевський володіє 20% квартири у Києві площею 63,2 кв. м. Разом з дружиною депутат володіє столичною квартирою площею 94,3 кв. м. Також серед нерухомості депутата дві квартири у Києві: площею 40,2 кв. м за 482 тис. гривень та площею 47,6 кв. м за 571 тис. гривень.

Його дружина володіє квартирою у Дніпрі площею 91,5 кв. м за півмільйона гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВТІК НЕ НА ФРОНТ, А ДО ПОРТУГАЛІЇ

Вже екскерівник управління міжнародного співробітництва БЕБ України Анатолій #Олександров під час війни придбав квартиру у столиці.

Олександров, тоді ще посадовець БЕБ, у січні 2023 року витратив на квартиру в 61,9 кв. м понад 2,35 млн гривень. До цього він вказав, що отримав спадщину на Одещині вартістю у 2,2 млн гривень.

Після звільнення Олександров виїхав до Португалії, де у Лісабоні створив фірму NUN Analytics and Research Unipessoal LDA, котра займається аналітичними дослідженнями. Також він безкоштовно отримав дві квартири у користування від португальців у вересні та жовтні (Pedro Vargas David, директора ALPAC Capital та Rodrigo Fassarella Messias).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Вищий антикорупційний суд підтримав об'єднав справу за обвинуваченням олігарха Олега Бахматюка в наданні неправомірної вигоди колишньому голові ДФС Роману Насірову з провадженням стосовно самого Насірова та його помічника.

«Матеріали кримінальних проваджень №52023000000000043 від 27 січня 2023 року та №52017000000000717 від 25 жовтня 2017 року об'єднати в одне провадження. Об'єднаному провадженню присвоїти номер судової справи 991/4493/23», – ідеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили Насірову в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні цієї вигоди повідомили олігарху Олегу Бахматюку, але заочно.

Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.

При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.

НАЗК під час моніторингу способу життя колишнього заступника генерального прокурора Дмитро #Вербицький виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на суму майже 29 млн гривень. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

У повідомленні пресслужби не згадується ім'я чиновника, але, судячи з усього, йдеться про Дмитра Вербицького.

За дорученням службовця пов'язані з ним особи придбали такі необґрунтовані активи:

автомобіль LEXUS ES 300H (вартістю понад 960 тис. гривень);
автомобіль LEXUS NX 300H (понад 480 тис. гривень);
автомобіль PORSCHE MACAN T (3,5 млн гривень);
будинок та земельну ділянку у Києві (16,3 млн гривень);
будинок та земельну ділянку в Одесі (10 млн гривень);
квартира та земельна ділянка в турецькій Анталії (3,9 млн гривень);

Крім того, не встановлено законних джерел походження готівки більш ніж на 2 млн гривень, а також криптовалюти Tether (USDT). Матеріали передані до НАБУ!

Справу Руслана Цобенка, вже екскерівника Голованівської райради, що у Кіровоградській області, суд розглядатиме у закритому режимі. За версією обвинувачення, Цобенко, який одночасно обіймав посаду начальника по роботі з добровольцями ТрО «Південь», вимагав хабар у свого колеги – голови Добровеличківської селищної ради.

У січні суд ухвалив розгляд у відкритому режимі. Втім на одному з наступних судових засідань захист Цобенка подав клопотання про слухання у закритому засіданні. Мовляв, під час розгляду будуть досліджуватись документи, докази, в яких міститься інформація щодо розташування військових частин та особисті дані військовослужбовців, їхні посади, звання та місце проходження військової служби, крім того, військовослужбовців допитуватимуть, як свідків. Представник спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону не заперечував щодо клопотання.

Суд підтримав клопотання адвоката Цобенка про повернення частини застави, яку за нього внесли після затримання. Захист підкреслив, що 9,9 мільйона гривень вносили, коли Цобенку інкримінували «тяжку» статтю, а оскільки в суді розгляд за статтею про зловживання впливом, то процесуально передбачена менша застава. Адвокат просив зменшити заставу до мільйона гривень. Суд задовольнив клопотання частково і визначив заставу у 2,2 млн грн.

Обвинувачений наполягає, що справа проти нього сфабрикована.

Нагадаємо, Руслан Цобенко протягом 2012-2013 років працював суддею у Господарському суді Кіровоградської області. У 2013 році очолив Агропромислову компанію «Розкішна», що належить родині Олега Голімбієвського, колишнього голови Голованівської РДА часів Порошенка. Це підприємство має земельний банк понад 24 тисячі гектар, а Голімбієвський – чималий вплив у районі. Цобенко є зятем Голімбієвського. З 2020 року він обирався до Голованівської селищної ради від «Слуги народу», у 2020 році очолив Голованівську райраду. Брат Цобенка Сергій очолює Голованівську селищну раду, теж як представник «Слуги народу».

НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення у начальника відділу митного оформлення Одеської митниці (колишній в.о. голови ДФС Одеської області) Володимир #Цюпка.

За 2022 він подав декларацію, де вказав, що його родина придбала впродовж чотирьох місяців автівок на 7,6 млн гривень, хоч законні доходи не покривають покупки.

Там є ознаки необґрунтованих активів на 3,2 млн гривень. Зокрема на 1,54 млн гривень митник, за думкою НАЗК, придбав авто, на ще на 1,66 млн гривень здешевив у придбанні автівки, у порівнянні з ринковими цінами.

У висновку НАЗК сказано, що у червні Цюпко став власником Mercedes-BENZ GLS-400 (2021) за 1,3 млн гривень. Вже в серпні того ж року його дружина Юлія Цюпка придбала за мільйон гривень Mercedes-BENZ S-450 (2022). У вересні 2022 року донька митника Дар’я Цюпка стала власницею AUDI A5 (2022), який коштує 1 млн гривень. Рівно через тиждень на доньку оформили ще й AUDI A5 (2022), за 1,5 млн гривень.

Таким чином з червня до вересня 2022 року родина Володимира Цюпка придбала транспорту на загальну вартість у 7,6 млн гривень. Митник пояснив, що купівлі були за рахунок дружини та заощаджень. НАЗК засумнівалось у таких поясненнях.

Дружина та донька за дев’ять місяців 2022 року разом заробили 4,3 млн гривень. Це кошти від продажу попередньої автівки, заробітної плати та безвідсоткової фінансової допомоги.

Разом з тим одну з машин родина придбала за дуже заниженою ціною. Йдеться про Mercedes-BENZ GLS-400. Її купили у травні 2022 року за 3 млн гривень у товариства «Одеса-Авто», а вже за 12 днів користування перепродали Володимиру Цюпці за 1,3 млн гривень. На «Авто-Ріа» на той момент такий же автомобіль коштував 3,5 млн гривень.

НАЗК надіслало результати перевірки до правоохоронних органів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Директора ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп» Олександра Хілика підозрюють в привласненні 25 млн гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для ТРО на гроші Київської міськради. Про це редакція дізналася з провадження за ч. 5 ст. 191 КК.

Фірма зареєстрована у. Білоцерківському районі в селі Фурси 18 липня 2022 року компанією з Литви Asorena, UAB. Кінцевий бенефіціар Ніна Хілик (капітал 12,64 млн гривень).

Розслідування встановило, що Олександр Хілик умисно заволодів грошовими коштами 112-ї бригади тероборони, які виділялися на її потреби рішеннями Київської міської ради. Зробив він це шляхом поставки не якісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам розроблених та уведених у дію Міністерством оборони та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, під видом форменого одягу належної якості.

Мова йшла про поставку на суму у 25,13 млн гривень зимових курток, вітровологозахисних штанів, які не відповідали технічним умовам. Хілику оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишній тимчасовий голова ДФС та екскерівник управління міжнародного співробітництва БЕБ Анатолій #Александров, котрий виїхав до Португалії, допомогає через бізнес-партнера організовувати фіктивні оплачувані рейтинги

Мова йде про ТОВ «Рейтингове агентство Еліт експерт», котре заснувала Олена #Овчинникова. Зазвичай мова йде про "ТОП" видатних "когось/чогось". Вартість складання фіктивного рейтингу стартує від 5 тис. доларів.

Як виявилось, директором цієї компанії є уродженець Одещини Олександр #Кисіль. Цей чоловік був членом політичної партії ВО «Батьківщина» та станом на 2015 рік навіть обіймав поста заступника голови Одеської обласної партійної організації. До речі її очолює заступник голови Одеської облради Олег #Радковський, котрий приховує доходи та майно в декларації та позичав в борг у російського бізнесмена, але мова не про нього.

В партії одночасно з Кисілем був мешканець Чорноморська Анатолій Александров. Ба більше в них досі є та були спільні бізнес-проєкти. Наприклад, ТОВ «Аркадія Фудз» та ТОВ «Евроорганік-Одеса»

Александров почав працювати з 2005 року на посаді помічника гендиректора ЗАО «Пласке». Потім з 2013 після комерційного сектору став економістом управління статистики Одеської області, а далі перевівся інспектором в податкову Чорноморська. Після цього з 2014 по 2017 роки був помічником нардепів від «Батьківщини» Олександр #Дубовий та Іван #Крулько, а в з 2017 по 2018 радником голови ДФС Мирослава #Продана. Далі став заступником директора та директором департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС. Після створення БЕБ спочатку став тимчасовим очільником ДФС, а далі влаштувався керівником управління у бюро.

В 2023 році Александров звільнився і якимось чином виїхав до Португалії, де створив фірму NUN Analytics and Research Unipessoal LDA. На сайті вказано, що їхня експертиза охоплює стратегічне планування, розвиток бізнесу, управління проєктами, технологічні рішення та інтеграцію ШІ.

Таким чином рейтингове агентство «Еліт Експерт» та португальска компанія є пов’язаними між собою у бізнес-проєкті Александрова, Кисіля та Овчинникової.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com