ВАКС надав дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно колишнього виконувача обов'язків голови Держгеокадастру Олександр #Колотілін, котрого раніше заочно арештували

Він був у схемі міністра агрополітики Микола #Сольський. Вони забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства у Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. Умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) не може продати арештовану яхти Royal Romance Віктора Медведчука, бо суд у Хорватії скасував її арешт. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Щобільше, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд м. Спліт скасував арешт на яхту через… відсутність обвинувального акту в кримінальній справі від Офісу генпрокурора", – зазначив народний депутат.

У квітні 2022 року Офіс генпрокурора скерував запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Хорватії. Суд виконав запит, арештував майно Медведчука на два роки – це найбільший строк, передбачений законодавством країни – і передав АРМА

Мати нардепа Олександр #Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, пенсіонерка Алла Березовська придбала квартиру в Барселоні 28 лютого 2022 року – через 4 дні після початку повномасштабного вторгнення. Вартість квартири 288 тис. євро.

У тій таки Барселоні цивільна дружина Дубінського – Олена Деккерт, теж придбала квартиру за 100 тис. євро. Але наприкінці 2021 року.

Саме до Деккерт у Барселону Дубінський їздив рік тому під прикриттям хворого батька. Деккерт придбала квартиру через кілька тижнів після того, як проти Дубінського ввели персональні санкції у США – у 2021 році. І це підтверджується інформацією з реєстрів.

Перед придбанням нерухомості родина Дубінського отримала на банківські рахунки значну суму коштів від громадянок рф Ксенії Юріївни Шишкової (Кац, 1988), та її матері – Олени Борисівни Кац. Кошти надійшли низкою переказів 212 тис. євро (ця сума надійшла кількома переказами на початку 2022 року) та 73 тис. євро.

Профіль Ксенії Кац вдалося знайти у соцмережі LinkedIn. Місцем роботи значиться TvoiDom Spain SL. Ксенія Кац вчилася в Московському державному університеті (МГУ) з 2005 по 2010 роки. Далі поїхала на навчання в Бельгію. Про це йдеться у її ж профілі в соцмережі.

Орієнтовно у 2008 році Кац працювала в Адміністрації президента Росії. Це теж нам повідомили працівники спецслужб.

Тому постає питання: за що мати-пенсіонерка Дубінського Алла Березовська та його цивільна дружина Олена Деккерт отримали кошти від громадянок РФ, які могли використати на придбання житла у Барселоні? І чи може тут бути слід російських спецслужб?

У 2020 ЗМІ писали про те, що мати Дубінського подарувала нардепу три елітні авто. Як повідомлялося раніше, у 2015-2021 роках на рахунки матері-пенсіонерки внесли готівкою 7,3 млн грн. Її офіційний дохід за цей період склав 2,8 млн гривень. Слідство вважає, що мати використовувала раніше готівку для придбання нерухомості, яку, ймовірно, надав її син – Дубінський. Торік суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та арештував майно Дубінського та його родичів. Зокрема, 15 автомобілів, 22 квартири та вісім земельних ділянок.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Яхта екснардепа «ОПЗЖ» Медвечука Royal Romance перебуває під безстроковим арештом

Яхта перебуває під арештом у двох провадженнях щодо вказаного екснардепа. Загалом здійснюється процесуальне керівництво у трьох провадженнях, в яких вказана особа має статус підозрюваного або обвинуваченого.

Спільними зусиллями Офісу Генерального прокурора, МЗС та завдяки зібраній СБУ та ДБР доказовій базі, інституціям та уповноваженим особам ЄС було передано інформацію, необхідну для ухвалення рішення про накладення санкцій на активи екснардепа, включно з яхтою.

Європейським Союзом 27 травня 2024 року впровадженні персональні санкції щодо підозрюваного та його дружини. Наразі яхта перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій — затримана у порту м. Трогір (Хорватія) згідно з рішенням постійно діючої санкційної групи і не може залишити територію ЄС. Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації.

Лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти. Розуміючи, що терміни спливають, Офіс Генпрокурора ініціював процес арешту цього активу за допомогою санкційних механізмів ЄС з метою недопущення виходу яхти з акваторії Хорватії та для забезпечення можливості її подальшої конфіскації та реалізації.

ВАКС та НАБУ з САП "відмазали" податківця

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з посадовцем ГУ ДПС у Харківській області Тетяною #Горбань, котру затримали при передачі хабара у 150 тис. доларів!

Суд визнав посадовицю винуватою у пропозиції здійснити вплив за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення керівництвом щодо призначення позапланових виїзних податкових перевірок товариств та прийняття за їх результатами узгоджених податкових повідомлень-рішень (ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 ККУ)

Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання представнику ТОВ «Оушен Фудз» Сладченку О.В. надати їй хабаря за вчинення дій в інтересах низки товариств (ТОВ «Суші Продукт Плюс», ТОВ «Суші Продукт» та ТОВ «Йокатта Фудз»), зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.

Крім того, податківиця підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. доларів керівнику головного управління ДПС у Харківській області Василю Гладченку, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ. Під час передачі 55 тис. доларів посадовицю викрили «на гарячому» та згодом повідомили їй про підозру.


Суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.
Особа зобов'язана надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

Горбань впродовж 10 днів з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 500 тис. грн у Фонд United 24

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

170 тис. доларів неправомірної вигоди за закриття справи – повідомлено про підозру другому прокурору Офісу генпрокурора

Його називали «проєктом століття».

Будівництво нового контейнерного термінала в Одеському порту, яке розпочалося ще з 2010 року, досі не завершено, але призвело до збитків у 2,4 млрд гривень та затоплений хвилелом у Чорному морі. Хто стоїть за цією схемою та скільки вже є кримінальних справ.

Новий термінал мав виникнути на намивних територіях площею 19,3 га. Для цього потрібно було провести гідротехнічні та днопоглиблювальні роботи, побудувати два причали загальною довжиною 650 м, створити 112,4 тис. кв. м складів, звести 900-метровий хвилелом.

Старт цієї схеми почався у 2010 році, коли Юрій Васьков був ще заступником директора порту. Саме він відповідав за реалізацію цього проєкту. Оператор контейнерного терміналу «ГПК-Україна» («Гамбург-порт-консалтинг») наступнонго року повідомив про участь у намиві контейнерного термінала, який збільшить його площу майже до 20 га. дочірнє підприємство HPC Hamburg Port Consulting GmbH, вже управляла контейнерним терміналом в Одесі потужністю 700 тис. TEU.

Директор порту Микола Павлюк тоді казав, що порт уже вклав у проект Карантинного молу 600 млн гривень, розпочавши будівництво своєї частини. Згідно з меморандумом про паритетне інвестування будівництва, порт мав забезпечити будівництво причалу, а «ГПК-Україна» – заповнення цього причалу піском і зміцнення території.

Будівництво кілька років було піар-майданчиком для чиновників транспортної галузі та уряду. Її показували як парадну картинку – свідчення успішної взаємодії держструктур із іноземним інвестором.

Новий причал ось-ось мав прийняти перші судна з яскравими контейнерами. Однак у червні 2014 року стало відомо про аварію, яка відстрочила введення в експлуатацію нового терміналу на досить довгий термін.

З липня 2011 по червень 2013 Васьков був виконуючим обов’язки начальника порту, а потів вже став в,о. голови та 1-м заступнком ДП «АМПУ», котре продовжило будівництво.

Тобто фактично він був посадовою особою відповідальною за реалізацію проєкту. За весь цей час сума вкладень в будівництво становила становила 2,4 млрд. грн (300 млн доларів). На цей проект ДП «ОМТП» витрачав не тільки весь прибуток, але й брав кредити у валюті.

Проблеми виникли з одним із найважливіших елементів – новим хвилеломом, який частково поринув під воду. Без прикриття хвилолом суду ставити до причалу не можна. Проблема сталась у ківтні 2014 року. На той момент було готово 330 м хвилелому із 900 запланованих. Більше половини від збудованого обсягу – 180 м – опинилося під водою.

Одеський порт як замовник проекту мав два основних підрядники: ТОВ «Мебіус констракшн юкрейн» та українська компанія «Мастбуд». Проект будівництва розробляли у ДП «ЧорноморНДІпроект».

На цьому проєкті вкрали багато грошей. Вся дозвільна документація на будівництво та титули будов оформлені на ДП «Одеський МТП» і не були переоформлені на ДП «АМПУ» як правонаступника. ДП «АМПУ» (яке тривалий час очолював Васьков), як правонаступник, обслуговувало кредит згідно передавального балансу від ДП «Одеський морський торговельний порт» отриманий ще 14.10.2012 року в АТ «Укрексімбанк» в сумі 18 млн доларів під 12,5% річних термін погашення 15.10.2017 та продовжує обслуговувати кредит в ПрАТ «Дочірній банк «Сбербанку Росії» в сумі 62 млн доларів 12%-річних термін погашення 15.10.2017.

Є декілька кримінальних проваджень щодо робіт з «будівництва 1-ї черги контейнерного терміналу на Карантинному молі за рахунок штучно створеної території».

Саме перше провадження розпочали ще за президентства Віктора Януковича у тодішній податковій міліції та Генпрокуратури. Мова йде про №32013110110000570 від 20 грудня 2013 року за ч.2 ст.212 КК. Мова йшла про вчинення ДП «Одеський порт» та двох компаній дій, направлених у період 2012-2013 років на заниження податку на прибуток у сумі 638 тис. гривень та податок на додану вартість у сумі 1,12 млн гривень, щоб ухилитися від їх сплати.

У серпні 2014 року стосовно хвилелому розпочав справу Приморський відділ поліції №42014160490000030 за ч.2 ст.367 КК. Мова йшла про завищення робіт на 527 тис. гривень при проведенні робіт з будівництва хвилелому на 23,85 млн гривень.

Головну справу стало провадження № 22014160000000139, яке Генпрокуратура розпочала 21 липня 2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК. Мова йшла про реконструкція причалу №7 Одеського порту на 864,3 млн гривень. Підряд отримало ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» з пропозицією в 945 млн гривень (з ПДВ). За даними слідства директор компанії за вказівкою начальника служби наземної інфраструктури АМПУ вніс недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей.

Головну справу розпочало у липні 2014 Генпрокуратура №22014160000000139 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК. Вказувалося, що посадовці АМПУ та Одеського порту разом з підрядниками привласники кошти під час реалізації проекту «Будівництва Контейнерного терміналу на Карантинному молу», шляхом завищення об`ємів закупівлі необхідних для виконання договір товарів та послуг.

Під час реалізації проектних рішень за рахунок штучно створеної території» 26 квітня 2014 року відбулось різке зростання деформацій масивів-гігантів у середній зоні по вісі хвилелому. Масиви-гіганти за № 6 — 9 (відлік від південного напрямку) зазнали осаду та опинилися нижче рівня водної поверхні, масиви-гіганти № 5, 10 вийшли з проектного висотного положення, зазнали подовжнього і поперечного крену. Одеська філія АМПУ вирішила, що причиною досліджуваної позаштатної ситуації під час будівництва хвилелому стали суттєві розрахунково-проектні недоліки. Адміністрація звернулася до підрядника з позовом щодо відшкодування збитків на 145,76 млн гривень, який задовільнила перша інстанція.

Ще одну справу відкрило головне слідче управління СБУ 14 травня 2016 року №22016000000000179 ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК.

Слідство встановило, що протягом 2012-2015 років невстановлені службові особи Міністерства інфраструктури, АМПУ, ДП «Одеський морський торгівельний порт», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з власниками та службовими особами ТОВ «Підприємство «Маст Буд» та ТОВ «Мебіус Констракшн Юкрейн» заволоділи чужим майном — державними грошовими коштами, призначеними для виконання робіт по проекту «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу Карантинного молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території» у сумі понад 25 млн гривень, які в подальшому з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, перевели із безготівкової форми у готівкову чим вчинили їх легалізацію (відмивання) в особливо великому розмірі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа громадян рф за завданням невстановлених осіб з числа керівництва органів державної влади рф, з метою отримання надприбутків, забезпечують участь російських днопоглиблювальних суден у проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах України та направлення частини отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, для фінансування терористичної діяльності вказані невстановлені особи використовують діяльність іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), Jollanta Group Ltd. (Belize), Krayteks Group Holding Limited» (Cyprus), Rossolast Corporation Ltd (Cyprus), «Kleona Trade LLP» (United Kingdom), «Філікет», та їх

банківські рахунки, на які перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда» , ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Укрзв’язокгідробуд», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ДП «Адміністрація морських портів України», Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються вищевказаними днопоглиблювальними морським судами.

На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі російського суб`єкта господарювання ТОВ «Гідрострой» (Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться АМПУ, невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації налагодили контакт з компаніями, досягши домовленості про участь вказаних підприємств у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден.

З метою приховування факту приналежності суден до російської компанії ТОВ «Гідрострой» (РФ), а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб`єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та ТОВ «Гідрострой» (РФ) створено (придбано) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), Krayteks Group Holding Limited (Кіпр), Kleona Trade LLP (Великобританія) та Jollanta Group LTD (Беліз).

У подальшому, грошові кошти, отримані ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА» від ДП «АМПУ» та його філій за послуги днопоглиблення конвертувалися в іноземну валюту та перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній для фінансування участі осіб у бойових діях на території Луганської і Донецької областей у складі терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Це не всі схеми Васькова та інших посадових осіб з Одеським портом. Додамо, що у квітні 2014 року слідче управління МВС розпочало справу № 12014160000000291 за ч.5 ст.191 КК. Мова йде про завершальні роботи з будівництва пускового комплексу №3А причалу №1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу для генеральних вантажів. Було укладено договір на суму 87,82 млн гривень. Фактично роботи та послуги які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані та не повернуті. Ще одну справу №42014050290000020 відкрили у березні того ж року за а ч.4,5 ст. 191, ч.2,3 ст. 212, ч.2 364 КК. У листопаді 2012 року ДП «Адміністрація морських портів України» найняла ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» завершити будівництво причалів для генеральних вантажів на Андросівському молу Одеського морпорту. Вартість договору склала 87,82 млн гривень.

Ось і продовження

В БЕБ повідомили про підозру організатору та шести членам злочинної організації у зловживанні службовим становищем та заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

Колишній керівник Квартирно-експлуатаційного відділу однієї з областей створив злочинну організацію з діючих службових осіб та фізичних осіб підприємців для заволодіння державними коштами.

Фігуранти за попередніми домовленостями без проведення публічних закупівель, а за прямими договорами за значно завищеними цінами купували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях.

Загалом для цих потреб було виділено 350 млн грн державних коштів, з яких майже 90 млн грн привласнили.

Пʼятеро підозрюваних перебувають під вартою, один під домашнім арештом, ще одна фігурантка втекла за кордон.

На Миколаївщині полковник підрозділу 208-ї зенітно-ракетної бригади ОК «Південь» привласнює кошти, виділені на будматеріали.

З лютого 2022 року підрозділи військової частини базуються в Миколаївській області. Їхнє завдання – охорона повітряного простору на території Миколаївської та Херсонської областей.

В травні 2023 року командиром цієї військової частини призначили полковника, який організував схеми крадіжки будівельних матеріалів, виділених для військових потреб місцевою владою та бізнесом.

Слідство встановило, що полковник постійно просить у свого товариша, депутата Олександрівської селищної ради Вознесенського району області, будівельні матеріали для військової частини.

Депутат виносить це питання на сесію ради, його ухвалюють, але будматеріали насправді до військових не доходять. До частини приходять лише документи про передачу майна. Отримавши ці документи, військові командири наказують передати матеріали іншим підрозділам для списання.

Загальна сума виділених будівельних матеріалів за 2023 рік становить близько 4 млн гривень, і матеріали продовжують надходити. У справі поки не оголошено підозру.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Посадовців Повітряного командування «Захід» ЗСУ підозрюють у недбалості під час повномасштабної війни.

Контррозвідка СБУ виявила, що офіцери з лютого 2022 року направили до Рівненської ОВА листи з проханням надати кошти для проведення ремонтно-відновлювальних робіт руліжних доріжок аеродрому в Дубно. Для цього залучили Службу автомобільних доріг області. Вони, своєю чергою, уклали у жовтні договір з підрядником ТОВ «Будівельна компанія Будальянс Груп» на 33 млн гривень.

В ході виконання вказаних робіт, замовником, підрядником та військовослужбовцями ПвК «Захід» було допущено низку порушень, які вказують на реалізацію протиправного механізму розкрадання державних коштів та вчинення ними дій, направлених на ускладнення, контролю використання виділених радою оборони РОВА асигнувань.

Відповідно до тексту умов зазначених договорів замовником робіт визначено Службу автомобільних доріг Рівненської області, попри це, дефектні акти та акти приймання виконання будівельних робіт з боку замовника підписані командиром військової частини, його заступником та начальником інженерно-аеродромної служби. Приймання виконаних робіт військовослужбовцями не передбачено умовами вказаних договорів та грубо їм суперечать, бо вказана категорія осіб фактично не є їх учасниками.

В ході аналізу договорів встановлено, що підрядник відповідає за кількість, якість і комплектність постачання ресурсів. Незважаючи на це, до витрат замовника зараховано 19,6 тис. літрів дизпалива. Таким чином, військова частина, не будучи стороною договору безпідставно виділила в інтересах підрядника ПММ.

Також, в договорах та актах існує значна розбіжність щодо внесення облікових даних та внесення до них завідомо неправдивих відомостей. Пальне, яке нібито повинно було бути видане для забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт, фактично видано у період у березні, а безпосередньо договори на виконання зазначених робіт були укладені лише у травні та жовтні. В дефектних актах взагалі не проставлена будь-яка дата, натомість зазначено травень 2022 року, як місяць, в якому були розроблені вказані акти.

Окремим чинником, який вказує на явне завищення суми предмету договорів є недостовірний розрахунок підрядником умов виконання замовлених робіт, оскільки не зазначено та далі не враховано, що на місці, в якому необхідно було укласти асфальт, попередньо знаходилась доріжка із авіаційних бетонних плит, під якою був застил із гравію, що мало значно здешевити проведення підготовчих робіт з будівництва асфальтованого покриття.

Разом з тим, відомістю ресурсів, витрачених на облаштування руліжних доріжок аеродрому авіаційної комендатури ПвК «Захід», вказані матеріали без врахування фактичної наявності подушки.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com