Шабунін тихесенько поїв лайна

ГО "Центр протидії корупції", яку очолює Віталій #Шабунін, перерахувала юристові Андрію Портнову 39247,2 грн на виконання рішення суду у справі про захист гідності, честі та ділової репутації. Про це повідомила адвокат Портнова Анна Косінова.

Нещодавно "ЦПК", видання "Українська правда" та "Фокус" програли апеляцію Портнову та були зобов’язані розмістити спростування та виплатити йому по 40 тис. грн кожен.

Апеляційна інстанція залишила без змін постанову Печерського районного суду м.Києва, якою "ЦПК" та два видання зобов’язані спростувати раніше поширені неправдиві твердження про Портнова.

Мова йшла про блог "Колаборанти, зрадники, поплічники Росії" підписаний автором "Центр протидії корупції", оприлюднений в "Українській правді" та "Фокусі" в липні 2023 року. Суд визнав публікацію недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Портнова. Суд також визнав недостовірним твердження про "проросійську" та "антиукраїнську" діяльність Портнова.

Видання мали розмістити спростування на своїх веб-сайтах, а "ЦПК" — у власному телеграм-каналі. Кожен з трьох відповідачів мав сплатити Портнову близько 40 тис. грн як компенсацію судового збору та витрат на надання правничої допомоги.

Наприкінці липня "Фокус" перерахував означену суму Андрію Портнову та опублікував спростування. Тепер за рішенням Державної виконавчої служби таку саме суму примусово сплатив "ЦПК".

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Кажуть, що от цього красунчука запакували

О до речі, педофіл Шарій рекламує канал іподиякона УПЦ МП Дмитрука - це вже "ГОЙДА" чи ні? Виглядає скрєпно

Тим часом на Курщині в російській армії квітнє гомосексуалізм

Керівнику компанії – відомому блогеру Олександр #Слободженко повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 ККУ).

З січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше 1 млрд гривень.

Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку.

З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах.

Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів - серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці

Спеціалізована антикорпрокуратура завершила слідство у справі стосовно нардепа Ярослав #Дубневич, якого підозрюють в організації розкрадання газу на 2,1 млрд грн.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно Дубневича, який підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Встановлено, що протягом 2013-2017 років нардеп залучив 5 інших осіб та організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Проте одержаний "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ не постачали населенню, а використали в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Відтак, прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.

За даними слідства, протягом 2013–2018 років народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері сонячної енергетики.

10 жовтня 2023 року Дубневичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Директор Охматдит Володимир Жовнір заявив, що «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту.

Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у ЗМІ, на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій тощо.

До всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, “бо раніше завжди мали нормальну взаємодію”, каже директор лікарні.

“Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ «Охматдит», стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення «Охматдиту». Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня”, – сказав Володимир Жовнір.

За його словами, починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

“Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись. Зранку ми дізнались, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охматдит». Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», – додав керівник лікарні.

Він публічно вимагає від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ «Охматдит» МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ «Охматдит».

І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

15 серпня, на своїй сторінці у Фейсбук керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив, що вони вивчають “всі можливі варіанти для перерахування коштів лікарні”. Але при цьому написав: “Виходить, що за усним розпорядженням міністра фонд має перерахувати 378 млн гривень - без належного правового механізму для цього та без чіткого цільового призначення”, бо, мовляв, МОЗ не дало пояснення, яким є правовий механізм перерахування цих коштів, яке цільове призначення та як відбуватиметься нагляд за використанням цих грошей. Вембер заявив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Євгеній #Сокур, в.о. заступника голови ДПС, ймовірно вніс недостовірні дані в декларацію за 2023 рік. Він не вказав свою співмешканку, з якою проживає з 2016 року, що може призвести до відповідальності.

Виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби вніс в декларацію за 2023 рік, ймовірно, недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі свою співмешканку. За недекларування даних в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, пише УНН.

Євгеній Сокур під час слідства у справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Ймовірно, йдеться про квартиру площею понад 100 кв м, яку він придбав у 2016 році за понад 1,5 мільйони гривень або понад 600 тисяч доларів за курсом в той період.

Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою дівчину.

Зокрема, на сайті Національного агентства із запобігання корупції є всього три декларації посадовця – за 2021-2023 роки. У них він вказує, що однією з квартир він володіє навпіл зі своєю матірʼю Сокур Аллою Вікторівною, яка працює заступником директора департаменту – начальником управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності КМДА. А двома іншими - площею 103,9 кв м та 62,9 кв м - володіє самостійно. У жодній графі декларації немає згадки про співмешканку податківця.

Водночас українське законодавство зобовʼязує чиновників вказувати у своїх деклараціях осіб з якими вони спільно проживають.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

СХЕМИ

КЕЙС нардепа Дмитрука. Усе, що відомо про зрадника України

Ярмарок марнославства з бандитом
Мусорська банда в Одесі
Суддя Чернушенко йде лісом
НАБУ та НАЗУ у справі Шабуніна
Активсіт Жернаков - суддя АнтиМайдану
Корупціонер з пулу Тимошенка вже в Міноборони
Як депутат-комуніст ухиляється від податків в Одесі
ОЗУ на "Харківобленерго"
У Києві прокурор допомагав мародерам
Як Шабунін поїв лайна

МАЙНО

Життя замміністра енергетики Хейло
Декларація члена НКРЕКП Фомаргея
Підозра для голови АМКУ
Розкіш львівського митника
Військовий мародер з ТЦК в Одесі
Декларація заступника голови ДПС Сокура

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Олександр #Формагей вже довгий час декларує недобудовані об’єкти на Київщині аби не зазначати їхню вартість.

Формагей зробив дуже стрімку кар’єру. З 1995 року він навчався та проходив службу в Енергодарському міському відділі міліції, де від слідчого за два роки став заступником начальника. Потім він два роки працював у прокуратури Енергодара та Запоріжжя. До 2007 року був правником у юрфірмі «Фарго». Далі він обіймав ключові посади в «Центренерго» та ПрАТ «Укрідронерго». З 2018 року з перервою стає членом НКРЕКП.

Почнемо з того, що пан Формагей все своє майно декларує на дружину. На неї оформлена недобудована квартира з 2020 року площею у 116,59 кв. м у Києві. При цьому її вартість не вказана.

Крім того, у Глевасі в подружжя з 2020 року є садовий будинок на 40 кв. м, що не прийнятий в експлуатацію. Там також є земельна ділянка на 447 кв. м.

Член НКРЕКП під час війни оформив на дружину нове авто за 1,2 млн гривень
У Борисполі в родині є дві земельні ділянки по 1 тис. кв. м та житловий будинок на 83,2 кв. м. Також у подружжя є кватира в Києві на 56,7 кв. м, набута у 2020 році за 1,22 млн гривень.

Дружина посадовця Юлія Формагей працює в ПАТ «Укргідроенерго», де вона заробила 1,01 млн гривень. Сам посадовець отримав зарплатню у 3,1 млн гривень в 2023 році.

Формагей вже не вперше потрапляє у скандал з недостовірним декларуванням. У 2019-2020 роках він не декларував жодних прав власності чи користування нерухомістю в Павлограді, де, за даними Національної асоціації адвокатів України, здійснює адвокатську діяльність. При цьому з декларацій за 2018-2019 роки зникло його членство в НААУ. До 2019 року також не декларував вартість авто дружини.

У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що його дружина набула у власність земельну ділянку площею 447 кв. м під Києвом для колективного садівництва, не зазначивши її вартість. Також у 2020 році кандидат задекларував 380 тис. гривень, подаровані його батьком на придбання квартири, та квартиру вартістю 1,2 млн грн, подаровану дружині її батьком. Чи дозволяють доходи батьків робити такі подарунки — невідомо.

Цікаво, що раніше в посадовця було ПП «Артелекс Консалт». Зараз він та дружина вийшли зі складу засновників, але там залишився пан Олександр Дуденко. Він був членом наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Нагадаємо, що Формагей у 2018 році та голосував за постанову, якою було фактично перезатверджено формулу «Роттердам+» на 2019 рік. Це одне з рішень НКРЕКП, які є предметом розслідування НАБУ у так званій справі «Роттердам+» За версією НАБУ, вказана формула спричинила щонайменше 39 млрд гривень збитків. Тоді члену комісії повідомили про підозру.

Закликаємо читачів надавати інформацію про Формагея та інших членів комісії.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишній співробітник Генпрокуратури, скандальний #Басов Дмитро Миколайович (в минулому #Мясковський Дмитро Євгенович) після звільнення з органів та поневірянь очолив підрозділ спеціальної безпеки НАЕК «Енергоатом».

Декларація посадовця засекречена. За рік роботи в Енергоатомі родина Басова знову збагатилася. 2023 рік приніс дружині Басова дві люксові автівки: Mерседес GLE 300D (2023) понад 3,3 млн грн (КА7247КК) та Land Rover Range (2019) (КА7398КО) понад 3 млн грн. На першому авто родина вже встигла і за кордоном побувати та накатати штраф за перевищення швидкості в Україні.

Нагадаємо, Басов звільнився з прокуратури з причин багатьох корупційних скандалів. Фіктивно розлучався з дружиною для приховування незаконних статків. Фігурант багатьох журналістських розслідувань.

Пана Басова у прокуратурі називають людиною з орбіти колишнього Генпрокурора Віталія Яреми. Зокрема, за часів каденції Яреми у 2014-2015 роках Дмитро Басов входив до складу групи з розслідування розстрілів Небесної сотні та економічних злочинів експрезидента-втікача Януковича. А коли наприкінці жовтня 2016 року в ГПУ створили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними групами, Дмитро Миколайович одразу ж його очолив.

У 2011 році Дмитро Басов під керівництвом Юрія Столярчука вів справу про вбивство Георгія Гонгадзе. Визнаний винним у злочині Олексій Пукач називав прізвище Басова у переліку співробітників ГПУ, які змушували його «піти на їхні умови». У січні 2011 року Басов заявляв, що вважає постанову про закриття справи в частині обвинувачення Пукача у замовному вбивстві обґрунтованою.

Тоді ж Дмитро Миколайович займався справою ексочільника фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді Дениса Комарницького, якого звинувачували в нападі на адвоката.

У декларації посадовця – придбані торік у столиці квартира на 127 квадратів вартістю 3,3 млн грн і машиномісце за 735 тис. грн, записані на дружину Наталію Павлівну. При цьому жінка прокурора у 2019 році принесла у сімейний бюджет понад 3 мільйони гривень – дохід від підприємницької діяльності та відчуження нерухомого майна (ймовірно, йдеться про квартиру на 45 кв. м, яка фігурувала у попередній декларації прокурора).

Вартість апартаментів у ЖК «Французький квартал» на вул. Саперне поле, 12 (саме цю адресу нової власниці ТОВ «Дніпровські піски» вказано у реєстраційних документах) на сайтах продажу елітної нерухомості починається від 1,5-2 тисяч доларів за квадратний метр. І якщо помножити цю цифру на 127 кв. м, то вийде аж ніяк не 3,3 млн грн, а щонайменше вдвічі більше.

Досить дивно й те, що у документі з’явилося машиномісце площею 20,3 кв. м, а от авто – зникли. В останній декларації посадовця немає ані його SUBARU Legacy (2008), придбаної у 2009-му за 144 тисячі гривень, ані Peugeot 3008, яку пані Наталія купила у 2012-му.

Офіційна заробітна плата самого Дмитра Басова – трохи більше, ніж 800 тисяч гривень на рік. При цьому правоохоронець зберігає готівкою 300 тисяч гривень і 10 тисяч доларів, а на депозитних рахунках у банках подружжя має ще понад 1 мільйон гривень, 94 тисячі доларів і 5 тисяч євро.

Якщо вірити деклараціям Басових, то торік було лише 310 тисяч гривень і 25 тисяч доларів готівкою. Звідки ж, за досить скромних доходів, взялися гроші на квартиру, придбання прибуткового підприємства та ще й на банківські внески?

За інформацією аналітичної платформи YouControl, бізнеследі Басова Наталія Павлівна, окрім ТОВ «Дніпровські піски», також з 2017 року володіє компанією ТОВ «Арканум». Це підприємство зі статутним фондом у 1000 гривень зареєстроване у звичайній квартирі житлового будинку за основним КВЕДом «Діяльність у сфері права», проте має широкий спектр додаткових видів діяльності – від видобування сирої нафти й газу до вантажоперевезень залізничним транспортом.

Утім, у деклараціях пана Дмитра за 2017-2019 роки про цю компанію – жодної згадки. Так само, як і про половину одеської меблевої фірми «Танго», якою також володіє Наталія Павлівна. Задекларовано лише ТОВ «Дніпровські піски».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК почало моніторінг декларації офіцера СБУ Анатолій #Лойф з метою встановлення відповідності або невідповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім’ї майна і одержаним ними доходам згідно з декларацією

Слідство.Інфо виявило, що матір офіцера Ганна, володіє дорогою нерухомістю у столиці та її передмісті на загальну суму понад 16 млн грн. Сама вона мешкає на Закарпатті та працює викладачкою мов у коледжі невеликого міста Берегове.
Зокрема, у розслідуванні йшлося про те, що під час повномасштабного вторгнення на земельних ділянках, які належать матері СБівця, збудували будинок у котеджному містечку.
Крім того, Ганна Лойф з 2020-го має у власності квартиру 155,6 кв. м у столичному ЖК преміумкласу на Печерську. Цю квартиру відобразив Григорій Лойф, батько посадовця, у своїх деклараціях. Чоловік раніше працював на Закарпатській митниці. У документі він вказує, що квартира обійшлася Ганні Лойф всього за 3,9 млн грн. Натомість журналісти виявили, що ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі сягала близько 370 тисяч доларів, або майже 10,4 млн грн. Тобто ціна, вказана у декларації, виглядає, як у 2,5 раза менша за ринкову.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАБУ викликало на допит та вручення підозру ексзаступника голови ДМС Сергій #Донський та підприємця Салгерей #Салгереєв у справі про заволодіння 88 млн грн.

18 червня ексголова ДМС Максим #Соколюк отримав підозру у причетності до заволодіння понад 88 млн грн.

Повідомили підозру заступнику голови ДМС, начальнику одного з управлінь служби та бізнесмену. Слідство встановило, що у 2015 служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби. Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Для реалізації злочинного задуму бізнесмен залучив посадовців ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп'ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись». Збитки – 88 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com