Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Олександр #Формагей вже довгий час декларує недобудовані об’єкти на Київщині аби не зазначати їхню вартість.

Формагей зробив дуже стрімку кар’єру. З 1995 року він навчався та проходив службу в Енергодарському міському відділі міліції, де від слідчого за два роки став заступником начальника. Потім він два роки працював у прокуратури Енергодара та Запоріжжя. До 2007 року був правником у юрфірмі «Фарго». Далі він обіймав ключові посади в «Центренерго» та ПрАТ «Укрідронерго». З 2018 року з перервою стає членом НКРЕКП.

Почнемо з того, що пан Формагей все своє майно декларує на дружину. На неї оформлена недобудована квартира з 2020 року площею у 116,59 кв. м у Києві. При цьому її вартість не вказана.

Крім того, у Глевасі в подружжя з 2020 року є садовий будинок на 40 кв. м, що не прийнятий в експлуатацію. Там також є земельна ділянка на 447 кв. м.

Член НКРЕКП під час війни оформив на дружину нове авто за 1,2 млн гривень
У Борисполі в родині є дві земельні ділянки по 1 тис. кв. м та житловий будинок на 83,2 кв. м. Також у подружжя є кватира в Києві на 56,7 кв. м, набута у 2020 році за 1,22 млн гривень.

Дружина посадовця Юлія Формагей працює в ПАТ «Укргідроенерго», де вона заробила 1,01 млн гривень. Сам посадовець отримав зарплатню у 3,1 млн гривень в 2023 році.

Формагей вже не вперше потрапляє у скандал з недостовірним декларуванням. У 2019-2020 роках він не декларував жодних прав власності чи користування нерухомістю в Павлограді, де, за даними Національної асоціації адвокатів України, здійснює адвокатську діяльність. При цьому з декларацій за 2018-2019 роки зникло його членство в НААУ. До 2019 року також не декларував вартість авто дружини.

У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що його дружина набула у власність земельну ділянку площею 447 кв. м під Києвом для колективного садівництва, не зазначивши її вартість. Також у 2020 році кандидат задекларував 380 тис. гривень, подаровані його батьком на придбання квартири, та квартиру вартістю 1,2 млн грн, подаровану дружині її батьком. Чи дозволяють доходи батьків робити такі подарунки — невідомо.

Цікаво, що раніше в посадовця було ПП «Артелекс Консалт». Зараз він та дружина вийшли зі складу засновників, але там залишився пан Олександр Дуденко. Він був членом наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Нагадаємо, що Формагей у 2018 році та голосував за постанову, якою було фактично перезатверджено формулу «Роттердам+» на 2019 рік. Це одне з рішень НКРЕКП, які є предметом розслідування НАБУ у так званій справі «Роттердам+» За версією НАБУ, вказана формула спричинила щонайменше 39 млрд гривень збитків. Тоді члену комісії повідомили про підозру.

Закликаємо читачів надавати інформацію про Формагея та інших членів комісії.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишній співробітник Генпрокуратури, скандальний #Басов Дмитро Миколайович (в минулому #Мясковський Дмитро Євгенович) після звільнення з органів та поневірянь очолив підрозділ спеціальної безпеки НАЕК «Енергоатом».

Декларація посадовця засекречена. За рік роботи в Енергоатомі родина Басова знову збагатилася. 2023 рік приніс дружині Басова дві люксові автівки: Mерседес GLE 300D (2023) понад 3,3 млн грн (КА7247КК) та Land Rover Range (2019) (КА7398КО) понад 3 млн грн. На першому авто родина вже встигла і за кордоном побувати та накатати штраф за перевищення швидкості в Україні.

Нагадаємо, Басов звільнився з прокуратури з причин багатьох корупційних скандалів. Фіктивно розлучався з дружиною для приховування незаконних статків. Фігурант багатьох журналістських розслідувань.

Пана Басова у прокуратурі називають людиною з орбіти колишнього Генпрокурора Віталія Яреми. Зокрема, за часів каденції Яреми у 2014-2015 роках Дмитро Басов входив до складу групи з розслідування розстрілів Небесної сотні та економічних злочинів експрезидента-втікача Януковича. А коли наприкінці жовтня 2016 року в ГПУ створили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними групами, Дмитро Миколайович одразу ж його очолив.

У 2011 році Дмитро Басов під керівництвом Юрія Столярчука вів справу про вбивство Георгія Гонгадзе. Визнаний винним у злочині Олексій Пукач називав прізвище Басова у переліку співробітників ГПУ, які змушували його «піти на їхні умови». У січні 2011 року Басов заявляв, що вважає постанову про закриття справи в частині обвинувачення Пукача у замовному вбивстві обґрунтованою.

Тоді ж Дмитро Миколайович займався справою ексочільника фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді Дениса Комарницького, якого звинувачували в нападі на адвоката.

У декларації посадовця – придбані торік у столиці квартира на 127 квадратів вартістю 3,3 млн грн і машиномісце за 735 тис. грн, записані на дружину Наталію Павлівну. При цьому жінка прокурора у 2019 році принесла у сімейний бюджет понад 3 мільйони гривень – дохід від підприємницької діяльності та відчуження нерухомого майна (ймовірно, йдеться про квартиру на 45 кв. м, яка фігурувала у попередній декларації прокурора).

Вартість апартаментів у ЖК «Французький квартал» на вул. Саперне поле, 12 (саме цю адресу нової власниці ТОВ «Дніпровські піски» вказано у реєстраційних документах) на сайтах продажу елітної нерухомості починається від 1,5-2 тисяч доларів за квадратний метр. І якщо помножити цю цифру на 127 кв. м, то вийде аж ніяк не 3,3 млн грн, а щонайменше вдвічі більше.

Досить дивно й те, що у документі з’явилося машиномісце площею 20,3 кв. м, а от авто – зникли. В останній декларації посадовця немає ані його SUBARU Legacy (2008), придбаної у 2009-му за 144 тисячі гривень, ані Peugeot 3008, яку пані Наталія купила у 2012-му.

Офіційна заробітна плата самого Дмитра Басова – трохи більше, ніж 800 тисяч гривень на рік. При цьому правоохоронець зберігає готівкою 300 тисяч гривень і 10 тисяч доларів, а на депозитних рахунках у банках подружжя має ще понад 1 мільйон гривень, 94 тисячі доларів і 5 тисяч євро.

Якщо вірити деклараціям Басових, то торік було лише 310 тисяч гривень і 25 тисяч доларів готівкою. Звідки ж, за досить скромних доходів, взялися гроші на квартиру, придбання прибуткового підприємства та ще й на банківські внески?

За інформацією аналітичної платформи YouControl, бізнеследі Басова Наталія Павлівна, окрім ТОВ «Дніпровські піски», також з 2017 року володіє компанією ТОВ «Арканум». Це підприємство зі статутним фондом у 1000 гривень зареєстроване у звичайній квартирі житлового будинку за основним КВЕДом «Діяльність у сфері права», проте має широкий спектр додаткових видів діяльності – від видобування сирої нафти й газу до вантажоперевезень залізничним транспортом.

Утім, у деклараціях пана Дмитра за 2017-2019 роки про цю компанію – жодної згадки. Так само, як і про половину одеської меблевої фірми «Танго», якою також володіє Наталія Павлівна. Задекларовано лише ТОВ «Дніпровські піски».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК почало моніторінг декларації офіцера СБУ Анатолій #Лойф з метою встановлення відповідності або невідповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім’ї майна і одержаним ними доходам згідно з декларацією

Слідство.Інфо виявило, що матір офіцера Ганна, володіє дорогою нерухомістю у столиці та її передмісті на загальну суму понад 16 млн грн. Сама вона мешкає на Закарпатті та працює викладачкою мов у коледжі невеликого міста Берегове.
Зокрема, у розслідуванні йшлося про те, що під час повномасштабного вторгнення на земельних ділянках, які належать матері СБівця, збудували будинок у котеджному містечку.
Крім того, Ганна Лойф з 2020-го має у власності квартиру 155,6 кв. м у столичному ЖК преміумкласу на Печерську. Цю квартиру відобразив Григорій Лойф, батько посадовця, у своїх деклараціях. Чоловік раніше працював на Закарпатській митниці. У документі він вказує, що квартира обійшлася Ганні Лойф всього за 3,9 млн грн. Натомість журналісти виявили, що ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі сягала близько 370 тисяч доларів, або майже 10,4 млн грн. Тобто ціна, вказана у декларації, виглядає, як у 2,5 раза менша за ринкову.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАБУ викликало на допит та вручення підозру ексзаступника голови ДМС Сергій #Донський та підприємця Салгерей #Салгереєв у справі про заволодіння 88 млн грн.

18 червня ексголова ДМС Максим #Соколюк отримав підозру у причетності до заволодіння понад 88 млн грн.

Повідомили підозру заступнику голови ДМС, начальнику одного з управлінь служби та бізнесмену. Слідство встановило, що у 2015 служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби. Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Для реалізації злочинного задуму бізнесмен залучив посадовців ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп'ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись». Збитки – 88 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Начальників двох ТЦК – Бориспільського та Бучанського – заарештували без права на заставу.

16 серпня СБУ затримала керівників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні більш ніж 1 млн доларів.

За інформацією ЗМІ, "бізнесом" на ухилистах займалися начальники ТЦК Бучанського та Бориспільського районів. Першого звуть Леонід #Викочко, а другого – Сергій #Русін.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Дружина депутата Верховної Ради від групи "За майбутнє" Анатолій #Урбанський купила під час війни Mercedes-Benz G 63 AMG майже за 8 млн гривень.

Повідомляється, що 7 січня 2023 року Олена Урбанська придбала авто Mercedes-Benz G 63 AMG (2022) за 7,98 млн гривень.

Згідно з декларацією, з 15 червня 2018 року вона також володіє авто Bentley Bentayga 2016 року випуску за 2,6 млн гривень. При цьому, сам депутат не володіє жодним авто, як повідомляється у його декларації за 2023 рік.

Ще про корупцію Урбанського

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

В проросійського попа почалася істерика

У Києві затримали адвоката, який за 45 тис. доларів допомагав військовозобов’язаним отримати «білі квитки». Йому повідомили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.

У столиці під прикриттям адвокатського бюро діяв «центр» ухилення від мобілізації. Засновник юридичної компанії, адвокат Ради адвокатів Київської області, за гроші пропонував вирішити питання з ТЦК, військово-лікарськими комісіями, Державною міграційною службою та прикордонниками щодо оформлення документів, які дають можливість зняти особу з військового обліку як непридатну до військової служби у воєнний час. Це давало підстави чоловікам для подальшого безперешкодного виїзду з України.

Вартість таких послуг становила від 5-50 тис. доларів. За ці кошти придатним до військової служби чоловікам робили «білі квитки».

Вилучено ще понад 130 особових справ клієнтів, які звернулись до цього адвоката для оформлення їм «білих квитків» в обхід законодавства, що буде окремо досліджуватися в ході подальшого досудового розслідування.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🫤Український експрокурор, який "продався" окупантам, відсудив з бюджету 1,4 млн гривень компенсації за кримінальне переслідування

У 2017 заступника прокурора міста Мелітополя Запорізької області Дмитро #Чувашов і прокурора Олександр #Обуховського затримали із хабарем в 1,5 тис. доларів, що вимагали за закриття кримінальної справи про шахрайство при працевлаштуванні за кордоном. КДКП, не роблячи висновків щодо доведеності вини, ухвалила, що їх слід звільнити з роботи. Обвинувальні акти скерували до єдиного в місті Мелітопольського суду. Обуховський мав угоду з прокурором, Чувашов не визнавав вину, але помічником судді цього суду тривалий час працювала його дружина.

Спроби скерувати справи до іншого суду не мали успіху — суд не бачив для цього підстав. У січні 2019-го цей суд відмовився затверджувати угоду з Обуховським і тексту цієї ухвали так і не оприлюднили в реєстрі судових рішень. Відомо тільки що це було винятково позиція суду — прокурор і Обуховський із адвокатом наполягали на такій угоді і зверталися в апеляцію, але там їм розʼяснили, що таке рішення не оскаржується.

Обуховського судили в загальному порядку, паралельно з Чувашовим, у Мелітопольському суді. Справа Чувашова просувалася швидше. Обуховського там намагалися допитати як свідка, але він відмовився говорити, посилаючись на те, що стосовно нього слухається кримінальне провадження за цими ж обставинами і надані ним показання можуть бути використані проти нього самого.

7 травня 2021-го суддя Міщенко виправдала Чувашова. У травні 2023-го Запорізький апеляційний суд засилив вирок. У листопаді 2022-го українські ЗМІ ідентифікували Чувашова на камерах пропагандистів. Колишній прокурор був присутній на засіданні фейкового Міністерства будівництва, архітектури і ЖКГ РФ у Мелітополі. В українських правоохоронців до Чувашова запитань, схоже, не виникло, бо підозру йому досі так і не повідомили.

Чувашов ще в листопаді 2023-го офіційно звернувся до Комунарського райсуду Запоріжжя про відшкодування. Початково йшлося про 3,8 млн грн моральної шкоди і 1,4 млн грн матеріальної шкоди. Але вже за пару місяців вимоги було зменшено до 1,4 млн грн моральної шкоди і 105 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Насправді колишній прокурор весь цей час працює в окупованому Мелітополі на посаді першого заступника голови російської окупаційної адміністрації Мелітопольського муніципального округу.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Заступник мера Запоріжжя Віктор #Гординський під час війни отримав від батька в подарунок будинок відпочинку.

Батько сина-чиновника подарував йому будинок відпочинку у травні цього року.

Площа будинку відпочинку майже 100 кв. м. Вартість нерухомості склала 1,44 млн гривень. Будинок перебуває у власності заступника мера та його брата Андрія.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Артем #Дмитрук, не хвилюйся, то СБУ стежить. Документують тебе

КЕЙС нардепа Дмитрука. Усе, що відомо про зрадника України

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Суддя Арцизького райсуду Одеської області Ольга #Крутова задекларувала надання позики третій особі у 250 тис. доларів💲, хоча не мала таких грошей.

У декларації за 2015 рік суддя вказала, що надала у позику третій особі на значну суму – 250 тис. доларів. Походження цих коштів потребує пояснень судді. Оскільки, згідно з даними досьє, дохід жінки протягом 2005-2015 не дозволяв накопичити зазначену суму. У наступних деклараціях інформація про цю позику відсутня, але суддя декларувала мінімальні заощадження – з чого випливає, що позика або не була повернута, або отримані назад кошти не відображені в деклараціях. Під час співбесіди у ВККС Крутова пояснила, що ці гроші їй надав колишній чоловік для купівлі квартири. Але вони відображені в декларації як позика третім особам!

Відповідно до декларацій судді за 2012-2016 у судді було відсутнє і у власності та у користуванні будь-яке нерухоме майно, у якому можна було проживати. З пояснень судді ВККС під час співбесіди у 2019 році зрозуміло, що житло в неї було на праві користування, але вона його не декларувала.

Відповідно до декларації за 2017 рік (і всіх наступних), суддя проживала чи мала право проживати в квартирі Крутової Парасковії Прокоповни. Крутова – матір колишнього чоловіка судді, з яким вона повторно одружилась через 4 роки потому. Зазначений в деклараціях 2017-2019 вид права користування – «майно перебуває у власності третьої особи» (фактично йшлось про безоплатне користування), у 2020 в декларації вказувалось, що квартира використовується на праві оренди, з 2021 року знову йшлось про безоплатне користування.

Суддя зазначила, що проживала у квартирі свекрухи близько 20 років. Хоча з декларацій випливає, що до 2017 року вона не декларувала користування цим нерухомим майном. Весь період розлучення з чоловіком Крутовим Ю.П. (з 2011 до 2021, коли подружжя знову одружилось), Суддя користувалась квартирою свекрухи та автомобілем чоловіка. Це може свідчити про те, що подружжя продовжувало проживати у цивільному шлюбі в період з 2011 по 2021.

Крім того, у 2018 році Суддя задекларувала право користування автомобілем Land Rover Freelander, який належав Крутову Юрію Петровичу (був чоловіком судді до 2011 і після 2021). Вид права користування — «майно перебуває у власності третьої особи» (в 2019 році право припинилось, в будь-якому випадку більше не згадувалось в декларації). У 2017 році суддя декларувала таке ж право щодо Volkswagen Touareg, що знаходився у власності Полікарпова Миколая (у 2018 році право припинилось, в будьякому випадку більше не згадувалось в декларації). Відповідно до декларації судді за 2015 рік, суддя придбала у 2013 році автомобіль Volvo XC90 (2013) за 519 тис. грн, проте у паперових деклараціях за 2013-2015 роки зазначений автомобіль відсутній.

Варто також згадати, що і Крутов Ю.П. і Полікарпов М. станом на 2017 і 2018 не були близькими особами судді в розумінні закону «Про запобігання корупції».

Крім того, як вказала суддя, вона постійно мешкала у місті Одесі, працювала в Арцизькому районному суді Одеської області, долаючи кожного дня відстань у 135 км від свого помешкання до місця роботи (суддя жодного житла не задекларувала до 2016 року включно).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Прокурори просять суд арештувати голову АМКУ Павла Кириленка, який підозрюється в незаконному збагаченні і призначити як альтернативу заставу в розмірі 120 млн гривень.

Клопотання подали до Вищого антикорупційного суду прокурори САП. Вони просять для Кириленка арешт із заставою 120 млн гривень.

Засідання суду має відбутися 27 серпня.

Схеми експорту зерна з України продовжує «обслуговувати» фірми контрабандиста Вадим #Альперін

Він продовжує працювати за 2 формами оплати. Йдеться про купівлю зерна за готівку та без підтвердження походження.

Зерно розчиняють серед сотень фірм-одноденок, маючи повну підтримку податкової, митниці та БЕБ. Коли ще в 2022 році постало питання про те, хто може надати піраміду з сотень компаній - Альперін відразу ж запропонував свої послуги. Частина його компаній до літа 2022 року змінила КВЕД.

Підсанкційна компанія «Агірос», яка без проблем сьогодні працює в Одеському порту, перекваліфікувалася з торгівлі тканинами, на торгівлю зерном. Як і сотні інших. Водночас Одеська митниця, податкова і БЕБ на повну трубять про боротьбу «чорним налом».

Голова Одеського БЕБ Сергій #Мунтян звітує про те, як повертає гроші до бюджету. А просто «нагинає» зерновиків. Що БЕБ що митниця на місцях відсилають всіх до Києва. Альперіна «сватали» саме звідти.

Він публічно сплатив до бюджету АЖ! 60 млн гривень. Це 1,4 млн доларів. Для розуміння, лише на терміналі «Олімпексу» в Одеському порту Альперін заробляє близько 22 млн доларів на місяць.

Ці 60 млн податків відмінно відбиваються в суді. Альперін вже так робив щодо повернення ПДВ та штрафних санкцій. Тоді у схемі фігурували голова Одеського адмінсуду #Глуханчук та помічник Одеського обласного прокурора Федюк.
До речі, #Федюк і сьогодні є заступником одеського обласного прокурора. А Глуханчук чудово живе з родиною в Португалії, отримує довічну допомогу від держави у розмірі 100 тис. грн на місяць, згідно з декларацією купує собі пральну машинку за 700 тис. гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігор #Коломойський

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями ККУ: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

У БЕБ додали, що також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Наталію #Шарко, яка працювала у захопленому окупантами Генічеському райсуді.

Підозру Шарко оголосили 9 серпня 2024 за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури судді: за фактами державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. ч. 5, 7 ст. 111-1 ККУ).

Суддя Шарко під час захоплення міста свідомо та добровільно перейшла на бік ворога. Вона стала «суддею» при окупантах та навіть встигла отримати паспорт громадянки рф. До того ж суд залишився той самий і за тією ж адресою, змінилась тільки назва — «Генический районный суд Херсонской области».

Зрадниця ухвалювала судові рішення за законодавством держави-агресора та виконувала інші доручення окупаційної верхівки.

Фігурантка отримала «підвищення» та обійняла посаду «первого заместителя главы Генической военно-гражданской администрации Херсонской области».

20 серпня ВРП вирішила звільнити суддю на підставі п. 3 ч.6 ст. 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com