Найближчим часом з посади може бути звільнений голова «‎Укренерго» Кудрицький, — УП

Встановлено та повідомлено про підозру трьом особам, які допомагали народному депутату Артем #Дмитрук незаконно перетнути кордон

 
Зібрані докази підтверджують, що народний депутат незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску «Павлівка» на межі України та Молдови.
 
Схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси, та в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну.
 
Наразі організатору незаконного переправлення через кордон, а також особі, яка доставила депутата до кордону, повідомлено про підозру заочно у зв’язку з їх переховуванням. Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 ККУ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

На готівку зі справи Хейла наклали арешт

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на готівкові кошти, вилучені внаслідок обшуків у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра #Хейло. Зокрема, 32,5 тис. доларів самого Хейла; $91 650 ($40 тис. з них попередньо ідентифіковані як частина неправомірної вигоди), 37 тис. євро і майже 3,7 млн грн колишнього директора державного підприємства «Селидіввугілля» Сергій #Кобиляцький, а також 9,77 млн грн та $100 000 (попередньо ідентифіковані як частина неправомірної вигоди) керуючого директора ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгенія Лута.

Наразі віднайдено $142 тис. неправомірної вигоди, ще $158 тис. шукають. Слідство припускає, що 9,77 млн грн Лута можуть бути цієї сумою після обміну валют. Наразі ці з'ясовують.

Квартирно-експлуатаційний відділ Міноборони у Полтаві та його очільник провели корупційну схему з оренди військового майна

За даними СБУ, посадовці відділу з 2001 року по сьогоднішній день надає в оренду ТОВ «Де Люкс» (власник та директор Олександр #Завора) за значно заниженою орендною платою в сумі 1724 гривень на місяць.Вбачається можливість злочинного зговору орендодавця з орендарем, в якому ТОВ «Де Люкс» офіційно сплачує КЕВ Полтава визначену договором щомісячну орендну плату та невстановлену суму коштів «у конверті», з метою зменшення витрат підприємства за вказаним видатком. Таким чином, своїми діями військові посадові особи завдають істотну шкоду державним інтересам у недоотриманому прибутку держави для власного збагачення.

Мова йде про приміщення площею 121,2 кв. м, що знаходиться на території військового містечка в Полтаві, яке було передане в оренду компанії для використання під майстерню. Спочатку договір уклали на 5 років, але згодом його кілька разів продовжували.

У 2014 році уклали додатковий договір на оренду ще 74 кв. м приміщень. Незважаючи на те, що за новими правилами передача державного майна в оренду повинна відбуватись через аукціон, такий аукціон не проводився, і компанія «Де Люкс» продовжує користуватися приміщенням на тих самих умовах.

У цьому всьому підозрюється, що між керівництвом військового відділу та компанією «Де Люкс» є змова, яка завдає шкоди державі через недоотримання прибутку. Начальником КЕВ міста Полтави офіційно вказано полковника В’ячеслав #Камзист.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ОЗУ в Одесі імені Труханова-Галантерника

Перед судом постане колишній керівник прокуратури Одещини Олег #Жученко, котрий разом з мером Генадій #Труханов, його заступником Олег #Бриндак та іншими членами злочинної організації безоплатно передав компанії-забудовниці "Будова" дві земельні ділянки в Одесі загальною площею майже 4 га.

При цьому посадовець умисно використав заздалегідь підроблені документи про оцінку землі, в яких її вартість була заниженою.

За це очільник прокуратури отримав від забудовника елітну квартиру в новобудові вартістю понад 3,5 млн грн. Цю нерухомість він оформив на власну дружину.

Унаслідок таких дій територіальна громада Одеси зазнала збитків на суму 130 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Голову «Укренерго» Володимира Кудрицького звільнили, про це Суспільному повідомило джерело, ознайомлене з результатами голосування наглядової ради. За проголосували четверо членів наглядової.

Виконувати обов'язки голови "Укренерго" буде заступник голови правління Олексій Брехт.

Підрядника Міноборони України – фірму «Буревій Текстиль» перевіряють на причетність до привласнення 137 млн гривень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Справу ведуть за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Фінмоніторинг встановив, що з 2023 року Міноборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів). Але 137 млн гривень були переведені на інші компанії, які, можливо, мали намір незаконно привласнити ці гроші.

Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім кошти переводили на рахунки інших підприємств, що займалися не текстильною промисловістю, і могли бути обготівковані. Мова йде при пов’язані фірми ТОВ «Буревій Україна» (40565235), ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331) та на рахунки ризикових підприємств «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Інвест» (43159253), «Старлайн імпорт» (45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайлікс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплати за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.

Фінмоніторинг зупинив операції по рахункам на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств. Компанія «Буревій Текстиль» знаходиться в Баранівці Житомирської області. ЇЇ власником та директором є підставна особа – #Пилипчук В’ячеслав Степанович.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Начальник відділу по роботі з персоналом Координаційно-моніторингової митниці Світлана #Хімченко придбала електрокар Mercedes-Benz EQC350 (2020)

Журналіст Середич виявив, що він-код авто
LE48P9BB1LL02****. На Авторія він продавався за 1,5 млн гривень, а жінки придбала його за 1 млн!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Першого заступника директора НАБУ звільнили

Керівник НАБУ Семен #Кривонос вирішив звільнили свого першого заступника Гізо #Углава за вчинення ним дисциплінарного проступку. Журналісти припускали, що Углава причетний до зливів матеріалів розслідування НАБУ фігурантам цих проваджень. Углаву звинувачують у розголошенні інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". Зокрема, його підозрюють у звʼязках з бізнесменом Юрій #Голик.

Службове розслідування та надалі дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації. Зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в своій роботі працівники та вище керівництво НАБУ, – інформує прес-служба.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Звільнений з посади першого заступника директора НАБУ Гізо Углава обіцяє судитися через його звинувачення у злиті даних.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що наступними кроками у доведенні своєї правоти у справах проти нього будуть звернення до суду та комунікація з НАЗК.

Арбузов та Курченко мають нові схеми

Видобуток вугілля в родовищах на узбережжі Берингового моря на Чукотці, які донедавна належали австралійській компанії Tigers Realm Coal (TIG), руйнує екологію та знищує оленярський промисел, а прибуток від нього осідає в офшорах та кишенях російських чиновників. Під тиском влади TIG довелося продати російські активи, проте новим власником виявився бізнес-партнер росіян із санкційних списків.

Проєкт «Амаам», в рамках якого на Чукотці видобувається і вивозиться вугілля, що коксується, включає південне і північне родовища: розробкою північного (у Алькатваама) займається «Берингпромуголь», права на південну (біля озера Арінай і бухти Ушакова) належать "Северо-Тихоокеанской угольной компании" (СТУК). Обидва підприємства донедавна входили до структури австралійської компанії Tigers Realm Coal.

До 2021 третина акцій СТУК належала геологу Юрію Радченку, який був одним із засновників компанії, створеної у 1995. Його донька, Світлана Радченко, у 2006-2014 очолювала правовий департамент Міністерства природних ресурсів та екології рф, а у 2014 році обійняла посаду заступника міністра.

«Мінприроди та "Роснедра" спільно розробляють загальний порядок ліцензування, і хоч Радченко не працювала в органі, який безпосередньо видав дозвіл на розробку ”Амаама”, вона могла впливати на рішення нижчих органів влади. Цікаво, що й адміністративний регламент "Роснедр" щодо виконання державних функцій щодо видачі, оформлення та реєстрації ліцензій на надрокористування з’явився у 2009 році. У цей час Світлана Радченко очолювала правовий департамент, який координував усю законотворчу діяльність Мінприроди», - розповів директор «Арктиды» Ілля Шуманов.

У 2010 році TIG придбала частку в підприємстві Радченка-старшого, а в річному звіті австралійської компанії за 2011 рік повідомляється, що «співробітники з російської компанії СТУК відіграли важливу роль у подачі необхідної документації, внаслідок чого Федеральне агентство з надрокористування Росії підтвердило наявність вугільних запасів на Амаамі».

Експорт вугілля розпочався у 2016 році. З того часу TIG продала понад 5 млн тонн вугілля з північних родовищ проєкту «Амаам» і отримала понад 400 млн доларів доходу.

Як з’ясували розслідувачі, доходи від видобутку вугілля на Чукотці отримують, зокрема, кілька зареєстрованих на Кіпрі фірм. Одна з них — Prontoservus Limited, кінцевими бенефіціарами якої виступають Сергій Арбузов , який очолював Національний банк України за президента Віктора Януковича , український олігарх Сергій Курченко та бізнесмен, ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко .

До 2023 року TIG виплатила понад $1,4 млн у вигляді роялті декільком офшорним компаніям, а 2012-го зробила одноразовий платіж у $400 тисяч на адресу BS Chukchi Investments, одним з акціонерів якої є Prontoservus Limited.

У березні 2022 року Австралія запровадила санкції проти рф, вугілля потрапило до списку товарів, заборонених до імпорту. TIG, однак, не припинила видобуток чукотського вугілля, посилаючись на те, що продає його до країн Азії, а не до Австралії. У 2023 році австралійська влада пригрозила закрити компанію, та подала до суду, проте суд ухвалив, що «діяльність російських дочірніх компаній TIG включає дії, які являють собою імпорт підсанкційних товарів».

Після цього TIG оголосила про продаж своїх російських активів російській компанії «АПМ-Инвест», що належить бізнесмену Марку Бузуку, за $49 млн. Як з’ясувала «Арктида», раніше ця людина була партнером російських олігархів Віктора Вексельберга і Алішера Усманова , які потрапили під санкції. Бузук також є інвестором Архангельського морського торговельного порту разом із Андрієм Патрушевим – сином Миколи Патрушева. Патрушеви, батько та син, перебувають під міжнародними санкціями, включаючи австралійські.

TIG оголосила, що прибуток від продажу російських активів буде витрачено на повернення капіталу акціонерам. При цьому одним із чотирьох найбільших акціонерів є "РФПИ Инвестиционный Менеджмент" (володіла 8,41% акцій TIG станом на лютий) - дочірнє підприємство Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), створеного в 2011 році тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим .

Директор РФПІ Кирило Дмитрієв близький до сім’ї Володимира Путіна, його дружина Наталія Попова працює заступником директора в "Иннопрактике", яку очолює молодша дочка Путіна Катерина Тихонова, йдеться в розслідуванні «Арктиди».

«Tigers Realm Coal на кожному етапі своєї діяльності в Росії спиралася на впливових людей із політичними зв’язками. На початковому етапі — на сім’ю заступника міністра природних ресурсів Світлани Радченко, а при виході з російського ринку — на Марка Бузука, бізнес-партнера родини ексглави ФСБ Миколи Патрушева. І справа не лише в тому, що такі практики мають очевидний корупційний контекст, який дозволив австралійській компанії отримати значні переваги, включаючи видачу ліцензій та швидкий продаж бізнесу в умовах фактичної заборони іноземним власникам. Такі зв’язки також дозволяли компанії уникати виконання екологічних та соціальних зобов’язань, що призвело до серйозних збитків для Чукотки та позбавлення корінних мешканців їхніх традиційних угідь», — каже Шуманов.

Як розповідають місцеві жителі, через видобуток вугілля забруднюється річка Алькатваам, у ній стало значно менше риби, яка традиційно становила істотну частину раціону мешканців селища. Село Алькатваам було засноване у 1950-х як центр оленярства, але зараз оленів там майже не залишилося.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

⚡️ ⚡️Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Нардепу Олександр #Дубінський та його помічнику Дмитро #Оберемчук повідомили нову підозру

Підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово.

Фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував виїзд з України до Молдови брата своєї цивільної дружини.

У 2023 році нардеп у змові з іншими особами повторно організував виїзд цього ж «родича» як водія волонтера, який як і раніше виїхав до Молдови за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО «Медіаоборона», після чого вже не повертався в Україну.

Офіс Генпрокурора повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю, який нині перебуває в СІЗО (ч. 2 ст. 332 ККУ).

Про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою ГО «Медіаоборона» (ч. 2 ст. 332 ККУ).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

У БЕБ встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася за участі "Реал банку" олігарха Сергій #Курченко, який перебуває в міжнародному розшуку.

Зокрема #Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "ПриватБанку", надалі ці гроші продавалися "Реал Банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.

В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Помічник нардепа від ОПЗЖ Суто Мамояна допомог нардепу Артему Дмитруку виїхати з Києва до Одеси.

23 серпня для того, щоб запобігти можливим протиправним діям, а простіше кажучи – втечі #Дмитрук, за інформацією співрозмовників УП у правоохоронних колах, Державне бюро розслідувань встановило зовнішнє спостереження за ним.

Авто депутата перебувало на парковці готелю "Fairmont". Сам він, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, отримав сигнал, що злочин, в якому його от-от "запідозрять", легший, ніж той, який він скоїть у разі, якщо незаконно перетне кордон. Але на той момент у Дмитрука, схоже, вже був готовий не надто складний, але, як виявилось, напрочуд ефективний план.

За інформацією правоохоронців, Дмитрук через додаток викликає таксі та просить водія очікувати впритул до виїзду з підземного паркінгу готелю. При цьому телефон депутата залишається в готелі. З таксі він пересів у інше авто. За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Крохмаль Володимир Миколайович – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто #Мамоян

Далі за допомогою камер спостереження правоохоронці відстежили шлях Крохмаля з пасажиром Дмитруком, які подорожували разом майже 5 годин в напрямку Одеси з 12:40 до 16:40. При цьому весь цей час Дмитрук начебто перебував без засобів зв'язку і просив у водія телефон, щоб подивитись новини.

"Українська правда" звернулася до Мамояна по коментар, в якому депутат повідомив: "Він в мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу. Бо він турбувався за своє життя. І не хотів їхати на своїй".

Депутат Мамоян підтвердив, що правоохоронці досі не звертались до нього з питаннями щодо допомоги Дмитруку з утечею та відносно нього і досі не проведено жодних слідчих дій.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав #Железняк живе у квартирі за 11,7 млн грн у Києві, яка записана на його тестя #Коваля Володимира Івановича. Бізнес останнього пов'язаний зі збутом зерна та фігурує у гучних кримінальних провадженнях.

Коваль володіє ПРАТ "Херсонський КХП", що виведено на кіпрський офшор WJ Ventures Enterprises Ltd.

На цей самий офшор записане ще одне українське ТОВ "Трейдфілд Україна" Підприємство, щонайменше, вже четвертий рік поспіль декларує від'ємний дохід у розмірі мільйонів гривень та вказує, що нібито має зобов'язань на майже 230 млн грн. Фірма є фігурантом провадження ДБР щодо незаконного вивезення з України зерна за кордон та перерахування за нього коштів на рахунки офшорів.

Ця компанія, дотична до родини Железняка, діяла з метою "документального оформлення безтоварних операцій для ряду суб`єктів господарювання з формування податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами, які входять до складу "транзитно-конвертаційних груп" та мають стійкі ознаками "фіктивності", вказують у ДБР.

Слідство у вказаному провадженні, судячи з судових документів триває. Відомості про те, чи повідомлено Ковалю у ньому про підозру в рішеннях судів наразі відсутні.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com