Підрядника Міноборони України – фірму «Буревій Текстиль» перевіряють на причетність до привласнення 137 млн гривень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.
Справу ведуть за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Фінмоніторинг встановив, що з 2023 року Міноборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів). Але 137 млн гривень були переведені на інші компанії, які, можливо, мали намір незаконно привласнити ці гроші.
Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім кошти переводили на рахунки інших підприємств, що займалися не текстильною промисловістю, і могли бути обготівковані. Мова йде при пов’язані фірми ТОВ «Буревій Україна» (40565235), ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331) та на рахунки ризикових підприємств «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Інвест» (43159253), «Старлайн імпорт» (45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайлікс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплати за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.
Фінмоніторинг зупинив операції по рахункам на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств. Компанія «Буревій Текстиль» знаходиться в Баранівці Житомирської області. ЇЇ власником та директором є підставна особа – #Пилипчук В’ячеслав Степанович.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Справу ведуть за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Фінмоніторинг встановив, що з 2023 року Міноборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів). Але 137 млн гривень були переведені на інші компанії, які, можливо, мали намір незаконно привласнити ці гроші.
Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім кошти переводили на рахунки інших підприємств, що займалися не текстильною промисловістю, і могли бути обготівковані. Мова йде при пов’язані фірми ТОВ «Буревій Україна» (40565235), ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331) та на рахунки ризикових підприємств «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Інвест» (43159253), «Старлайн імпорт» (45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайлікс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплати за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.
Фінмоніторинг зупинив операції по рахункам на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств. Компанія «Буревій Текстиль» знаходиться в Баранівці Житомирської області. ЇЇ власником та директором є підставна особа – #Пилипчук В’ячеслав Степанович.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩17👏11🔥9👍8😁7🤬1
Начальник відділу по роботі з персоналом Координаційно-моніторингової митниці Світлана #Хімченко придбала електрокар Mercedes-Benz EQC350 (2020)
Журналіст Середич виявив, що він-код авто
LE48P9BB1LL02****. На Авторія він продавався за 1,5 млн гривень, а жінки придбала його за 1 млн!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Журналіст Середич виявив, що він-код авто
LE48P9BB1LL02****. На Авторія він продавався за 1,5 млн гривень, а жінки придбала його за 1 млн!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥16👍14👏13🤩7😁5
Першого заступника директора НАБУ звільнили
Керівник НАБУ Семен #Кривонос вирішив звільнили свого першого заступника Гізо #Углава за вчинення ним дисциплінарного проступку. Журналісти припускали, що Углава причетний до зливів матеріалів розслідування НАБУ фігурантам цих проваджень. Углаву звинувачують у розголошенні інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". Зокрема, його підозрюють у звʼязках з бізнесменом Юрій #Голик.
Службове розслідування та надалі дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації. Зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в своій роботі працівники та вище керівництво НАБУ, – інформує прес-служба.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Керівник НАБУ Семен #Кривонос вирішив звільнили свого першого заступника Гізо #Углава за вчинення ним дисциплінарного проступку. Журналісти припускали, що Углава причетний до зливів матеріалів розслідування НАБУ фігурантам цих проваджень. Углаву звинувачують у розголошенні інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". Зокрема, його підозрюють у звʼязках з бізнесменом Юрій #Голик.
Службове розслідування та надалі дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації. Зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в своій роботі працівники та вище керівництво НАБУ, – інформує прес-служба.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁19👍15🤩14👏8🔥5
Absolution Leaks 🇪🇺
Першого заступника директора НАБУ звільнили Керівник НАБУ Семен #Кривонос вирішив звільнили свого першого заступника Гізо #Углава за вчинення ним дисциплінарного проступку. Журналісти припускали, що Углава причетний до зливів матеріалів розслідування НАБУ…
Звільнений з посади першого заступника директора НАБУ Гізо Углава обіцяє судитися через його звинувачення у злиті даних.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що наступними кроками у доведенні своєї правоти у справах проти нього будуть звернення до суду та комунікація з НАЗК.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що наступними кроками у доведенні своєї правоти у справах проти нього будуть звернення до суду та комунікація з НАЗК.
😁15👍12🤩12🔥9👏6🤡5🤣2
Арбузов та Курченко мають нові схеми
Видобуток вугілля в родовищах на узбережжі Берингового моря на Чукотці, які донедавна належали австралійській компанії Tigers Realm Coal (TIG), руйнує екологію та знищує оленярський промисел, а прибуток від нього осідає в офшорах та кишенях російських чиновників. Під тиском влади TIG довелося продати російські активи, проте новим власником виявився бізнес-партнер росіян із санкційних списків.
Проєкт «Амаам», в рамках якого на Чукотці видобувається і вивозиться вугілля, що коксується, включає південне і північне родовища: розробкою північного (у Алькатваама) займається «Берингпромуголь», права на південну (біля озера Арінай і бухти Ушакова) належать "Северо-Тихоокеанской угольной компании" (СТУК). Обидва підприємства донедавна входили до структури австралійської компанії Tigers Realm Coal.
До 2021 третина акцій СТУК належала геологу Юрію Радченку, який був одним із засновників компанії, створеної у 1995. Його донька, Світлана Радченко, у 2006-2014 очолювала правовий департамент Міністерства природних ресурсів та екології рф, а у 2014 році обійняла посаду заступника міністра.
«Мінприроди та "Роснедра" спільно розробляють загальний порядок ліцензування, і хоч Радченко не працювала в органі, який безпосередньо видав дозвіл на розробку ”Амаама”, вона могла впливати на рішення нижчих органів влади. Цікаво, що й адміністративний регламент "Роснедр" щодо виконання державних функцій щодо видачі, оформлення та реєстрації ліцензій на надрокористування з’явився у 2009 році. У цей час Світлана Радченко очолювала правовий департамент, який координував усю законотворчу діяльність Мінприроди», - розповів директор «Арктиды» Ілля Шуманов.
У 2010 році TIG придбала частку в підприємстві Радченка-старшого, а в річному звіті австралійської компанії за 2011 рік повідомляється, що «співробітники з російської компанії СТУК відіграли важливу роль у подачі необхідної документації, внаслідок чого Федеральне агентство з надрокористування Росії підтвердило наявність вугільних запасів на Амаамі».
Експорт вугілля розпочався у 2016 році. З того часу TIG продала понад 5 млн тонн вугілля з північних родовищ проєкту «Амаам» і отримала понад 400 млн доларів доходу.
Як з’ясували розслідувачі, доходи від видобутку вугілля на Чукотці отримують, зокрема, кілька зареєстрованих на Кіпрі фірм. Одна з них — Prontoservus Limited, кінцевими бенефіціарами якої виступають Сергій Арбузов , який очолював Національний банк України за президента Віктора Януковича , український олігарх Сергій Курченко та бізнесмен, ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко .
До 2023 року TIG виплатила понад $1,4 млн у вигляді роялті декільком офшорним компаніям, а 2012-го зробила одноразовий платіж у $400 тисяч на адресу BS Chukchi Investments, одним з акціонерів якої є Prontoservus Limited.
У березні 2022 року Австралія запровадила санкції проти рф, вугілля потрапило до списку товарів, заборонених до імпорту. TIG, однак, не припинила видобуток чукотського вугілля, посилаючись на те, що продає його до країн Азії, а не до Австралії. У 2023 році австралійська влада пригрозила закрити компанію, та подала до суду, проте суд ухвалив, що «діяльність російських дочірніх компаній TIG включає дії, які являють собою імпорт підсанкційних товарів».
Видобуток вугілля в родовищах на узбережжі Берингового моря на Чукотці, які донедавна належали австралійській компанії Tigers Realm Coal (TIG), руйнує екологію та знищує оленярський промисел, а прибуток від нього осідає в офшорах та кишенях російських чиновників. Під тиском влади TIG довелося продати російські активи, проте новим власником виявився бізнес-партнер росіян із санкційних списків.
Проєкт «Амаам», в рамках якого на Чукотці видобувається і вивозиться вугілля, що коксується, включає південне і північне родовища: розробкою північного (у Алькатваама) займається «Берингпромуголь», права на південну (біля озера Арінай і бухти Ушакова) належать "Северо-Тихоокеанской угольной компании" (СТУК). Обидва підприємства донедавна входили до структури австралійської компанії Tigers Realm Coal.
До 2021 третина акцій СТУК належала геологу Юрію Радченку, який був одним із засновників компанії, створеної у 1995. Його донька, Світлана Радченко, у 2006-2014 очолювала правовий департамент Міністерства природних ресурсів та екології рф, а у 2014 році обійняла посаду заступника міністра.
«Мінприроди та "Роснедра" спільно розробляють загальний порядок ліцензування, і хоч Радченко не працювала в органі, який безпосередньо видав дозвіл на розробку ”Амаама”, вона могла впливати на рішення нижчих органів влади. Цікаво, що й адміністративний регламент "Роснедр" щодо виконання державних функцій щодо видачі, оформлення та реєстрації ліцензій на надрокористування з’явився у 2009 році. У цей час Світлана Радченко очолювала правовий департамент, який координував усю законотворчу діяльність Мінприроди», - розповів директор «Арктиды» Ілля Шуманов.
У 2010 році TIG придбала частку в підприємстві Радченка-старшого, а в річному звіті австралійської компанії за 2011 рік повідомляється, що «співробітники з російської компанії СТУК відіграли важливу роль у подачі необхідної документації, внаслідок чого Федеральне агентство з надрокористування Росії підтвердило наявність вугільних запасів на Амаамі».
Експорт вугілля розпочався у 2016 році. З того часу TIG продала понад 5 млн тонн вугілля з північних родовищ проєкту «Амаам» і отримала понад 400 млн доларів доходу.
Як з’ясували розслідувачі, доходи від видобутку вугілля на Чукотці отримують, зокрема, кілька зареєстрованих на Кіпрі фірм. Одна з них — Prontoservus Limited, кінцевими бенефіціарами якої виступають Сергій Арбузов , який очолював Національний банк України за президента Віктора Януковича , український олігарх Сергій Курченко та бізнесмен, ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко .
До 2023 року TIG виплатила понад $1,4 млн у вигляді роялті декільком офшорним компаніям, а 2012-го зробила одноразовий платіж у $400 тисяч на адресу BS Chukchi Investments, одним з акціонерів якої є Prontoservus Limited.
У березні 2022 року Австралія запровадила санкції проти рф, вугілля потрапило до списку товарів, заборонених до імпорту. TIG, однак, не припинила видобуток чукотського вугілля, посилаючись на те, що продає його до країн Азії, а не до Австралії. У 2023 році австралійська влада пригрозила закрити компанію, та подала до суду, проте суд ухвалив, що «діяльність російських дочірніх компаній TIG включає дії, які являють собою імпорт підсанкційних товарів».
🤩13👍12🔥12👏8😁7
Після цього TIG оголосила про продаж своїх російських активів російській компанії «АПМ-Инвест», що належить бізнесмену Марку Бузуку, за $49 млн. Як з’ясувала «Арктида», раніше ця людина була партнером російських олігархів Віктора Вексельберга і Алішера Усманова , які потрапили під санкції. Бузук також є інвестором Архангельського морського торговельного порту разом із Андрієм Патрушевим – сином Миколи Патрушева. Патрушеви, батько та син, перебувають під міжнародними санкціями, включаючи австралійські.
TIG оголосила, що прибуток від продажу російських активів буде витрачено на повернення капіталу акціонерам. При цьому одним із чотирьох найбільших акціонерів є "РФПИ Инвестиционный Менеджмент" (володіла 8,41% акцій TIG станом на лютий) - дочірнє підприємство Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), створеного в 2011 році тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим .
Директор РФПІ Кирило Дмитрієв близький до сім’ї Володимира Путіна, його дружина Наталія Попова працює заступником директора в "Иннопрактике", яку очолює молодша дочка Путіна Катерина Тихонова, йдеться в розслідуванні «Арктиди».
«Tigers Realm Coal на кожному етапі своєї діяльності в Росії спиралася на впливових людей із політичними зв’язками. На початковому етапі — на сім’ю заступника міністра природних ресурсів Світлани Радченко, а при виході з російського ринку — на Марка Бузука, бізнес-партнера родини ексглави ФСБ Миколи Патрушева. І справа не лише в тому, що такі практики мають очевидний корупційний контекст, який дозволив австралійській компанії отримати значні переваги, включаючи видачу ліцензій та швидкий продаж бізнесу в умовах фактичної заборони іноземним власникам. Такі зв’язки також дозволяли компанії уникати виконання екологічних та соціальних зобов’язань, що призвело до серйозних збитків для Чукотки та позбавлення корінних мешканців їхніх традиційних угідь», — каже Шуманов.
Як розповідають місцеві жителі, через видобуток вугілля забруднюється річка Алькатваам, у ній стало значно менше риби, яка традиційно становила істотну частину раціону мешканців селища. Село Алькатваам було засноване у 1950-х як центр оленярства, але зараз оленів там майже не залишилося.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
TIG оголосила, що прибуток від продажу російських активів буде витрачено на повернення капіталу акціонерам. При цьому одним із чотирьох найбільших акціонерів є "РФПИ Инвестиционный Менеджмент" (володіла 8,41% акцій TIG станом на лютий) - дочірнє підприємство Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), створеного в 2011 році тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим .
Директор РФПІ Кирило Дмитрієв близький до сім’ї Володимира Путіна, його дружина Наталія Попова працює заступником директора в "Иннопрактике", яку очолює молодша дочка Путіна Катерина Тихонова, йдеться в розслідуванні «Арктиди».
«Tigers Realm Coal на кожному етапі своєї діяльності в Росії спиралася на впливових людей із політичними зв’язками. На початковому етапі — на сім’ю заступника міністра природних ресурсів Світлани Радченко, а при виході з російського ринку — на Марка Бузука, бізнес-партнера родини ексглави ФСБ Миколи Патрушева. І справа не лише в тому, що такі практики мають очевидний корупційний контекст, який дозволив австралійській компанії отримати значні переваги, включаючи видачу ліцензій та швидкий продаж бізнесу в умовах фактичної заборони іноземним власникам. Такі зв’язки також дозволяли компанії уникати виконання екологічних та соціальних зобов’язань, що призвело до серйозних збитків для Чукотки та позбавлення корінних мешканців їхніх традиційних угідь», — каже Шуманов.
Як розповідають місцеві жителі, через видобуток вугілля забруднюється річка Алькатваам, у ній стало значно менше риби, яка традиційно становила істотну частину раціону мешканців селища. Село Алькатваам було засноване у 1950-х як центр оленярства, але зараз оленів там майже не залишилося.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
👏14🤩13🔥9😁9👍5🤬1
⚡️ ⚡️Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.
👍21🤩16🔥9😁8👏5🤡4
Суддя Одеського апеляційного суду Олена #Комлева під час війни набула у власність елітний будинок та позашляховик.
Комлева стала власницею нового маєтку та земельної ділянки під ним також влітку 2023 року під час повномасштабної агресії росії. Тепер вона володіє оселею на 329 кв. м та земельною ділянкою площею 744 кв. м. Оселя суддівської родини розташована неподалік моря, біля Фонтанської дороги. Суддя у декларації запевняє, що великий приватний будинок коштує усього 931 тис. грн. Ще у 1,7 млн оцінили землю під ним.
Це виглядає заниженою вартістю. Поряд – розкішні приватні будинки. На просторому подвірʼї нового житла родини судді, судячи із зображення на Google-картах, є басейн. Вартість подібних осель по сусідству може сягати 500 тис. доларів.
Також у серпні Комлева набула Toyota RAV4 (2016) за 935 тис. гривень. Комлева є дружиною судді Суворовського районного суду Вʼячеслава Шурупова. Взагалі таке набуття майна у декларації може свідчити про те, що жінка могла оформляти майно на родичів з метою ухилення від його декларування.
Ми продовжимо розслідування діяльності судді та її майна, а також майна її родичів, з метою передачі матеріалів до НАЗК. Якщо у вас є інформація про недобросовісних суддів, надсилайте її нам на електронну пошту або пишіть у бот.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Комлева стала власницею нового маєтку та земельної ділянки під ним також влітку 2023 року під час повномасштабної агресії росії. Тепер вона володіє оселею на 329 кв. м та земельною ділянкою площею 744 кв. м. Оселя суддівської родини розташована неподалік моря, біля Фонтанської дороги. Суддя у декларації запевняє, що великий приватний будинок коштує усього 931 тис. грн. Ще у 1,7 млн оцінили землю під ним.
Це виглядає заниженою вартістю. Поряд – розкішні приватні будинки. На просторому подвірʼї нового житла родини судді, судячи із зображення на Google-картах, є басейн. Вартість подібних осель по сусідству може сягати 500 тис. доларів.
Також у серпні Комлева набула Toyota RAV4 (2016) за 935 тис. гривень. Комлева є дружиною судді Суворовського районного суду Вʼячеслава Шурупова. Взагалі таке набуття майна у декларації може свідчити про те, що жінка могла оформляти майно на родичів з метою ухилення від його декларування.
Ми продовжимо розслідування діяльності судді та її майна, а також майна її родичів, з метою передачі матеріалів до НАЗК. Якщо у вас є інформація про недобросовісних суддів, надсилайте її нам на електронну пошту або пишіть у бот.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏17👍11😁11🤩9🔥6
Нардепу Олександр #Дубінський та його помічнику Дмитро #Оберемчук повідомили нову підозру
Підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово.
Фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував виїзд з України до Молдови брата своєї цивільної дружини.
У 2023 році нардеп у змові з іншими особами повторно організував виїзд цього ж «родича» як водія волонтера, який як і раніше виїхав до Молдови за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО «Медіаоборона», після чого вже не повертався в Україну.
Офіс Генпрокурора повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю, який нині перебуває в СІЗО (ч. 2 ст. 332 ККУ).
Про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою ГО «Медіаоборона» (ч. 2 ст. 332 ККУ).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово.
Фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував виїзд з України до Молдови брата своєї цивільної дружини.
У 2023 році нардеп у змові з іншими особами повторно організував виїзд цього ж «родича» як водія волонтера, який як і раніше виїхав до Молдови за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО «Медіаоборона», після чого вже не повертався в Україну.
Офіс Генпрокурора повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю, який нині перебуває в СІЗО (ч. 2 ст. 332 ККУ).
Про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою ГО «Медіаоборона» (ч. 2 ст. 332 ККУ).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁19🔥13🤩9👍7👏7
Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що нещодавно призначений начальником штабу Командування Сил безпілотних систем Роман #Гладкий "не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію".
"Незрозуміло, як він пройшов перевірку Служба безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношен ня до дронів. Що знаю, призначення саме цієї людини начальником штабу – свідоме рішення Сирського", – написала нардеп.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
"Незрозуміло, як він пройшов перевірку Служба безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношен ня до дронів. Що знаю, призначення саме цієї людини начальником штабу – свідоме рішення Сирського", – написала нардеп.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁19🤩12👍9👏8🔥7
У БЕБ встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася за участі "Реал банку" олігарха Сергій #Курченко, який перебуває в міжнародному розшуку.
Зокрема #Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.
Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "ПриватБанку", надалі ці гроші продавалися "Реал Банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.
В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.
Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Зокрема #Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.
Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "ПриватБанку", надалі ці гроші продавалися "Реал Банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.
В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.
Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍13🔥12🤩12👏8😁8
Absolution Leaks 🇪🇺
ХТО З НИХ? Втеча нардепа Артем #Дмитрук, який є членом комітету з питань правоохоронної діяльності ВР, одразу перед врученням підозри викликала неабиякий резонанс. Президент Володимир Зеленський провів міжвідомчу нараду, де наголосив, що потрібно відшукати…
Помічник нардепа від ОПЗЖ Суто Мамояна допомог нардепу Артему Дмитруку виїхати з Києва до Одеси.
23 серпня для того, щоб запобігти можливим протиправним діям, а простіше кажучи – втечі #Дмитрук, за інформацією співрозмовників УП у правоохоронних колах, Державне бюро розслідувань встановило зовнішнє спостереження за ним.
Авто депутата перебувало на парковці готелю "Fairmont". Сам він, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, отримав сигнал, що злочин, в якому його от-от "запідозрять", легший, ніж той, який він скоїть у разі, якщо незаконно перетне кордон. Але на той момент у Дмитрука, схоже, вже був готовий не надто складний, але, як виявилось, напрочуд ефективний план.
За інформацією правоохоронців, Дмитрук через додаток викликає таксі та просить водія очікувати впритул до виїзду з підземного паркінгу готелю. При цьому телефон депутата залишається в готелі. З таксі він пересів у інше авто. За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Крохмаль Володимир Миколайович – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто #Мамоян
Далі за допомогою камер спостереження правоохоронці відстежили шлях Крохмаля з пасажиром Дмитруком, які подорожували разом майже 5 годин в напрямку Одеси з 12:40 до 16:40. При цьому весь цей час Дмитрук начебто перебував без засобів зв'язку і просив у водія телефон, щоб подивитись новини.
"Українська правда" звернулася до Мамояна по коментар, в якому депутат повідомив: "Він в мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу. Бо він турбувався за своє життя. І не хотів їхати на своїй".
Депутат Мамоян підтвердив, що правоохоронці досі не звертались до нього з питаннями щодо допомоги Дмитруку з утечею та відносно нього і досі не проведено жодних слідчих дій.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
23 серпня для того, щоб запобігти можливим протиправним діям, а простіше кажучи – втечі #Дмитрук, за інформацією співрозмовників УП у правоохоронних колах, Державне бюро розслідувань встановило зовнішнє спостереження за ним.
Авто депутата перебувало на парковці готелю "Fairmont". Сам він, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, отримав сигнал, що злочин, в якому його от-от "запідозрять", легший, ніж той, який він скоїть у разі, якщо незаконно перетне кордон. Але на той момент у Дмитрука, схоже, вже був готовий не надто складний, але, як виявилось, напрочуд ефективний план.
За інформацією правоохоронців, Дмитрук через додаток викликає таксі та просить водія очікувати впритул до виїзду з підземного паркінгу готелю. При цьому телефон депутата залишається в готелі. З таксі він пересів у інше авто. За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Крохмаль Володимир Миколайович – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто #Мамоян
Далі за допомогою камер спостереження правоохоронці відстежили шлях Крохмаля з пасажиром Дмитруком, які подорожували разом майже 5 годин в напрямку Одеси з 12:40 до 16:40. При цьому весь цей час Дмитрук начебто перебував без засобів зв'язку і просив у водія телефон, щоб подивитись новини.
"Українська правда" звернулася до Мамояна по коментар, в якому депутат повідомив: "Він в мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу. Бо він турбувався за своє життя. І не хотів їхати на своїй".
Депутат Мамоян підтвердив, що правоохоронці досі не звертались до нього з питаннями щодо допомоги Дмитруку з утечею та відносно нього і досі не проведено жодних слідчих дій.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁20👍12🤩10👏9🔥7
Нардеп від фракції "Голос" Ярослав #Железняк живе у квартирі за 11,7 млн грн у Києві, яка записана на його тестя #Коваля Володимира Івановича. Бізнес останнього пов'язаний зі збутом зерна та фігурує у гучних кримінальних провадженнях.
Коваль володіє ПРАТ "Херсонський КХП", що виведено на кіпрський офшор WJ Ventures Enterprises Ltd.
На цей самий офшор записане ще одне українське ТОВ "Трейдфілд Україна" Підприємство, щонайменше, вже четвертий рік поспіль декларує від'ємний дохід у розмірі мільйонів гривень та вказує, що нібито має зобов'язань на майже 230 млн грн. Фірма є фігурантом провадження ДБР щодо незаконного вивезення з України зерна за кордон та перерахування за нього коштів на рахунки офшорів.
Ця компанія, дотична до родини Железняка, діяла з метою "документального оформлення безтоварних операцій для ряду суб`єктів господарювання з формування податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами, які входять до складу "транзитно-конвертаційних груп" та мають стійкі ознаками "фіктивності", вказують у ДБР.
Слідство у вказаному провадженні, судячи з судових документів триває. Відомості про те, чи повідомлено Ковалю у ньому про підозру в рішеннях судів наразі відсутні.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Коваль володіє ПРАТ "Херсонський КХП", що виведено на кіпрський офшор WJ Ventures Enterprises Ltd.
На цей самий офшор записане ще одне українське ТОВ "Трейдфілд Україна" Підприємство, щонайменше, вже четвертий рік поспіль декларує від'ємний дохід у розмірі мільйонів гривень та вказує, що нібито має зобов'язань на майже 230 млн грн. Фірма є фігурантом провадження ДБР щодо незаконного вивезення з України зерна за кордон та перерахування за нього коштів на рахунки офшорів.
Ця компанія, дотична до родини Железняка, діяла з метою "документального оформлення безтоварних операцій для ряду суб`єктів господарювання з формування податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами, які входять до складу "транзитно-конвертаційних груп" та мають стійкі ознаками "фіктивності", вказують у ДБР.
Слідство у вказаному провадженні, судячи з судових документів триває. Відомості про те, чи повідомлено Ковалю у ньому про підозру в рішеннях судів наразі відсутні.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍14👏13😁12🤩9🔥8
ВТІК чи НІ?
Екснардеп, а нині блогер Борислав #Береза заперечив інформацію про те, що він залишив Україну пішки у березні цього року і вже майже пів року перебуває за її межами. Про це він написав в Facebook.
«Готовий прийти зараз у будь-яке відділення поліції, якщо я у розшуку», — запевнив Береза.
ЗМІ повідомляють, що Береза пішов з України пішки 25 березня 2024 року у пункті пропуску Старокозаче, і відтоді до України не повертався. Фактично він під час війни утік з країни, хоча водночас пропагує патріотизм та необхідність захисту Батьківщини у соціальних мережах, аканти в яких веде, як виявляється, із-за кордону.
Він спробував виправдатися, опублікувавши своє нібито свіже фото біля таблички Дніпровського районного у Києві ТЦК, але згодом дуже швидко видалив його. А 1 вересня він опублікував фото у військовій формі з автоматом і підписом, що "1 вересня в житті було й таке". Уважні читачі звернули увагу, що видно тюльпани і нарциси, які у вересні точно не цвітуть.
Береза, окрім українського, має також ізраїльський паспорт, який отримав у 1993 році, коли проживав в Ізраїлі.
Також є дані, що у 2022-2024 роках родина Берези (дружина, діти та матір) у різний час виїхала з України. Сам він за 2,5 роки війни перетинав кордон 21 разів, поки не виїхав остаточно.
Наразі у Б.Берези залишається близько 30 днів для того, аби повернутися до України, аби мати можливість балотуватися до Верховної Ради наступного скликання. Бо раніше він заявляв, що має намір знову йти до парламенту.
Раніше Б.Береза переховувався у жіночому монастирі, коли військові намагались вручити йому повістку.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Екснардеп, а нині блогер Борислав #Береза заперечив інформацію про те, що він залишив Україну пішки у березні цього року і вже майже пів року перебуває за її межами. Про це він написав в Facebook.
«Готовий прийти зараз у будь-яке відділення поліції, якщо я у розшуку», — запевнив Береза.
ЗМІ повідомляють, що Береза пішов з України пішки 25 березня 2024 року у пункті пропуску Старокозаче, і відтоді до України не повертався. Фактично він під час війни утік з країни, хоча водночас пропагує патріотизм та необхідність захисту Батьківщини у соціальних мережах, аканти в яких веде, як виявляється, із-за кордону.
Він спробував виправдатися, опублікувавши своє нібито свіже фото біля таблички Дніпровського районного у Києві ТЦК, але згодом дуже швидко видалив його. А 1 вересня він опублікував фото у військовій формі з автоматом і підписом, що "1 вересня в житті було й таке". Уважні читачі звернули увагу, що видно тюльпани і нарциси, які у вересні точно не цвітуть.
Береза, окрім українського, має також ізраїльський паспорт, який отримав у 1993 році, коли проживав в Ізраїлі.
Також є дані, що у 2022-2024 роках родина Берези (дружина, діти та матір) у різний час виїхала з України. Сам він за 2,5 роки війни перетинав кордон 21 разів, поки не виїхав остаточно.
Наразі у Б.Берези залишається близько 30 днів для того, аби повернутися до України, аби мати можливість балотуватися до Верховної Ради наступного скликання. Бо раніше він заявляв, що має намір знову йти до парламенту.
Раніше Б.Береза переховувався у жіночому монастирі, коли військові намагались вручити йому повістку.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍15🤩12🔥11😁10👏6🥴1💊1
У декларації депутата Харківської облради Віктор #Суботін знайшли недостовірні відомості на 210 тис. доларів. Факти встановлені за результатами перевірки НАЗК декларації за 2021.
Посадовець не задекларував дохід дружини у 210 тис. доларів (еквівалент 5,728 млн гривень), отриманий нею від близької особи у вигляді подарунка.
За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок за ознаками ч. 2 ст. 366-2 КК та направило до НАБУ.
Також НАБУ розпочало справу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Під час перевірки зʼясовано що депутат облради зберігає 45 кг золота у злитках, але підтверджуючі документи має лише на 25,9 кг. На 19,1 кг золота документи нібито втрачені. Віктор Суботін не задекларував банківський рахунок дружини у закордонному банку. За даними перевірки Олена Суботіна має на рахунках 4,2 млн доларів та 27,51 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Посадовець не задекларував дохід дружини у 210 тис. доларів (еквівалент 5,728 млн гривень), отриманий нею від близької особи у вигляді подарунка.
За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок за ознаками ч. 2 ст. 366-2 КК та направило до НАБУ.
Також НАБУ розпочало справу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Під час перевірки зʼясовано що депутат облради зберігає 45 кг золота у злитках, але підтверджуючі документи має лише на 25,9 кг. На 19,1 кг золота документи нібито втрачені. Віктор Суботін не задекларував банківський рахунок дружини у закордонному банку. За даними перевірки Олена Суботіна має на рахунках 4,2 млн доларів та 27,51 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁18👍12🔥11👏7🤩7🤯2
Ексгенпрокурор #Піскун за гроші випустив з-під варти Коломойського у 2005
У справі Ігор #Коломойський, якого підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергій #Карпенко, зʼявилися нові подробиці. Виявилося, що у 2005 році тодішній генпрокурор Святослав Піскун випустив олігарха з-під варти за хабар.
У той же період Святослав Піскун купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії. Як сказано в ухвалі суду – легалізував отримані гроші. За даними ЗМІ, земля на французькому узбережжі була придбана фірмою, чиїми засновниками є дружина та донька Піскуна. Майно у Швейцарії придбав сам генпрокурор під час відрядження в Женеву влітку 2005.
ДБР отримало дозвіл суду, щоб вилучити в Генпрокуратурі документи того періоду. Чи допитаний Піскун – наразі невідомо.
Сам Коломойський з вересня 2023 року сидить у СІЗО. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації коштів. Також йому повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства Карпенка у 2003 році. Той як юрист супроводжував угоду з продажу «Дніпроспецсталі» і відмовився допомагати Коломойському в його .
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У справі Ігор #Коломойський, якого підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергій #Карпенко, зʼявилися нові подробиці. Виявилося, що у 2005 році тодішній генпрокурор Святослав Піскун випустив олігарха з-під варти за хабар.
У той же період Святослав Піскун купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії. Як сказано в ухвалі суду – легалізував отримані гроші. За даними ЗМІ, земля на французькому узбережжі була придбана фірмою, чиїми засновниками є дружина та донька Піскуна. Майно у Швейцарії придбав сам генпрокурор під час відрядження в Женеву влітку 2005.
ДБР отримало дозвіл суду, щоб вилучити в Генпрокуратурі документи того періоду. Чи допитаний Піскун – наразі невідомо.
Сам Коломойський з вересня 2023 року сидить у СІЗО. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації коштів. Також йому повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства Карпенка у 2003 році. Той як юрист супроводжував угоду з продажу «Дніпроспецсталі» і відмовився допомагати Коломойському в його .
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩17👍14👏10🔥9😁8🤬1
Одеський схематозник ховається він фронту у ТЦК
Бізнесмен Павло Воронжак, котрий спочатку повномасштабної агресії став офіцером відділу рекрутингу Одеського обласного ТЦК та СП, викритий на недостовірному декларуванні майна на загальну суму в 3,8 млн гривень.
За даними агентства, Воронжак зазначив, що у 2007 році придбав квартиру в 71 кв. м в ТОВ «Адмірал-Стройінвест» за 189 тис. гривень. Однак у декларації була вказана сума у 2,2 млн гривень Субʼєкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 2,95 млн гривень.
Офіцер ТЦК не вказав квартиру площею 42,2 кв.м за 420 тис. гривень. Він пояснив, що квартиру дочці подарувала мати субʼєкта декларування, з якою він не підтримує стосунків і не памʼятає, коли відбувся цей правочин. Пояснення субʼєкта декларування не враховано з огляду на таке. У 2021 році Раїса Степанівна Воронжак передала безоплатно Воронжак Вероніці Павлівні (онука) у власність квартиру . При цьому офіцер з дружиною визнані законими представниками власника.
Така ж сама ситуація була із квартирою площею в 23,5 кв. м, яку теж оформили у 2013 році на доньку. Воронжак пояснив, що вказана квартира не зазначена в декларації, оскільки ні він, ні дружина не хочуть розкривати інформацію про дочку до її повноліття. Крім того, субʼєкт декларування не вбачав важливим зазначати таку інформацію, оскільки декларацію подавав вперше і тільки стосовно себе. Вартість майна скалал 412 тис. гривень.
Чоловік не вказав майно за кордоном та в Україні, яким користується його син Марк. Останній у квітні 2022 року покинув країну, але 4 жовтня вже повернувся. Його місцезнаходження не встановлено.
Воронжак задекларував у 2023 році чотири авто та один мотоцикл, більшість цього майна він набув вже після повномасштабного вторгнення.
У декларації за 2022 рік, Воронжак вказав що Nissan Rogue (2017) він придбав у квітні 2019 року за 511 тис. гривень. При цьому авто в ЄДРТЗ коштувало 260 тис. гривень.
Павло Воронжак відомий у місті як власник компанії «ВКО». Цю фірму він не також вказав у декларації за 2022 рік. Компанія ця дуже скандальна. Вона при мері міста Генадії Труханові у 2019 році отримала два поверхи в оренду від департаменту комунальної власності на Дерибасівській, 8. Фірму пов’язують з Костянтином Ткачем (власником ГЕРЦ). Також Воронжак був директором ОК «Кепесіті» на Аркадійський алеї, 1, де збудували Arcadia Apartments з групи компаній «Пространство». Його фірма «ВКО» перестала платити оренду мерії.
В діях Воронжака НАЗК вбачає ознаки за ч. 1 ст. 366 КК, знайшовши порушення на 3,82 млн гривень. Логічно, що мобілізувавшися на роботу в ТЦК чоловік ухиляється від служби на фронті. Нагадуємо, що президент Володимир Зеленський наголошував про необхідність замінити військкомів пораненими бійцями ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Бізнесмен Павло Воронжак, котрий спочатку повномасштабної агресії став офіцером відділу рекрутингу Одеського обласного ТЦК та СП, викритий на недостовірному декларуванні майна на загальну суму в 3,8 млн гривень.
За даними агентства, Воронжак зазначив, що у 2007 році придбав квартиру в 71 кв. м в ТОВ «Адмірал-Стройінвест» за 189 тис. гривень. Однак у декларації була вказана сума у 2,2 млн гривень Субʼєкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 2,95 млн гривень.
Офіцер ТЦК не вказав квартиру площею 42,2 кв.м за 420 тис. гривень. Він пояснив, що квартиру дочці подарувала мати субʼєкта декларування, з якою він не підтримує стосунків і не памʼятає, коли відбувся цей правочин. Пояснення субʼєкта декларування не враховано з огляду на таке. У 2021 році Раїса Степанівна Воронжак передала безоплатно Воронжак Вероніці Павлівні (онука) у власність квартиру . При цьому офіцер з дружиною визнані законими представниками власника.
Така ж сама ситуація була із квартирою площею в 23,5 кв. м, яку теж оформили у 2013 році на доньку. Воронжак пояснив, що вказана квартира не зазначена в декларації, оскільки ні він, ні дружина не хочуть розкривати інформацію про дочку до її повноліття. Крім того, субʼєкт декларування не вбачав важливим зазначати таку інформацію, оскільки декларацію подавав вперше і тільки стосовно себе. Вартість майна скалал 412 тис. гривень.
Чоловік не вказав майно за кордоном та в Україні, яким користується його син Марк. Останній у квітні 2022 року покинув країну, але 4 жовтня вже повернувся. Його місцезнаходження не встановлено.
Воронжак задекларував у 2023 році чотири авто та один мотоцикл, більшість цього майна він набув вже після повномасштабного вторгнення.
У декларації за 2022 рік, Воронжак вказав що Nissan Rogue (2017) він придбав у квітні 2019 року за 511 тис. гривень. При цьому авто в ЄДРТЗ коштувало 260 тис. гривень.
Павло Воронжак відомий у місті як власник компанії «ВКО». Цю фірму він не також вказав у декларації за 2022 рік. Компанія ця дуже скандальна. Вона при мері міста Генадії Труханові у 2019 році отримала два поверхи в оренду від департаменту комунальної власності на Дерибасівській, 8. Фірму пов’язують з Костянтином Ткачем (власником ГЕРЦ). Також Воронжак був директором ОК «Кепесіті» на Аркадійський алеї, 1, де збудували Arcadia Apartments з групи компаній «Пространство». Його фірма «ВКО» перестала платити оренду мерії.
В діях Воронжака НАЗК вбачає ознаки за ч. 1 ст. 366 КК, знайшовши порушення на 3,82 млн гривень. Логічно, що мобілізувавшися на роботу в ТЦК чоловік ухиляється від служби на фронті. Нагадуємо, що президент Володимир Зеленський наголошував про необхідність замінити військкомів пораненими бійцями ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩19😁15👏9👍7🔥6😱1