Керівник підрозділу детективів БЕБ у Полтавській області Олександр #Капінос отримав від держави понад 1,3 млн гривень компенсації за пошкоджене під час війни майно.

30 жовтня керівник детективів отримав відшкодування вартості пошкодженого майна за програмою Є-відновлення у сумі 1,34 млн гривень. Кошти надійшли від Кабінету міністрів.

У той же день Капінос купив квартиру в Києві площею 60 кв.м. Вона обійшлася детективу БЕБ у 2,83 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Суддя Звенигородського суду Дар’я #Сакун продала один зі своїх Land Cruiser на другий день після подачі на неї скаргу в ВРП. Це трапилося 27 квітня цього року.

Купив в неї авто Олександр Михайлович Харченко за 1,78 млн гривень. Засідання по діям нетверезої судді буде 6 листопада. Чекаємо...

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Cуддя Печерського суду Світлана #Смик все частіше фігурує в новинах про судові рішення на користь російського бізнесу, або зрадників типу Рабіновича, власного авто не має, але постійно користується автомобілем Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC (2016), який зареєстровано на співмешканку її сина Анну #Дрич.

Суддя має лише дві квартири, до речі одна з них – це приватизована у 2021 службова квартира в Дарницькому районі, а друга – дісталася у спадок. Транспорту немає, а з грошей: 70 тис. доларів готівкою та 205 тисяч грн. Цей суддівський аскетизм, компенсується статками її родичів.

Син судді Олег #Мовчун та його Дрич, є співвласниками мережі спортивних клубів Workshop (ТОВ «Воркшоп-Софія», «Воркшоп Фітнес», «Воркшоп-Бульвар»).

На сина судді зареєстровано: Lexus LX 500D (2023), Toyota Land Cruiser Prado 150 (2019), квартира 41.6 кв.м на Софіївській Борщагівці, земельна ділянка 0,2 га, під Києвом.

Анна Дрич, має трохи більше майна: квартира в Києві площею 158.7 кв.м, у якій, за попередньою інформацією, проживає сама суддя, Mercedes-Benz GLE 400 , на якому офіційно їздить суддя., квартиру в Києві площею 82 кв.м та паркомісце, квартиру в Одесі площею 48.6 кв.м, нежитлове приміщення в Києві площею 70,5 кв. м, нежитлове приміщення в Києві площею 44,5 кв. м.

Жінка також користується автомобілем Mercedes-Benz E 400 (2017), що поставлений на облік на ім’я її матері, та Mercedes-Benz E 63 AMG (2018).

Ну і як «бантик», син судді Світлани Смик — Олег Мовчун, від липня 2024 має відстрочку від мобілізації, а за час повномасштабного вторгнення кілька разів виїжджав з України.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Шевченківський райсуд Києва почав розгляд справи ексголови правління «Банк Петрокоммерц-Україна» Олег #Ігнатов.

Веде засідання суддя Володимир #Бугіль. Перше засідання було 30 жовтня.

Ігнатова з міста Донецьк обвинувачують за ч. 5 ст. 191 КК. До цього йому також висували підозру за ч. 2 ст. 364-1 КК. Справу відкрили ще у травні 2017 року.

Ігнатова затвердили головою правління у березні 2015 року. Вже через рік постановою НБУ до «Банк Петрокоммерц-Україна» застосовано особливий режим контролю та призначено куратора. При цьому ще через рік Ігнатов, за версією слідства, розробив злочинний план, що полягав в умисному зловживанні повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «Донецьксталь».

Він достовірно знав, що відповідно до умов кредитного договору №016-11-15 від 1 грудня 2015 року ТОВ «Інкостіл Груп» (32856305) в рамках кредитної лінії 2 березня 2016 ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» надано транш у 25,77 млн гривень кредиту.

Виконання договору забезпечувалось відповідно до договорів застави майнових прав №016-11-15/4 та №016-11-15/5 заставою на майнові права ПрАТ «ДМЗ» (30939178), а саме на грошові кошти в розмірі 36 млн гривень та 384 тис. доларів

Ігнатову достеменно було відомо про те, що відповідно до ч. 1 ст. 17 закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» суб’єктом первинного фінансового моніторингу банку в цей період були зупинені видаткові фінансові операції ПрАТ «Донецьксталь» з виконання платіжних доручень на 384 тис. доларів та 36 млн гривень.

Проте Ігнатов робить так, що банк укладає договір про переведення боргу з «ІнкостілГруп» на ПрАТ «ДМЗ». Внаслідок незаконних дій державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на суму 8 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Криптошахрайство та співпраця з окупантами

Олександр #Орловський, будучи засновником Financial Freedom Academy створив злочинну організацію, яка діє з метою з ошукування крипто-інвесторів.

Шахрай та його оточення, не маючи жодних ліцензій, сертифікатів, дипломів на підтвердження власної компетенції у сфері обігу крипто-валюти, шахрайським способом, залучають кошти крипто-інвесторів, під виглядом продажу «курсів», «крипто-інвестицій», після чого послуги надаються формально, що призводить до втрати вкладниками власних грошових коштів.

Залучення коштів шахрайським шляхом здійснюється за допомогою рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, крипто-валютних бірж, на крипто-гаманці фізичних осіб - учасників ОЗУ, що призводить до ухилення від сплати податків.

Далі вони за допомогою крипто-обмінників здійснюють купівлю нерухомого майна, корпоративних прав, за зниженими цінами, у тому числі на території Польщі, Туреччини, ОАЕ, легалізуючи таким чином кошти.

Орловський також перебуває у злочинній змові з рядом крипто-валютних проектів, які є емітентами крипто-валют, внаслідок чого надають вказівки у «курсах» FFA клієнтам купувати ряд крипто-валют, через що останні втрачають кошти, водночас, шахрай та інші за такі дії отримують частину коштів у вигляді «відкату» від емітентів.

Орловський, перебуваючи у злочинній змові з керівництвом російської платформи VELES залучають клієнтів для FFA з території рф, сплачують кошти за рекламу та власного реферального посилання на території рф, а також виводить грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою російських сервісів, що призводить до надходжень коштів до бюджету рф та свідчить про вчинення ряду кримінальних правопорушень проти Основ національної безпеки України. У заявах зазначається, що внаслідок таких дій шахрайським способом ошукали близько 15 тис. осіб на приблизну суму 4 млн доларів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці разом зі своєю дружиною незаконно збагатилися на 3,11 млн доларів!!!

Мова йде про сумнозвісного одеського митника Олег #Дранков

Починаємо!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Дружина Олег #Дранков - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення НУ «ОЮА», кандидатом юридичних наук Світлана #Волошина, з якою він провернув схему по оформлення майна на родичів на мільйони гривень.

Жінка заробляє копійки на посаді, але має майна на сотні тисяч гривень. Як таке можливо?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com