Заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці разом зі своєю дружиною незаконно збагатилися на 3,11 млн доларів!!!

Мова йде про сумнозвісного одеського митника Олег #Дранков

Починаємо!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Дружина Олег #Дранков - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення НУ «ОЮА», кандидатом юридичних наук Світлана #Волошина, з якою він провернув схему по оформлення майна на родичів на мільйони гривень.

Жінка заробляє копійки на посаді, але має майна на сотні тисяч гривень. Як таке можливо?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Начальник детективів НАБУ Михайло #Романюк купив квартиру за 4 млн гривень в Ірпені під Києвом.

1 листопада він купив квартиру в Ірпені площею 117 кв. м.

Квартира обійшлася працівнику НАБУ у 3,82 млн гривень.

Романюк витратив близько 800 тис. гривень особистих коштів і понад 3 млн гривень кредитних коштів за програмою єОселя.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишнього власника збанкрутілого "Дельта Банку" Микола #Лагун оголошено в міжнародний розшук. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва 22 жовтня 2024 року.

Рішення стосується кримінального провадження № 12021000000000940 від 23.07.2021, у якому Лагун проходить як один із обвинувачених за ч.3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, справа стосується продажу цінних паперів в 2015 році).

Прокурор клопотав про оголошення Лагуна у розшук та зупинення провадження у справі, оскільки обвинувачений ухиляється від явки до суду. Окрім того, вказав, що сторона захисту не надала документального підтвердження точного місцезнаходження обвинуваченого. Захисник Лагуна заперечив, що обвинувачений перебуває на території Республіки Австрія та проходить там лікування. Між тим, зазначила, що обвинувачений бажає брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції.

Сам Лагун, згідно з матеріалами судового рішення, підтвердив, що перебуває в Австрії вже більше року. Організацію виконання ухвали доручено Офісу Генерального прокурора.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Нацистські кортики одеського митника

У митника Олег #Дранков при обшуках знайшли коштовні годинники: Ulysse Nardin, Hublot, Hermes, Hublot’s Automatic. Також наклали арешт на нумізматичну колекцію: доллар (1977), 50 копійок (1897), Respublika Venezuela (1989), коричневу коробку, в якій знаходиться набір з монетою срібного кольору, номіналом 2 долари під назвою «Four Seasons», згідно сертифікату 2 долара х 5 шт, а також подібні коробки з назвами «Царское село», «Дворцы Шереметевых», «Одесса жемчужина у моря», «Воронцовский дворец-Крым» тощо.

Ще в Дранкова знайшли п’ять кортиків з німецькою свастикою, які є антикварними виробами.

При обшуку в митника знайшли технічний паспорт на мисливський будинок Жовтневе урочище «Діброва» №6 Переяслав-Хмельницький р-н Київщини.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Поки відсторонена від посади голови Сумської податкової Олена #Хотенко готується до прес-конференції, маємо нагоду підготувати питання до неї.

Чи є відшкодування ПДВ Оленою Хотенко відверто кримінальним компаніям продовженням справи податківця Артем #Снєжко? Адже законність цього повернення була підтверджена ним та Світлана #Краснюкова задовго до призначення Хотенко.

Якщо Хотенко дійсно боролася зі схемами, то мала б пересвідчитися у доброчесності платників, яких їй Краснюкова підсовує для відшкодування. Одна з компаній ТОВ «Суми Плюс», яка втрапила до списку Хотенко.

Фірма належить до цілої групи експортерів бичків, придбаних за готівку. Це як відома всім ситуація з кукурудзою та соняшником, тільки в скотарстві. Майже 14 млн гривень! Якщо «Це інше!» то нехай Хотенко пояснить, у чому відмінність?

По решті проблемних компаній суми дещо менші, проте самі компанії варті уваги. Є в списку звична компанія експортер кукурудзи невідомого походження ТОВ «Трейд Інвест Плюс». Хоча суми відшкодувались дещо пізніше, погоджені вони були саме Хотенко. ТОВ «Опт Сум Трейд» є чистим криміналом. Класичний імпортер тканин, відшкодування по залишках на складі. Тільки тканина була відразу продана за готівку на ринку.

ТОВ «Тіорела» це компанія аналогічна до попередньої. Імпорт запчастин до мотоциклів та не лише їх, які також відразу поїхали на ринок. Чому Хотенко обрала саме ці компанії, які не є виробниками? Не говорячи вже про те, що ці компанії ніколи не попадуть до «Білого Клубу».

Чому перевага була надана цим безіменним компаніям, коли невідшкодовані борги лише по сільськогосподарським компаніям складають сотні мільйонів? Заради справедливості констатуємо, що Хотенко відшкодувала ПДВ і агровиробникам експортерам. Нажаль, їх поставлено в умови, за яких навіть члени «Білого Клубу» змушені сплачувати податковій 15-17% з відшкодування. То які схеми ви бороли, Олено Хотенко?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Готівку голови Хмельницької МСЕК арештували

ВАКС наклав арешт на готівку, вилучену в ході обшуків у голови Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької обласної ради Тетяна #Крупа, її родичів та пов'язаних фірм, а саме: 5,05 млн грн, 5,11 млн доларів і 301 тис. євро. Також арештували низку документів, ноутбуків, флешок, телефонів та інше.

Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора підозрюють Крупу у збагаченні. Цю справу потім передали до НАБУ і САП. Прокурор САП подав до суду клопотання про накладання арешту на вилучене майно в ході обшуків.

ДБР розслідує справу стосовно начальника управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Олег #Дранков, якого перевіряють через незаконне збагачення орієнтовно на 3,1 млн доларів.

За даними слідства, Дранков зареєстрував частину нерухомості на тещу Людмилу Ісааківну Волошину:

✔апартаменти в Одесі (109,5 кв.м), ціною в 644 тис. гривень, ринкова вартість 142 тис. доларів;

✔земельну ділянку (5123755800:01:003:4277, 0,01 га), ринкова вартість становить близько 100 тис. доларів;

✔земельну ділянку (5123755800:01:003:4276, 0,01 га), ринкова вартість становить близько 100 тис. доларів;

✔1/3 частини земельної ділянки (5110136900:38:008:0016, 0,018 га), ринкова вартість становить близько 40 тис. доларів

(інша 1/3 ділянки за 40 тис. доларів оформлена на дружину Світлану Волошину)

На тещу також з серпня 2022 року оформлений Mercedes-Benz G63 AMG (2014) за 50 тис. доларів.

При обшуку знайшли колекцію нацистських кортиків та годинників

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Початок

На пасинка #Довгань Артур Анатолійович (можливо Нікіта Олегович #Дранков) митник реєструє апартаменти (108,1 кв.м) за ціною 640 тис. гривень, вартість в 140 тис. доларів.

Також на нього посадовець оформлює (всього приблизно 173 тис. доларів):

✔трицикл Harley-Davidson Tri Glide (2021) вартість у 1,8 млн гривень, ринкова 2 млн гривень;

✔Audi E-tron (2020) офіційною вартістю у 250 тис. гривень, ринкова 2 млн гривень;

✔Chevrolet city express (2015) офіційна вартість не вказана, ринкова 400 тис. гривень;

✔Renault Twizy (2017), офіційно 79 тис. гривень, ринкова 200 тис. гривень;

✔Renault Twizy (2017), офіційно 93 тис. гривень, ринкова 200 тис. гривень;

✔Nissan Pathfinder (2006), офіційна 41 тис. гривень, ринкова 400 тис. гривень;

✔Kia Carnival (2021), офіційна 1,2 млн гривень, ринкова 2 млн гривень;

Сам Дранков має у власності апартаменти (130,1 кв.м) за 763,8 тис. гривень, ринкова вартість складає 169 тис. доларів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com