⚖️ ОЗУ КАУФМАНА-ГРАНОВСЬКОГО: ЗАВОЛОДІННЯ АЕРОПОРТОМ «ОДЕСА» (СХЕМА). Частина 3.

🔺 Продовжуємо почату у частині 1 та частині 2 розповідь про заволодіння організованим злочинним угрупованням Кауфмана-Боруховича (раніше носив прізвища Бандюк і Грановський) Міжнародним аеропортом «Одеса».

▪️В результаті реалізації злочинної схеми, її учасники на чолі з Кауфманом Б.Р. та Грановським О.Г. заволоділи майном Міжнародного аеропорту «Одеса» на суму 118 млн грн та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

🔺Повідомлено про підозру:

▪️організаторам Кауфману Б.Р. та Боруховичу А.Г. (Грановскому) - ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому меру Одеси Костусєву О.О. – ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ;
▪️колишньому заступнику мера Орловському А.Й. – ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому директору ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» Кочанову О. – ч.5 ст.191 ККУ.

🔺07.09.2023 ВАКС обрав щодо Кауфмана Б.Р. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 268,4 млн грн.

🔺13.09.2023 ВАКС обрав щодо Боруховича А.Г. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 120,7 млн грн.

🔺 Щодо інших співучасників вирішується питання про запобіжний захід.

❗️Поки що у рамках кримінального провадження не повідомлено про підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення цінного активу територіальної громади м. Одеси було б неможливим.

❗️Міжнародне детективне агентство «Absolution» працює над виявленням корупційних активів згаданих осіб та надає допомогу слідству.

🧰 Корупційний кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔹Анонс: Кауфман-Грановський;
🔹ВАКС продовжив термін;
🔹Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔹Кауфмана взято під варту!
🔹Грановського взято під варту!
🔹Крадіжка аеропорту… мер?

#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

КОРУМПОВАНИЙ ЕКСМИТНИК-МІЛЬЙОНЕР

Степан Дериволков почувається вільно в Україні

🚨 у 2009-2013 він обіймав посаду заступника голови Державної митної служби, а з квітня 2013 року по березень 2014 року посаду заступника Міністра доходів і зборів Олександра Клименка (це той, хто накував п'ятами разом з Януковичем 🤮)

💰 статки Дериволкова перебільшують 38 000 000$

😎 на день Незалежності у 2023 Дериволков придбав нову Toyota Camry (д/н КІ0020А). Автівка записана на юрособу, зареєстровану в окупованому Маріуполі.

💼 Попри статус пенсіонера, Дериволков завзято працює, передаючи безцінний досвід і експертизу підростаючому поколінню схематозників

#митниця #дериволков

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

У СЕНАТ ІТАЛІЇ 🇮🇹 ВЛАШТУВАЛАСЯ 🇷🇺 ПУТІНІСТКА

яка відкрито підтримує війну в Україні

🔹 35-річна Ірина Осипова – дочка екс-глави представництва Росспівробітництва в Італії та керівника «Російського дому» в Римі – розпочне роботу в сенаті вже з 1 листопада

🔹 у парламенті запевняють, що вона пройшла чесний довгий конкурс на нібито суто технічну посаду помічниці, проте Осипова все одно отримає доступ до важливої (і навіть засекреченої) інформації, зокрема листування політиків

❗в жінки Z-погляди 🤮:

▪️ путіна вона називала «лідером, який не має собі рівних у світі», а Україну — «нацистською» країною;

▪️виходила в Італії на протести проти антиросійських санкцій, запроваджених ще 2014 року;

▪️відкрито підтримує агресію проти українців;

▪️ вона пов'язана з правими італійськими партіями та головою неонацистів «Русич», які воюють в Україні

#італія #росія #політика

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

⚖️ ВАКС: АРЕШТ СТЕПАНОВА (ЗАОЧНО)

🔺ВАКС заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».

▪️ Раніше ВАКС арештував керівника департаменту ДП «ПК «Україна» з міжнародних угод Ферлія С.

🔺 Суть справи: НАБУ, САП, прокуратура та поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.

📌 Підозрювані: директор ДП «ПК «Україна» Степанов М.В. і шестеро спільників.

🔍 Степанов М.В. у 2013-2016 рр. здійснив заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.

👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало комбінату бланки за ціною, завищеною у 4-6 разів. За 2013-2016 рр. завдано 450 млн грн збитків.

📌 Степанову М.В. інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. Далі їх задекларував і отримав можливість використовувати, $150 тис. переведено на рахунки близьких осіб підозрюваного.

📌 Крім того, він запатентував на свою компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах, і кожен громадянин переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях та доплачував чиновнику за «інтелектуальний внесок».

❗️Степанов М.В. виїхав за кордон. Місце перебування, закордонні рахунки та активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації збитків.

#корупція #Степанов #НАБУ #розшук

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

ВСТАНОВЛЕНО МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ ЕКСМІНІСТРА СТЕПАНОВА ‼️‼️

🔍 детективи міжнародного бюро Absolution вже встановили місцеперебування колишнього голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова

🔔 експосадовця, що обіймав посади голови ДП «Поліграфкомбінат «Україна» та очільника Одеської обладміністрації підозрюють у заволодінні 450 000 000₴

📃 Деталі справи

❗Степанова арештували заочно за підозрою у ч. 5 ст. 191 ККУ

🔦 команда Absolution встановила місце, де переховується Максим Степанов. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну експосадовець виїхав до столиці Хорватії Загреб

🚨Саме звідти він постить свої повідомлення у Facebook

🔔 детективи Absolution встановили точну адресу та маршрути переміщення підозрюваного та готові надати їх НАБУ та САП 😎

#поліграфкомбінат #моз #єс #хорватія #степанов #Absolution

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ЧЕКАЄМО НОВОГО ГЕНПРОКУРОРА УКРАЇНИ: ЯКІ ВАРІАНТИ?

🔺 вже декілька місяців йде відбір нового керівника Офісу генпрокурора

🔺 джерела Absolution кажуть, що залишилося четверо кандидатів

🐎 Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, експрокурор Києва
🐎 Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ
🐎 Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора
🐎 Зураб Адеїшвілі, ексміністр юстиції Грузії

😎 Генпрокурор Андрій Костін прагне завершити створення спеціального військового трибуналу проти рф і почати там роботу

На яку 🐎 ви робите ставку?

#адеїшвілі #кіпер #прокуратура #костін #углава #хоменко

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька