⚖️ ОЗУ КАУФМАНА-ГРАНОВСЬКОГО: ЗАВОЛОДІННЯ АЕРОПОРТОМ «ОДЕСА» (СХЕМА). Частина 3.
🔺 Продовжуємо почату у частині 1 та частині 2 розповідь про заволодіння організованим злочинним угрупованням Кауфмана-Боруховича (раніше носив прізвища Бандюк і Грановський) Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️В результаті реалізації злочинної схеми, її учасники на чолі з Кауфманом Б.Р. та Грановським О.Г. заволоділи майном Міжнародного аеропорту «Одеса» на суму 118 млн грн та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
🔺Повідомлено про підозру:
▪️організаторам Кауфману Б.Р. та Боруховичу А.Г. (Грановскому) - ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому меру Одеси Костусєву О.О. – ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ;
▪️колишньому заступнику мера Орловському А.Й. – ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому директору ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» Кочанову О. – ч.5 ст.191 ККУ.
🔺07.09.2023 ВАКС обрав щодо Кауфмана Б.Р. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 268,4 млн грн.
🔺13.09.2023 ВАКС обрав щодо Боруховича А.Г. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 120,7 млн грн.
🔺 Щодо інших співучасників вирішується питання про запобіжний захід.
❗️Поки що у рамках кримінального провадження не повідомлено про підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення цінного активу територіальної громади м. Одеси було б неможливим.
❗️Міжнародне детективне агентство «Absolution» працює над виявленням корупційних активів згаданих осіб та надає допомогу слідству.
🧰 Корупційний кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔹Анонс: Кауфман-Грановський;
🔹ВАКС продовжив термін;
🔹Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔹Кауфмана взято під варту!
🔹Грановського взято під варту!
🔹Крадіжка аеропорту… мер?
#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
🔺 Продовжуємо почату у частині 1 та частині 2 розповідь про заволодіння організованим злочинним угрупованням Кауфмана-Боруховича (раніше носив прізвища Бандюк і Грановський) Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️В результаті реалізації злочинної схеми, її учасники на чолі з Кауфманом Б.Р. та Грановським О.Г. заволоділи майном Міжнародного аеропорту «Одеса» на суму 118 млн грн та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
🔺Повідомлено про підозру:
▪️організаторам Кауфману Б.Р. та Боруховичу А.Г. (Грановскому) - ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому меру Одеси Костусєву О.О. – ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ;
▪️колишньому заступнику мера Орловському А.Й. – ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому директору ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» Кочанову О. – ч.5 ст.191 ККУ.
🔺07.09.2023 ВАКС обрав щодо Кауфмана Б.Р. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 268,4 млн грн.
🔺13.09.2023 ВАКС обрав щодо Боруховича А.Г. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 120,7 млн грн.
🔺 Щодо інших співучасників вирішується питання про запобіжний захід.
❗️Поки що у рамках кримінального провадження не повідомлено про підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення цінного активу територіальної громади м. Одеси було б неможливим.
❗️Міжнародне детективне агентство «Absolution» працює над виявленням корупційних активів згаданих осіб та надає допомогу слідству.
🧰 Корупційний кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔹Анонс: Кауфман-Грановський;
🔹ВАКС продовжив термін;
🔹Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔹Кауфмана взято під варту!
🔹Грановського взято під варту!
🔹Крадіжка аеропорту… мер?
#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
👍8🔥3😁1
У МІНОБОРОНИ ТА МОЗ НАЧХАТИ НА РІШЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА
корупційні схеми у сфері мобілізації та призову чоловіків продовжують діяти попри рішення Президента та РНБО. Здається, що посадовцям абсолютно все одно на покарання. Антикорупційні органи не працюють так, як повинні
Тільки з початку тижня на корупції викрили
🔦 на Одещині на корупції викрили керівництво районної військово-лікарської комісії та клієнтів
🔦 На Харківщині на хабарі затримали начальника районного військкомату. Полковник залучав своїх спільників з місцевої ВЛК, які записували клієнтам «важкі діагнози». За це отримував по 8 000$
🔦 Голова ВЛК на Тернопільщині вимагав 1 000$ за рішення про тимчасову непридатність військовозобов’язаного
‼️ не кажучи про схеми з моряками та релігійними організаціями
🔔 нагадаємо, що ці проблеми є у висновках МінфінуСША щодо допомоги Україні
#тернопіль #харків #одеса #моз #міноборони
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
корупційні схеми у сфері мобілізації та призову чоловіків продовжують діяти попри рішення Президента та РНБО. Здається, що посадовцям абсолютно все одно на покарання. Антикорупційні органи не працюють так, як повинні
Тільки з початку тижня на корупції викрили
🔦 на Одещині на корупції викрили керівництво районної військово-лікарської комісії та клієнтів
🔦 На Харківщині на хабарі затримали начальника районного військкомату. Полковник залучав своїх спільників з місцевої ВЛК, які записували клієнтам «важкі діагнози». За це отримував по 8 000$
🔦 Голова ВЛК на Тернопільщині вимагав 1 000$ за рішення про тимчасову непридатність військовозобов’язаного
‼️ не кажучи про схеми з моряками та релігійними організаціями
🔔 нагадаємо, що ці проблеми є у висновках МінфінуСША щодо допомоги Україні
#тернопіль #харків #одеса #моз #міноборони
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🤬5😁4
КОРУМПОВАНИЙ ЕКСМИТНИК-МІЛЬЙОНЕР
Степан Дериволков почувається вільно в Україні
🚨 у 2009-2013 він обіймав посаду заступника голови Державної митної служби, а з квітня 2013 року по березень 2014 року посаду заступника Міністра доходів і зборів Олександра Клименка (це той, хто накував п'ятами разом з Януковичем 🤮)
💰 статки Дериволкова перебільшують 38 000 000$
😎 на день Незалежності у 2023 Дериволков придбав нову Toyota Camry (д/н КІ0020А). Автівка записана на юрособу, зареєстровану в окупованому Маріуполі.
💼 Попри статус пенсіонера, Дериволков завзято працює, передаючи безцінний досвід і експертизу підростаючому поколінню схематозників
#митниця #дериволков
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
Степан Дериволков почувається вільно в Україні
🚨 у 2009-2013 він обіймав посаду заступника голови Державної митної служби, а з квітня 2013 року по березень 2014 року посаду заступника Міністра доходів і зборів Олександра Клименка (це той, хто накував п'ятами разом з Януковичем 🤮)
💰 статки Дериволкова перебільшують 38 000 000$
😎 на день Незалежності у 2023 Дериволков придбав нову Toyota Camry (д/н КІ0020А). Автівка записана на юрособу, зареєстровану в окупованому Маріуполі.
💼 Попри статус пенсіонера, Дериволков завзято працює, передаючи безцінний досвід і експертизу підростаючому поколінню схематозників
#митниця #дериволков
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🤬8🤔2🤯2👍1
У СЕНАТ ІТАЛІЇ 🇮🇹 ВЛАШТУВАЛАСЯ 🇷🇺 ПУТІНІСТКА
яка відкрито підтримує війну в Україні
🔹 35-річна Ірина Осипова – дочка екс-глави представництва Росспівробітництва в Італії та керівника «Російського дому» в Римі – розпочне роботу в сенаті вже з 1 листопада
🔹 у парламенті запевняють, що вона пройшла чесний довгий конкурс на нібито суто технічну посаду помічниці, проте Осипова все одно отримає доступ до важливої (і навіть засекреченої) інформації, зокрема листування політиків
❗в жінки Z-погляди 🤮:
▪️ путіна вона називала «лідером, який не має собі рівних у світі», а Україну — «нацистською» країною;
▪️виходила в Італії на протести проти антиросійських санкцій, запроваджених ще 2014 року;
▪️відкрито підтримує агресію проти українців;
▪️ вона пов'язана з правими італійськими партіями та головою неонацистів «Русич», які воюють в Україні
#італія #росія #політика
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
яка відкрито підтримує війну в Україні
🔹 35-річна Ірина Осипова – дочка екс-глави представництва Росспівробітництва в Італії та керівника «Російського дому» в Римі – розпочне роботу в сенаті вже з 1 листопада
🔹 у парламенті запевняють, що вона пройшла чесний довгий конкурс на нібито суто технічну посаду помічниці, проте Осипова все одно отримає доступ до важливої (і навіть засекреченої) інформації, зокрема листування політиків
❗в жінки Z-погляди 🤮:
▪️ путіна вона називала «лідером, який не має собі рівних у світі», а Україну — «нацистською» країною;
▪️виходила в Італії на протести проти антиросійських санкцій, запроваджених ще 2014 року;
▪️відкрито підтримує агресію проти українців;
▪️ вона пов'язана з правими італійськими партіями та головою неонацистів «Русич», які воюють в Україні
#італія #росія #політика
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🤬8💩5😨2👏1
⚖️ ВАКС: АРЕШТ СТЕПАНОВА (ЗАОЧНО)
🔺ВАКС заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».
▪️ Раніше ВАКС арештував керівника департаменту ДП «ПК «Україна» з міжнародних угод Ферлія С.
🔺 Суть справи: НАБУ, САП, прокуратура та поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.
📌 Підозрювані: директор ДП «ПК «Україна» Степанов М.В. і шестеро спільників.
🔍 Степанов М.В. у 2013-2016 рр. здійснив заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.
👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало комбінату бланки за ціною, завищеною у 4-6 разів. За 2013-2016 рр. завдано 450 млн грн збитків.
📌 Степанову М.В. інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. Далі їх задекларував і отримав можливість використовувати, $150 тис. переведено на рахунки близьких осіб підозрюваного.
📌 Крім того, він запатентував на свою компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах, і кожен громадянин переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях та доплачував чиновнику за «інтелектуальний внесок».
❗️Степанов М.В. виїхав за кордон. Місце перебування, закордонні рахунки та активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації збитків.
#корупція #Степанов #НАБУ #розшук
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
🔺ВАКС заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».
▪️ Раніше ВАКС арештував керівника департаменту ДП «ПК «Україна» з міжнародних угод Ферлія С.
🔺 Суть справи: НАБУ, САП, прокуратура та поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.
📌 Підозрювані: директор ДП «ПК «Україна» Степанов М.В. і шестеро спільників.
🔍 Степанов М.В. у 2013-2016 рр. здійснив заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.
👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало комбінату бланки за ціною, завищеною у 4-6 разів. За 2013-2016 рр. завдано 450 млн грн збитків.
📌 Степанову М.В. інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. Далі їх задекларував і отримав можливість використовувати, $150 тис. переведено на рахунки близьких осіб підозрюваного.
📌 Крім того, він запатентував на свою компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах, і кожен громадянин переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях та доплачував чиновнику за «інтелектуальний внесок».
❗️Степанов М.В. виїхав за кордон. Місце перебування, закордонні рахунки та активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації збитків.
#корупція #Степанов #НАБУ #розшук
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
👍7🔥4😁3
ВСТАНОВЛЕНО МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ ЕКСМІНІСТРА СТЕПАНОВА ‼️‼️
🔍 детективи міжнародного бюро Absolution вже встановили місцеперебування колишнього голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова
🔔 експосадовця, що обіймав посади голови ДП «Поліграфкомбінат «Україна» та очільника Одеської обладміністрації підозрюють у заволодінні 450 000 000₴
📃 Деталі справи
❗Степанова арештували заочно за підозрою у ч. 5 ст. 191 ККУ
🔦 команда Absolution встановила місце, де переховується Максим Степанов. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну експосадовець виїхав до столиці Хорватії Загреб
🚨Саме звідти він постить свої повідомлення у Facebook
🔔 детективи Absolution встановили точну адресу та маршрути переміщення підозрюваного та готові надати їх НАБУ та САП 😎
#поліграфкомбінат #моз #єс #хорватія #степанов #Absolution
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🔍 детективи міжнародного бюро Absolution вже встановили місцеперебування колишнього голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова
🔔 експосадовця, що обіймав посади голови ДП «Поліграфкомбінат «Україна» та очільника Одеської обладміністрації підозрюють у заволодінні 450 000 000₴
📃 Деталі справи
❗Степанова арештували заочно за підозрою у ч. 5 ст. 191 ККУ
🔦 команда Absolution встановила місце, де переховується Максим Степанов. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну експосадовець виїхав до столиці Хорватії Загреб
🚨Саме звідти він постить свої повідомлення у Facebook
🔔 детективи Absolution встановили точну адресу та маршрути переміщення підозрюваного та готові надати їх НАБУ та САП 😎
#поліграфкомбінат #моз #єс #хорватія #степанов #Absolution
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
👍6😁5🤔1🤯1
ЧЕКАЄМО НОВОГО ГЕНПРОКУРОРА УКРАЇНИ: ЯКІ ВАРІАНТИ?
🔺 вже декілька місяців йде відбір нового керівника Офісу генпрокурора
🔺 джерела Absolution кажуть, що залишилося четверо кандидатів
🐎 Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, експрокурор Києва
🐎 Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ
🐎 Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора
🐎 Зураб Адеїшвілі, ексміністр юстиції Грузії
😎 Генпрокурор Андрій Костін прагне завершити створення спеціального військового трибуналу проти рф і почати там роботу
На яку 🐎 ви робите ставку?
#адеїшвілі #кіпер #прокуратура #костін #углава #хоменко
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🔺 вже декілька місяців йде відбір нового керівника Офісу генпрокурора
🔺 джерела Absolution кажуть, що залишилося четверо кандидатів
🐎 Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, експрокурор Києва
🐎 Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ
🐎 Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора
🐎 Зураб Адеїшвілі, ексміністр юстиції Грузії
😎 Генпрокурор Андрій Костін прагне завершити створення спеціального військового трибуналу проти рф і почати там роботу
На яку 🐎 ви робите ставку?
#адеїшвілі #кіпер #прокуратура #костін #углава #хоменко
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🤨3👏1👀1💊1
ПЕНТАГОН🇺🇲 ЗБІЛЬШУЄ КОМАНДУ ПО АУДИТУ ОБОРОННОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ🇺🇦
▪️ відомство здійснює 2️⃣1️⃣ проект із нагляду за допомогою Україні і планує виконання ще 4️⃣ проектів, а також регулярно звітує про нагляд над законодавцями США
▪️ це важливо на тлі майбутнього виділення 🇺🇦 13 000 000 000$, що пропонує президент 🇺🇲 Джо Байден
▪️ частина республіканців 🇺🇲 вважає, що нагляд за допомогою 🇺🇦 недостатній
▪️лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл звернувся до однопартійців, щоб запевнити їх, що допомозі не бракує підзвітності
💬Мітч Макконнелл: Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін
#сша #світ #політика
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
▪️ відомство здійснює 2️⃣1️⃣ проект із нагляду за допомогою Україні і планує виконання ще 4️⃣ проектів, а також регулярно звітує про нагляд над законодавцями США
▪️ це важливо на тлі майбутнього виділення 🇺🇦 13 000 000 000$, що пропонує президент 🇺🇲 Джо Байден
▪️ частина республіканців 🇺🇲 вважає, що нагляд за допомогою 🇺🇦 недостатній
▪️лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл звернувся до однопартійців, щоб запевнити їх, що допомозі не бракує підзвітності
💬Мітч Макконнелл: Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін
#сша #світ #політика
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
👍5🔥1😁1
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ПЕРЕВІРЯЄ НАБУ
НАБУ та САП перевіряють керівництво ФГВФО щодо корупції, незаконного збагачення та завдання збитків державі з 2014 по 2022
🔍 справа стосується ексголови ФГВФО Костянтина Ворушилина (очолював Фонд з 2014-2019) рік, його підлеглих заступників: Андрія Кияка, Іллі Михайлова, Олексія Іванова, Андрія Оленчика та Наталії Рудухи
✒️ слідство має дані про заподіяння збитків державі внаслідок заниження вартості активів банків, які були виведені з ринку, в ході проведення так званих «голландських» аукціонів у 2017-2018.
❗активи банків продавали через свій майданчик ТБ «Статус експерт», який контролював Андрія Кіяк
📑 після початку справи №42014100000000597 з Фонду звільнилися практично всі фігуранти, окрім Наталії Рудухи, котра зараз є заступником директора-розпорядника Фонду
✒️ слідство також має дані, що колишні й нинішні чиновники ФГВФО продовжують організовувати схеми з розкрадання активів банків, що ліквідуються
#фгвфо #ворушилін #кіяк #набу
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
НАБУ та САП перевіряють керівництво ФГВФО щодо корупції, незаконного збагачення та завдання збитків державі з 2014 по 2022
🔍 справа стосується ексголови ФГВФО Костянтина Ворушилина (очолював Фонд з 2014-2019) рік, його підлеглих заступників: Андрія Кияка, Іллі Михайлова, Олексія Іванова, Андрія Оленчика та Наталії Рудухи
✒️ слідство має дані про заподіяння збитків державі внаслідок заниження вартості активів банків, які були виведені з ринку, в ході проведення так званих «голландських» аукціонів у 2017-2018.
❗активи банків продавали через свій майданчик ТБ «Статус експерт», який контролював Андрія Кіяк
📑 після початку справи №42014100000000597 з Фонду звільнилися практично всі фігуранти, окрім Наталії Рудухи, котра зараз є заступником директора-розпорядника Фонду
✒️ слідство також має дані, що колишні й нинішні чиновники ФГВФО продовжують організовувати схеми з розкрадання активів банків, що ліквідуються
#фгвфо #ворушилін #кіяк #набу
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🤯2
КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ТРЕТЮ ПІДОЗРУ ВЖЕ ВІД БЕБ: ДЕТАЛІ
Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:
🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом
🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу
🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо
🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014
💰 "внесли" 5 878 000 000₴
💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)
🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха
#беб #коломойський #приватбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:
🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом
🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу
🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо
🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014
💰 "внесли" 5 878 000 000₴
💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)
🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха
#беб #коломойський #приватбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
👍3😁3🤯1🤬1