Absolution Leaks 🇪🇺
В декларації начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ДМС в Одеській області Андрій #Морару якого упіймали на хабарі, знайшли ознаки незаконного збагачення. Початок. Частина 2 Морару не зазначив відомостей…
Суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець міграційної служби Одещини Андрій #Морару
Cуд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.
Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн гривень, чиновник придбав та оформив на матір Наталію Морару у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.
11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.
Проти Морару ще є справа за хабарництво
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Cуд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.
Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн гривень, чиновник придбав та оформив на матір Наталію Морару у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.
11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.
Проти Морару ще є справа за хабарництво
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍29😁26👏19🤩19🔥15
Бізнес на квитках на потяги міжнародного сполучення
Викрито членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення АТ «Укрзалізниця», користуючись підвищеним попитом на такі квитки.
За даними слідства, «бізнес на квитках» організував голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія». Він залучив до цього заступника начальника дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.
10 осіб продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця. Реалізовували їх за ціною 300-500 євро за один квиток на потяг Київ-Варшава при офіційній вартості у 3700 грн.
Гроші пасажири платили «на руки» начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.
До введення УЗ системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки з метою їх подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.
За такими схемами продавали квитки на потяги Київ-Варшава, Київ-Хелм, Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, Київ-Перемишль, Київ-Кишинів, а також інші потяги міжнародного сполучення.
Правоохоронці задокументували діяльність цих схем протягом січня – червня 2024 року. Внаслідок необлікованого продажу квитків АТ «Укрзалізниця» втратила понад 73 млн грн прибутку.
Залежно від ролі та участі підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та зловживання владою або службовим становищем (ч. 1-3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 ККУ).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Викрито членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення АТ «Укрзалізниця», користуючись підвищеним попитом на такі квитки.
За даними слідства, «бізнес на квитках» організував голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія». Він залучив до цього заступника начальника дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.
10 осіб продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця. Реалізовували їх за ціною 300-500 євро за один квиток на потяг Київ-Варшава при офіційній вартості у 3700 грн.
Гроші пасажири платили «на руки» начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.
До введення УЗ системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки з метою їх подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.
За такими схемами продавали квитки на потяги Київ-Варшава, Київ-Хелм, Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, Київ-Перемишль, Київ-Кишинів, а також інші потяги міжнародного сполучення.
Правоохоронці задокументували діяльність цих схем протягом січня – червня 2024 року. Внаслідок необлікованого продажу квитків АТ «Укрзалізниця» втратила понад 73 млн грн прибутку.
Залежно від ролі та участі підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та зловживання владою або службовим становищем (ч. 1-3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 ККУ).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥27👍23😁20👏18🤩15😡1
Корумповані одеські лікарі
Відділення ендокринології в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Олена #Петросян. Її син Георгій у 2023 році обзавівся автівкою Tesla X, згідно з реєстром МВС. Вона могла коштувати п2,2 млн гривень. Наступного року у чоловіка з’явилася ще й нова BMW X5 XDRIVE 30D, що теж підтверджує реєстр транспортних засобів. Її вартість може бути понад 4,5 млн.
Син лікарки цьогоріч став власником нерухомості в передмісті Одеси, де розташована автомийка, та приміщення магазину в центрі міста. В ньому розташовується один із магазинів спортивного харчування, що входить до великої місцевої мережі. Вона працює в регіоні понад 11 років, як повідомляється в соцмережах бренду.
Георгій Петросян згадується як контактна особа магазину на маркетплейсі Prom, однак сайт мережі та реквізити для оплати належать іншим людям. Він зареєстрований як фізична-особа підприємець з січня 2023 року. Однак в коментарі Nikcenter повідомив, що в бізнесі – ще з 2014 року.
Згідно з Єдиним реєстром юросіб, чоловік дійсно реєстрував попередній ФОП у 2014 році та закрив його у 2018 році. Наступного разу він зареєструвався як приватний підприємець у 2020 році, однак цього разу всього на пів місяця.
На його батька Артема Петросяна з 2018 року зареєстрований будинок площею майже 500 кв. м в Крижанівці, у передмісті Одеси. У перший рік великої війни у нього з’явилась нова BMW X5, згідно з реєстром транспортних засобів.
У 2015 році він балотувався до Одеської обласної ради та обіймав посаду заступника генерального директора компанії “Панком-Конго”. Це дочірнє підприємство збанкрутілої у тому ж 2015 році компанії “Панком-Юн”, яка пов’язана з одеським екснардепом Олексієм Козаченком.
Під час повномасштабного вторгнення завідувачка відділення ендокринології Олена Петросян разом з чоловіком почала зводити ще один приватний будинок в передмісті Одеси. Їхні земельні ділянки розташовані біля маєтка ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана в курортній частині Крижанівки – на березі моря біля Лузанівського лісу. Крім земельної ділянки, на лікарку Петросян зареєстрована лише квартира в збудованій наприкінці 1990-х років багатоповерхівці на околиці Одеси.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Відділення ендокринології в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Олена #Петросян. Її син Георгій у 2023 році обзавівся автівкою Tesla X, згідно з реєстром МВС. Вона могла коштувати п2,2 млн гривень. Наступного року у чоловіка з’явилася ще й нова BMW X5 XDRIVE 30D, що теж підтверджує реєстр транспортних засобів. Її вартість може бути понад 4,5 млн.
Син лікарки цьогоріч став власником нерухомості в передмісті Одеси, де розташована автомийка, та приміщення магазину в центрі міста. В ньому розташовується один із магазинів спортивного харчування, що входить до великої місцевої мережі. Вона працює в регіоні понад 11 років, як повідомляється в соцмережах бренду.
Георгій Петросян згадується як контактна особа магазину на маркетплейсі Prom, однак сайт мережі та реквізити для оплати належать іншим людям. Він зареєстрований як фізична-особа підприємець з січня 2023 року. Однак в коментарі Nikcenter повідомив, що в бізнесі – ще з 2014 року.
Згідно з Єдиним реєстром юросіб, чоловік дійсно реєстрував попередній ФОП у 2014 році та закрив його у 2018 році. Наступного разу він зареєструвався як приватний підприємець у 2020 році, однак цього разу всього на пів місяця.
На його батька Артема Петросяна з 2018 року зареєстрований будинок площею майже 500 кв. м в Крижанівці, у передмісті Одеси. У перший рік великої війни у нього з’явилась нова BMW X5, згідно з реєстром транспортних засобів.
У 2015 році він балотувався до Одеської обласної ради та обіймав посаду заступника генерального директора компанії “Панком-Конго”. Це дочірнє підприємство збанкрутілої у тому ж 2015 році компанії “Панком-Юн”, яка пов’язана з одеським екснардепом Олексієм Козаченком.
Під час повномасштабного вторгнення завідувачка відділення ендокринології Олена Петросян разом з чоловіком почала зводити ще один приватний будинок в передмісті Одеси. Їхні земельні ділянки розташовані біля маєтка ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана в курортній частині Крижанівки – на березі моря біля Лузанівського лісу. Крім земельної ділянки, на лікарку Петросян зареєстрована лише квартира в збудованій наприкінці 1990-х років багатоповерхівці на околиці Одеси.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩30👍23👏21🔥18😁18
Корумповані одеські лікарі
Відділення пульмонології, де лікують захворювання органів дихання, в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Ірина #Гонта. У 2023 році вона придбала земельну ділянку біля Лиманки на 5 соток за пів мільйона гривень, як свідчать дані земельного кадастру. Також лікарка стала власницею квартири на 70 кв. м в житловому комплексі “Чотири сезони”. Квартира без ремонту такої ж площі зараз коштує тут десь 3 мільйони гривень. Щоправда, вклавшись ще на етапі будівництва житлового будинку, лікарка могла витратити менше.
Цікаво, що попереднє житло в новобудові Гонтар придбала не так давно – у 2020 році. Це – двокімнатна квартира в ЖК “Михайлівське містечко”. А у 2016 році у лікарки з’явилася також двокімнатна оселя в новозведеному комплексі “Вернісаж”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Відділення пульмонології, де лікують захворювання органів дихання, в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Ірина #Гонта. У 2023 році вона придбала земельну ділянку біля Лиманки на 5 соток за пів мільйона гривень, як свідчать дані земельного кадастру. Також лікарка стала власницею квартири на 70 кв. м в житловому комплексі “Чотири сезони”. Квартира без ремонту такої ж площі зараз коштує тут десь 3 мільйони гривень. Щоправда, вклавшись ще на етапі будівництва житлового будинку, лікарка могла витратити менше.
Цікаво, що попереднє житло в новобудові Гонтар придбала не так давно – у 2020 році. Це – двокімнатна квартира в ЖК “Михайлівське містечко”. А у 2016 році у лікарки з’явилася також двокімнатна оселя в новозведеному комплексі “Вернісаж”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍35😁21🤩18👏16🔥14
Корумповані одеські лікарі
Завідувачка відділення кардіології одеської клінічної лікарні Ірина #Севергіна отримала торік будинок на 130 кв. м в Затоці в подарунок. Крім нього в лікарки є приватний будинок в Одесі площею 215 кв. м, квартира в новобудові та ще одна – в старій багатоповерхівці.
Цьогоріч у її чоловіка Владислава Севергіна, заступника медичного директора з хірургії в міській лікарні №1, з’явилася автівка Hyundai Tucson 2017 року випуску. Очільниця відділення кардіології на початку 2022 року стала власницею Range Rover Evoque.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Завідувачка відділення кардіології одеської клінічної лікарні Ірина #Севергіна отримала торік будинок на 130 кв. м в Затоці в подарунок. Крім нього в лікарки є приватний будинок в Одесі площею 215 кв. м, квартира в новобудові та ще одна – в старій багатоповерхівці.
Цьогоріч у її чоловіка Владислава Севергіна, заступника медичного директора з хірургії в міській лікарні №1, з’явилася автівка Hyundai Tucson 2017 року випуску. Очільниця відділення кардіології на початку 2022 року стала власницею Range Rover Evoque.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍28😁23🔥21👏17🤩17🤬1
Верховний суд України проти податкової: справа "ОНУР"
У червні 2023 року Акціонерне товариство «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» (Онур) звернулося до суду з адміністративним позовом до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 1 березня 2023 року № 446/Ж10/31-00-04-02-04/26579227, яким зменшено розмір від`ємного значення податку на додану вартість в декларації за серпень 2022 року на суму 781 млн гривень
Рішенням Львівського окружного адмінсуду від 30 квітня 2024 позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП на користь позивача 27 тис. грн судового збору.
4 травня 2024 до суду першої інстанції від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення. Вказана заява обґрунтована тим, що 16 квітня 2024 до суду було направлено заяву про подання доказів понесених витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Усною заявою під час судових дебатів 30 квітня 2024 АТ «Онур» підтвердило намір подати докази понесених судових витрат для вирішення питання щодо їх розподілу протягом 5-ти днів після ухвалення рішення суду. Позивачем повідомлено, що у зв`язку з розглядом цієї справи останній поніс судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 500 000 грн, а також на залучення експертів та проведення експертиз у розмірі 932 022 грн, а тому просить стягнути такі на свою користь з контролюючого органу.
Додатковим рішенням Львівського окружного адмінсуду від 21 травня 2024 року заяву АТ «Онур» про ухвалення додаткового рішення в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто на користь АТ «Онур» за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП витрати на професійну правничу допомогу у сумі 250 000 грн.
Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2024 року рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2024 року та додаткове рішення Львівського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року залишено без змін.
Верховний суд 4 грудня у складі суддів Касаційного господарського суду:
Огородніка К.М. головуючого, Жукова С.В., Пєскова В.Г. відмовив у задоволенні скарги ДПС
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У червні 2023 року Акціонерне товариство «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» (Онур) звернулося до суду з адміністративним позовом до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 1 березня 2023 року № 446/Ж10/31-00-04-02-04/26579227, яким зменшено розмір від`ємного значення податку на додану вартість в декларації за серпень 2022 року на суму 781 млн гривень
Рішенням Львівського окружного адмінсуду від 30 квітня 2024 позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП на користь позивача 27 тис. грн судового збору.
4 травня 2024 до суду першої інстанції від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення. Вказана заява обґрунтована тим, що 16 квітня 2024 до суду було направлено заяву про подання доказів понесених витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Усною заявою під час судових дебатів 30 квітня 2024 АТ «Онур» підтвердило намір подати докази понесених судових витрат для вирішення питання щодо їх розподілу протягом 5-ти днів після ухвалення рішення суду. Позивачем повідомлено, що у зв`язку з розглядом цієї справи останній поніс судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 500 000 грн, а також на залучення експертів та проведення експертиз у розмірі 932 022 грн, а тому просить стягнути такі на свою користь з контролюючого органу.
Додатковим рішенням Львівського окружного адмінсуду від 21 травня 2024 року заяву АТ «Онур» про ухвалення додаткового рішення в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто на користь АТ «Онур» за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП витрати на професійну правничу допомогу у сумі 250 000 грн.
Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2024 року рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2024 року та додаткове рішення Львівського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року залишено без змін.
Верховний суд 4 грудня у складі суддів Касаційного господарського суду:
Огородніка К.М. головуючого, Жукова С.В., Пєскова В.Г. відмовив у задоволенні скарги ДПС
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏26🤩24👍19😁16🔥15
Absolution Leaks 🇪🇺
Схема "Укрінбанку". Ч.2 Детективи НАБУ також встановили, що згідно з договором поворотної позики (безпроцентної) від 6 березня 2013 року, укладеним між ТОВ «Укрполіскорм» і Скуратовським, а також додатковою угодою від 23 липня 2013 року до договору, фірма…
Слідчі Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора розслідують одну з найбільших фінансових афер – схему керівництва "Укрінбанку" на чолі з Володимиром Клименком та Володимиром Стельмахом, який з порушеннями став новою юридичною особою.
У справі №12016100000000789 йдеться про зловживання службовим становищем, підробку документів, шахрайство та привласнення майна банку в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190, ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК).
У 2016 році ПАТ «Укрінбанк» визнали неплатоспроможним. Відповідно до постанови НБУ №934/БТ від 24 грудня 2015 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Фонд здійснив виплати вкладникам на загальну суму 1,76 млрд гривень, використавши для цього власні кошти та передавши банк у ліквідацію.
Однак замість спокійного завершення процедури ліквідації почали зникати активи банку. Основною схемою стало перереєстрування банку з порушенням законодавства: нова юридична особа, ПАТ «УКРІНКОМ», була створена через зміну статуту, назви та адреси без погодження з НБУ.
Втрата активів
13 липня 2016 року, за рішенням приватного нотаріуса, в реєстр було внесено зміни до даних ПАТ «Укрінбанк»: банк змінив назву на ПАТ «Укрінком» і новою юридичною адресою стала будівля в місті Сєвєродонецьк (Луганська область). Ці дії було здійснено без погодження з НБУ, що суперечить вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативних актів. До того ж сам Клименко має тісні зв'язки з посадовцями Луганщини, що дозволяє йому мати вплив на правоохоронну і судову систему в регіоні.
У той час, коли Фонд гарантування вкладів намагався управляти ліквідацією банку, доступ до його нерухомості у Києві (адреса: Вознесенський узвіз, 10-А) заблокувала приватна охорона. У цих приміщеннях, за даними слідства, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності банку, зокрема оригінали правовстановлюючих справ, печатки та штампи.
Крім того, колишні власники банку відмовилися передати документи суду, як того вимагала ухвала Господарського суду Києва від 21 жовтня 2016 у справі №910/18650/16. Через це унеможливлено проведення економічних і почеркознавчих експертиз.
Масштаби збитків
Верховний Суд 14 лютого 2018 року складі Касаційного господарського суду постановив, що правонаступництва між "Укрінбанк" та "Укрінком" не відбулося. Це означає, що усі дії з активами банку, здійснені під егідою нової юридичної особи ( #Клименко #Стельмах), можуть бути визнані незаконними.
За даними слідства, колишні посадовці банку, використовуючи нову юридичну особу та співпрацюючи з іншими компаніями, перепродавали нерухомість банку третім особам, завдаючи збитків державі. За підрахунками ФГВФО, збитки становлять понад 1,76 мільярда гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У справі №12016100000000789 йдеться про зловживання службовим становищем, підробку документів, шахрайство та привласнення майна банку в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190, ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК).
У 2016 році ПАТ «Укрінбанк» визнали неплатоспроможним. Відповідно до постанови НБУ №934/БТ від 24 грудня 2015 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Фонд здійснив виплати вкладникам на загальну суму 1,76 млрд гривень, використавши для цього власні кошти та передавши банк у ліквідацію.
Однак замість спокійного завершення процедури ліквідації почали зникати активи банку. Основною схемою стало перереєстрування банку з порушенням законодавства: нова юридична особа, ПАТ «УКРІНКОМ», була створена через зміну статуту, назви та адреси без погодження з НБУ.
Втрата активів
13 липня 2016 року, за рішенням приватного нотаріуса, в реєстр було внесено зміни до даних ПАТ «Укрінбанк»: банк змінив назву на ПАТ «Укрінком» і новою юридичною адресою стала будівля в місті Сєвєродонецьк (Луганська область). Ці дії було здійснено без погодження з НБУ, що суперечить вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативних актів. До того ж сам Клименко має тісні зв'язки з посадовцями Луганщини, що дозволяє йому мати вплив на правоохоронну і судову систему в регіоні.
У той час, коли Фонд гарантування вкладів намагався управляти ліквідацією банку, доступ до його нерухомості у Києві (адреса: Вознесенський узвіз, 10-А) заблокувала приватна охорона. У цих приміщеннях, за даними слідства, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності банку, зокрема оригінали правовстановлюючих справ, печатки та штампи.
Крім того, колишні власники банку відмовилися передати документи суду, як того вимагала ухвала Господарського суду Києва від 21 жовтня 2016 у справі №910/18650/16. Через це унеможливлено проведення економічних і почеркознавчих експертиз.
Масштаби збитків
Верховний Суд 14 лютого 2018 року складі Касаційного господарського суду постановив, що правонаступництва між "Укрінбанк" та "Укрінком" не відбулося. Це означає, що усі дії з активами банку, здійснені під егідою нової юридичної особи ( #Клименко #Стельмах), можуть бути визнані незаконними.
За даними слідства, колишні посадовці банку, використовуючи нову юридичну особу та співпрацюючи з іншими компаніями, перепродавали нерухомість банку третім особам, завдаючи збитків державі. За підрахунками ФГВФО, збитки становлять понад 1,76 мільярда гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩25👍20🔥20👏19😁16
Absolution Leaks 🇪🇺
Голова Хмельницької МСЕК Тетяна #Крупа під час війни отримала грамоту від спікера Верховної Ради Руслан #Стефанчук та подяку від премʼєр-міністра Денис #Шмигаль за високий професіоналізм. Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість…
Детективи НАБУ, які сказали, що під час обшуку голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна #Крупа викинула через вікно 2 сумки з грошима, не змогли переконати в цьому суддю Вищого антикорупційного суду.
Оцінюючи наявність ризиків, слідча суддя "не взяла до уваги доводи клопотання детектива про те, що 3 жовтня під час проведення обшуку у житлі Крупи, вона намагалась позбутися належних їй коштів, викинувши дві сумки з вікна квартири на вулицю, які надалі були віднайдені в Volkswagen ID.4., усередині яких знаходились кошти загалом у сумі 544,2 тис. доларів". "Адже ці обставини не підтверджуються жодним із долучених до клопотання документів", - наголосила суддя. Таким чином, суд не повірив детективам про те, що Крупа намагалася позбутися грошей, викинувши 2 сумки на вулицю через вікно.
Сусід Крупи знайшов дві сумки з доларами на подвірʼї, де живе голова МСЕК і сховав їх в авто. Крупа пояснила, звідки в неї такі гроші. Вона зазначила, що не всі вилучені кошти належать безпосередньо її родині.
Крупа повідомила, що її особистими коштами є ті, які задекларовані в декларації, решта коштів належать іншим особам.
Вказала, що її чоловіку точно відомо, кому можуть належати кошти, які вилучені у квартирі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Оцінюючи наявність ризиків, слідча суддя "не взяла до уваги доводи клопотання детектива про те, що 3 жовтня під час проведення обшуку у житлі Крупи, вона намагалась позбутися належних їй коштів, викинувши дві сумки з вікна квартири на вулицю, які надалі були віднайдені в Volkswagen ID.4., усередині яких знаходились кошти загалом у сумі 544,2 тис. доларів". "Адже ці обставини не підтверджуються жодним із долучених до клопотання документів", - наголосила суддя. Таким чином, суд не повірив детективам про те, що Крупа намагалася позбутися грошей, викинувши 2 сумки на вулицю через вікно.
Сусід Крупи знайшов дві сумки з доларами на подвірʼї, де живе голова МСЕК і сховав їх в авто. Крупа пояснила, звідки в неї такі гроші. Вона зазначила, що не всі вилучені кошти належать безпосередньо її родині.
Крупа повідомила, що її особистими коштами є ті, які задекларовані в декларації, решта коштів належать іншим особам.
Вказала, що її чоловіку точно відомо, кому можуть належати кошти, які вилучені у квартирі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
😁29🤩20👏19👍16🔥16😡3
Absolution Leaks 🇪🇺
Чинному та колишньому керівнику Госпсуду Львівщини повідомили про підозру Йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василь #Артимович та, ймовірно, ексочільника цього ж суду Михайло #Юркевич. За даними слідства, вони вимагали від представника…
Підозрюваний у хабарництві Василь Артимович написав заяву про звільнення з посади голови Господарського суду Львівської області на власним бажанням. Під час таємного голосування 12 грудня судді проголосували за звільнення Василя Артимовича.
Окрім цього Вища рада правосуддя розгляне тимчасове відсторонення Василя Артимовича від здійснення правосуддя через притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ, строком на 2 місяці.
Окрім цього Вища рада правосуддя розгляне тимчасове відсторонення Василя Артимовича від здійснення правосуддя через притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ, строком на 2 місяці.
🔥30👏23😁22👍17🤩16
СБУ розслідує справу проти менеджменту компанії «НВК «Техімпекс» через постачання в Україну партії автоматів АКМС з Польщі.
Мова йде про контракт «НВК «Техімпекс» та Przedsiebiorstwo Wielobranzowe PA-KO (Польща) на закупівлю 1001 автомату, який уклали у квітні 2022у. В тому грудні фірма уклала договір з "Ощадбанком" на постачання 630 АКСМ. Після цього постачальник звернувся до Держекспортконтролю для отримання дозволу на імпорт 1001 автомату, де експортером вказана PA-KO.
Мета кінцевого використання товару полягає у використанні у власному виробництві, а саме: виробництво, ремонт «НВК «Техімпекс» «7,62х39 автомат АКМС». Разом з тим, в документах містився гарантійний лист, в якому останній зобов'язується передати автомати "Ощадбанку". Держекспортконтроль 24 січня видав міжнародний імпортний сертифікат на імпорт.
У лютому підрядник повернув документ з повідомленням, що було укладено додаткову угоду з польскою компанією, де передбачено необхідність надання Україною державних гарантій. Мова йшла про те, що не АКМС будуть реекспортовані, продані чи іншим способом передані за межі країни чи іншого національного користувача на території України, без попередньої згоди державного органу Польщі. Оновлений сертифікат видали 16 лютого.
У ході досудового розслідування встановлено, що 1 травня 2023 року відповідно до вантажно-митної декларації «Техiмпекс» імпортувало товар «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 автомат АКМС». Згідно з договором купівлі-продажу комплектуючих, укладеного між «Техімпекс» та ТОВ «Пром-Техно Група», представники «Техiмпекс» зобов'язалися поставити на адресу фірми комплектуючі та запасні частини для зброї АКМС. Потім за договором купівлі-продажу «Пром-Техно Група» передала 630 автоматів другій стороні. Остання продала їх "Ощадбанку".
Фірми є взаємопов'язаними суб'єктами господарювання, використовують одне офісне приміщення, виробничі потужності та однаковий кадровий склад. Слідством встановлено, що менеджмент «НВК «Техімпекс» створив протиправний механізм, спрямований на ухилення від взятих на себе зобов'язань, передбачених міжнародним імпортним сертифікатом під виглядом розібраного на підконтрольному суб'єкті господарювання.
Надалі фірма нібито провела відновлення вказаної зброї та поставило вже зібрані автомати на адресу ТОВ «НВК «Техімпекс», яке лише після зазначених операцій поставило зброю на адресу «Ощадбанку», що свідчить про порушення взятих «НВК «Техімпекс» зобов'язань.
За наявними у досудового органу даними, ТОВ «НВК «Техiмпекс» не зверталося до Держекспортконтролю та відповідних контролюючих органів Польщі з метою отримання відповідного дозволу на передачу імпортованої зброї, відповідно до міжнародного імпортного сертифіката, інших суб'єктів господарювання на території «Техімпекс» вбачаються ознаки порушення законодавства у сфері державного експортного контролю, визначеного абз. 6 ст. 24 закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного призначення».
Раніше Держекспоконтроль оштрафував ТОВ «Пром-Техно Група» майже на 72 млн грн за маніпуляції з контрактом на нібито військові закупівлі. Фірма займається виробництвом машин та обладнання спеціального призначення і є одним із лідерів у цій галузі. Серед її власників – Дмитро Бут, ексзаступник начальника головного слідчого управління МВС. Компанія штраф не визнає та намагається його скасувати через суд.
Штраф був накладений через те, що фірма ще в 2023 році мала закупити для ГУР Міноборони 100 великокаліберних кулеметів у чеської фірми STV GROUP A.S. Однак контракт не був виконаний, адже виявилося, що фірма надала неправдиві дані для отримання дозволу на імпорт. Сума держзакупівлі становила 71,93 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Мова йде про контракт «НВК «Техімпекс» та Przedsiebiorstwo Wielobranzowe PA-KO (Польща) на закупівлю 1001 автомату, який уклали у квітні 2022у. В тому грудні фірма уклала договір з "Ощадбанком" на постачання 630 АКСМ. Після цього постачальник звернувся до Держекспортконтролю для отримання дозволу на імпорт 1001 автомату, де експортером вказана PA-KO.
Мета кінцевого використання товару полягає у використанні у власному виробництві, а саме: виробництво, ремонт «НВК «Техімпекс» «7,62х39 автомат АКМС». Разом з тим, в документах містився гарантійний лист, в якому останній зобов'язується передати автомати "Ощадбанку". Держекспортконтроль 24 січня видав міжнародний імпортний сертифікат на імпорт.
У лютому підрядник повернув документ з повідомленням, що було укладено додаткову угоду з польскою компанією, де передбачено необхідність надання Україною державних гарантій. Мова йшла про те, що не АКМС будуть реекспортовані, продані чи іншим способом передані за межі країни чи іншого національного користувача на території України, без попередньої згоди державного органу Польщі. Оновлений сертифікат видали 16 лютого.
У ході досудового розслідування встановлено, що 1 травня 2023 року відповідно до вантажно-митної декларації «Техiмпекс» імпортувало товар «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 автомат АКМС». Згідно з договором купівлі-продажу комплектуючих, укладеного між «Техімпекс» та ТОВ «Пром-Техно Група», представники «Техiмпекс» зобов'язалися поставити на адресу фірми комплектуючі та запасні частини для зброї АКМС. Потім за договором купівлі-продажу «Пром-Техно Група» передала 630 автоматів другій стороні. Остання продала їх "Ощадбанку".
Фірми є взаємопов'язаними суб'єктами господарювання, використовують одне офісне приміщення, виробничі потужності та однаковий кадровий склад. Слідством встановлено, що менеджмент «НВК «Техімпекс» створив протиправний механізм, спрямований на ухилення від взятих на себе зобов'язань, передбачених міжнародним імпортним сертифікатом під виглядом розібраного на підконтрольному суб'єкті господарювання.
Надалі фірма нібито провела відновлення вказаної зброї та поставило вже зібрані автомати на адресу ТОВ «НВК «Техімпекс», яке лише після зазначених операцій поставило зброю на адресу «Ощадбанку», що свідчить про порушення взятих «НВК «Техімпекс» зобов'язань.
За наявними у досудового органу даними, ТОВ «НВК «Техiмпекс» не зверталося до Держекспортконтролю та відповідних контролюючих органів Польщі з метою отримання відповідного дозволу на передачу імпортованої зброї, відповідно до міжнародного імпортного сертифіката, інших суб'єктів господарювання на території «Техімпекс» вбачаються ознаки порушення законодавства у сфері державного експортного контролю, визначеного абз. 6 ст. 24 закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного призначення».
Раніше Держекспоконтроль оштрафував ТОВ «Пром-Техно Група» майже на 72 млн грн за маніпуляції з контрактом на нібито військові закупівлі. Фірма займається виробництвом машин та обладнання спеціального призначення і є одним із лідерів у цій галузі. Серед її власників – Дмитро Бут, ексзаступник начальника головного слідчого управління МВС. Компанія штраф не визнає та намагається його скасувати через суд.
Штраф був накладений через те, що фірма ще в 2023 році мала закупити для ГУР Міноборони 100 великокаліберних кулеметів у чеської фірми STV GROUP A.S. Однак контракт не був виконаний, адже виявилося, що фірма надала неправдиві дані для отримання дозволу на імпорт. Сума держзакупівлі становила 71,93 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁30🔥24👏20👍19🤩12🤯2
"Родинне" ОЗУ Умерова
Міноборони керує група партнерів по бізнесу Рустема Умєрова. Це Ленур Мамбетов і Снавер Сейтхалілєв, які за образом і подобою Офісу президента влаштовані на абсолютно невідповідальних посадах позаштатних радників державного секретаря МОУ на громадських засадах. І також це заступник міністра Дмитро Кліменков, якому Умєров ввірив найбільші у грошовому вимірі потоки МОУ.
Бізнес Умєрова крутився довкола сфери зв’язку. Нинішній міністр оборони з 2000-х працював у мобільному операторі «Астеліт» («Лайфселл»).
Умєров очолював один із департаментів мобільного оператора, де головою юридичного департаменту був Ленур Мамбетов.
Паралельно Умєров залучився до міжнародного бізнесу. Зокрема в Туреччині з 2013 по 2016 роки реєструвалася компанія «Astem capital iç diş ticaret anonim şirketi». Рустем Умєров фігурував у ній як член правління, а його брат Аслан Омер Киримли (раніше також називався Руслан Умеров) – як голова ради директорів. А ще нинішній міністр Рустем Умєров мав у Естонії фірму «Astem Technologies OÜ», в Узбекистані володів компанією «Infranet LLC», на Мальті – «Icapital investments Malta ltd».
Три останні фірми зараз не працюють, але перед тим, як вони перестали працювати, Умєров переписав їх на Мамбетова, що вказує нам на близькість цих людей. Керівником естонської компанії був Сейтхалілєв.
В Україні Умєров також мав фірми. Причому частина цих компаній мають в назві слово «Астем», що може бути акронімом з імен братів АСлан і русТЕМ. Наприклад, у Києві є ТОВ «Астем». Спочатку нею володів Рустем, а потім її переписали на Рєфата Умєрова.
Фірма «Астем» із 2013 року володіє нерухомістю в Криму за адресою Бахчисарай, вул. Базарна, 1. За цією адресою був координаційний офіс «Астем групп» Умєрових. Також за цією адресою реєстрував свою російську фірму в 2014-2016 роках ООО «Евразия инжиниринг» Снавер Сейтхалілєв. Цей же Сейтхалілєв очолює правління благодійного фонду «Астем фаундейшн». Останній є засновником іншого благодійного фонду «Фонд національного добробуту Криму», який очолює Ленур Мамбетов.
Тобто з цього зрозуміло, що радники міністра Мамбетов і Сейтхалілєв – це його бізнес-партнери плоть від плоті. Жодної ксенофобії. Це нормально, коли представники однієї етнічної групи мають спільний бізнес.
Російська фірма Сейтхалілєва ООО «Евразия инжиниринг» мала номер +7 (978) 836-29-53. Такий же номер мало зареєстроване в Росії ООО «Крымстройсервис плюс». Його співзасновником був Алієв Рустем Діляверович. Людина з таким же ПІБ керувала зареєстрованим в Україні ТОВ «КМБА». У різні роки цією ТОВкою володіла людина з ПІБ брата нинішнього міністра оборони Умерова – Руслана, який згодом перейменувався в Аслана. А керували цією фірмою, крім Руслана Умерова, Рефат Умеров та нинішній очільник «ДОТ» Арсен Жумаділов.
Дмитро Кліменков теж працював у сфері зв’язку. Він у 2010-х роках очолював проєкт із будівництва GSM-мережі мобільного зв’язку компанії «Ерікссон». Також він є співзасновником релігійної організації «Мусульманська релігійна громада «Єдність мусульман» у Деснянському районі м. Києва». Одним із співзасновників громади також є Айдер Рустамов. Це муфтій Криму та голова Духовного управління мусульман Криму. У свою чергу Духовне управління та «Astem Foundation» Умєрова входять до «Кримського фронту».
Також Кліменков є співвласником будинку в селі Чайки під Києвом і землі поряд із територією, де розташована мечеть «Бірлік», Духовне управління мусульман Криму і центр «Бірлік».
Міноборони керує група партнерів по бізнесу Рустема Умєрова. Це Ленур Мамбетов і Снавер Сейтхалілєв, які за образом і подобою Офісу президента влаштовані на абсолютно невідповідальних посадах позаштатних радників державного секретаря МОУ на громадських засадах. І також це заступник міністра Дмитро Кліменков, якому Умєров ввірив найбільші у грошовому вимірі потоки МОУ.
Бізнес Умєрова крутився довкола сфери зв’язку. Нинішній міністр оборони з 2000-х працював у мобільному операторі «Астеліт» («Лайфселл»).
Умєров очолював один із департаментів мобільного оператора, де головою юридичного департаменту був Ленур Мамбетов.
Паралельно Умєров залучився до міжнародного бізнесу. Зокрема в Туреччині з 2013 по 2016 роки реєструвалася компанія «Astem capital iç diş ticaret anonim şirketi». Рустем Умєров фігурував у ній як член правління, а його брат Аслан Омер Киримли (раніше також називався Руслан Умеров) – як голова ради директорів. А ще нинішній міністр Рустем Умєров мав у Естонії фірму «Astem Technologies OÜ», в Узбекистані володів компанією «Infranet LLC», на Мальті – «Icapital investments Malta ltd».
Три останні фірми зараз не працюють, але перед тим, як вони перестали працювати, Умєров переписав їх на Мамбетова, що вказує нам на близькість цих людей. Керівником естонської компанії був Сейтхалілєв.
В Україні Умєров також мав фірми. Причому частина цих компаній мають в назві слово «Астем», що може бути акронімом з імен братів АСлан і русТЕМ. Наприклад, у Києві є ТОВ «Астем». Спочатку нею володів Рустем, а потім її переписали на Рєфата Умєрова.
Фірма «Астем» із 2013 року володіє нерухомістю в Криму за адресою Бахчисарай, вул. Базарна, 1. За цією адресою був координаційний офіс «Астем групп» Умєрових. Також за цією адресою реєстрував свою російську фірму в 2014-2016 роках ООО «Евразия инжиниринг» Снавер Сейтхалілєв. Цей же Сейтхалілєв очолює правління благодійного фонду «Астем фаундейшн». Останній є засновником іншого благодійного фонду «Фонд національного добробуту Криму», який очолює Ленур Мамбетов.
Тобто з цього зрозуміло, що радники міністра Мамбетов і Сейтхалілєв – це його бізнес-партнери плоть від плоті. Жодної ксенофобії. Це нормально, коли представники однієї етнічної групи мають спільний бізнес.
Російська фірма Сейтхалілєва ООО «Евразия инжиниринг» мала номер +7 (978) 836-29-53. Такий же номер мало зареєстроване в Росії ООО «Крымстройсервис плюс». Його співзасновником був Алієв Рустем Діляверович. Людина з таким же ПІБ керувала зареєстрованим в Україні ТОВ «КМБА». У різні роки цією ТОВкою володіла людина з ПІБ брата нинішнього міністра оборони Умерова – Руслана, який згодом перейменувався в Аслана. А керували цією фірмою, крім Руслана Умерова, Рефат Умеров та нинішній очільник «ДОТ» Арсен Жумаділов.
Дмитро Кліменков теж працював у сфері зв’язку. Він у 2010-х роках очолював проєкт із будівництва GSM-мережі мобільного зв’язку компанії «Ерікссон». Також він є співзасновником релігійної організації «Мусульманська релігійна громада «Єдність мусульман» у Деснянському районі м. Києва». Одним із співзасновників громади також є Айдер Рустамов. Це муфтій Криму та голова Духовного управління мусульман Криму. У свою чергу Духовне управління та «Astem Foundation» Умєрова входять до «Кримського фронту».
Також Кліменков є співвласником будинку в селі Чайки під Києвом і землі поряд із територією, де розташована мечеть «Бірлік», Духовне управління мусульман Криму і центр «Бірлік».
youcontrol.com.ua
КМБА — Код ЄДРПОУ 33598817
ᐉОтримати юридичні дані на юросібу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМБА", код ЄДРПОУ 33598817, місто Київ: ✅адреса, ✅ім'я засновника і уповноважених осіб, ✅фінансовий аналіз, ✅податкова інформація та зв'язку між контрагентами.
👏30🔥26🤩21😁18👍16😡2
Військові ЩУРИ
Заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат.
Починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.
У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.
Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму «роботодавцю», окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася.
Працівники ДБР провели низку обшуків, в тому числі за місцем мешкання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця.
Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн гривень.
Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат.
Починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.
У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.
Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму «роботодавцю», окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася.
Працівники ДБР провели низку обшуків, в тому числі за місцем мешкання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця.
Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн гривень.
Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍27😁21🤩19🔥18👏18😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Детективи НАБУ, які сказали, що під час обшуку голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна #Крупа викинула через вікно 2 сумки з грошима, не змогли переконати в цьому суддю Вищого антикорупційного суду. Оцінюючи наявність ризиків, слідча суддя "не взяла до…
Племінник голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи у 2017 році подарував тітці магазин, вартістю 200 тис. грн, який під час війни вона продала вже за 18 млн грн.
З матеріалів справи вбачається, що на підставі договору від 26.01.2017 племінник подарував Крупі магазин загальною площею 103,3 кв. м, який сторони оцінили у 204 739 грн.
Цей обʼєкт нерухомості #Крупа продала 05.07.2022 за 18 млн грн (що було еквівалентно 615 тис. доларів).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
З матеріалів справи вбачається, що на підставі договору від 26.01.2017 племінник подарував Крупі магазин загальною площею 103,3 кв. м, який сторони оцінили у 204 739 грн.
Цей обʼєкт нерухомості #Крупа продала 05.07.2022 за 18 млн грн (що було еквівалентно 615 тис. доларів).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍31😁24🔥20👏17🤩13🤬1
Нацполіція повідомила про підозру керівнику департаменту захисту довкілля КМДА Андрію Возному у хабарництві
#Возний разом зі спільниками організував схему вимагання хабарів за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.
Підозрюваний створював штучні перешкоди підприємцям для безкоштовного отримання таких дозволів. Підготовані пакети документів під надуманими приводами повертали на доопрацювання.
Натомість працівники підконтрольного фігуранту підприємства пропонували суб’єктам господарювання посередницькі послуги з отримання дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
«Послуги» отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість «допомоги» становила до 20 тисяч гривень залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі.
Отримані кошти надходили на банківські картки осіб, підконтрольних фігурантам, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.
Посадовцю Київської міської ради повідомили про підозру за ч.3 ст.368 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
#Возний разом зі спільниками організував схему вимагання хабарів за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.
Підозрюваний створював штучні перешкоди підприємцям для безкоштовного отримання таких дозволів. Підготовані пакети документів під надуманими приводами повертали на доопрацювання.
Натомість працівники підконтрольного фігуранту підприємства пропонували суб’єктам господарювання посередницькі послуги з отримання дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
«Послуги» отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість «допомоги» становила до 20 тисяч гривень залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі.
Отримані кошти надходили на банківські картки осіб, підконтрольних фігурантам, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.
Посадовцю Київської міської ради повідомили про підозру за ч.3 ст.368 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍28🔥25👏19🤩17😁13
4 вересня 2024 щодо 27-річного майора Ігоря Захарова, який побив офіцера 152-ої окремої єгерської бригади ЗСУ, майора Андрія Блохіна, відкрито кримінальну справу.
У квітні 2024-го керувати штабом 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ поставили 27-річного майора Ігор #Захаров , який до цього призначення служив командиром батальйону у 30-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Після його приходу понад 10 офіцерів бригади в різному званні або перевелись, або хочуть перевестись в іншу частину через конфлікти з новим начальником штабу бригади. Військовий, за словами підлеглих, дозволяв собі нецензурні висловлювання у бік офіцерів, а також навіть використовував до декого фізичну силу.
Захаров вдарив по обличчю офіцера бригади майора Андрія Блохіна. За фактом побиття Блохіна відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 426 «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». Втім підозри Захарову слідчі ДБР досі не винесли.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У квітні 2024-го керувати штабом 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ поставили 27-річного майора Ігор #Захаров , який до цього призначення служив командиром батальйону у 30-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Після його приходу понад 10 офіцерів бригади в різному званні або перевелись, або хочуть перевестись в іншу частину через конфлікти з новим начальником штабу бригади. Військовий, за словами підлеглих, дозволяв собі нецензурні висловлювання у бік офіцерів, а також навіть використовував до декого фізичну силу.
Захаров вдарив по обличчю офіцера бригади майора Андрія Блохіна. За фактом побиття Блохіна відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 426 «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». Втім підозри Захарову слідчі ДБР досі не винесли.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁25👏24🤩20🔥17👍15😡2
Вища рада правосуддя 12 грудня звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову за порушення Конституції і законів України та Кодексу суддівської етики.
Публічно про #Арестова стало відомо у липні 2023 року, коли вийшло розслідування ЗМІ. Журналіст посилався на витяг із автоматизованої системи «Роспаспорт» про те, що Арестова є громадянкою Російської федерації.
Із витягу вбачалося, що суддя стала громадянкою РФ 5 квітня 2014 року, а російський паспорт видали їй 10 квітня 2014 року. Підставою для набуття російського громадянства стало «прийняття» Криму до складу Російської федерації.
Як пояснювала згодом Арестова, у Криму проживали її батьки, які є громадянами РФ. Вона сама мала російське громадянство до 1 жовтня 1999-го, коли офіційно вийшла з нього.
На початку 2000-х вона працювала в прокуратурі Гагарінского району Севастополя. Із 2008-го до 13 листопада 2013 року — в Окружному адміністративному суді міста Севастополя, остання її посада — заступник керівника апарату суду. Її майбутній чоловік Сергій Васильєв був помічником заступника голова цього суду. Офіційно вони зареєстрували шлюб у 2016 році.
У 2013-му указом президента України Арестову призначили суддею Донецького окружного адміністративного суду. Присягу суддів вона склала тільки 15 грудня 2016 року, під час відпустки по догляду за дитиною.
Арестова підтвердила, що після анексії і до 2017-го разом із дітьми та чоловіком мешкала в місті Севастополі. Пояснила, що була у відпустці по догляду за дітьми і не могла визначитися, що робити далі. Під час кваліфікаційного оцінювання у 2016-му, начебто, поклалася на розсуд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у вирішенні цього питання, зокрема, чи порушила вона щось, чи мала щось вчинити, бо «не вона себе сама призначила». Арестова зізналась, що в серпні 2014-го та в грудні 2016 року заступник голови АП проводив «співбесіду» з нею і не мав жодних заперечень, що вона проживає на окупованій території.
Суддя сказала, що переїхала на підконтрольну Україні територію, коли отримала таку можливість. Але в місті Словʼянську, де після окупації Донецька працював Донецький окружний адмінсуд, на її думку, не можна було забезпечити належний догляд за дитиною. У 2017 році вона фактично переїхала до Києва.
Зʼясувалося, ще з червня 2021 року ДБР розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366 ККУ. Російських паспортів в Арестової не знайшли, але такі вилучили в її чоловіка — видані у 2014-му і 2021 році.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Публічно про #Арестова стало відомо у липні 2023 року, коли вийшло розслідування ЗМІ. Журналіст посилався на витяг із автоматизованої системи «Роспаспорт» про те, що Арестова є громадянкою Російської федерації.
Із витягу вбачалося, що суддя стала громадянкою РФ 5 квітня 2014 року, а російський паспорт видали їй 10 квітня 2014 року. Підставою для набуття російського громадянства стало «прийняття» Криму до складу Російської федерації.
Як пояснювала згодом Арестова, у Криму проживали її батьки, які є громадянами РФ. Вона сама мала російське громадянство до 1 жовтня 1999-го, коли офіційно вийшла з нього.
На початку 2000-х вона працювала в прокуратурі Гагарінского району Севастополя. Із 2008-го до 13 листопада 2013 року — в Окружному адміністративному суді міста Севастополя, остання її посада — заступник керівника апарату суду. Її майбутній чоловік Сергій Васильєв був помічником заступника голова цього суду. Офіційно вони зареєстрували шлюб у 2016 році.
У 2013-му указом президента України Арестову призначили суддею Донецького окружного адміністративного суду. Присягу суддів вона склала тільки 15 грудня 2016 року, під час відпустки по догляду за дитиною.
Арестова підтвердила, що після анексії і до 2017-го разом із дітьми та чоловіком мешкала в місті Севастополі. Пояснила, що була у відпустці по догляду за дітьми і не могла визначитися, що робити далі. Під час кваліфікаційного оцінювання у 2016-му, начебто, поклалася на розсуд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у вирішенні цього питання, зокрема, чи порушила вона щось, чи мала щось вчинити, бо «не вона себе сама призначила». Арестова зізналась, що в серпні 2014-го та в грудні 2016 року заступник голови АП проводив «співбесіду» з нею і не мав жодних заперечень, що вона проживає на окупованій території.
Суддя сказала, що переїхала на підконтрольну Україні територію, коли отримала таку можливість. Але в місті Словʼянську, де після окупації Донецька працював Донецький окружний адмінсуд, на її думку, не можна було забезпечити належний догляд за дитиною. У 2017 році вона фактично переїхала до Києва.
Зʼясувалося, ще з червня 2021 року ДБР розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366 ККУ. Російських паспортів в Арестової не знайшли, але такі вилучили в її чоловіка — видані у 2014-му і 2021 році.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥33😁24🤩19👍16👏8
Absolution Leaks 🇪🇺
Слідчі Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора розслідують одну з найбільших фінансових афер – схему керівництва "Укрінбанку" на чолі з Володимиром Клименком та Володимиром Стельмахом, який з порушеннями став новою юридичною особою. У справі №…
Аферист Володимир #Клименко використовує "балакучу" голову Майкл Жовнір для просування власних інтересів в оточення Зеленського
Нещодавно на сайті "Укрінкома", про який ми часто пишемо, з'явилася публікація що Майкл Жовнір, представник ПАТ "Укрінком", взяв участь в першому військовому молитовному сніданку в Києві.
Вказується що Майкл Жовнір "вкладає чималий внесок в організацію Fellowship, яка координує Президентські молитовні сніданки в США". Раніше Жовнір обслуговував шахрая-нардепа Павла Унгуряна.
Клименко продовжує шукати тих, хто може впливати на ФГВФО та правоохоронців у справі про привласненні 1,7 млрд гривень
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Нещодавно на сайті "Укрінкома", про який ми часто пишемо, з'явилася публікація що Майкл Жовнір, представник ПАТ "Укрінком", взяв участь в першому військовому молитовному сніданку в Києві.
Вказується що Майкл Жовнір "вкладає чималий внесок в організацію Fellowship, яка координує Президентські молитовні сніданки в США". Раніше Жовнір обслуговував шахрая-нардепа Павла Унгуряна.
Клименко продовжує шукати тих, хто може впливати на ФГВФО та правоохоронців у справі про привласненні 1,7 млрд гривень
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍29👏23😁20🔥16🤩15🤔1