Корумповані одеські лікарі
Відділення пульмонології, де лікують захворювання органів дихання, в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Ірина #Гонта. У 2023 році вона придбала земельну ділянку біля Лиманки на 5 соток за пів мільйона гривень, як свідчать дані земельного кадастру. Також лікарка стала власницею квартири на 70 кв. м в житловому комплексі “Чотири сезони”. Квартира без ремонту такої ж площі зараз коштує тут десь 3 мільйони гривень. Щоправда, вклавшись ще на етапі будівництва житлового будинку, лікарка могла витратити менше.
Цікаво, що попереднє житло в новобудові Гонтар придбала не так давно – у 2020 році. Це – двокімнатна квартира в ЖК “Михайлівське містечко”. А у 2016 році у лікарки з’явилася також двокімнатна оселя в новозведеному комплексі “Вернісаж”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Відділення пульмонології, де лікують захворювання органів дихання, в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Ірина #Гонта. У 2023 році вона придбала земельну ділянку біля Лиманки на 5 соток за пів мільйона гривень, як свідчать дані земельного кадастру. Також лікарка стала власницею квартири на 70 кв. м в житловому комплексі “Чотири сезони”. Квартира без ремонту такої ж площі зараз коштує тут десь 3 мільйони гривень. Щоправда, вклавшись ще на етапі будівництва житлового будинку, лікарка могла витратити менше.
Цікаво, що попереднє житло в новобудові Гонтар придбала не так давно – у 2020 році. Це – двокімнатна квартира в ЖК “Михайлівське містечко”. А у 2016 році у лікарки з’явилася також двокімнатна оселя в новозведеному комплексі “Вернісаж”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍35😁21🤩18👏16🔥14
Корумповані одеські лікарі
Завідувачка відділення кардіології одеської клінічної лікарні Ірина #Севергіна отримала торік будинок на 130 кв. м в Затоці в подарунок. Крім нього в лікарки є приватний будинок в Одесі площею 215 кв. м, квартира в новобудові та ще одна – в старій багатоповерхівці.
Цьогоріч у її чоловіка Владислава Севергіна, заступника медичного директора з хірургії в міській лікарні №1, з’явилася автівка Hyundai Tucson 2017 року випуску. Очільниця відділення кардіології на початку 2022 року стала власницею Range Rover Evoque.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Завідувачка відділення кардіології одеської клінічної лікарні Ірина #Севергіна отримала торік будинок на 130 кв. м в Затоці в подарунок. Крім нього в лікарки є приватний будинок в Одесі площею 215 кв. м, квартира в новобудові та ще одна – в старій багатоповерхівці.
Цьогоріч у її чоловіка Владислава Севергіна, заступника медичного директора з хірургії в міській лікарні №1, з’явилася автівка Hyundai Tucson 2017 року випуску. Очільниця відділення кардіології на початку 2022 року стала власницею Range Rover Evoque.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍28😁23🔥21👏17🤩17🤬1
Верховний суд України проти податкової: справа "ОНУР"
У червні 2023 року Акціонерне товариство «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» (Онур) звернулося до суду з адміністративним позовом до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 1 березня 2023 року № 446/Ж10/31-00-04-02-04/26579227, яким зменшено розмір від`ємного значення податку на додану вартість в декларації за серпень 2022 року на суму 781 млн гривень
Рішенням Львівського окружного адмінсуду від 30 квітня 2024 позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП на користь позивача 27 тис. грн судового збору.
4 травня 2024 до суду першої інстанції від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення. Вказана заява обґрунтована тим, що 16 квітня 2024 до суду було направлено заяву про подання доказів понесених витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Усною заявою під час судових дебатів 30 квітня 2024 АТ «Онур» підтвердило намір подати докази понесених судових витрат для вирішення питання щодо їх розподілу протягом 5-ти днів після ухвалення рішення суду. Позивачем повідомлено, що у зв`язку з розглядом цієї справи останній поніс судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 500 000 грн, а також на залучення експертів та проведення експертиз у розмірі 932 022 грн, а тому просить стягнути такі на свою користь з контролюючого органу.
Додатковим рішенням Львівського окружного адмінсуду від 21 травня 2024 року заяву АТ «Онур» про ухвалення додаткового рішення в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто на користь АТ «Онур» за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП витрати на професійну правничу допомогу у сумі 250 000 грн.
Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2024 року рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2024 року та додаткове рішення Львівського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року залишено без змін.
Верховний суд 4 грудня у складі суддів Касаційного господарського суду:
Огородніка К.М. головуючого, Жукова С.В., Пєскова В.Г. відмовив у задоволенні скарги ДПС
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У червні 2023 року Акціонерне товариство «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» (Онур) звернулося до суду з адміністративним позовом до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 1 березня 2023 року № 446/Ж10/31-00-04-02-04/26579227, яким зменшено розмір від`ємного значення податку на додану вартість в декларації за серпень 2022 року на суму 781 млн гривень
Рішенням Львівського окружного адмінсуду від 30 квітня 2024 позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП на користь позивача 27 тис. грн судового збору.
4 травня 2024 до суду першої інстанції від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення. Вказана заява обґрунтована тим, що 16 квітня 2024 до суду було направлено заяву про подання доказів понесених витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Усною заявою під час судових дебатів 30 квітня 2024 АТ «Онур» підтвердило намір подати докази понесених судових витрат для вирішення питання щодо їх розподілу протягом 5-ти днів після ухвалення рішення суду. Позивачем повідомлено, що у зв`язку з розглядом цієї справи останній поніс судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 500 000 грн, а також на залучення експертів та проведення експертиз у розмірі 932 022 грн, а тому просить стягнути такі на свою користь з контролюючого органу.
Додатковим рішенням Львівського окружного адмінсуду від 21 травня 2024 року заяву АТ «Онур» про ухвалення додаткового рішення в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто на користь АТ «Онур» за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП витрати на професійну правничу допомогу у сумі 250 000 грн.
Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2024 року рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2024 року та додаткове рішення Львівського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року залишено без змін.
Верховний суд 4 грудня у складі суддів Касаційного господарського суду:
Огородніка К.М. головуючого, Жукова С.В., Пєскова В.Г. відмовив у задоволенні скарги ДПС
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏26🤩24👍19😁16🔥15
Absolution Leaks 🇪🇺
Схема "Укрінбанку". Ч.2 Детективи НАБУ також встановили, що згідно з договором поворотної позики (безпроцентної) від 6 березня 2013 року, укладеним між ТОВ «Укрполіскорм» і Скуратовським, а також додатковою угодою від 23 липня 2013 року до договору, фірма…
Слідчі Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора розслідують одну з найбільших фінансових афер – схему керівництва "Укрінбанку" на чолі з Володимиром Клименком та Володимиром Стельмахом, який з порушеннями став новою юридичною особою.
У справі №12016100000000789 йдеться про зловживання службовим становищем, підробку документів, шахрайство та привласнення майна банку в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190, ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК).
У 2016 році ПАТ «Укрінбанк» визнали неплатоспроможним. Відповідно до постанови НБУ №934/БТ від 24 грудня 2015 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Фонд здійснив виплати вкладникам на загальну суму 1,76 млрд гривень, використавши для цього власні кошти та передавши банк у ліквідацію.
Однак замість спокійного завершення процедури ліквідації почали зникати активи банку. Основною схемою стало перереєстрування банку з порушенням законодавства: нова юридична особа, ПАТ «УКРІНКОМ», була створена через зміну статуту, назви та адреси без погодження з НБУ.
Втрата активів
13 липня 2016 року, за рішенням приватного нотаріуса, в реєстр було внесено зміни до даних ПАТ «Укрінбанк»: банк змінив назву на ПАТ «Укрінком» і новою юридичною адресою стала будівля в місті Сєвєродонецьк (Луганська область). Ці дії було здійснено без погодження з НБУ, що суперечить вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативних актів. До того ж сам Клименко має тісні зв'язки з посадовцями Луганщини, що дозволяє йому мати вплив на правоохоронну і судову систему в регіоні.
У той час, коли Фонд гарантування вкладів намагався управляти ліквідацією банку, доступ до його нерухомості у Києві (адреса: Вознесенський узвіз, 10-А) заблокувала приватна охорона. У цих приміщеннях, за даними слідства, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності банку, зокрема оригінали правовстановлюючих справ, печатки та штампи.
Крім того, колишні власники банку відмовилися передати документи суду, як того вимагала ухвала Господарського суду Києва від 21 жовтня 2016 у справі №910/18650/16. Через це унеможливлено проведення економічних і почеркознавчих експертиз.
Масштаби збитків
Верховний Суд 14 лютого 2018 року складі Касаційного господарського суду постановив, що правонаступництва між "Укрінбанк" та "Укрінком" не відбулося. Це означає, що усі дії з активами банку, здійснені під егідою нової юридичної особи ( #Клименко #Стельмах), можуть бути визнані незаконними.
За даними слідства, колишні посадовці банку, використовуючи нову юридичну особу та співпрацюючи з іншими компаніями, перепродавали нерухомість банку третім особам, завдаючи збитків державі. За підрахунками ФГВФО, збитки становлять понад 1,76 мільярда гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У справі №12016100000000789 йдеться про зловживання службовим становищем, підробку документів, шахрайство та привласнення майна банку в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190, ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК).
У 2016 році ПАТ «Укрінбанк» визнали неплатоспроможним. Відповідно до постанови НБУ №934/БТ від 24 грудня 2015 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Фонд здійснив виплати вкладникам на загальну суму 1,76 млрд гривень, використавши для цього власні кошти та передавши банк у ліквідацію.
Однак замість спокійного завершення процедури ліквідації почали зникати активи банку. Основною схемою стало перереєстрування банку з порушенням законодавства: нова юридична особа, ПАТ «УКРІНКОМ», була створена через зміну статуту, назви та адреси без погодження з НБУ.
Втрата активів
13 липня 2016 року, за рішенням приватного нотаріуса, в реєстр було внесено зміни до даних ПАТ «Укрінбанк»: банк змінив назву на ПАТ «Укрінком» і новою юридичною адресою стала будівля в місті Сєвєродонецьк (Луганська область). Ці дії було здійснено без погодження з НБУ, що суперечить вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативних актів. До того ж сам Клименко має тісні зв'язки з посадовцями Луганщини, що дозволяє йому мати вплив на правоохоронну і судову систему в регіоні.
У той час, коли Фонд гарантування вкладів намагався управляти ліквідацією банку, доступ до його нерухомості у Києві (адреса: Вознесенський узвіз, 10-А) заблокувала приватна охорона. У цих приміщеннях, за даними слідства, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності банку, зокрема оригінали правовстановлюючих справ, печатки та штампи.
Крім того, колишні власники банку відмовилися передати документи суду, як того вимагала ухвала Господарського суду Києва від 21 жовтня 2016 у справі №910/18650/16. Через це унеможливлено проведення економічних і почеркознавчих експертиз.
Масштаби збитків
Верховний Суд 14 лютого 2018 року складі Касаційного господарського суду постановив, що правонаступництва між "Укрінбанк" та "Укрінком" не відбулося. Це означає, що усі дії з активами банку, здійснені під егідою нової юридичної особи ( #Клименко #Стельмах), можуть бути визнані незаконними.
За даними слідства, колишні посадовці банку, використовуючи нову юридичну особу та співпрацюючи з іншими компаніями, перепродавали нерухомість банку третім особам, завдаючи збитків державі. За підрахунками ФГВФО, збитки становлять понад 1,76 мільярда гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩25👍20🔥20👏19😁16
Absolution Leaks 🇪🇺
Голова Хмельницької МСЕК Тетяна #Крупа під час війни отримала грамоту від спікера Верховної Ради Руслан #Стефанчук та подяку від премʼєр-міністра Денис #Шмигаль за високий професіоналізм. Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість…
Детективи НАБУ, які сказали, що під час обшуку голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна #Крупа викинула через вікно 2 сумки з грошима, не змогли переконати в цьому суддю Вищого антикорупційного суду.
Оцінюючи наявність ризиків, слідча суддя "не взяла до уваги доводи клопотання детектива про те, що 3 жовтня під час проведення обшуку у житлі Крупи, вона намагалась позбутися належних їй коштів, викинувши дві сумки з вікна квартири на вулицю, які надалі були віднайдені в Volkswagen ID.4., усередині яких знаходились кошти загалом у сумі 544,2 тис. доларів". "Адже ці обставини не підтверджуються жодним із долучених до клопотання документів", - наголосила суддя. Таким чином, суд не повірив детективам про те, що Крупа намагалася позбутися грошей, викинувши 2 сумки на вулицю через вікно.
Сусід Крупи знайшов дві сумки з доларами на подвірʼї, де живе голова МСЕК і сховав їх в авто. Крупа пояснила, звідки в неї такі гроші. Вона зазначила, що не всі вилучені кошти належать безпосередньо її родині.
Крупа повідомила, що її особистими коштами є ті, які задекларовані в декларації, решта коштів належать іншим особам.
Вказала, що її чоловіку точно відомо, кому можуть належати кошти, які вилучені у квартирі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Оцінюючи наявність ризиків, слідча суддя "не взяла до уваги доводи клопотання детектива про те, що 3 жовтня під час проведення обшуку у житлі Крупи, вона намагалась позбутися належних їй коштів, викинувши дві сумки з вікна квартири на вулицю, які надалі були віднайдені в Volkswagen ID.4., усередині яких знаходились кошти загалом у сумі 544,2 тис. доларів". "Адже ці обставини не підтверджуються жодним із долучених до клопотання документів", - наголосила суддя. Таким чином, суд не повірив детективам про те, що Крупа намагалася позбутися грошей, викинувши 2 сумки на вулицю через вікно.
Сусід Крупи знайшов дві сумки з доларами на подвірʼї, де живе голова МСЕК і сховав їх в авто. Крупа пояснила, звідки в неї такі гроші. Вона зазначила, що не всі вилучені кошти належать безпосередньо її родині.
Крупа повідомила, що її особистими коштами є ті, які задекларовані в декларації, решта коштів належать іншим особам.
Вказала, що її чоловіку точно відомо, кому можуть належати кошти, які вилучені у квартирі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
😁29🤩20👏19👍16🔥16😡3
Absolution Leaks 🇪🇺
Чинному та колишньому керівнику Госпсуду Львівщини повідомили про підозру Йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василь #Артимович та, ймовірно, ексочільника цього ж суду Михайло #Юркевич. За даними слідства, вони вимагали від представника…
Підозрюваний у хабарництві Василь Артимович написав заяву про звільнення з посади голови Господарського суду Львівської області на власним бажанням. Під час таємного голосування 12 грудня судді проголосували за звільнення Василя Артимовича.
Окрім цього Вища рада правосуддя розгляне тимчасове відсторонення Василя Артимовича від здійснення правосуддя через притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ, строком на 2 місяці.
Окрім цього Вища рада правосуддя розгляне тимчасове відсторонення Василя Артимовича від здійснення правосуддя через притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ, строком на 2 місяці.
🔥30👏23😁22👍17🤩16
СБУ розслідує справу проти менеджменту компанії «НВК «Техімпекс» через постачання в Україну партії автоматів АКМС з Польщі.
Мова йде про контракт «НВК «Техімпекс» та Przedsiebiorstwo Wielobranzowe PA-KO (Польща) на закупівлю 1001 автомату, який уклали у квітні 2022у. В тому грудні фірма уклала договір з "Ощадбанком" на постачання 630 АКСМ. Після цього постачальник звернувся до Держекспортконтролю для отримання дозволу на імпорт 1001 автомату, де експортером вказана PA-KO.
Мета кінцевого використання товару полягає у використанні у власному виробництві, а саме: виробництво, ремонт «НВК «Техімпекс» «7,62х39 автомат АКМС». Разом з тим, в документах містився гарантійний лист, в якому останній зобов'язується передати автомати "Ощадбанку". Держекспортконтроль 24 січня видав міжнародний імпортний сертифікат на імпорт.
У лютому підрядник повернув документ з повідомленням, що було укладено додаткову угоду з польскою компанією, де передбачено необхідність надання Україною державних гарантій. Мова йшла про те, що не АКМС будуть реекспортовані, продані чи іншим способом передані за межі країни чи іншого національного користувача на території України, без попередньої згоди державного органу Польщі. Оновлений сертифікат видали 16 лютого.
У ході досудового розслідування встановлено, що 1 травня 2023 року відповідно до вантажно-митної декларації «Техiмпекс» імпортувало товар «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 автомат АКМС». Згідно з договором купівлі-продажу комплектуючих, укладеного між «Техімпекс» та ТОВ «Пром-Техно Група», представники «Техiмпекс» зобов'язалися поставити на адресу фірми комплектуючі та запасні частини для зброї АКМС. Потім за договором купівлі-продажу «Пром-Техно Група» передала 630 автоматів другій стороні. Остання продала їх "Ощадбанку".
Фірми є взаємопов'язаними суб'єктами господарювання, використовують одне офісне приміщення, виробничі потужності та однаковий кадровий склад. Слідством встановлено, що менеджмент «НВК «Техімпекс» створив протиправний механізм, спрямований на ухилення від взятих на себе зобов'язань, передбачених міжнародним імпортним сертифікатом під виглядом розібраного на підконтрольному суб'єкті господарювання.
Надалі фірма нібито провела відновлення вказаної зброї та поставило вже зібрані автомати на адресу ТОВ «НВК «Техімпекс», яке лише після зазначених операцій поставило зброю на адресу «Ощадбанку», що свідчить про порушення взятих «НВК «Техімпекс» зобов'язань.
За наявними у досудового органу даними, ТОВ «НВК «Техiмпекс» не зверталося до Держекспортконтролю та відповідних контролюючих органів Польщі з метою отримання відповідного дозволу на передачу імпортованої зброї, відповідно до міжнародного імпортного сертифіката, інших суб'єктів господарювання на території «Техімпекс» вбачаються ознаки порушення законодавства у сфері державного експортного контролю, визначеного абз. 6 ст. 24 закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного призначення».
Раніше Держекспоконтроль оштрафував ТОВ «Пром-Техно Група» майже на 72 млн грн за маніпуляції з контрактом на нібито військові закупівлі. Фірма займається виробництвом машин та обладнання спеціального призначення і є одним із лідерів у цій галузі. Серед її власників – Дмитро Бут, ексзаступник начальника головного слідчого управління МВС. Компанія штраф не визнає та намагається його скасувати через суд.
Штраф був накладений через те, що фірма ще в 2023 році мала закупити для ГУР Міноборони 100 великокаліберних кулеметів у чеської фірми STV GROUP A.S. Однак контракт не був виконаний, адже виявилося, що фірма надала неправдиві дані для отримання дозволу на імпорт. Сума держзакупівлі становила 71,93 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Мова йде про контракт «НВК «Техімпекс» та Przedsiebiorstwo Wielobranzowe PA-KO (Польща) на закупівлю 1001 автомату, який уклали у квітні 2022у. В тому грудні фірма уклала договір з "Ощадбанком" на постачання 630 АКСМ. Після цього постачальник звернувся до Держекспортконтролю для отримання дозволу на імпорт 1001 автомату, де експортером вказана PA-KO.
Мета кінцевого використання товару полягає у використанні у власному виробництві, а саме: виробництво, ремонт «НВК «Техімпекс» «7,62х39 автомат АКМС». Разом з тим, в документах містився гарантійний лист, в якому останній зобов'язується передати автомати "Ощадбанку". Держекспортконтроль 24 січня видав міжнародний імпортний сертифікат на імпорт.
У лютому підрядник повернув документ з повідомленням, що було укладено додаткову угоду з польскою компанією, де передбачено необхідність надання Україною державних гарантій. Мова йшла про те, що не АКМС будуть реекспортовані, продані чи іншим способом передані за межі країни чи іншого національного користувача на території України, без попередньої згоди державного органу Польщі. Оновлений сертифікат видали 16 лютого.
У ході досудового розслідування встановлено, що 1 травня 2023 року відповідно до вантажно-митної декларації «Техiмпекс» імпортувало товар «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 автомат АКМС». Згідно з договором купівлі-продажу комплектуючих, укладеного між «Техімпекс» та ТОВ «Пром-Техно Група», представники «Техiмпекс» зобов'язалися поставити на адресу фірми комплектуючі та запасні частини для зброї АКМС. Потім за договором купівлі-продажу «Пром-Техно Група» передала 630 автоматів другій стороні. Остання продала їх "Ощадбанку".
Фірми є взаємопов'язаними суб'єктами господарювання, використовують одне офісне приміщення, виробничі потужності та однаковий кадровий склад. Слідством встановлено, що менеджмент «НВК «Техімпекс» створив протиправний механізм, спрямований на ухилення від взятих на себе зобов'язань, передбачених міжнародним імпортним сертифікатом під виглядом розібраного на підконтрольному суб'єкті господарювання.
Надалі фірма нібито провела відновлення вказаної зброї та поставило вже зібрані автомати на адресу ТОВ «НВК «Техімпекс», яке лише після зазначених операцій поставило зброю на адресу «Ощадбанку», що свідчить про порушення взятих «НВК «Техімпекс» зобов'язань.
За наявними у досудового органу даними, ТОВ «НВК «Техiмпекс» не зверталося до Держекспортконтролю та відповідних контролюючих органів Польщі з метою отримання відповідного дозволу на передачу імпортованої зброї, відповідно до міжнародного імпортного сертифіката, інших суб'єктів господарювання на території «Техімпекс» вбачаються ознаки порушення законодавства у сфері державного експортного контролю, визначеного абз. 6 ст. 24 закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного призначення».
Раніше Держекспоконтроль оштрафував ТОВ «Пром-Техно Група» майже на 72 млн грн за маніпуляції з контрактом на нібито військові закупівлі. Фірма займається виробництвом машин та обладнання спеціального призначення і є одним із лідерів у цій галузі. Серед її власників – Дмитро Бут, ексзаступник начальника головного слідчого управління МВС. Компанія штраф не визнає та намагається його скасувати через суд.
Штраф був накладений через те, що фірма ще в 2023 році мала закупити для ГУР Міноборони 100 великокаліберних кулеметів у чеської фірми STV GROUP A.S. Однак контракт не був виконаний, адже виявилося, що фірма надала неправдиві дані для отримання дозволу на імпорт. Сума держзакупівлі становила 71,93 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁30🔥24👏20👍19🤩12🤯2
"Родинне" ОЗУ Умерова
Міноборони керує група партнерів по бізнесу Рустема Умєрова. Це Ленур Мамбетов і Снавер Сейтхалілєв, які за образом і подобою Офісу президента влаштовані на абсолютно невідповідальних посадах позаштатних радників державного секретаря МОУ на громадських засадах. І також це заступник міністра Дмитро Кліменков, якому Умєров ввірив найбільші у грошовому вимірі потоки МОУ.
Бізнес Умєрова крутився довкола сфери зв’язку. Нинішній міністр оборони з 2000-х працював у мобільному операторі «Астеліт» («Лайфселл»).
Умєров очолював один із департаментів мобільного оператора, де головою юридичного департаменту був Ленур Мамбетов.
Паралельно Умєров залучився до міжнародного бізнесу. Зокрема в Туреччині з 2013 по 2016 роки реєструвалася компанія «Astem capital iç diş ticaret anonim şirketi». Рустем Умєров фігурував у ній як член правління, а його брат Аслан Омер Киримли (раніше також називався Руслан Умеров) – як голова ради директорів. А ще нинішній міністр Рустем Умєров мав у Естонії фірму «Astem Technologies OÜ», в Узбекистані володів компанією «Infranet LLC», на Мальті – «Icapital investments Malta ltd».
Три останні фірми зараз не працюють, але перед тим, як вони перестали працювати, Умєров переписав їх на Мамбетова, що вказує нам на близькість цих людей. Керівником естонської компанії був Сейтхалілєв.
В Україні Умєров також мав фірми. Причому частина цих компаній мають в назві слово «Астем», що може бути акронімом з імен братів АСлан і русТЕМ. Наприклад, у Києві є ТОВ «Астем». Спочатку нею володів Рустем, а потім її переписали на Рєфата Умєрова.
Фірма «Астем» із 2013 року володіє нерухомістю в Криму за адресою Бахчисарай, вул. Базарна, 1. За цією адресою був координаційний офіс «Астем групп» Умєрових. Також за цією адресою реєстрував свою російську фірму в 2014-2016 роках ООО «Евразия инжиниринг» Снавер Сейтхалілєв. Цей же Сейтхалілєв очолює правління благодійного фонду «Астем фаундейшн». Останній є засновником іншого благодійного фонду «Фонд національного добробуту Криму», який очолює Ленур Мамбетов.
Тобто з цього зрозуміло, що радники міністра Мамбетов і Сейтхалілєв – це його бізнес-партнери плоть від плоті. Жодної ксенофобії. Це нормально, коли представники однієї етнічної групи мають спільний бізнес.
Російська фірма Сейтхалілєва ООО «Евразия инжиниринг» мала номер +7 (978) 836-29-53. Такий же номер мало зареєстроване в Росії ООО «Крымстройсервис плюс». Його співзасновником був Алієв Рустем Діляверович. Людина з таким же ПІБ керувала зареєстрованим в Україні ТОВ «КМБА». У різні роки цією ТОВкою володіла людина з ПІБ брата нинішнього міністра оборони Умерова – Руслана, який згодом перейменувався в Аслана. А керували цією фірмою, крім Руслана Умерова, Рефат Умеров та нинішній очільник «ДОТ» Арсен Жумаділов.
Дмитро Кліменков теж працював у сфері зв’язку. Він у 2010-х роках очолював проєкт із будівництва GSM-мережі мобільного зв’язку компанії «Ерікссон». Також він є співзасновником релігійної організації «Мусульманська релігійна громада «Єдність мусульман» у Деснянському районі м. Києва». Одним із співзасновників громади також є Айдер Рустамов. Це муфтій Криму та голова Духовного управління мусульман Криму. У свою чергу Духовне управління та «Astem Foundation» Умєрова входять до «Кримського фронту».
Також Кліменков є співвласником будинку в селі Чайки під Києвом і землі поряд із територією, де розташована мечеть «Бірлік», Духовне управління мусульман Криму і центр «Бірлік».
Міноборони керує група партнерів по бізнесу Рустема Умєрова. Це Ленур Мамбетов і Снавер Сейтхалілєв, які за образом і подобою Офісу президента влаштовані на абсолютно невідповідальних посадах позаштатних радників державного секретаря МОУ на громадських засадах. І також це заступник міністра Дмитро Кліменков, якому Умєров ввірив найбільші у грошовому вимірі потоки МОУ.
Бізнес Умєрова крутився довкола сфери зв’язку. Нинішній міністр оборони з 2000-х працював у мобільному операторі «Астеліт» («Лайфселл»).
Умєров очолював один із департаментів мобільного оператора, де головою юридичного департаменту був Ленур Мамбетов.
Паралельно Умєров залучився до міжнародного бізнесу. Зокрема в Туреччині з 2013 по 2016 роки реєструвалася компанія «Astem capital iç diş ticaret anonim şirketi». Рустем Умєров фігурував у ній як член правління, а його брат Аслан Омер Киримли (раніше також називався Руслан Умеров) – як голова ради директорів. А ще нинішній міністр Рустем Умєров мав у Естонії фірму «Astem Technologies OÜ», в Узбекистані володів компанією «Infranet LLC», на Мальті – «Icapital investments Malta ltd».
Три останні фірми зараз не працюють, але перед тим, як вони перестали працювати, Умєров переписав їх на Мамбетова, що вказує нам на близькість цих людей. Керівником естонської компанії був Сейтхалілєв.
В Україні Умєров також мав фірми. Причому частина цих компаній мають в назві слово «Астем», що може бути акронімом з імен братів АСлан і русТЕМ. Наприклад, у Києві є ТОВ «Астем». Спочатку нею володів Рустем, а потім її переписали на Рєфата Умєрова.
Фірма «Астем» із 2013 року володіє нерухомістю в Криму за адресою Бахчисарай, вул. Базарна, 1. За цією адресою був координаційний офіс «Астем групп» Умєрових. Також за цією адресою реєстрував свою російську фірму в 2014-2016 роках ООО «Евразия инжиниринг» Снавер Сейтхалілєв. Цей же Сейтхалілєв очолює правління благодійного фонду «Астем фаундейшн». Останній є засновником іншого благодійного фонду «Фонд національного добробуту Криму», який очолює Ленур Мамбетов.
Тобто з цього зрозуміло, що радники міністра Мамбетов і Сейтхалілєв – це його бізнес-партнери плоть від плоті. Жодної ксенофобії. Це нормально, коли представники однієї етнічної групи мають спільний бізнес.
Російська фірма Сейтхалілєва ООО «Евразия инжиниринг» мала номер +7 (978) 836-29-53. Такий же номер мало зареєстроване в Росії ООО «Крымстройсервис плюс». Його співзасновником був Алієв Рустем Діляверович. Людина з таким же ПІБ керувала зареєстрованим в Україні ТОВ «КМБА». У різні роки цією ТОВкою володіла людина з ПІБ брата нинішнього міністра оборони Умерова – Руслана, який згодом перейменувався в Аслана. А керували цією фірмою, крім Руслана Умерова, Рефат Умеров та нинішній очільник «ДОТ» Арсен Жумаділов.
Дмитро Кліменков теж працював у сфері зв’язку. Він у 2010-х роках очолював проєкт із будівництва GSM-мережі мобільного зв’язку компанії «Ерікссон». Також він є співзасновником релігійної організації «Мусульманська релігійна громада «Єдність мусульман» у Деснянському районі м. Києва». Одним із співзасновників громади також є Айдер Рустамов. Це муфтій Криму та голова Духовного управління мусульман Криму. У свою чергу Духовне управління та «Astem Foundation» Умєрова входять до «Кримського фронту».
Також Кліменков є співвласником будинку в селі Чайки під Києвом і землі поряд із територією, де розташована мечеть «Бірлік», Духовне управління мусульман Криму і центр «Бірлік».
youcontrol.com.ua
КМБА — Код ЄДРПОУ 33598817
ᐉОтримати юридичні дані на юросібу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМБА", код ЄДРПОУ 33598817, місто Київ: ✅адреса, ✅ім'я засновника і уповноважених осіб, ✅фінансовий аналіз, ✅податкова інформація та зв'язку між контрагентами.
👏30🔥26🤩21😁18👍16😡2
Військові ЩУРИ
Заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат.
Починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.
У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.
Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму «роботодавцю», окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася.
Працівники ДБР провели низку обшуків, в тому числі за місцем мешкання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця.
Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн гривень.
Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат.
Починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.
У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.
Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму «роботодавцю», окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася.
Працівники ДБР провели низку обшуків, в тому числі за місцем мешкання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця.
Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн гривень.
Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍27😁21🤩19🔥18👏18😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Детективи НАБУ, які сказали, що під час обшуку голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна #Крупа викинула через вікно 2 сумки з грошима, не змогли переконати в цьому суддю Вищого антикорупційного суду. Оцінюючи наявність ризиків, слідча суддя "не взяла до…
Племінник голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи у 2017 році подарував тітці магазин, вартістю 200 тис. грн, який під час війни вона продала вже за 18 млн грн.
З матеріалів справи вбачається, що на підставі договору від 26.01.2017 племінник подарував Крупі магазин загальною площею 103,3 кв. м, який сторони оцінили у 204 739 грн.
Цей обʼєкт нерухомості #Крупа продала 05.07.2022 за 18 млн грн (що було еквівалентно 615 тис. доларів).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
З матеріалів справи вбачається, що на підставі договору від 26.01.2017 племінник подарував Крупі магазин загальною площею 103,3 кв. м, який сторони оцінили у 204 739 грн.
Цей обʼєкт нерухомості #Крупа продала 05.07.2022 за 18 млн грн (що було еквівалентно 615 тис. доларів).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍31😁24🔥20👏17🤩13🤬1
Нацполіція повідомила про підозру керівнику департаменту захисту довкілля КМДА Андрію Возному у хабарництві
#Возний разом зі спільниками організував схему вимагання хабарів за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.
Підозрюваний створював штучні перешкоди підприємцям для безкоштовного отримання таких дозволів. Підготовані пакети документів під надуманими приводами повертали на доопрацювання.
Натомість працівники підконтрольного фігуранту підприємства пропонували суб’єктам господарювання посередницькі послуги з отримання дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
«Послуги» отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість «допомоги» становила до 20 тисяч гривень залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі.
Отримані кошти надходили на банківські картки осіб, підконтрольних фігурантам, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.
Посадовцю Київської міської ради повідомили про підозру за ч.3 ст.368 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
#Возний разом зі спільниками організував схему вимагання хабарів за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.
Підозрюваний створював штучні перешкоди підприємцям для безкоштовного отримання таких дозволів. Підготовані пакети документів під надуманими приводами повертали на доопрацювання.
Натомість працівники підконтрольного фігуранту підприємства пропонували суб’єктам господарювання посередницькі послуги з отримання дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
«Послуги» отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість «допомоги» становила до 20 тисяч гривень залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі.
Отримані кошти надходили на банківські картки осіб, підконтрольних фігурантам, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.
Посадовцю Київської міської ради повідомили про підозру за ч.3 ст.368 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍28🔥25👏19🤩17😁13
4 вересня 2024 щодо 27-річного майора Ігоря Захарова, який побив офіцера 152-ої окремої єгерської бригади ЗСУ, майора Андрія Блохіна, відкрито кримінальну справу.
У квітні 2024-го керувати штабом 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ поставили 27-річного майора Ігор #Захаров , який до цього призначення служив командиром батальйону у 30-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Після його приходу понад 10 офіцерів бригади в різному званні або перевелись, або хочуть перевестись в іншу частину через конфлікти з новим начальником штабу бригади. Військовий, за словами підлеглих, дозволяв собі нецензурні висловлювання у бік офіцерів, а також навіть використовував до декого фізичну силу.
Захаров вдарив по обличчю офіцера бригади майора Андрія Блохіна. За фактом побиття Блохіна відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 426 «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». Втім підозри Захарову слідчі ДБР досі не винесли.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У квітні 2024-го керувати штабом 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ поставили 27-річного майора Ігор #Захаров , який до цього призначення служив командиром батальйону у 30-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Після його приходу понад 10 офіцерів бригади в різному званні або перевелись, або хочуть перевестись в іншу частину через конфлікти з новим начальником штабу бригади. Військовий, за словами підлеглих, дозволяв собі нецензурні висловлювання у бік офіцерів, а також навіть використовував до декого фізичну силу.
Захаров вдарив по обличчю офіцера бригади майора Андрія Блохіна. За фактом побиття Блохіна відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 426 «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». Втім підозри Захарову слідчі ДБР досі не винесли.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁25👏24🤩20🔥17👍15😡2
Вища рада правосуддя 12 грудня звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову за порушення Конституції і законів України та Кодексу суддівської етики.
Публічно про #Арестова стало відомо у липні 2023 року, коли вийшло розслідування ЗМІ. Журналіст посилався на витяг із автоматизованої системи «Роспаспорт» про те, що Арестова є громадянкою Російської федерації.
Із витягу вбачалося, що суддя стала громадянкою РФ 5 квітня 2014 року, а російський паспорт видали їй 10 квітня 2014 року. Підставою для набуття російського громадянства стало «прийняття» Криму до складу Російської федерації.
Як пояснювала згодом Арестова, у Криму проживали її батьки, які є громадянами РФ. Вона сама мала російське громадянство до 1 жовтня 1999-го, коли офіційно вийшла з нього.
На початку 2000-х вона працювала в прокуратурі Гагарінского району Севастополя. Із 2008-го до 13 листопада 2013 року — в Окружному адміністративному суді міста Севастополя, остання її посада — заступник керівника апарату суду. Її майбутній чоловік Сергій Васильєв був помічником заступника голова цього суду. Офіційно вони зареєстрували шлюб у 2016 році.
У 2013-му указом президента України Арестову призначили суддею Донецького окружного адміністративного суду. Присягу суддів вона склала тільки 15 грудня 2016 року, під час відпустки по догляду за дитиною.
Арестова підтвердила, що після анексії і до 2017-го разом із дітьми та чоловіком мешкала в місті Севастополі. Пояснила, що була у відпустці по догляду за дітьми і не могла визначитися, що робити далі. Під час кваліфікаційного оцінювання у 2016-му, начебто, поклалася на розсуд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у вирішенні цього питання, зокрема, чи порушила вона щось, чи мала щось вчинити, бо «не вона себе сама призначила». Арестова зізналась, що в серпні 2014-го та в грудні 2016 року заступник голови АП проводив «співбесіду» з нею і не мав жодних заперечень, що вона проживає на окупованій території.
Суддя сказала, що переїхала на підконтрольну Україні територію, коли отримала таку можливість. Але в місті Словʼянську, де після окупації Донецька працював Донецький окружний адмінсуд, на її думку, не можна було забезпечити належний догляд за дитиною. У 2017 році вона фактично переїхала до Києва.
Зʼясувалося, ще з червня 2021 року ДБР розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366 ККУ. Російських паспортів в Арестової не знайшли, але такі вилучили в її чоловіка — видані у 2014-му і 2021 році.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Публічно про #Арестова стало відомо у липні 2023 року, коли вийшло розслідування ЗМІ. Журналіст посилався на витяг із автоматизованої системи «Роспаспорт» про те, що Арестова є громадянкою Російської федерації.
Із витягу вбачалося, що суддя стала громадянкою РФ 5 квітня 2014 року, а російський паспорт видали їй 10 квітня 2014 року. Підставою для набуття російського громадянства стало «прийняття» Криму до складу Російської федерації.
Як пояснювала згодом Арестова, у Криму проживали її батьки, які є громадянами РФ. Вона сама мала російське громадянство до 1 жовтня 1999-го, коли офіційно вийшла з нього.
На початку 2000-х вона працювала в прокуратурі Гагарінского району Севастополя. Із 2008-го до 13 листопада 2013 року — в Окружному адміністративному суді міста Севастополя, остання її посада — заступник керівника апарату суду. Її майбутній чоловік Сергій Васильєв був помічником заступника голова цього суду. Офіційно вони зареєстрували шлюб у 2016 році.
У 2013-му указом президента України Арестову призначили суддею Донецького окружного адміністративного суду. Присягу суддів вона склала тільки 15 грудня 2016 року, під час відпустки по догляду за дитиною.
Арестова підтвердила, що після анексії і до 2017-го разом із дітьми та чоловіком мешкала в місті Севастополі. Пояснила, що була у відпустці по догляду за дітьми і не могла визначитися, що робити далі. Під час кваліфікаційного оцінювання у 2016-му, начебто, поклалася на розсуд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у вирішенні цього питання, зокрема, чи порушила вона щось, чи мала щось вчинити, бо «не вона себе сама призначила». Арестова зізналась, що в серпні 2014-го та в грудні 2016 року заступник голови АП проводив «співбесіду» з нею і не мав жодних заперечень, що вона проживає на окупованій території.
Суддя сказала, що переїхала на підконтрольну Україні територію, коли отримала таку можливість. Але в місті Словʼянську, де після окупації Донецька працював Донецький окружний адмінсуд, на її думку, не можна було забезпечити належний догляд за дитиною. У 2017 році вона фактично переїхала до Києва.
Зʼясувалося, ще з червня 2021 року ДБР розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366 ККУ. Російських паспортів в Арестової не знайшли, але такі вилучили в її чоловіка — видані у 2014-му і 2021 році.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥33😁24🤩19👍16👏8
Absolution Leaks 🇪🇺
Слідчі Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора розслідують одну з найбільших фінансових афер – схему керівництва "Укрінбанку" на чолі з Володимиром Клименком та Володимиром Стельмахом, який з порушеннями став новою юридичною особою. У справі №…
Аферист Володимир #Клименко використовує "балакучу" голову Майкл Жовнір для просування власних інтересів в оточення Зеленського
Нещодавно на сайті "Укрінкома", про який ми часто пишемо, з'явилася публікація що Майкл Жовнір, представник ПАТ "Укрінком", взяв участь в першому військовому молитовному сніданку в Києві.
Вказується що Майкл Жовнір "вкладає чималий внесок в організацію Fellowship, яка координує Президентські молитовні сніданки в США". Раніше Жовнір обслуговував шахрая-нардепа Павла Унгуряна.
Клименко продовжує шукати тих, хто може впливати на ФГВФО та правоохоронців у справі про привласненні 1,7 млрд гривень
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Нещодавно на сайті "Укрінкома", про який ми часто пишемо, з'явилася публікація що Майкл Жовнір, представник ПАТ "Укрінком", взяв участь в першому військовому молитовному сніданку в Києві.
Вказується що Майкл Жовнір "вкладає чималий внесок в організацію Fellowship, яка координує Президентські молитовні сніданки в США". Раніше Жовнір обслуговував шахрая-нардепа Павла Унгуряна.
Клименко продовжує шукати тих, хто може впливати на ФГВФО та правоохоронців у справі про привласненні 1,7 млрд гривень
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍29👏23😁20🔥16🤩15🤔1
Absolution Leaks 🇪🇺
Новий т.в.о. "Укркосмосу" Володимир #Міхеєв під час війни набув будинок та землю у елітному пристоличному селі Посадовець задекларував надбання 22 вересня 2022 року майно у селі Гнідін Бориспольского району Київщини. Дачний будинок у 145,2 кв. м обійшовся…
Голова "Укркосмосу" приховує вартість майна в декларації
Міхєєв вказав користування квартирою батька Валерія Міхеєва у Харкові у 65,7 кв. м невідомої вартості. Ще посадовець має будинок в 269,9 кв. м, оформлений на дружину. Вартість майна не вказана.
Також він користується квартирою у Києві в 54,7 кв. м, котра з 2019 року оформлена на його дружину. Її вартість також у декларації відсутня.
У посадовця є Skoda Octavia (2000) невідомої вартості, Toyota RAV4 (2012) за 49 тис. гривень та BMW X5 (2017), котра оформлена на його батька. Вартість останнього авто не вказана.
Все це є порушеннями при заповненні декларації.
#Міхеєв заробив минулоріч 807 тис. гривень. В банку в нього 1,3. млн гривень та ще є 12 тис. доларів готівкою. Дружина посадовця під час війни двічі отримувала єДопомогу від Кабміну: на 45 та 50 тис. гривень. В неї є збереження на 6 тис. доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Міхєєв вказав користування квартирою батька Валерія Міхеєва у Харкові у 65,7 кв. м невідомої вартості. Ще посадовець має будинок в 269,9 кв. м, оформлений на дружину. Вартість майна не вказана.
Також він користується квартирою у Києві в 54,7 кв. м, котра з 2019 року оформлена на його дружину. Її вартість також у декларації відсутня.
У посадовця є Skoda Octavia (2000) невідомої вартості, Toyota RAV4 (2012) за 49 тис. гривень та BMW X5 (2017), котра оформлена на його батька. Вартість останнього авто не вказана.
Все це є порушеннями при заповненні декларації.
#Міхеєв заробив минулоріч 807 тис. гривень. В банку в нього 1,3. млн гривень та ще є 12 тис. доларів готівкою. Дружина посадовця під час війни двічі отримувала єДопомогу від Кабміну: на 45 та 50 тис. гривень. В неї є збереження на 6 тис. доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁29👍27🔥17🤩17👏15😡3
За схемою Боярського
Валентина #Чорна — суддя Зборівського районного суду Тернопільської області. До Вищої ради правосуддя на неї надійшла скарга через те, що після широкомасштабного вторгнення Росії суддя стала розглядати більше судових справ про розірвання шлюбу, визначення місця проживання з батьком, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. При цьому понад 90% таких справ мали безспірний характер, тобто сторони погоджувалися з доказами чи обставинами й не заперечували щодо ухваленого рішення.
У жодній зі справ суддя Валентина Чорна не поцікавилася думкою дітей щодо того, з ким вони хотіли б жити — з татом чи мамою.
У позовних заявах, які жінки подавали через канцелярію суду, йшлося про те, що вони нібито перебувають за кордоном. При цьому у Чорної не виникало запитань щодо того, як вони могли принести позови, якщо були не в Україні. У Держприкордонслужбі за запит ВРП повідомили, що насправді в цей час жінки за кордоном не були.
Однією з відповідачок була дружина секретаря Зборівської міськради Олександра Парація Христина. На запитання про те, чи знала суддя Валентина Чорна, що Олександр Парацій — посадовець, вона відповіла: «Якщо чесно, я людей не знаю в районі. Він приходив до мене як звичайна особа».
Рішення у таких справах після повномасштабного вторгнення Валентина Чорна стала виносити значно швидше, ніж до того. Розгляд справи в середньому міг тривати до двох тижнів. Чорна пояснила це тим, що орган опіки та піклування став швидше робити висновки, необхідні при заслуховуванні таких справ. За словами судді, після реформи децентралізації держслужбовці почали робити висновки, які стосуються лише Зборівської громади, а не всього району.
Рішення про притягнення судді Валентини Чорної до дисциплінарної відповідальності підтримали двоє з трьох членів Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Йдеться про Романа Маселка та Олену Ковбій. Водночас Віталій Саліхов був проти. Служительку Феміди покарали попередженням. Це перше дисциплінарне стягнення, яке отримала Валентина Чорна за час роботи суддею.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Валентина #Чорна — суддя Зборівського районного суду Тернопільської області. До Вищої ради правосуддя на неї надійшла скарга через те, що після широкомасштабного вторгнення Росії суддя стала розглядати більше судових справ про розірвання шлюбу, визначення місця проживання з батьком, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. При цьому понад 90% таких справ мали безспірний характер, тобто сторони погоджувалися з доказами чи обставинами й не заперечували щодо ухваленого рішення.
У жодній зі справ суддя Валентина Чорна не поцікавилася думкою дітей щодо того, з ким вони хотіли б жити — з татом чи мамою.
У позовних заявах, які жінки подавали через канцелярію суду, йшлося про те, що вони нібито перебувають за кордоном. При цьому у Чорної не виникало запитань щодо того, як вони могли принести позови, якщо були не в Україні. У Держприкордонслужбі за запит ВРП повідомили, що насправді в цей час жінки за кордоном не були.
Однією з відповідачок була дружина секретаря Зборівської міськради Олександра Парація Христина. На запитання про те, чи знала суддя Валентина Чорна, що Олександр Парацій — посадовець, вона відповіла: «Якщо чесно, я людей не знаю в районі. Він приходив до мене як звичайна особа».
Рішення у таких справах після повномасштабного вторгнення Валентина Чорна стала виносити значно швидше, ніж до того. Розгляд справи в середньому міг тривати до двох тижнів. Чорна пояснила це тим, що орган опіки та піклування став швидше робити висновки, необхідні при заслуховуванні таких справ. За словами судді, після реформи децентралізації держслужбовці почали робити висновки, які стосуються лише Зборівської громади, а не всього району.
Рішення про притягнення судді Валентини Чорної до дисциплінарної відповідальності підтримали двоє з трьох членів Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Йдеться про Романа Маселка та Олену Ковбій. Водночас Віталій Саліхов був проти. Служительку Феміди покарали попередженням. Це перше дисциплінарне стягнення, яке отримала Валентина Чорна за час роботи суддею.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁26🤩25👏22👍19🔥15
Посадовцям Сил логістики визначили запобіжні заходи
ВАКС визначив застави начальнику відділу ремонту Центрального управління забезпечення авіації та ППО озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Костянтин #Бут та заступнику начальника управління авіаційно-технічного забезпечення Центрального управління забезпечення авіації та ППО озброєння КСЛ ЗСУ Володимир #Висоцький.
Буту спочатку визначили 2 млн грн, але Апеляційна палата зменшила її до 1 млн грн. Він зобов'язаний: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
До Висоцького наразі застосовано теж заставу в 2 млн грн.
Висоцький та Бут зловживали службовим становищем на користь представників двох приватних фірм, забезпечивши їх перемогу у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих. За їхнього сприяння на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби. Натомість більш вигідні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. У результаті Сили логістики ЗСУ уклали невигідні контракти та переплатили за продукцію 27,3 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
ВАКС визначив застави начальнику відділу ремонту Центрального управління забезпечення авіації та ППО озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Костянтин #Бут та заступнику начальника управління авіаційно-технічного забезпечення Центрального управління забезпечення авіації та ППО озброєння КСЛ ЗСУ Володимир #Висоцький.
Буту спочатку визначили 2 млн грн, але Апеляційна палата зменшила її до 1 млн грн. Він зобов'язаний: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
До Висоцького наразі застосовано теж заставу в 2 млн грн.
Висоцький та Бут зловживали службовим становищем на користь представників двох приватних фірм, забезпечивши їх перемогу у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих. За їхнього сприяння на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби. Натомість більш вигідні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. У результаті Сили логістики ЗСУ уклали невигідні контракти та переплатили за продукцію 27,3 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍30😁19🤩18👏17🔥15
🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
СХЕМИ
🔸 Корупція в Одеській міськраді
🔸 Будівництво водогону у Миколаєві
🔸 "ОНУР" та податкова: суди
🔸Афера з "Укрінбанком"
🔸 Як завозять автомати в Україну?
🔸 Посадовця Возного з Києва упіймали на хабарі
🔸 Суддя зі Зборова та схеми для ухилянтів
ПОЗИЦІЯ
🔸 Хотенко повернула у ДПС Сум скандального юриста
🔸 Посадовець міськради отримав фіктивну інвалідність
🔸 Родинне ОЗУ Умерова
🔸 Покарання для судді Аристової
МАЙНО
🔸 Співробітник ТЦК придбав "Порше"
🔸 Голова сервісного центру МВС у Києві та його майно
🔸 Начальник управління соцстраху Черкас та 200 тис. доларів
🔸 Майно сина ексголови МСЕК Одеси
🔸 У Морару конфіскували його дорогоцінне авто
🔸 Бізнес Крупи
🔸 Декларація голови "Укркосмосу"
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
СХЕМИ
🔸 Корупція в Одеській міськраді
🔸 Будівництво водогону у Миколаєві
🔸 "ОНУР" та податкова: суди
🔸Афера з "Укрінбанком"
🔸 Як завозять автомати в Україну?
🔸 Посадовця Возного з Києва упіймали на хабарі
🔸 Суддя зі Зборова та схеми для ухилянтів
ПОЗИЦІЯ
🔸 Хотенко повернула у ДПС Сум скандального юриста
🔸 Посадовець міськради отримав фіктивну інвалідність
🔸 Родинне ОЗУ Умерова
🔸 Покарання для судді Аристової
МАЙНО
🔸 Співробітник ТЦК придбав "Порше"
🔸 Голова сервісного центру МВС у Києві та його майно
🔸 Начальник управління соцстраху Черкас та 200 тис. доларів
🔸 Майно сина ексголови МСЕК Одеси
🔸 У Морару конфіскували його дорогоцінне авто
🔸 Бізнес Крупи
🔸 Декларація голови "Укркосмосу"
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥24👏20🤩19👍18😁18
Офіс генпрокурора та Житомирська обласна прокуратура не змогли довести до кінця справу за підозрою депутата Київської облради Віталія Карплюка (члена депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність»), якому оголосили підозру у рейдерстві агрокомплексу «Росава-К» в Кагарлику.
Комплекс належав загиблому в АТО бійцеві Марку Паславському (позивний «Франко», воював у складі добровольчого батальйону «Донбас»).
Кримінальне провадження №12016100010001219 за підозрою чотирьох осіб за ч.3 ст. 206-2 КК, закрито на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК.
У 2019 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив про пред’явлення підозри депутатові Київської обласної ради #Карплюк.
Карлюку закидають рейдерське захоплення агрокомплексу «Росава-К» в Кагарлику, який належав загиблому в АТО бійцеві Марку Паславському (позивний «Франко», воював у складі добровольчого батальйону «Донбас»).
Паславський, будучи громадянином США українського походження, дослужився до майора американської армії (звільнився у 1991 році), проте в лавах батальйону був звичайним рядовим військовослужбовцем. У дев’яності роки переїхав до України. Незадовго до загибелі отримав українське громадянство.
Загинув 19 серпня 2014 року, прикриваючи відхід групи бійців з Іловайська.
Після низки перереєстрацій права власності на фірму «Русава-К» належить Володимиру Бортнику, який за життя Марка Паславського володів трьома відсотками компанії, а також згаданій вже іноземній «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», яку очолював загиблий військовослужбовець.
У лютому 2015 були зареєстровані зміни про директора і учасників ТОВ «Русава-К», агрокомплексу у м.Кагарлик, який належав Паславському. Підприємство переоформили на Леоніда Мосійчука. Підставою став договір від 11.08.2014 щодо купівлі-продажу частки корпоративних прав між компанією DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED (BVI) в особі Паславського та Мосійчуком, скріплений підписами сторін 10.09.2014. Однак на момент підписання Паславський уже був офіційно мертвий. Згодом з’ясується, що так само сумнівно за заповітом, який не складався, була відчужена квартира у Львові.
#Мосійчук знаходиться в розшуку за ч.3 ст. 206-2 КК з 2016 року у справі №12015110190000080. Це схоже провадження, але з лише одним підозрюваним.
Воно було зареєстроване 9 лютого 2015 року щодо протиправного заволодіння майном і підроблення документів. В лютому 2016 було зареєстровано нову справу №12016100010001219 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК. Вона наразі закрита.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Комплекс належав загиблому в АТО бійцеві Марку Паславському (позивний «Франко», воював у складі добровольчого батальйону «Донбас»).
Кримінальне провадження №12016100010001219 за підозрою чотирьох осіб за ч.3 ст. 206-2 КК, закрито на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК.
У 2019 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив про пред’явлення підозри депутатові Київської обласної ради #Карплюк.
Карлюку закидають рейдерське захоплення агрокомплексу «Росава-К» в Кагарлику, який належав загиблому в АТО бійцеві Марку Паславському (позивний «Франко», воював у складі добровольчого батальйону «Донбас»).
Паславський, будучи громадянином США українського походження, дослужився до майора американської армії (звільнився у 1991 році), проте в лавах батальйону був звичайним рядовим військовослужбовцем. У дев’яності роки переїхав до України. Незадовго до загибелі отримав українське громадянство.
Загинув 19 серпня 2014 року, прикриваючи відхід групи бійців з Іловайська.
Після низки перереєстрацій права власності на фірму «Русава-К» належить Володимиру Бортнику, який за життя Марка Паславського володів трьома відсотками компанії, а також згаданій вже іноземній «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», яку очолював загиблий військовослужбовець.
У лютому 2015 були зареєстровані зміни про директора і учасників ТОВ «Русава-К», агрокомплексу у м.Кагарлик, який належав Паславському. Підприємство переоформили на Леоніда Мосійчука. Підставою став договір від 11.08.2014 щодо купівлі-продажу частки корпоративних прав між компанією DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED (BVI) в особі Паславського та Мосійчуком, скріплений підписами сторін 10.09.2014. Однак на момент підписання Паславський уже був офіційно мертвий. Згодом з’ясується, що так само сумнівно за заповітом, який не складався, була відчужена квартира у Львові.
#Мосійчук знаходиться в розшуку за ч.3 ст. 206-2 КК з 2016 року у справі №12015110190000080. Це схоже провадження, але з лише одним підозрюваним.
Воно було зареєстроване 9 лютого 2015 року щодо протиправного заволодіння майном і підроблення документів. В лютому 2016 було зареєстровано нову справу №12016100010001219 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК. Вона наразі закрита.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍6🤬5👎1