НАБУ АКТИВІЗУЄ СТАРІ СПРАВИ

взялися за ймовірне заволодіння коштами АТ «Харківобленерго» при закупівлі трансформаторів у ТОВ «Енерго-тайм»

🕓 справу відкрили 7 грудня 2021 за № 52021000000000574

🔎мова йде про закупівлю на 327 940 000₴, де також фігурують:

▪️ТОВ «Еліз»
▪️ТОВ «Діп сервіс+»,
▪️ТОВ «Українсько-европейськаагрокомпанія»
▪️ТОВ «Дженерал енерджі Україна»

🕓 2 серпня 2023 детективи провели обшук у гендиректора «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка і вилучили в нього телефони та ноутбук. Зокрема, оглядом встановлено видалення певних файлів з мобільного, листування з іншими фігурантами справи, в тому числі щодо проведення обшуків

🔎 слідчі дії проходили у виконавчого директора енергетичної компанії «Енерго-тайм» Олександра Козира. В нього вилучили низку документів, яка може свідчити про пов'язаність компаній

‼️ контрольний пакет акцій «Харківобленерго» належить державі, а менша частка – екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Новинському

#харків #набу #міненерго #новинський #опзж #вр

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ТА ВЕТЕРАНІВ

пропонують створити у Верховній Раді

👥 Серед ініціаторів документа – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та лідери фракцій "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

✒️ депутати пропонують розширити перелік особистих даних, які вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також створити електронний кабінет

➡️ зміни передбачає законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

💂 у частині персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста до реєстру вноситимуть відомості:
✔️володіння іноземними мовами
✔️дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю
✔️проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації
✔️документи, що дають право на виїзд з України
✔️документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання закордоном, або повернення в Україну
✔️посвідчення водія на право керування транспортними засобами, у тому числі тракторами та сільськогосподарськими машинами
✔️міжнародні посвідчення на право управління суднами
✔️свідоцтва пілотів

‼️ пропонується розширити перелік джерел для формування та оновлення бази даних реєстру. Окрім даних ЦВК для цього використовуватимуть дані податкової служби та міграції

‼️ пропонується встановити, що оформлення документів військового обліку громадян України має здійснюватися виключно із використанням засобів реєстру

📢 завданням законопроекту, повідомляють автори, є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників

💂 з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до ЗСУ мобілізовано 700 000 осіб, до прикордонної служби – 60 000, до Національної гвардії – 90 000, до поліції – 100 000. Однак лише 95 846 осіб отримали статус учасника бойових дій

#вр #тцк #міноборони #слуганароду #арахамія #порошенко #тімошенко

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.2

продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України

➡️ початок тут

⬇️ компанії Анатолія Шкрібляка потрапили у дві справи, котрими опікувалися у НАБУ
▪️№ 52016000000000240 (13 липня 2016, ч. 3 ст. 209 ККУ)
▪️№ 12015000000000200 (26 травня 2015, ч 5 ст.191 ККУ)

👥 йшлося про зв'язок між ексголовою «ХК «Енергомережа» Дмитром Крючковим та нардепами Ігорем Кононенком та Анатолієм Шкрибляком у справі про розкрадання коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок»

🔍 з грудня 2014 по лютий 2015 Дмитро Крючков, будучи посадовцем «ХК «Енергомережа», порушуючи положення ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону «Про електроенергетику» правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕКУ, організував групу осіб для отримання грошей, шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію у ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), ТОВ «ЗМТК», електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. О.М. Кузьміна» (Дніпроспецсталь)

💰ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді 346 200 000₴

💸 196 800 000₴ перевели на рахунки компанії Дмитра Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, та 149 400 000₴, які підлягають сплаті боржниками, але щодо яких «Енергомережа» прийняла рішення про припинення зобов'язань шляхом прощення та застосування дисконту

📃 згідно з умовами укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося протягом 2015 перерахувати на рахунок Запоріжжяобленерго понад 168 900 000₴. Але голова правління привласнив їх, організувавши перерахування на рахунки товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» за нібито повернення фінансової допомоги

🔍менеджер компанії переказав 57 250 000₴ підприємствам реального сектору економіки: «Євро-реконструкція» та «Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка

🔍 організацією та управлінням підписання договорів здійснювали менеджери його керуючої компанії Олександр Штипельман та Костянтин Горкуценко.

🔍 зазначені дії були узгоджені з фінансовим директором керуючої компанії, громадянином 🇷🇺 Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки службовим особам фірм-учасників афери на підписання договорів та здійснення відповідних виплат

Далі буде...🔜

#шкрібляк #кононенко #бпп #нкреку #штипельман #горцуценко #крючков #міненерго

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВІЙСЬКОВІ МАРОДЕРИ ВЖЕ У ДЕОККУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ

🐀 арештований за здирництво заступник начальника Херсонського районного ТЦК та СП (начальник мобілізаційного відділення)

😱 підполковника затримали разом із посередником на хабарі у 4 500$

😧 вони пообіцяли військовозобов'язаному надати документи про визнання непридатним до військової служби та зняти з військового обліку

🔍 офіцеру та посереднику висунули підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Суд визначив їм застави 1 400 000₴ та 214 000₴ відповідно

#херсон #міноборони #тцк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

Це не перший такий випадок, але результати перевірок приховують

​​ДУРНЯ РОКУ

США на початку року подарували державному «Енергоатому» мобільну газову електростанцію потужністю 28 МВт та вартістю 15 000 000$

🚨 станцію в найкоротші терміни за 2 500 000$ двома авіарейсами з аеропорту Юма (США) до аеропорту Жешув (Польща) ще в лютому перевезло ДП «Антонов». Зараз фірма судиться з «Енергоатомом», щоб отримати гроші

🔺 проте за 7 місяців «Енергоатом» так і не зміг запустити електростанцію

🔺проєкт викликав багато запитань як до строків його реалізації, так і до вартості робіт, які закуповував «Енергоатом», щоб доставити та встановити установку – понад 6 000 000$ (перевезення, проєктування, монтаж).

🔺 в «Енергоатомі» розповідають, що їм нібито поставили не все обладнання, а вони лише зараз вирішили розпакувати коробки

#енергоатом #сша

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🧰 КЕЙС ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Ч.2

ПОЧАТОК ТУТ

Ростислав Коробка причетний до схеми з виводу коштів з ПАТ АБ «Столичний» (Суми), що призвело до збитків у 409 000 000₴

💰 кредити надавали компаніям, що були так чи інакше пов’язані з керівництвом банку «Столичний» та Ростиславом Коробкою. Мова йде про ТОВ «БК Гарант-Інвест». Цю компанію чоловік використовує для інвестиційних будівельних проектів у столиці.

👥 щодо інших фірм-позичальників, то вони те ж пов’язані з керівництвом банку. Наприклад, засновником ТОВ «Арх-буд-інвест» був родич начальника відділу кредитування «Столичного». Тодішні засновники «БК Гарант-Інвест» та «Інтер-мєдіа» також були акціонерами банку

🏦 У чому ж полягала суть цієї схеми? Всі кредитні лінії відкривалися під заставу недержавних цінних паперів, а саме наступних ПАТ: «Актив трейд», «Сіам капітал», «Профінанс», «Великополовецьке РТП». Також заставою були інвестиційні сертифікати «КУА Сіті ессет менеджмент»

🐭 головна проблема цих паперів була в тому, що вони були сміттєвими. Наприклад, «Актив трейд» у 2015 включили у список компаній з ознаками фіктивності та зупинили обіг паперів. Більш того, компанія у 2013-2014 не здійснювала господарської діяльності

🔍 «Сіам капітал» та «Профінанс» фігурували у кримінальних справах щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків №42015100110000351 №4201600000001331 №3201610004000049 №22014101110000065 №3201710010000080 №32014100110000238 №42014000000000368
№32017100000000066
№42016100000001118

🔺 цінні папери, за данними слідства, були сміттєвими.

🔺 підприємства робили емісію цінних паперів, знаючи, що вони нічого не варті

🔺 всі ці фірми як і «КУА Сіті ессет менеджмент» через третіх осіб пов’язані з ПрАТ «Українська промислова страхова компанія». Її директором був Максим Дубовой — довірена особа Ростислава Коробки

🔔 останній через свої сміттєві папери кредитував власну «БК Гарант-Інвест» через банк

💰завдяки махінаціям з недержавними паперами банк втратив більш ніж 409 000 000₴, насамперед через відсутність виплат та діями ФГВФО щодо продажу кредиту іншим установам

👥 Ростислав Коробка та Максим Дубовой, використовуючи зв’язки з корупціонерами з Фонду гарантування вкладів, перед введенням тимчасової адміністрації вивели велику суму коштів на власні компанії. У цьому допомогу забезпечував колишній перший заступник голови адміністрації Президента Петра Порошенка Віталій Ковальчук

#кияк #коробка #дубовой #тппу #фгвфо #ворушилін #столичний #суми #ковальчук

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ТИЖДЕНЬ МОРИЛИ ГОЛОДОМ ТА БИЛИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНОГО

у районному військкоматі Самбору Львівської області

🎦 про подію не дізналися б, якби не відеозапис з телефону, де військовослужбовці б'ють затриманого та погрожують вбити
1️⃣9️⃣ вересня це відео потрапило до Інтернет

🛃слідчі ДБР з'ясували, що чоловіка утримували у приміщенні ТЦК та СП з 12 вересня❗Заступника начальника одного з відділів ТЦК та водій цього відділу морили чоловіка голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію

🛂 вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК)

⚠️ окремо наголосимо на позиції керівництва цих катів. Львівський обласний ТЦК та СП заявив, про службову перевірку, а після наростання обурення людей вирішив перенести відповідальність на постраждалого. Нібито, з'ясовуються обставини, що передувало такій поведінці військовослужбовців


#тцк #самбір #міноборони

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Частина 1: Де гроші?

🔹Ми писали про схематоз під назвою «зернова угода». Тепер через чийсь корупційний інтерес у поставках зерна за кордон виникла загроза єдності держав-учасниць антиросійської коаліції. Розбираємо цей кейс.

🔺Де гроші від зернової угоди?

▪️За час дії т.зв. «зернового коридору» Україна експортувала багато мільйонів тон пшениці і кукурудзи на понад мільярд доларів, тоді як за доступними нам офіційними даними до бюджету повернулась ледь десята частина від прибутку. Де решта?

❗️Схоже на масштабний «схематоз». Жодних угод по зерновому коридору Україна, як ми знаємо, не підписувала - підписанти: ООН, Туреччина і РФ, Україна - учасник. Українським аграріям запропонували схему - коридор і вони змушені були продавати за низькою внутрішньою ціною, бо не було інших варіантів вийти на ринок і вивезти збіжжя для продажу.

▪️Контрактів не було, жоден в Україні не реєструвався - українська митниця випускала зерно за «рамочним контрактом» зерновий коридор! Далі скуплене трейдерами зерно надходило до Туреччини. Контракти укладалися у Стамбулі, тепер ніхто не дізнається хто там був кінцевий бенефіціар. Збіжжя продавалося оптом вже за зовсім іншою ціною (всі бачили ціну на американській та інших світових біржах - Ред.).

▪️ В Україні залишились гроші, які отримали аграрії - з них держава візьме податки. Вивозили збіжжя і кукурудзу за індикативними цінами, за зовнішніми торговельними контрактами належного контролю не було. Таким чином, в Україну гроші майже не повертались і осіли на закордонних рахунках учасників зовнішньої оборудки. Якщо серед них є бенефіціари з українською реєстрацією - до бюджету щось впаде. Але ж на те вона і оборудка, щоб уникнути оподаткування!

❗️«Зерновий коридор» справді виглядає вигідним проектом, але не для держави, а для безпосередніх учасників-бенефіціарів. Ми хотіли б помилитися, але занадто добре знаємо українські реалії…

🔹 Продовження у частині 2.

#збіжжя #схематоз #корупція

👉 Підписатися | Поштова скринька

❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Частина 2: Чий інтерес?

🔹У частині 1 ми показали, що «зернова угода» - це оборудка, з якої заробляють наближені до влади ділки, а не сама держава. Корупційний інтерес певного кола осіб у поставках зерна за кордон став причиною кризи у відносинах держав-учасниць антиросійської коаліції.

🔺 Схема заробітку ціною втрати міжнародної підтримки

▪️Війна зупинила вільний експорт зерна. В українських підприємців і трейдерів накопичились значні запаси. І хтось дуже розумний у владі зрозумів - на цьому можна заробити: варіантів вивозу зерна у фермерів обмаль, тож запропонуємо їм шпарину зі своїми логістичними можливостями і фірмами-прокладками, змусимо задешево продати зерно і перепродамо за ринковими.

▪️За час дії «зернової угоди» з українських портів було вивезено ~33 млн тонн збіжжя – 17 млн тонн кукурудзи, 9 млн тонн зерна, 1,86 млн тонн соняшникового шроту, 1,65 млн тонн соняшникової олії, 1,27 млн тонн ячменю, а ще соя, насіння ріпака, соняшника та інше.

▪️«Зерновим коридором» прогнали щонайменше половину. На різниці цін українські ділки та їхні «зарубіжні партнери» заробили сотні мільйонів доларів часто без повернення валюти в Україну та без сплати податків.

▪️Далі заробляють всі: зерно потрапляє до країн ЄС з потужними можливостями переробки сировини, далі у вигляді готової продукції на полиці магазинів найбідніших країн Африки та Азії, які не мають можливостей переробки.

▪️Маючи велику дельту між закупівельними цінами на збіжжя і цінами продажу, українські ділки від влади можуть дозволити собі демпінгували. Такої широти можливостей фермери з інших країн-партнерів не мають, тож змушені захищати своїх виробників і свій ринок від дешевого українського збіжжя.

❗️З цієї та інших причин країни ЄС вводять обмеження на експорт українського зерна. А замість грати за правилами, Україна вдається до політичного шантажу. До чого це призводить - у наступній частині.

🔹 Початок у частині 1.
🔹 Продовження у частині 3.

#збіжжя #схематоз #корупція

👉 Підписатися | Поштова скринька

☝️ПЛЮВАТИ НА ВСЕ…

…хотіли лікарі військово-лікарских комісій, беручи хабарі попри позицію керівництва держави та масові затримання

🚨 члена Коростенської міської військово-лікарської комісії при місцевому РТЦК та СП затримали на хабарі у 6 000₴

🧖🏻‍♂️ лікар-хірург міської лікарні пообіцяв військовозобов’язаному за «винагороду» постановити діагноз, який надалі стане підставою для відстрочки від мобілізації на 6 місяців

#тцк #моз #коростень

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ДОЧЕКАЛИСЯ РЕАКЦІЇ

НАЗК почало моніторинг способу життя голови Харківської облради від “Слуги народу” Тетяни Єгорової-Луценко, чоловік котрою під час війни незаконно виїхав з країни, щоб придбати ресторан Midi au soleil у Каннах

💬 Олександр Новіков: Ми проводимо моніторинг способу життя стосовно голови Харківської обласної ради за повідомленнями, які були розміщені у ЗМІ. І ця ж сама інформація надійшла до нас у письмовому вигляді від заявників

✒️ Нагадаємо, колишній нардеп Ігор Мосійчук у серпні повідомив, що чоловік керівника облради Віталій Луценко вирушив до 🇫🇷Франції службовою Skoda Super B (АХ 0044 НЕ). Там він підписав документи щодо купівлі акцій ресторану. З метою приховування статусу «PEP» (Politically Exposed Person) та уникнення відповідних перевірок антикорупційних органів, він вказав що є неодруженим

📢 Інформацію про бізнес чоловіка у Франції та їх спільні активи Тетяна Єгорова-Луценко не внесла до е-декларацій за 2020-2022!

#слуганароду #харків #луценко #єгорова #назк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВТІК З КРАЇНИ ПІД ВИГЛЯДОМ ЛІКУВАННЯ

обвинувачений у недостовірному декларуванні голова Васильківського суду Київської області Максим Ковбель

🚨 представника Феміди судять за набуття через третіх осіб квартиру в Києві площею 142 кв. м та автомобіль загальною вартістю 5 700 000₴

😧 Максим Ковбель не з'явився на засідання суду. Адвокат заявив, що підзахисний поїхав у Німеччину до Isar Klinikum.Dermatologie im isarklinikum на лікування. Виїзд погодили у МОЗ та ДПСУ. Водночас захисник не повідомив дату повернення судді в Україну

😡 за неявку до суду обвинуваченого оштрафували на 1342₴

🕓 13 липня 2022 ВАКС частково задовольнив позов САП про визнання необґрунтованими активів на суму 3 600 000₴, законність набуття яких не підтверджена суддею

#ковбель #суд #вакс #васильків #моз

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Частина 3: Торговельна війна

🔹У частині 1 ми показали, що «зернова угода» - це оборудка, з якої заробляють наближені до влади ділки, а не держава. У частині 2 розповіли про схему заробітку ціною ризику втрати міжнародної підтримки. Тепер про тонкощі української «дипломатії».

🔺 Торговельна війна

▪️Корупційний інтерес вузького кола зацікавлених у поставках зерна за кордон провладних ділків переважив державні інтереси і викликав кризу у відносинах держав-учасниць антиросійської коаліції.

▪️Захищаючи свій ринок від українського демпінгу країни ЄС одна за одною вводять обмеження на імпорт українського зерна. Замість грати за правилами і вести дипломатичний діалог, повністю залежна від західної підтримки українська влада навіщось вдалася до політичного шантажу.

▪️ Наші урядовці так звикли до дармових західних траншів, що напевне вже подумали диктували ЄС свої умови. Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

▪️У відповідь Польща, Словаччина та Угорщина заявили про готовність після скарги Києва до СОТ припинити участь у Координаційній платформі з питань української агропродукції.

▪️Польща цим не обмежилась цим і заявила, що може блокувати вступ України до ЄС - на цьому наголосив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Адже коли Польща приєднувалась до ЄС, їй довелося погодитися з умовами, які сьогодні ігнорує Україна.

▪️За умови особливих преференцій для України у зовнішній торгівлі збіжжям, польське сільське господарство не буде конкурентно здатним, тому наші сусіди очікувано жорстко ставлять питання обмежень.

▪️Українська влада не хоче цього чути, зухвало наполягає на особливому статусі для своїх зернотрейдерів і у випадку незгоди погрожує заборонити ввезення польських овочів та фруктів, що вже зовсім нерозумно…

🔹 Початок у частині 1 та частині 2.
🔹 Продовження у частині 4.

#збіжжя #схематоз #корупція

👉 Підписатися | Поштова скринька

​​🧰 ТІНЬОВИЙ БАНКІР УКРАЇНИ. КЕЙС ЕКСГОЛОВИ НБУ ВОЛОДИМИРА СТЕЛЬМАХА Ч.1

🏦 за даними Міжнародного детективного бюро Absolution, економіст через пов'язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у НБУ. Йдеться про «Укрінбанк», «АвтоКрАЗбанк» та банк «Столичний», які визнані банкрутами та стали фігурантами кримінальних справ.

📢 Володимира Стельмаха влаштував на роботу перший голова НБУ Володимир Матвієнко, який звільнився у березні 1992. Той допомагав колишньому начальнику у розвитку його «Промінвестбанку»

🕓 у 1993 головою банку поставили Віктора Ющенка, а ось його першим заступником став Володимир Стельмах. Чиновник став на чолі наглядової ради «Брокбізнесбанку» родини Буряків працювала ще у Донецькому відділенні радянського Держбанку, то він там близько познайомився з Валентиною Арбузовою – мамою Сергія Арбузова. Звідси гарні зв'язки сімейства Буряков з деякими «донецькими», і це ж було причиною вигідного продажу свого «Брокбізнесбанку» (2013) олігарху Сергію Курченку

🕓 з 2001 по 2007 там 1️⃣-м заступником голови правління працював Володимир Клименко – який у 2010 став головою правління придбаного Володимиром Стельмахом «Укрінбанку»

🕓 восени 2008 року Володимир Стемальх разом із новим головою Нацбанку Петром Порошенком знали, що багато банків, здебільшого кептивні, загрузли у проблемних кредитах, виданих власним чи підставним фірмам. Фактично посадовці були у курсі грандіозної афери, в якій вирішили взяти участь багато власників банків. Але замість того, щоб попередити банківський крах, що насувається, він дозволив йому відбутися. А потім тріумвірат Стельмах-Порошенко-Пинзеник почав щедро роздавати проблемним банкам величезне рефінансування — загалом 77 000 000 000₴, які ніхто так і не повернув

🕓 у березні 2015 року про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва, намагаючись перекласти провину за розбазарювання багатомільярдних коштів на попередників. Нібито видача рефінансування здійснювалася за «відкати», які становили від 10 до 20% від суми

Далі буде...
Кейс заступника голови Торгово-промислової палати ч.1


#стельмах #нбу #укрінбанк #клименко #гонтарєва #порошенко #ющенко #матвієнко #промінвестбанк #столичний #автокразбанк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ПОСАДОВЦІВ ЧЕКАЄ ПОВЕРНЕННЯ СПЕЦПЕРЕВІРОК

закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців передбачає, що особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої законом «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої законом «Про очищення влади», подають документи не пізніше 31 січня 2024

🔍 спецперевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад або призначені у період дії воєнного стану (перелік яких затверджується НАЗК) не проводяться у разі:
✔️ знаходження органу, який відповідає за організацію спеціальної перевірки або перевірки на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;
✔️виконання особами, які призначені на відповідну посаду у період дії воєнного стану, завдань в інтересах національної безпеки і оборони, безпосередньої участі у веденні воєнних дій, перебування у районі проведення воєнних дій

🔍 проведення спецперевірки здійснюється протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки, крім випадків звільнення такої особи до набрання чинності законом про відновлення декларування або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану

🔍спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади за результатами конкурсу на таку саму посаду, за умови що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану

🚨 особи підлягають звільненню із займаної посади протягом трьох робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:
✔️неподання декларації (якщо таку декларацію не подано раніше);
✔️неподання документа про підтвердження рівня володіння державною мовою (особами, для яких подання такого документа є обов’язковим).

👥 особи, призначені на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується НАЗК, підлягають звільненню із займаної посади протягом 3 робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:
✔️неподання декларації (якщо таку декларацію не подано раніше);
✔️неподання документів, передбачених ч. 2 ст. 57 закону «Про запобігання корупції», крім декларації, після завершення встановлених ч. 7 цієї статті строків;
✔️непроходження або відмова від проходження спеціальної перевірки, передбаченої ст. 56 і 57 закону «Про запобігання корупції».

#назк #вр

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Всі частини і висновки

🔺Корупція вбиває - це тепер не просто крилатий вислів. Ми давно писали про непрозорість т.зв. «зернової угоди» і цікавилися вигодами для України від цього очевидного корупційного схематозу в інтересах вузького кола наближених до влади ділків. Аж ось скандал вийшов на міжнародний рівень і призвів не лише до репутаційних втрат, але й поставив під загрозу міжнародну підтримку України.

🔹У частині 1 аналізу ми показали, що «зернова угода» - це оборудка, з якої заробляє зовсім не держава.

🔹У частині 2 розкрили схему корупційного заробітку ціною втрати міжнародної підтримки для держави у стані війни.

🔹У частині 3 розповіли про торговельну війну, розвʼязану українською владою з метою змусити наших сусідів і союзників визнати право українських ділків демпінгувати на європейському ринку.

🔹У частині 4 розповіли про тонкощі української «дипломатії» у вигляді невдячності сусідам та незгоди грати за правилами торгівлі, прийнятими на території ЄС.

🔹У частині 5 описали загрози для України, які виникають через нерозумну політику української влади у міжнародних відносинах, і кризу у стосунках держав-учасниць антиросійської коаліції.

🔺Всі памʼятають, як міністр оборони Великобританії Бен Уоллес дорікнув українській владі за невдячність. У відповідь Президент України В.Зеленський (і чимало українців - Ред.) вдався до тролінгу. Виявляється це політична норма української дипломатії.

❗️Українська влада чомусь вважає, що всі нам винні, мають допомагати і навіть поступатися економічними і національними інтересами там, де українські корупціонери від влади прагнуть реалізувати свої мутні схеми.

▪️Замість діалогу і компромісу Київ демонструє нахабство і чорну невдячність. Подача Україною скарги до СОТ заради зиску наближеного до влади «кола бізнесменів» нерозумне рішення, що призвело під час війни до конфронтації з найближчими союзниками. Це свідчить: особистий інтерес для декого з влади важливіший за інтереси держави.

#збіжжя #схематоз #корупція

👉 Підписатися | Поштова скринька