Митника Юрія Терещука "пакує" ТЦК біля його незаконного авто. ВІдео: Кордон

Ковельське РТЦК в січні 2023 року надіслало повістку Терещуку і він двічі не зʼявився за викликом. Далі постановою очільника Ковельського РТЦК від 28 лютого 2023 Юрія Терещука визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 210-1 КУпАП зі штрафом 5100 гривень.

Терещук це оскаржив, бо він викликався через Буковинську митницю, але на той час перебував офіційно у відпустці. Відповідно, з наказом Буковинської митниці його ознайомлено було тільки в телефонному режимі.

ТЦК мабуть зробив висновки і повістку Терещуку вже вручали особисто. Втім, джерела повідомляють, що з приміщення ТЦК він втік у невідомому напрямку. Там його наразі немає.

Букмекерська фірма Favbet колишнього громадянина рф Андрія Матюхи накопичила цілу низку приводів для відкриття проти нього кримінальних проваджень, позбавлення його ліцензій та навіть накладання санкцій. Favbet не аннульовує свої торгівельні марки в рф та Білорусі, а в Україні займається мінімізацією податкових зобов’язань перед державою. Однак, поки українська влада інших операторів грального бізнесу притягує за це до відповідальності, бренд Favbet залишається недоторканим.

Favbet дозволяв собі працювати нелегально цілих два роки з моменту, як держава легалізувала ринок азартних ігор в 2020 році. Поки інші компанії сплачували десятки і сотні мільйонів гривень в бюджет за отримання ліцензій та в якості податків від своєї офіційної діяльності, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року — ліцензію на букмекерську діяльність, а вона є основною та найприбутковішою для Favbet, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» отримала лише 28 грудня 2022 року.

Однак, до цього дня компанія не простоювала, а активно працювала та займалась букмекерською діяльністю на декількох своїх сайтах — www.favbet.com, www.favorit.com.ua та інших. І при цьому не демонструвала перед державою жодних прибутків. Згідно з даними офіційної фінансової звітності ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет», 2021 рік компанія закінчила зі збитком у 31 млн грн, а в 2022 році він збільшився та склав вже 40 млн грн. Лише у 2023 році, коли компанія вже нарешті мала ліцензію на букмекерську діяльність, прибуток «Фавбет» різко став позитивним: дохід склав аж 9,8 млрд грн, а чистий прибуток — 1,7 млрд грн.

Але ж і в 2022, і в 2021 році Favbet так само активно працював і як онлайн-казино, і як букмекер. Тож можна припустити, що десь такі ж цифри доходу та прибутку компанія мала і в ці роки, просто вони пройшли повз податкову. І, що характерно, жоден правоохоронний орган цього не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без таких перепон як кримінальні провадження за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Хутір ім. Болоховця. Частина 1

Голова ДП «Ліси України» Юрій Болоховець побудував приватний комплекс на Чернігівщині, який оформив на родичі по пов’язаних з ним осіб.

Мова йде про колишній Деркачів хутір, але нині це фактично околиця села Івангород, звідки походить сам Юрій Болоховець, його дружина та бізнес-партнери його родини. Це у південно-східній частині Чернігівської області, за 60 км від Ніжина.

У листопаді 2023 року ДБР відкрило кримінальне провадження і одразу за чотирма статтями, які стосуються захоплення землі та незаконного збагачення. Слідчі запідозрили, що Болоховець отримує неофіційні доходи, які вкладає у нерухомість, зокрема, в рідному селі Івангород. Так, за даними податкової інспекції, за чотири роки сім’я Болоховця набула активів на 22,8 млн грн при офіційному доході 10,4 млн грн.

У цій же кримінальній справі згадується «хутір» в Івангороді, де побували і ми, і слідчі ДБР. Територія цього комплексу огороджена суцільним парканом, складається із 14 приватизованих земельних ділянок, і захоплює частину комунального лісу, а також зону, що є у користуванні очолюваного Болоховцем ДП «Ліси України».

За даними держреєстру нерухомості, приватизовані земельні ділянки, що входять до території комплексу, поділені між шістьма людьми. Також одна, найбільша ділянка площею 4 гектари, є комунальною, але з 2012 року перебуває в оренді у 63-річної Ганни Болоховець, колишньої вчительки, матері очільника «Лісів України». Призначення цієї земельної ділянки – під ведення фермерського господарства.

На цій ділянці розташований штучний ставок, який судячи з даних Google Earth Pro, викопали теж у 2012 році. Договір про оренду цієї ділянки Ганна Болоховець підписувала у сільській раді Івангорода, яка після реформи децентралізації була ліквідована, а село приєднали до Ічнянської територіальної громади. І як це часто трапляється, під час ліквідації сільради договір про оренду землі з Ганною Болоховець зник: його на запит NGL.media не змогли надати ні в міській, ні в районній радах.

Окрім великої орендованої ділянки, у власності Ганни Болоховець є ще дві ділянки на «хуторі» загальною площею 1,1 га, та житловий будинок. А решта ділянок загальною площею близько 3 га, належать ще п’ятьом людям: 30-річному Андрію Реві, 86-річній Ганні Реві, 32-річній Олександрі Зубко, 39-річній Мері Піроян та 37-річному Василю Перхуну. Усі ці ділянки були приватизовані до 2021 року.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Фірми Favbet Андрія Матюхи продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казіно Компані», що з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, теж що не рік — то мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 млн грн, у 2023 році збиток збільшився до 96 млн грн, за 2 квартали 2024-го — прибуток казіно склав мінус 29 млн грн.

ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», що оперує залами гральних автоматів під брендом Favbet, маючи ліцензію на це з кінця 2021 року, також суцільно збиткує: 2022 рік фірма закінчила зі збитком у майже 31 млн грн, 2023-ий — у 27,5 млн грн, а два квартали 2024-ого року прибуток склав мінус 5 млн грн. Ну прям якісь невигідний цей гральний бізнес, судячи зі звітів компаній Favbet — ніяк не вдається заробити. Або ж вдається, але разом з тим вдається і дурити державу, намальовуючи купу «лівих» видатків, аби не сплачувати 18% податку на прибуток. Так необхідній державі для ведення оборони. При цьому, за даними Opendatabot, станом на кінець 2021 року Favbet входив у трійку лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих гральних залів — на той момент у Favbet вона становила 2649 квадратних метрів, що складало 7,9% від площі всіх офіційних залів гральних автоматів по країні, або третє місце — більше було лише у брендів Win та First.



Тобто дивно, погодьтесь, при такій частці на ринку рік за роком закінчувати зі збитками, працюючи чи не у найприбутковішому на сьогоднішній день бізнесі.

І ще цікавий нюанс. За результатами 2022 року всі три ТОВ, що працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, продемонстрували мільйонні збитки. Але при цьому благодійний фонд Favbet Foundation, заснований 2020 року компанією Favbet, у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну, прозвітував про направлення до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців 193 млн грн. Звідки ж гроші у фонду, коли куди не глянь — лише збитки? Виходить, десь на стороні компанія ще має прибутки невідомого походження, з яких змогла пропіаритись на майже 200 млн грн. Що це як не пряма ознака ведення тіньового бізнесу та підтвердження, що всі ці намальовані у звітах збитки є нічим іншим, як мінімізацією податкових зобов’язань? Непоганий такий «лідер ринку». Хіба що за збитками.