Букмекерська фірма Favbet колишнього громадянина рф Андрія Матюхи накопичила цілу низку приводів для відкриття проти нього кримінальних проваджень, позбавлення його ліцензій та навіть накладання санкцій. Favbet не аннульовує свої торгівельні марки в рф та Білорусі, а в Україні займається мінімізацією податкових зобов’язань перед державою. Однак, поки українська влада інших операторів грального бізнесу притягує за це до відповідальності, бренд Favbet залишається недоторканим.

Favbet дозволяв собі працювати нелегально цілих два роки з моменту, як держава легалізувала ринок азартних ігор в 2020 році. Поки інші компанії сплачували десятки і сотні мільйонів гривень в бюджет за отримання ліцензій та в якості податків від своєї офіційної діяльності, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року — ліцензію на букмекерську діяльність, а вона є основною та найприбутковішою для Favbet, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» отримала лише 28 грудня 2022 року.

Однак, до цього дня компанія не простоювала, а активно працювала та займалась букмекерською діяльністю на декількох своїх сайтах — www.favbet.com, www.favorit.com.ua та інших. І при цьому не демонструвала перед державою жодних прибутків. Згідно з даними офіційної фінансової звітності ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет», 2021 рік компанія закінчила зі збитком у 31 млн грн, а в 2022 році він збільшився та склав вже 40 млн грн. Лише у 2023 році, коли компанія вже нарешті мала ліцензію на букмекерську діяльність, прибуток «Фавбет» різко став позитивним: дохід склав аж 9,8 млрд грн, а чистий прибуток — 1,7 млрд грн.

Але ж і в 2022, і в 2021 році Favbet так само активно працював і як онлайн-казино, і як букмекер. Тож можна припустити, що десь такі ж цифри доходу та прибутку компанія мала і в ці роки, просто вони пройшли повз податкову. І, що характерно, жоден правоохоронний орган цього не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без таких перепон як кримінальні провадження за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Хутір ім. Болоховця. Частина 1

Голова ДП «Ліси України» Юрій Болоховець побудував приватний комплекс на Чернігівщині, який оформив на родичі по пов’язаних з ним осіб.

Мова йде про колишній Деркачів хутір, але нині це фактично околиця села Івангород, звідки походить сам Юрій Болоховець, його дружина та бізнес-партнери його родини. Це у південно-східній частині Чернігівської області, за 60 км від Ніжина.

У листопаді 2023 року ДБР відкрило кримінальне провадження і одразу за чотирма статтями, які стосуються захоплення землі та незаконного збагачення. Слідчі запідозрили, що Болоховець отримує неофіційні доходи, які вкладає у нерухомість, зокрема, в рідному селі Івангород. Так, за даними податкової інспекції, за чотири роки сім’я Болоховця набула активів на 22,8 млн грн при офіційному доході 10,4 млн грн.

У цій же кримінальній справі згадується «хутір» в Івангороді, де побували і ми, і слідчі ДБР. Територія цього комплексу огороджена суцільним парканом, складається із 14 приватизованих земельних ділянок, і захоплює частину комунального лісу, а також зону, що є у користуванні очолюваного Болоховцем ДП «Ліси України».

За даними держреєстру нерухомості, приватизовані земельні ділянки, що входять до території комплексу, поділені між шістьма людьми. Також одна, найбільша ділянка площею 4 гектари, є комунальною, але з 2012 року перебуває в оренді у 63-річної Ганни Болоховець, колишньої вчительки, матері очільника «Лісів України». Призначення цієї земельної ділянки – під ведення фермерського господарства.

На цій ділянці розташований штучний ставок, який судячи з даних Google Earth Pro, викопали теж у 2012 році. Договір про оренду цієї ділянки Ганна Болоховець підписувала у сільській раді Івангорода, яка після реформи децентралізації була ліквідована, а село приєднали до Ічнянської територіальної громади. І як це часто трапляється, під час ліквідації сільради договір про оренду землі з Ганною Болоховець зник: його на запит NGL.media не змогли надати ні в міській, ні в районній радах.

Окрім великої орендованої ділянки, у власності Ганни Болоховець є ще дві ділянки на «хуторі» загальною площею 1,1 га, та житловий будинок. А решта ділянок загальною площею близько 3 га, належать ще п’ятьом людям: 30-річному Андрію Реві, 86-річній Ганні Реві, 32-річній Олександрі Зубко, 39-річній Мері Піроян та 37-річному Василю Перхуну. Усі ці ділянки були приватизовані до 2021 року.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Фірми Favbet Андрія Матюхи продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казіно Компані», що з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, теж що не рік — то мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 млн грн, у 2023 році збиток збільшився до 96 млн грн, за 2 квартали 2024-го — прибуток казіно склав мінус 29 млн грн.

ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», що оперує залами гральних автоматів під брендом Favbet, маючи ліцензію на це з кінця 2021 року, також суцільно збиткує: 2022 рік фірма закінчила зі збитком у майже 31 млн грн, 2023-ий — у 27,5 млн грн, а два квартали 2024-ого року прибуток склав мінус 5 млн грн. Ну прям якісь невигідний цей гральний бізнес, судячи зі звітів компаній Favbet — ніяк не вдається заробити. Або ж вдається, але разом з тим вдається і дурити державу, намальовуючи купу «лівих» видатків, аби не сплачувати 18% податку на прибуток. Так необхідній державі для ведення оборони. При цьому, за даними Opendatabot, станом на кінець 2021 року Favbet входив у трійку лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих гральних залів — на той момент у Favbet вона становила 2649 квадратних метрів, що складало 7,9% від площі всіх офіційних залів гральних автоматів по країні, або третє місце — більше було лише у брендів Win та First.



Тобто дивно, погодьтесь, при такій частці на ринку рік за роком закінчувати зі збитками, працюючи чи не у найприбутковішому на сьогоднішній день бізнесі.

І ще цікавий нюанс. За результатами 2022 року всі три ТОВ, що працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, продемонстрували мільйонні збитки. Але при цьому благодійний фонд Favbet Foundation, заснований 2020 року компанією Favbet, у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну, прозвітував про направлення до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців 193 млн грн. Звідки ж гроші у фонду, коли куди не глянь — лише збитки? Виходить, десь на стороні компанія ще має прибутки невідомого походження, з яких змогла пропіаритись на майже 200 млн грн. Що це як не пряма ознака ведення тіньового бізнесу та підтвердження, що всі ці намальовані у звітах збитки є нічим іншим, як мінімізацією податкових зобов’язань? Непоганий такий «лідер ринку». Хіба що за збитками.

Головний спеціаліст Національного агентства з питань запобігання корупції Толкачова Юлія Сергіївна, яка у 2023 році також декларувала дохід в АРМА на посаді начальника відділу нормопроєктувальної роботи управління правового забезпечення центрального апарату, щороку декларує мінімальну зарплату співмешканця.

У 2020 році Вигнан Пилип Дмитрович – особа, з якою спільно проживає посадовиця НАЗК, отримав заробітну плату від ТОВ “Інколанс” в розмірі 58081 грн. На кінець 2020 року мінімальна заробітна плата складала 5000 грн. Тобто, в середньому його заробітна плата на місяць складала 4840 грн.

У наступному 2021 році Пилип Вигнан заробив в ТОВ "Інколанс" 75585 грн. В грудні 2021 року згідно Закону про Державний бюджет мінімальна заробітна плата в країні становила 6500 грн. Тобто. В середньому заробітна плата співмешканця Толкачової у 2021 році становила 6299 грн.

У рік повномасштабного вторгнення Пилип Вигнан отримав заробітну плату в розмірі 84563 грн. З жовтня 2022 року мінімальна заробітна плата в країні становила 6700 грн. Таким чином, у 2022 році Пилип Вигнан в середньому отримував 7047 грн.

В останній поданій Толкачовою декларації за 2023 рік, дохід Пилипа Вигнана складав 87840 грн, тобто в середньому 7320 грн. на місяць. У 2023 році мінімальна заробітна плата складала 6700 грн.

Основним видом діяльності ТОВ “Інколанс”, де працює Пилип Вигнан – особа, з якою спільно проживає посадовиця НАЗК Юлія Толкачова, є 69.10 Діяльність у сфері права.

Діяльність у сфері права згідно З класифікатором видів економічної діяльності належить до професійної, наукової та технічної діяльності.

Згідно даних сайту Мінфін: у І кварталі 2023 року середня заробітна плата за галуззю “Професійна, наукова та технічна діяльність” становила 20853 грн. Таким чином, середня заробітна плата Пилипа Вигнана у 2023 році (7320 грн.) була у 2,8 рази нижчою за середню в галузі, в якій працює ТОВ “Інколанс”. Найпоширенішим способом ухилитися від сплати податків та зборів із зарплати є її виплата в конверті. Виплата частини зарплати неофіційно, як правило, у готівковій формі, дозволяє економити на сплаті ЄСВ. За цією схемою працівники оформляються офіційно, але за документами отримують "мінімалку".

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

В селі Пришиб Кременчуцького району СБУ затримала депутата Полтавської обласної ради від партії «За Майбутнє» Олега Дядика.

Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу.

До злочину депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тис. доларів.

Убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань.

Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви.

Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково «вживу», без будь-якої комунікації телефоном.

Проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників, коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі. Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 ККУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com