🤷‍♀️Чому найогідніші підораси з "Батьківщини"? Це такий челлендж?

Мати і теща заступника голови Запорізької облради від "Батьківщини" Владислава Куценка придбали квартиру в Маямі за 410 тис. доларів. Це відбулося за тиждень від початку повномасштабної агресії РФ.

Компанія навіть названа на честь однієї з малих річок Запорізької області – Konka LLC. Зараз у фірми лише один співзасновник – Алла Перетятко. Так звуть тещу Куценка. Раніше була мати посадовця, Олена Куценко.

Датою реєстрації Konka LLC вказане 4 лютого 2022. Зараз фірма зареєстрована за адресою 17125 North Bay Road у невеличкому місті Санні-Айлс-Біч. Це північне передмістя Маямі Біч, яке складається з елітних житлових комплексів та маєтків. У російській Вікіпедії Санні-Айлс-Біч навіть називають «маленькою Москвою», посилаючись на текст Вашингтон Пост про активні інвестиції росіян у місто.

Але чи точно квартира 3611 в будинку 17125 по North Bay Road належить Konka LLC? В окрузі Маямі-Дейд переймаються прозорістю майна: нерухомість тут дорога, бажаючих проінвестувати чимало, а про податкові зобов’язання треба інформувати нових власників одразу.

Фірма «Конка» придбала квартиру 1 березня 2022 року за 410 тисяч доларів. Напередодні вторгнення курс долара наблизився до 28 гривень. Тож в українській валюті квартира коштувала 11,48 млн гривень.

Якщо порівнювати з Україною зараз, то це трішки дешевше, ніж квартири того ж метражу в елітних «клубних» ЖК в центрі Києва. Але значно дорожче, ніж у старих будинках на Хрещатику.

Будинок 17125 по North Bay Road – 8-поверховий ЖК, який входить до кондомініуму Porto Bellagio. Інтер’єри квартир з базовим облаштуванням на сторінках ріелторів виглядають отак – приємні пастельні тони.

Чи були у Владислава Куценка гроші на придбання такої нерухомості? Насправді заступник голови Запорізької облради – людина забезпечена. Попри середні доходи, В.Куценко декларує чималі заощадження. Так, у його декларації за 2021 рік значаться майже 145 тис. доларів у різних валютах. Але цього все одно замало, щоб придбати квартиру.

І за рік-два після придбання елітної нерухомості заощадження В.Куценка зменшилися не надто сильно, хоча заради такої квартири він мав би спустошити свої рахунки повністю. Якщо подивитися в декларацію за 2023 рік і перерахувати усі 4, які у ній зазначені, то грошей у ній поменшало приблизно на 15-20 тисяч доларів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥 Таємний батько дітей віцемера Одеси Ганни Позднякової

📢 Ганна Іванівна, вас двічі попросили зробити камінг-аут, але ви вирішили відмовчатися.

Ви не вказали в декларації за 2024 та попередні роки інформацію про співмешканця та батька двох дітей. 

З 2005 по 2016 працювала головним бухгалтером ЗАТ «Український страховий дім» і ТОВ «ЛАНА»
2017 – у ТОВ «Броклайн», де обіймала посаду фінансового директора
З 2014 по 2019 – депутат Одеської міської ради
З 2019 по 2024 – директор КП «Теплопостачання міста Одеси».
У 2024 призначена на посаду заступника Труханова з питань ЖКГ

👉 Першу електрону декларацію Позднякова подала як депутат від ВО "Самопоміч" у 2017. Так вказувалося, що в політика вже була донька Марія з по-батькові Романова. Запам'ятайте цей факт.

Чоловіка або співмешканця Позднякова не вказувала. Вона орендувала за невідомою вартістю квартиру в 70 кв. м в Одесі в Юлію Володимирівні Сабєкія. Цікаво, що в неї була компанія "Спецзагін", яка займалася послугами охорони. Також вона отримала соцдопомогу при народженні дитини.

👉 Позднякова задекларувала придбання криптовалюти в 95,215 Bitcoin, вартість який на кінець 2016 року складала складає 34,74 млн гривень!

Лише в декларації за 2022 рік, котру Позднякова подала лише 25 січня минулого року, в неї з'явилася нова дитина Анастасія. І що головне з іншим по-батькові – Русланівна. Також Марія Романівна стала Марією Русланівною.

І в цих, і в новіших деклараціях Позднякова не вказувала батька дітей. Складається взагалі враження, що вони не ведуть спільний побут та навіть не жили разом.

👉 Як виявилося, батьком дітей є такий собі Руслан Форостяк. У 2015 він був активістом ВО "Самопоміч", як і Позднякова. Також їх об'єднує любов до вітрильного спорту. Форостяк був радником начальника поліції Одеси, але декларації про доходи в реєстрі НАЗК відсутні.

😯 Він співвласник ТОВ "Інтерресурси Яхтінг" (вул Новоберегова, 90). Раніше Форостяк працював директором ТОВ СП "МАРКОМ". Де він зараз й чим займається, поки невідомо. Але це поки. В соцмережах Форостяк розміщує фото у військовій формі, але, як ми знаємо з досвіду, це може бути фарсом. Декларацію, як військовослужбовець, Форостяк не подавав.

✏️ Ми звертаємо увагу Нацполіції, НАЗК та НАБУ на ознаки недостовірного декларування та приховування активів з боку Ганни Позднякової.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 БЕБ: Український зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans: він зареєструвався там як модель.

✏️ Роман Терещенко, український бізнесмен та засновник ряду компаній, серед яких ТОВ «Греїн-Експорт», опинився в епіцентрі масштабного розслідування щодо можливого відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Згідно з матеріалами кримінального провадження, Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на загальну суму 128,2 млн грн за період з вересня 2020 року по липень 2022 року.

До активів Терещенка належать ТОВ "Греїн-Експорт", яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі", елеватор ТОВ "Транссервіс 2008" та ТОВ "Спеціалізований Зерновий Термінал "Чорноморськ". Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

Розслідування розкриває складну мережу транзакцій за участю українських та іноземних компаній, серед яких:

✔️ Fenix International Limited (Велика Британія)
✔️ Reed Sarl (Швейцарія)
✔️ Stingth Ad Research Kft (Угорщина)
✔️ Marketing and Information Technology L.L.C. (ОАЕ)
✔️ RIV Limited (Велика Британія)

Підозрюється, що ці компанії використовувались як оболонки для переказу коштів з України до Швейцарії та Великобританії.

Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. При цьому він не відповідав жодному з критеріїв порталу. Походженням коштів на рахунку став дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік. Було здійснено 363 P2P транзакції. Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад 3 млн доларів, у тому числі 1,02 млн доларів з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», засновником якого є Терещенко, декларувало вартість послуг із перевалки вантажів за ціною 120 грн/т, тоді як середня ринкова вартість в Одеській області складає 13-14 доларів США (близько 540 грн/т). Це викликає підозри у навмисному заниженні податкових зобов'язань.

Компанії Reed Sarl, Stingth Ad Research Kft, Brown And Hill Ltd та Olider Sp z.o.o підозрюються у відмиванні грошей. Слідство встановило:

✔️Використання Paxum Inc для прикриття незаконного походження коштів.
✔️Маскування транзакцій за допомогою афілійованого маркетингу та оболонкових компаній.
✔️Переказ коштів через різні юрисдикції, включаючи Швейцарію, ОАЕ, Угорщину та Польщу


➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

📢Затриманий Службою безпеки зрадник Дмитро Козюра, який працював на російську фсб, у 2016 отримав нагороди від Петра Порошенка.

Зокрема, він був нагороджений відзнакою "За участь в АТО" і грамотою "за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО".

При Порошенку Козюра був призначений керівником управління по боротьбі з тероризмом - одного з ключових в структурі СБУ.

⚠️ Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Завербований фсб зрадник був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ.

🟥🟥 👨‍💻 Колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман, який очолив міську організацію партії «Батьківщина», контролював корупційні схеми з закупівлі деталей для громадського транспорту на мільйони гривень.

Корупційну схему Жеман проводив через свою довірену особу – переселенки з Донецька Інессу Мандрус, яка очолювала підпорядковане віцемеру КП «Одесміськелектротранс».

Слідчі дії санкціонували досить давно. Їх блокував заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, який є другом✔️ Жемана та однопартійцем. Слідчі дії пов’язані з тендерами із закупівлі деталей для трамваїв: різних балок, корпусів редукторів, бандажів тощо. Загалом на 84 млн гривень.

Розслідування стосується КП «ОМЕТ», яке 7 січня 2022 року почало готувати тендер на закупівлю запчастин для трамваїв. Вони звернулися за комерційними пропозиціями до трьох компаній: ТОВ «ОВМ Фінанс», ТОВ «МС Трейд Україна» і ТОВ «ТПК Промдизель». 18 січня 2022 року було оголошено відкриті торги, на які подали заявки:

✔️ ТОВ «МС Трейд Україна» – 21 941 000 грн
✔️ ТОВ «ТПК Промдизель» – 21 945 000 грн

КП «Одесміськелектротранс» зробило одну з закупівель у березні 2022 року, у найважчий період повномасштабної війни. Договір на 21,9 млн гривень підписали з ТОВ «МС Трейд Україна» (директор Валерій Лаптєв, засновники Олексій Слюсарєв та Олексій Морщагін).

За даними правоохоронців, продавець істотно знизив ціни порівняно з комерційними на частину товарів (корпус редуктора та балка повздовжня візка трамвая Т-3), завищивши ціни на інші. Це дало йому змогу виграти тендер.

11 квітня 2022 року до договору внесли зміни, якими:

✔️ Виключили товари з надто низькою ціною (корпус редуктора і балку повздовжню),
✔️ Зменшили кількість бандажів для трамвайного вагону (з 400 до 198 шт.),
✔️ Зменшили загальну вартість договору до 7 746 840 грн.

Це підтверджує, що фірм  спочатку не планувала постачати товари за заниженими цінами. Це був обман, щоб виграти тендер.

У підсумку компанія продала тільки дорогі деталі, ну а потім контракт розірвали у зв’язку з війною. Так вони заробили 7,7 млн гривень.  БЕБ вважає, що 2,7 млн грн було фактично викрадено у міста за сприяння керівництва «Одесміськелектротрансу», яке прекрасно знало ринкові ціни.

Судова експертиза підтвердила завищення цін на деякі товари (вісь і бандажі для трамваїв). Зараз призначена додаткова економічна експертиза.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🚨🚨🚨 Посіпаки політика від ОПЗЖ з Одеси Віктора Баранського, що допомагає рф з "тіньовим флотом" для уникнення санкції продовжують засідати в Одеській міський раді

👀 В Одеській міськраді засідає колишній охоронець політика Ігор Батраков, з біографії на сайті в якого прибрали місце народження: Армавір Краснодарського краю РРФСР.

Батраков працював в УБОП Одещини 4 роки, а потім був в сумнозвісному "Беркуті".
У 2016 став директором охоронного агентства "Спарта-груп", яке пов'язано з Баранським.


Восени 2020 Батраков став кандидатом у депутати Одеської міської ради. Він балотувався від партії ОПЗЖ по першому виборчому округу і під 31-м номером у списку.

Після початку повномасштабного вторгнення ОПЗЖ була заборонена за проросійську діяльність. Ігор вийшов зі складу фракції ОПЗЖ, залишившись позафракційним. У міськраді він член постійної комісії з надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, екології та цифрової трансформації. Входить до складу депутатської групи "За життя і мир". У березні 2022 року вступив до поліцейського спецназу.

ЗМІ вказують, що в Батракова було російське громадянство: паспорти VIАГ418129 та 6АГ418129. Він також мін працювати в адміністрації Краснодарського краї РФ. Його ІПН 2308038402.

Депутат інформацію про наявність громадянства рф не спростовував

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com