🚨🚨🚨 У Сумах податківці намагалися заробити "відкат" на ремонті обласного управління

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

🚀 Будівля обласної податкової на вул. Іллінська, 13 постраждала через падіння російського Shahed біля неї. Вибух пошкодив її покрівлю, що призвело до протікання.

💡 На той час в.о. голови податкової регіону Олена Хотенко (депутат Рівненської міськради від "Слуги народу") та заступниками Олексієм Мазуренком та Юрієм Мельником вирішила тендер з ремонту будівлі за 3,89 млн гривень. Мета була в отриманні відкату від вартості робіт. Посередником за 20% вартості виступав посадовець ДМС Владислав Бугасов.

➡️ Було проведено фіктивний тендер на який було запрошено два підприємства: «Сумиславбуд» який є реальним сектором та «Індастріал Транс груп» який є ризиковим підприємством. Виграло цей тендер «Індастріал транс груп» з пропозицією 3,45 млн гривень яке фактично є підприємством Мельника та Мазуренко з 50% відкату в подальшому.

❗️ Виявилося, що підрядник створений з метою відмивання грошей, бо купляє не будматеріали, а пиво, горілку, продукти харчування, не має власних виробничих приміщень, ніякого обладнання, спеціалістів. Після відсторонення Хотенко через корупційні скандали з майном, її наступниця Світлана Краснюкова вирішила скасувати тендер задля уникнення проблем. Бугасов залишився без грошей, а через це Мазуренко знов почав пити бо керівництво запросило кошти.  Щодо Хотенко, то вона є спеціалістом управління, хоча знаходиться у відпусті понад 100 днів, пропрацювавши лише 50. Чергову відпустку їй підписала нова-стара голова податкової Наталія Кіяшко.

🔔 Вона також безпідставно взяла Мазуренко на роботу інспектором, хоча фактично він знов є її заступником. Самого Мазуренка раніше звільнили через отримання фейкової інвалідності. Він сидить у кабінеті першого заступника.

➡Надсилайте матеріали по митницям, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

‼️ Забудовників з Південного (Южне) на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень при будівництві житлових комплексів.

За даними БЕБ), група компаній могла використовувати схему з обслуговуючим кооперативом для мінімізації податків. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток складає 42,8 млн гривень.

У центрі розслідування – діяльність чотирьох компаній:

✅ ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва,
✅ ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, який виступав як інвестор,
✅ ПП «Вектор» – генеральний підрядник, який забезпечував будівництво.

Слідство вважає, що кооператив використовуючи статус неприбуткової організації, ухилився від податку на прибуток.

Зокрема, обслуговуючий кооператив: не подавав декларацій з податку на прибуток у період з 2018 по 2023 рік та не відобразив дохід, отриманий від передачі об’єктів нерухомості, що могло призвести до заниження податку на 42,8 млн гривень.

ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів в Південному. ОК «Будинок 10» було залучено як інвестор, який отримував пайові внески від покупців квартир. ПП «Вектор» виступало генеральним підрядником, який забезпечував будівництво власними силами та матеріалами. Відповідно до договорів, кооператив не брав участі в будівництві, а лише оформлював право власності на квартири. Квартири передавались членам кооперативу без сплати податку на прибуток, оскільки обслуговуючий кооператив мав статус неприбуткової організації.

Слідство підозрює, що насправді кооператив самостійно купував будівельні матеріали та залучав підрядників для будівництва. Також він передавав готові квартири покупцям на підставі персональних меморандумів та довідок про повну сплату паю. Фактично  він виступав як забудовник, а не як неприбуткова організація. Це означає, що він мав платити податок на прибуток за всі операції з продажу квартир.

Зараз замовлена судово-економічна експертиза, щоб підтвердити факти заниження податкових зобов’язань. Головними власникам компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. Також серед засновників є Ганна Завєрюха та Ольга Зінченко. Раніше у складі компанії були особи, пов'язані з начальника господарства зв'язки ДП "МТП "Южний" Сергієм Іокімасом.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

👀 Співвласник компанії 💥 "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас вирішив замовити собі багато піар-публікацій на різних сайтах та ТГ-каналах, що привернуло нашу увагу

😄 Колишній директор ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" та ексзаступник директора "Спецтехноекспорт" має за собою неабиякий корупційний шлейф, про що ми будемо розповідати найближчими днями

➡Продовжуємо розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Співвласник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас причетний до корупційної схеми розробки софту «Дзвін-АС» для ЗСУ з розтратою 239 млн гривень. 

Про це йдеться у матеріалах розслідування детективного бюро Absolution.

💬 У грудні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на озброєння Збройних Сил України прийнято автоматизовану систему управління бойовими діями «Дзвін-АС». З самого початку розробку фірми «Еверест Лімітед» супроводжували скандали.

💡 У 2016 році Міністерство оборони уклало контракт із компанією ТОВ «Еверест Лімітед» на суму 722,6 млн гривень для розробки автоматизованої системи управління військами. Однак розслідування виявило, що ця компанія не мала досвіду в такій сфері. За даними слідства, її залучили завдяки лобіюванню з боку військових посадовців.

Але замість розробки власного ПО, компанія закупила готові продукти у афілійованих структур – системи Megapolis.DocNet, UnityBase Defense та SMS Communication System. Це призвело до 239 млн грн зайвих витрат з бюджету, з яких:

🔴 98 млн грн – на нібито розробку спеціального ПЗ,
🔴141 млн грн – на його доопрацювання та адаптацію.

За версією слідства, більша частина бюджетних коштів, отриманих «Еверест Лімітед», була перерахована на рахунки пов’язаних компаній:

⏩ «Айкюжн ІТ»,
⏩ «Інтекресі Бейз»,
⏩ «НДІ Автопром»,
⏩ «РКІ-Консалтинг».

Фактично вони виступали посередниками, отримуючи гроші за програмні продукти та техніку, яка не відповідала вимогам контракту.

За даними внутрішнього аудиту Міністерства оборони, система управління військами, розроблена в межах проєкту, не відповідала встановленим технічним вимогам. Аудитори виявили серйозні порушення:

⏩171,9 млн грн – незаконні витрати через оплату перенесення строків виконання робіт, сплату ПДВ та коригування документації.
⏩550,7 млн грн – ризик втрати майна через відсутність належної інвентаризації.
⏩15,2 млн грн – витрати на програмне забезпечення, яке фактично не використовувалося.
⏩3,9 млн грн – безпідставні витрати на документацію, яка так і не була використана в розробці ПЗ.
⏩263,7 млн грн – ймовірно завищені обсяги виконаних робіт без належного контролю.

НАБУ відкрило справу за ст. 191, 364-1, 425 та 426-1 КК. Підозри спочатку отримали начальник управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ Олег Король та директор «Еверест Лімітед» Юрій Пастухов.

Нещодавно НАБУ оголосило підозри ексзаступнику начальника Генштабу ЗСУ Радіону Тимошенку та ексначальнику військ зв’язку ЗСУ Володимиру Рапку.

При цьому роль інших бенефіціарів схеми в бюро поки не розглядають, а мова у тому – хто лобіював компанію як надійного підрядника для Міноборони України?

Достатньо подивитися на фірми, які пов'язані з «Еверест Лімітед». Мова йде про київську фірму  «Сучасні комунікаційні рішення», яку заснували у 2016 році (тоді ж коли був підписаний контракт з МОУ), що виробляє обладнання зв'язку. Директором вказаний Дмитро Люлін, а власниками у рівних долях: «Еверест Лімітед» та  «Українська бронетехніка» (Юрій Миколайович Чубатюк та Олександр Олександрович Кузьма відповідно). При цьому директором та власником 10% компанії є Владислав Бельбас.

Нагадаємо, у справі №52017000000000889 НАБУ підозрює звільненого директора «Спецтехноекспорту» Бельбаса, його попередника Павла Барбула, ексзаступника директора СТЕ Володимира Муцинова, колишнього заступника начальника департаменту СТЕ Дениса Панасенка та ексначальника відділу СТЕ Тимофія Романюка.

Зараз "Еверест Лімітед" перереєстрували на громадянина Узбекістану Шохрубека Карімова. Фірма з листопада 2023 року змінила назви на ТОВ "Комторгпром" та переїхала до Запоріжжя.

Справа НАБУ щодо встановлення бенефіціарів угоди ще далека до завершення.

➡Продовжуємо розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Майно олігарха Костянтина Жеваго (компанія «Ferrexpo») планують націоналізувати

⚡️ ДБР спільно з Міністерством юстиції України готує звернення до ВАКС з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомого майна, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді комбінату на 49 років. Крім того, під процедуру можуть потрапити 2 тис. 382 залізничні вагони та 53 тис. 331 погонний метр під’їзних колій.

❗️ Пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».

20 вересня 2024 року слідчі ДБР направили до Київського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, менеджмент підприємства, що належить олігарху-втікачу, привласнив понад 370 млн грн.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🍿 Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що секретар міськради Юрій Тренкін “справляється зі своїми обов’язками”.

Ви ж бачите, що одне з видань, яке фактично фінансувалося міжнародними донорами, ну тільки ж фінансувалося як…. Якщо об’єктивне видання, то воно висвітлює про всі події в регіоні, ну але ж ви бачите, що воно висвітлює тільки діяльність Черкаської міської ради і окремих її чиновників. Далі, на жаль, діяльність інших структур, органів – вони не висвітлюються. В мене питання: друзі мої, чому ви досі не в армії? Оце єдине в мене питання, – сказав Бондаренко.

Дуже жалюгідна та нікчемна спроба вигородити корупціонераз Батьківщини, якого НАЗК викрило на незаконному збагаченні.

Нагадаємо, по Тренкіну є справа про незаконне збагачення. Він оформив авто на свого водія.

Ми також дізналися, що Тренкін:
✅ фейковий академік
✅ інвалід-футболіст

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com