Нардеп Дубіль, а що там на Кіпрі такого цікавого для вас?

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Вища рада правосуддя підтримала звільнення Павла Вовка з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва, оскільки до нього застосували дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення. Після цього ВРП ще раз має підтримати його звільнення.

🔴🔴🔴 Обшуки вдома у генерального директора ДП "Ліси України" Болоховця. Чекаємо деталей

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 НАЗК виявило  декларації заступника генерального директора "Виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" Сергія Карпенка на 126 млн гривень.  Чиновник вказав недостовірні дані про своє майно, бізнес-активи, криптовалюту та фінансові зобов’язання, що може свідчити про спробу приховати реальні статки.

✔️ Сумнівні позики на мільйони гривень

Одна з найбільш підозрілих розбіжностей у декларації – зазначена позика в розмірі 97,76 млн грн іноземному громадянину Імрану Юсуфу.

Карпенко пояснив, що ця сума – не реальна позика, а відображення вартості зобов’язання Юсуфа перед ним за передачу криптоактивів, які нібито були зазначені у декларації за 2020 рік. Проте під час перевірки НАЗК з’ясувало, що в декларації за той рік жодної інформації про таке зобов’язання немає.

Схожа ситуація і з іншою позикою – 743,6 тис. доларів  (28,24 млн грн) Василю Шевченку. Карпенко стверджував, що це борг за угодою, укладеною ще у 2015 році в ОАЕ, проте підтвердити це документально не зміг. До того ж у реєстрі платників податків відсутні дані про будь-які офіційні доходи Шевченка, які могли б пояснити такі фінансові операції.

✔️ Дороге майно без підтвердження вартості

У декларації Карпенко зазначив, що йому та його дружині належать кілька коштовних речей, проте документи, що підтверджують їхню вартість, відсутні. Серед задекларованого:

Золотий годинник Jaeger-LeCoultre (Reverso Night Day Duoface) – вартість 412 тис. грн, придбаний  у 2009 році;
Золотий годинник Omega (DeVille Co-Axial Cronometer) – вартість 426 тис. грн, придбаний у. 2009 році;
Каблучка з білого золота з діамантом – вартість 283 тис. грн, придбана 2005 року.

Карпенко пояснив, що оцінював вартість цих речей за даними з Інтернету, оскільки документи були втрачені. Проте він не надав нової грошової оцінки, хоча зобов’язувався це зробити у 2021 році.

✔️ Бізнес-активи: невідповідності в частках компанії

У декларації чиновник вказав, що володіє 33,34% статутного капіталу ТОВ "Фарго Ріелті", що у грошовому еквіваленті становить 200 тис. гривень. Однак дані Єдиного держреєстру юросіб показали іншу картину: корпоративні права у цій компанії насправді належать його дружині, а їхня частка становить 49,99% (170 тис. грн).

Пізніше з’ясувалося, що 28 вересня 2023 року Карпенко передав свою частку дружині за договором дарування, однак у декларації ці зміни не відобразив.

✔️ Криптовалюта: розбіжності у цифрах

Одним із найцікавіших аспектів перевірки стали недостовірні відомості про криптовалюту. У декларації Карпенко вказав, що володіє 1,529 Binance Coin (BNB), але за даними криптобіржі Binance, його фактичний баланс на 31.12.2023 складав 4,147 BNB.

До того ж зазначена ним криптоадреса не належить до мережі Binance Smart Chain, а є частиною Ethereum. А ще НАЗК встановило, що на його рахунку були й інші незадекларовані криптоактиви, зокрема:

27.225 ADNODE (ADD)
0.9 I-COIN (ICN)
54.45 A2DAO (ATD)
27.225 MEET.ONE (MEETONE)
6193.8 WePower (WPR)

Загальну вартість цих активів встановити не вдалося через відсутність інформації у відкритих джерелах.

Крім того, у декларації чиновник вказав хибні відомості про фінансовий баланс, зокрема занизив свої криптоактиви на 31 534,59 грн, а також вказав відсутні кошти на суму 362,6 тис. грн.

Загальна сума недостовірних даних у декларації Карпенка перевищує 126 млн грн, що є підставою для кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 366-2 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔥🔥🔥 Результати діяльності міжнародного детективного бюро ABSOLUTION

Ексначальник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов постане перед судом за відмивання 143 млн гривень

До суду направлено обвинувальний акт за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у період здійснення повноважень, обвинувачений, залучивши інших осіб, організував набуття, користування та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, які були отримані злочинним шляхом.

Знаємо, що це не всі кошти, який нахабарював Борисов за період роботи у військкоматах.

👀Рейтинг мародерів

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

⚡️ В Одесі на хабарі в 10 тис. доларів затримали директора департаменту архітектури та містобудування Марата Касімова. Операцію проводили співробітники СБУ. Виконувача обов'язків директора запросив кошти за узгодження містобудів і обґрунтувань.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Євген Калінін, директор з питань етики та комплаєнсу НАК "Нафтогаз України", любить не тільки державні кошти, але й товсті сардельки в лаваші з сулугуні.

Якщо ви розумієте про що ми. ☕️

До чоловіка праворуч ми питань не маємо. Він в цьому невинний.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com