🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

СХЕМИ 

🔸 Чорна каса ДМС Києва
🔸 Збори грошей за посвідки від ДМС Києва
🔸 Корупційний шлях голови Громадської ради митної служби
🔸 Компаніям Кузяри віддають енергетичні підряди
🔸 Схеми в ДМС Чернігова
🔸 Як КМДА "зливала" кошти на 112-ту бригади
🔸 Одеський громадський діяч привласнив кошти ЗСУ
🔸 Буткевич та справа щодо берилію
🔸 Буткевич та Вавриш
🔸 Що зробили з сайтом Експо2030 в Одесі?

ПОЗИЦІЯ

🔸 Арустамова звільнили з ДМС
🔸 Роман Григоришин - досвідчений шахрай
🔸 Микола Удянський отримав відстрочку в ЗСУ на підробних документах


МАЙНО 

🔸 Життя у Ніцці родини заст. голови митниці Одеси
🔸 Керівник Служби відновлення Львівщини має проблеми з НАЗК
🔸 У Суховича знайшли нові незадекларовані доходи
🔸 Ексзаступник голови Одеської ОДА приховав 4,2 млн гривень
🔸 Криптовалютні проблеми митника з Полісся
🔸 Суддя Верховного суду хотіла легалізувати хабар Князєва
🔸 Посадовець ДМС Києва залишився без авто та квартири

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

ПП «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб» перевіряють через ухилення від сплати податків. 

Про це редакція 368.media  дізналася з матеріалів провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК.

За версією слідства, службові особи компанії «Ескулаб» за попередньою змовою з бенефіціарними власниками та іншими невстановленими особами ухилились від сплати податку на прибуток шляхом невідображення отриманих готівкових коштів за надання медичних послуг. Ці гроші, нібито, легалізують через придбання нерухомості, в тому числі і в державах ЄС, автомобілів, коштовностей та іншого майна.

Із 1 січня 2020 року по теперішній час, за припущенням слідчих, отримано доходу поза податковою звітністю  на суму понад 500 млн гривень.

У рамках кримінального провадження від управління аналізу інформації та управління ризиками БЕБ у Львівській області отримано аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПСМЛ «Ескулаб» за червень 2023-го. У цьому дослідженні за один місяць встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму більше 6 млн грн шляхом невідображення отриманих готівкових коштів за надання послуг.

«Ескулаб» має мережу пунктів забору біоматеріалу, що налічує понад 200 одиниць.  Останні кілька років між співвласниками компанії триває корпоративний конфлікт. Станіслав Луговський і Сергій Дядюшко мають по 43% акцій і намагаються витіснити один одного. Міноритарний акціонер із часткою 14% Денис Мельник – син ректора Львівського університету Івана Франка – діяв заодно з Луговським.

Акціонери «Ескулабу» судяться між собою, а також ініціювали низку кримінальних проваджень один проти одного.  У грудні 2024-го підозру вручили тодішньому голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу. За версією слідства, Артимович вимагав у співвласника медичної компанії «Ескулаб» Станіслава Луговського неправомірну вигоду для себе, колишнього голови Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича та ексголови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького за вплив на суддів Західного апеляційного суду, щоб ті винесли рішення на його користь у двох судових справах.

Початково підозрювані, начебто, хотіли 1 мільйон доларів. НАБУ задокументувало передачу 75 тис. доларів через колишнього суддю Юркевича, Він як суддя у відставці працював у Львівському університеті імені Івана Франка. Син ректора університету той самий Денис Мельник, власник 14% «Есколабу». Як розповідав згодом Юркевич, Мельник-молодший і його бізнес-партнер Луговський заходили до нього в кабінет, обговорюючи свої судові спори по «Ескулабу». Колишні судді Юркевич і Плотніцький, нібито, надавали їм юридичну допомогу.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Міськрада Дніпра витратить більше коштів на клінінг ніж на будівництво шкіл

Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради уклав договір на понад 1,8 млн грн на послуги з організації робочого середовища. У ці послуги входить прибирання, утримання та догляд за приміщеннями департаменту. Загалом на 2025 рік у бюджет департаменту закладено видатків на суму понад 191 млн грн, з них 1,5 млн грн на будівництво освітніх установ і закладів.

12 лютого 2025 року Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради уклав договір з ТОВ «КЛІНІНГ ДНІПРО» на суму 1 890 222,18 грн. Договір передбачає прибирання, утримання та догляд за приміщеннями департаменту до кінця року. Середня сума, яку департамент витрачатиме на прибирання своїх приміщень, близько 171 838 грн на місяць.

Видатки Департаменту капітального будівництва на 2025 рік становлять 191 138 094 грн, з них на будівництво освітніх установ і закладів — 1 500 000 грн, а на організацію благоустрою населених пунктів лише 1 000 000 грн.

Батько-податківець на утриманні сина

НАЗК виявило, що Сергій Кондратюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, зазначив у своїй декларації недостовірні дані на понад 5,4 млн грн.

Квартира "сина", яку оплачував батько

Кондратюк не вказав у декларації, що фактично проживав у Львові у квартирі площею 57,8 кв. м, оформленій на Марію Шпелик. За його словами, там мешкав його син Роман Кондратюк, який не укладав жодного договору оренди.

Однак, згідно з перевіркою НАЗК, саме Кондратюк-старший щомісяця оплачував комунальні послуги та інтернет у цій квартирі. Ба більше, він регулярно витрачав гроші у магазинах та закладах поблизу.

Водночас, у декларації чиновник зазначив, що його офіційне місце проживання – село Воля-Ковельська на Волині, хоча відстань до його робочого місця у Львові – 185 км.

Згідно з даними НАЗК, у 2023 році син чиновника отримував зарплату від ТОВ "Сенат Едженсі", де сам був директором. Офіс компанії розташований у Києві, хоча офіційна адреса квартири, де він начебто жив, – у Львові. Ще один цікавий момент: 29 вересня 2023 року Роман Кондратюк видав батькові довіреність на розпорядження всім своїм майном. А вже 13 жовтня виїхав за кордон і досі не повернувся.

Автомобільні махінації

Чиновник також приховав у декларації користування автомобілем Volkswagen Touareg (2023), оформленим на його сина. Це авто неодноразово помічали біля його житла у Львові, а сам Кондратюк-старший навіть отримав штрафи за порушення ПДР у жовтні та листопаді – після виїзду сина за кордон.

Також він не вказав реальну суму від продажу іншого авто Skoda Kodiaq, що належало його дружині Галині Кондратюк.

Оскільки загальна сума недостовірно задекларованих активів перевищує 5,4 млн грн, НАЗК передало матеріали до правоохоронних органів. Кондратюку загрожує відповідальність за статтею 366-2 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🧐 Пані голова Сумської податкової Кіяшко, а ваша каблучка задекларована? Чи це російська підробка?🚀

НАБУ та САП не доводять до реальних вироків справи про недостовірне декларування: НАЗК те ж саботує роботу

За 2024-й надійшло ТІЛЬКИ 34 висновки НАЗК щодо недостовірного декларування, на підставі яких розпочато 22 кримінальних провадження. Фігурантам деяких повідомлено про підозру.

Загалом станом з 2022 на 31.12.2024 :

▪️ 70 справ щодо недостовірного декларування у роботі детективів.
▪️ 35 підозрюваних у недостовірному декларуванні, серед яких:

🔸 14 народних депутатів України;
🔸 7 депутатів обласних рад;
🔸 5 суддів;
🔸 3 працівників правоохоронних органів;
🔸 3 керівників державних підприємств;
🔸 2 військові посадові особи;
🔸 керівник центрального органу влади.

Дуже погана робота. Чому пресслужба НАБУ видає це за гарні результати? Яка сума потрапила до бюджету? Ви врахували витрати на суди, НАБУ тощо?


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com