В Україні схему пособництва державі-агресору, у якій брали участь українські та міжнародні компанії. Досудове розслідування встановило, що ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» з Одеси через мережу підконтрольних підприємств виводили електротехнічне обладнання до РФ, використовуючи транзитні компанії у Польщі, Туреччині, Естонії, Казахстані та навіть на Мальдівах.

💸💸💸Олександр Мицкевич, який є власником ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», а також міжнародних компаній NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o (Польща) та OVERVIS OU»(Естонія), організував схему перерваного транзиту.

Продукція виготовлялася в Україні на потужностях ТОВ «Новатек-Електро» в Одесі. Через підконтрольне ТОВ «Елімпекс» її продавали міжнародним фірмам та іншим транзитним компаніям у Польщі, Туреччині, Казахстані та на Мальдівах. Далі спрямовували до РФ, де кінцевим покупцем була компанія «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург).

В організації бізнесу брали участь:

✔️ комерційний директор ТОВ «Новатек-Електро»
✔️ бухгалтер, що займалася фінансовою документацією та проводила платежі через транзитні підприємства.
✔️ менеджер із ЗЕД, контролював логістику, взаємодію з перевізниками.
✔️ маркетолог, займався рекламою та просуванням української продукції на ринку РФ.
✔️ громадянин РФ, заступник голови NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o, співвласник російської фірми.

Як працювали міжнародні транзитні компанії?

Для приховування реального отримувача продукції використовували компанії:

➡️ Естонія – OVERVIS OU.
➡️ Польща – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o.
➡️ Туреччина – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI.
➡️ Мальдіви – INTERMODAL MALDIVES.
➡️ Казахстан – підставні підприємства.

Продукція нібито продавалася транзитним фірмам, які потім відправляли її до РФ.

Фіктивні договори для легалізації поставок

ТОВ «Новатек-Електро» доручало ТОВ «Елімпекс» виводити продукцію через закордон, щоб обійти заборони на торгівлю з РФ. З метою приховування джерел надходження фінансів зловмисники використовували рахунки OVERVIS OU та ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI, а потім Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi, через які здійснювалися платежі за продукцію, що опинялася в РФ.

Перша фірма у 2023 році отримала платіж у розмірі 3,5 млн євро від підконтрольної турецької компанії, яка отримала ці кошти від невстановлених юросіб з РФ.

Ці кошти були розподілені: 1,2 млн євро пішло на рахунок ТОВ «Елімпекс» як оплата за чергову партію електротехнічної продукції; 800 тис. євро на рахунок ТОВ «Новатек-Електро» як плату за продукцію, яка фактично була поставлена на підприємства РФ; 1,5 млн євро переведено на рахунки офшорних компаній у ОАЕ та Кіпрі, що належать Мицкевичу.

Казахстан також став транзитним пунктом, через який продукція безперешкодно потрапляла до РФ через TechInvest KZ та KazTrans Logistics.

Обладнання йшло через Мальдіви через INTERMODAL MALDIVES.

Уникнення санкцій

З метою уникнення виявлення незаконних поставок, злочинна група застосовувала фіктивні документи, змінюючи походження товару. ТОВ «Новатек-Електро» видавало сертифікати походження, в яких зазначалося, що продукція нібито виготовлена в Польщі або Естонії, хоча насправді вона вироблялася в Україні. У митних деклараціях вказувалися змінені коди товарів, щоб уникнути потрапляння під санкційні обмеження. Кінцевими покупцями були:
«Російські залізниці» – закуповували електротехнічне обладнання для модернізації залізничної інфраструктури.
«Ростех» – отримував комутаційне обладнання для підприємств військово-промислового комплексу РФ.
«Російські енергетичні компанії» та «Мосенерго»– використовували реле захисту та управління для енергетичних мереж.
«Трансмашхолдінг» – один із ключових виробників електротехнічного обладнання для залізничної інфраструктури

Слідство направило запити про міжнародну правову допомогу до Естонії, Польщі, Туреччини, Казахстану та ОАЕ. Державна служба фінансового моніторингу аналізує рух коштів, щоб виявити можливі додаткові канали фінансування російських підприємств.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Як стерти себе з Google: лайфхак від Ігоря Зотька

1️⃣ Заробити мільйони на лудоманах
2️⃣ Потрапити в кримінальну справу
3️⃣ Спробувати зачистити інтернет
4️⃣ Усвідомити, що інтернет пам’ятає все

Бенефіціари казино Pin-Up активно видаляють інформацію про кримінальну справу Ігоря Зотька, використовуючи фейкові скарги DMCA, юридичний тиск і цензуру.

Але проблема в тому, що чим більше стираєш правду, тим більше людей її шукають.

Наша команда розпочинає масштабне розслідування щодо Зотька, номінального власника Pin-Up, через підозри в незаконному видаленні критичних відгуків та негативних результатів у Google шляхом маніпулятивного використання скарг DMCA. Якщо ці дії підтвердяться, вони можуть кваліфікуватися як самозванство, шахрайство та неправдиві свідчення.

Ми проаналізували фальшиві запити на видалення контенту через DMCA, безпідставні юридичні скарги та інші незаконні методи, що використовуються для обмеження доступу до важливої інформації. Наше розслідування демонструє, як структуровані мережі цензури, що фінансуються кримінальними групами та олігархами, маніпулюють громадською думкою та обходять перевірки AML, встановлені фінорганізаціями.

Фальшиві запити DMCA стратегічно застосовувалися для видалення критичних матеріалів з Google, і є всі підстави вважати, що Зотько або організація, що діє в його інтересах, причетна до схеми.

Такі операції виконують "сірі" агентства управління онлайн-репутацією, які працюють від імені клієнтів. Якщо буде доведено, що Зотько усвідомлено використовував або сприяв схемі, його можуть кваліфікувати як співучасника або організатора злочину.

Що саме намагаються приховати?

Зотько, номінальний власник Pin-Up. Наше розслідування виявило численні тривожні сигнали та негативні матеріали, які він активно намагається видалити та цензурувати. Він побудував імперію на гемблінгу, використовуючи агресивні маркетингові стратегії, маніпуляції та, ймовірно, відмивання коштів.

Діяльність Зотька викликає серйозні запитання через можливі зв’язки з російськими ОЗУ, що займаються азартними іграми.

Компанії Зотька навмисно працюють в офшорних юрисдикціях із слабкими законами щодо азартних ігор, що дозволяє йому уникати суворих правил та контролю. Це викликало численні заклики до жорсткішого регулювання онлайн-гемблінгу, щоб запобігти можливим шахрайським схемам.

У Зотька був бюджет на боротьбу з тими, хто публічно говорив правду. Витрачалися гроші на дискредитаційні кампанії, що включали фабрикацію, наклепи та масове видалення небажаного контенту з мережі.

Чому Зотько намагається цензурувати інформацію? Беручи до уваги велику кількість негативних публікацій, очевидно, що він прагне очистити свою репутацію, щоб захистити бізнес та імідж. Ось основні причини:

• Управління репутацією. Погана преса може вплинути на довіру партнерів та клієнтів, тож Зотько намагається підтримувати гарний публічний імідж.

• Юридичні та регуляторні ризики. Чим менше компрометуючих матеріалів, тим менше шансів, що його діяльність стане об’єктом серйозного розслідування.

• Масштабування бізнесу. Плануючи вихід у нові сфери, такі як фінансові схеми та нерухомість, він намагається виглядати надійним інвестором.

Як саме він намагається приховати інформацію? Попри відсутність прямих доказів, що сам Зотько керує процесом, є чітка схема роботи:

• Фейкові скарги DMCA – використовуються для видалення критичних публікацій з Google.

• Юридичні загрози – застосовуються для тиску на журналістів та ЗМІ.

• PR-кампанії – спрямовані на зміну публічного іміджу шляхом створення позитивних статей.

• Вплив на ЗМІ – через зв’язки з редакціями він забезпечує собі вигідне висвітлення.

Це класичний кейс "як сховати правду за гроші". Спроби стерти сліди діяльності в мережі є прямим свідченням того, що приховувати йому дійсно є що. Варто нагадати: у сучасному світі інформацію неможливо видалити повністю, а будь-яка спроба цензури лише привертає більше уваги.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥 Збираємо інформацію про одеського адвоката Максима Попова 😁, котрий працює радником в Офісі генпрокурора України

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Фейкі від ОЗУ Pin-Up Ігоря Зотька

Влітку ЗМІ писали, що Зотько повернеться з Кіпру та буде служити в ЗСУ. При цьому він отримав від росіян понад 600 млн гривень. Наразі Зотько намагається видалити інфо про себе з Google.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Ексдиректор з виробництва КП «Київпастранс» Павло Кирилюк та начальник відділу матеріально-технічного забезпечення підозрюються у розкраданні понад 8,2 млн гривень через завищені ціни на закупівлі шин для міського транспорту.

В листопаді 2022 року Кирилюк разом із начальником відділу матеріально-технічного забезпечення розробили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Службовці ініціювали закупівлю шин для громадського транспорту, хоча реальної потреби у них не було.
Далі  тендерну документацію навмисно внесли ціни, які значно перевищували ринкову вартість. Закупівлю оголосили через систему Prozorro, але через створені штучні обмеження жодна компанія, крім потрібної, не змогла взяти участь у торгах. Після скасування тендеру через відсутність учасників чиновники уклали угоду напряму із заздалегідь визначеними компаніями.

Епізод 1: ТОВ «Бачата» – збитки 3,25 млн грн. У грудні 2022 року КП «Київпастранс» підписало договір із ТОВ «Бачата» на закупівлю шин для тролейбусів на 12,5 млн гривень. Фактична вартість шин на ринку була значно нижчою, тож завищена ціна призвела до розкрадання коштів. Тендер скасували, але зловмисники оформили договір напряму, без конкурсу.

Епізод 2: ТОВ «ТД «Нортек» – збитки 5 млн грн. Наприкінці 2022 року чиновники повторили схему з іншою компанією – ТОВ «ТД «Нортек», з якою уклали договір на постачання шин на 10,6 млн грн. Як і в попередньому випадку, реальна вартість товару була значно нижчою, що дозволило розкрасти  ще гроші.

Гроші за контрактом перераховувалися протягом грудня 2022 – липня 2023 року. Кирилюку  повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥 Бізнес-імперія Сашка Браслєта (продовжуємо власне розслідування)

ПП «Альфа-Капітал» Олександра Павлюченка (Саша Браслет) – один із найбільших аграрних гравців Полтавщини. Офіційно має статутний капітал у 300 млн грн, володіє активами на 1,3 млрд грн, розпоряджається 6,7 тис. га земель, а також значним автопарком і елеваторними потужностями. Проте діяльність компанії викликає низку запитань щодо прозорості її фінансових операцій.

В розпорядженні  є копія аналітичної довідки податкової служби щодо компаній Павлюченка 😄😄😄.

🔴🔴🔴🔴 В ній вказується, підприємство не сплатило жодної гривні ПДВ із 2020 року, хоча у 2024 задекларувало постачання продукції на 641,8 млн грн, у тому числі 397,7 млн грн на території України та 243,9 млн грн через експортні операції. Водночас сума податкового кредиту компанії продовжує зростати і на кінець 2024 становила 200,5 млн грн.

Ці факти дають підстави вважати, що підприємство використовує механізми мінімізації податкового навантаження або ж діє в рамках складної схеми взаємозаліків з пов’язаними структурами.

«Альфа-Капітал» не діє як окремий суб’єкт господарювання, а є частиною великої мережі компаній, пов’язаних між собою через власників, керівників та господарські операції.

Засновником підприємства є Олександр Павлюченко, який одночасно виступає засновником ще 13 підприємств. Керівник Станіслав Павлюченко також контролює п'ять компаній і володіє ще двома господарствами.

Крім того, «Альфа-Капітал» заснувала ще 16 компаній, серед яких СТОВ «Нива», ТОВ «АгроДмитрівське», ПСП «Агросвіт» та інші. Це створює систему, де фінансові потоки можуть циркулювати між пов’язаними підприємствами, дозволяючи оптимізувати податкове навантаження.

Попри значні обороти, компанія фактично не сплачує ПДВ, хоча має всі передумови для його нарахування. Головні питання до діяльності «Альфа-Капітал» стосуються наступних ризикових факторів.

📌 При постачанні продукції на 641,8 млн грн компанія не сплатила жодної гривні податку на додану вартість із 2020 року.

📌 У рамках договору про вирощування сільгосппродукції для АТ «Укргазвидобування» компанія отримувала передоплату, яка спочатку відображалася як аванс, а потім трансформувалася в «біологічні активи». Це може вказувати на спробу уникнути сплати податків через зміну номенклатури операцій.

Сумнівні операції з пов’язаними компаніями, що виглядають як «переливання» податкових зобов’язань поміж ними.

⬇️ ПП «Альфа-Капітал» орендує техніку у ФГ «Рукіс», водночас це господарство постачає їй кукурудзу.
⬇️ ТОВ «АгроДмитрівське» здає в оренду ПП «Альфа-Капітал» трактор Fendt, хоча у власності останньої вже є такі ж трактори.
⬇️ «Альфа-Капітал» надає в оренду автомобіль КамАЗ ТОВ «АгроДмитрівське», хоча у власності цього підприємства також є аналогічна техніка.

➡️ Використання будівельних контрактів для податкового кредиту.

⬇️ Компанія «Стальспецмонтаж 21» надала послуги реконструкції елеватора на 2,1 млн грн.
⬇️ Будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств» продала «Альфа-Капітал» бетон на 2,5 млн грн.

➡️ У фінансовій звітності підприємства немає місць для зберігання таких будматеріалів, що може свідчити про фіктивні операції з метою отримання податкового кредиту.

ДПС визнала «Альфа-Капітал» ризиковим платником ПДВ за двома критеріями: компанія використовує реєстраційний ліміт для придбання товарів, не пов’язаних із господарською діяльністю.

😐 Керівник підприємства має аналогічні посади в понад п'яти компаніях, що підвищує ризики непрозорих фінансових операцій.

ПП «Альфа-Капітал» демонструє всі ознаки потужного аграрного бізнесу: значний земельний банк, велика матеріально-технічна база, активна експортна діяльність. Водночас аналіз фінансової звітності та операцій компанії вказує на можливе штучне завищення податкового кредиту та уникнення сплати ПДВ.

Ключові запитання до правоохоронців залишаються відкритими:

✔️ Як підприємство із постачанням продукції на 641,8 млн грн може не сплачувати ПДВ?
✔️ Чому воно здійснює численні операції з пов’язаними структурами, які мають ознаки «перекручування» податкового кредиту?
✔️ Чи є співпраця з «Укргазвидобуванням» способом уникнути податкових зобов’язань?
✔️ З огляду на включення компанії до списку ризикових платників податків, існує ймовірність проведення податкових перевірок, які можуть підтвердити чи спростувати ці підозри.

У разі доведення порушень «Альфа-Капітал» може очікувати нарахування багатомільйонних податкових донарахувань, штрафів та санкцій.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🚨🍁Затримано заступника голови департаменту освіти КМДА Паська – він "сидів на потоках"

Пишуть про затримання заступника директора департаменту освіти КМДА Іллі Паська. Зокрема, за даними "Хрещатик 36", він контролював усі будівельні тендери районних управлінь освіти, отримуючи "відкати" від підрядників.

Правоохоронці викрили схему, за якою посадовці привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Фіктивні контракти, завищені ціни та фальсифікація звітів.

Його керівниця, голова департаменту Олена Фіданян – один зі "стовпів" команди Кличка, яка монополізувала корупцію в освіті Києва.

Питали: відповідаємо. Комарницькій за нашими даними знаходиться в Австрії. Ткач туди полюбляє їздити 🇪🇺👈