🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Ексдиректор з виробництва КП «Київпастранс» Павло Кирилюк та начальник відділу матеріально-технічного забезпечення підозрюються у розкраданні понад 8,2 млн гривень через завищені ціни на закупівлі шин для міського транспорту.

В листопаді 2022 року Кирилюк разом із начальником відділу матеріально-технічного забезпечення розробили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Службовці ініціювали закупівлю шин для громадського транспорту, хоча реальної потреби у них не було.
Далі  тендерну документацію навмисно внесли ціни, які значно перевищували ринкову вартість. Закупівлю оголосили через систему Prozorro, але через створені штучні обмеження жодна компанія, крім потрібної, не змогла взяти участь у торгах. Після скасування тендеру через відсутність учасників чиновники уклали угоду напряму із заздалегідь визначеними компаніями.

Епізод 1: ТОВ «Бачата» – збитки 3,25 млн грн. У грудні 2022 року КП «Київпастранс» підписало договір із ТОВ «Бачата» на закупівлю шин для тролейбусів на 12,5 млн гривень. Фактична вартість шин на ринку була значно нижчою, тож завищена ціна призвела до розкрадання коштів. Тендер скасували, але зловмисники оформили договір напряму, без конкурсу.

Епізод 2: ТОВ «ТД «Нортек» – збитки 5 млн грн. Наприкінці 2022 року чиновники повторили схему з іншою компанією – ТОВ «ТД «Нортек», з якою уклали договір на постачання шин на 10,6 млн грн. Як і в попередньому випадку, реальна вартість товару була значно нижчою, що дозволило розкрасти  ще гроші.

Гроші за контрактом перераховувалися протягом грудня 2022 – липня 2023 року. Кирилюку  повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥 Бізнес-імперія Сашка Браслєта (продовжуємо власне розслідування)

ПП «Альфа-Капітал» Олександра Павлюченка (Саша Браслет) – один із найбільших аграрних гравців Полтавщини. Офіційно має статутний капітал у 300 млн грн, володіє активами на 1,3 млрд грн, розпоряджається 6,7 тис. га земель, а також значним автопарком і елеваторними потужностями. Проте діяльність компанії викликає низку запитань щодо прозорості її фінансових операцій.

В розпорядженні  є копія аналітичної довідки податкової служби щодо компаній Павлюченка 😄😄😄.

🔴🔴🔴🔴 В ній вказується, підприємство не сплатило жодної гривні ПДВ із 2020 року, хоча у 2024 задекларувало постачання продукції на 641,8 млн грн, у тому числі 397,7 млн грн на території України та 243,9 млн грн через експортні операції. Водночас сума податкового кредиту компанії продовжує зростати і на кінець 2024 становила 200,5 млн грн.

Ці факти дають підстави вважати, що підприємство використовує механізми мінімізації податкового навантаження або ж діє в рамках складної схеми взаємозаліків з пов’язаними структурами.

«Альфа-Капітал» не діє як окремий суб’єкт господарювання, а є частиною великої мережі компаній, пов’язаних між собою через власників, керівників та господарські операції.

Засновником підприємства є Олександр Павлюченко, який одночасно виступає засновником ще 13 підприємств. Керівник Станіслав Павлюченко також контролює п'ять компаній і володіє ще двома господарствами.

Крім того, «Альфа-Капітал» заснувала ще 16 компаній, серед яких СТОВ «Нива», ТОВ «АгроДмитрівське», ПСП «Агросвіт» та інші. Це створює систему, де фінансові потоки можуть циркулювати між пов’язаними підприємствами, дозволяючи оптимізувати податкове навантаження.

Попри значні обороти, компанія фактично не сплачує ПДВ, хоча має всі передумови для його нарахування. Головні питання до діяльності «Альфа-Капітал» стосуються наступних ризикових факторів.

📌 При постачанні продукції на 641,8 млн грн компанія не сплатила жодної гривні податку на додану вартість із 2020 року.

📌 У рамках договору про вирощування сільгосппродукції для АТ «Укргазвидобування» компанія отримувала передоплату, яка спочатку відображалася як аванс, а потім трансформувалася в «біологічні активи». Це може вказувати на спробу уникнути сплати податків через зміну номенклатури операцій.

Сумнівні операції з пов’язаними компаніями, що виглядають як «переливання» податкових зобов’язань поміж ними.

⬇️ ПП «Альфа-Капітал» орендує техніку у ФГ «Рукіс», водночас це господарство постачає їй кукурудзу.
⬇️ ТОВ «АгроДмитрівське» здає в оренду ПП «Альфа-Капітал» трактор Fendt, хоча у власності останньої вже є такі ж трактори.
⬇️ «Альфа-Капітал» надає в оренду автомобіль КамАЗ ТОВ «АгроДмитрівське», хоча у власності цього підприємства також є аналогічна техніка.

➡️ Використання будівельних контрактів для податкового кредиту.

⬇️ Компанія «Стальспецмонтаж 21» надала послуги реконструкції елеватора на 2,1 млн грн.
⬇️ Будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств» продала «Альфа-Капітал» бетон на 2,5 млн грн.

➡️ У фінансовій звітності підприємства немає місць для зберігання таких будматеріалів, що може свідчити про фіктивні операції з метою отримання податкового кредиту.

ДПС визнала «Альфа-Капітал» ризиковим платником ПДВ за двома критеріями: компанія використовує реєстраційний ліміт для придбання товарів, не пов’язаних із господарською діяльністю.

😐 Керівник підприємства має аналогічні посади в понад п'яти компаніях, що підвищує ризики непрозорих фінансових операцій.

ПП «Альфа-Капітал» демонструє всі ознаки потужного аграрного бізнесу: значний земельний банк, велика матеріально-технічна база, активна експортна діяльність. Водночас аналіз фінансової звітності та операцій компанії вказує на можливе штучне завищення податкового кредиту та уникнення сплати ПДВ.

Ключові запитання до правоохоронців залишаються відкритими:

✔️ Як підприємство із постачанням продукції на 641,8 млн грн може не сплачувати ПДВ?
✔️ Чому воно здійснює численні операції з пов’язаними структурами, які мають ознаки «перекручування» податкового кредиту?
✔️ Чи є співпраця з «Укргазвидобуванням» способом уникнути податкових зобов’язань?
✔️ З огляду на включення компанії до списку ризикових платників податків, існує ймовірність проведення податкових перевірок, які можуть підтвердити чи спростувати ці підозри.

У разі доведення порушень «Альфа-Капітал» може очікувати нарахування багатомільйонних податкових донарахувань, штрафів та санкцій.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🚨🍁Затримано заступника голови департаменту освіти КМДА Паська – він "сидів на потоках"

Пишуть про затримання заступника директора департаменту освіти КМДА Іллі Паська. Зокрема, за даними "Хрещатик 36", він контролював усі будівельні тендери районних управлінь освіти, отримуючи "відкати" від підрядників.

Правоохоронці викрили схему, за якою посадовці привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Фіктивні контракти, завищені ціни та фальсифікація звітів.

Його керівниця, голова департаменту Олена Фіданян – один зі "стовпів" команди Кличка, яка монополізувала корупцію в освіті Києва.

Питали: відповідаємо. Комарницькій за нашими даними знаходиться в Австрії. Ткач туди полюбляє їздити 🇪🇺👈

🔴🔴🔴🔴 Керівник Pin-up Global назвала Зотька «жертвою політичних переслідувань»: що не так з цією заявою? 😄 🌐🌐

Гендиректор мережі онлайн-казино Pin-up Global, росіянка Марина Ільїна нещодавно розповіла виданню NEXT.io, що звинувачення номінального директора ТОВ «Укр Гейм технолоджі» Ігоря Зотька у співпраці з РФ та корупції в Україні нібито є політично ангажованими та не відповідають реальності.

Дружина розшукуваного Дмитра Пуніна (реальний власник казино) зробила ряд тверджень на захист Зотька, який знаходиться у СІЗО. Розбираємо та спростовуємо цю інформацію від жінки;

🌐🌐 Марина Ільїна стверджує, що українське казино Pin-up не має зв’язків з Росією, а звинувачення правоохоронних органів є політично мотивованими, абсурдними та мають на меті рейдерське захоплення бізнесу. За її словами, виплати роялті на Кіпр є звичайною комерційною практикою і не мають стосунку до Росії. Звинувачення у державній зраді є політично вмотивованими, адже вони базуються на подіях, що сталися до прийняття відповідного закону. Ільїна наполягала у інтерв’ю, що ТОВ «Укр Гейм технолоджі» є одним із найбільших платників податків у сфері грального бізнесу, а власники фірми «відкрито підтримують Україну та займаються благодійністю».

ℹ️ Але з нашого боку все має інший вигляд. Використання офшорних компаній (зокрема, на Кіпрі) є класичним способом маскування кінцевих бенефіціарів. Якщо реальні власники компанії мають або мали зв’язки з РФ, це може бути підставою для підозр. До речі, сам Зотько довгий час переховувався від українських правоохоронців сам на Кіпрі – це одна з найпопулярніших юрисдикцій для російського бізнесу, і українські правоохоронні органи мають право перевіряти будь-які підозрілі транзакції. Відсутність «прямих» фінансових операцій із РФ не означає відсутності зв’язків. Ланцюжки транзакцій можуть бути складними та непрямими.

🌐🌐 Звинувачення української влади у рейдерстві з боку Ільїної є бездоказовими та маніпулятивними. Це спосіб зміщення фокусу з основної проблеми – ймовірних зв’язків із країною-агресором. Якщо компанія вважає звинувачення безпідставними, вона може оскаржити дії правоохоронців у судовому порядку, а не лише робити заяви у ЗМІ.

Навіть якщо Pin-up  є великим платником податків, це не звільняє компанію від відповідальності у разі порушення закону. Благодійна діяльність власника компанії не може бути аргументом для виправдання можливих фінансових махінацій чи зв’язків з РФ.

❗️ Звинувачення у державній зраді Зотька під час війни мають серйозний характер, і правоохоронні органи не можуть ігнорувати підозрілі транзакції або структури власності, що можуть мати зв’язки з РФ. Багато компаній, які раніше працювали легально, після 24 лютого 2022 потрапили під санкції через зв’язки з РФ. Це є нормальним процесом очищення економіки від впливу країни-агресора. «Укр Гейм технолоджі» є могла уникнути підозр, якби заздалегідь розірвала всі зв’язки з будь-якими компаніями, що мають навіть потенційні контакти з РФ.

🌐🌐 Заява Марини Ільїної про те, що ст. 111-2 КК не могла застосовуватися до подій до квітня 2022 року, не враховує, що правоохоронці розслідують триваючу діяльність компанії, а не лише окремі транзакції у 2021 році. Якщо компанія продовжувала здійснювати виплати в офшорні юрисдикції після початку повномасштабної війни, це може бути підставою для перевірки, навіть якщо певні платежі здійснювалися раніше.

🌐 Українська влада не переслідує всі компанії без розбору — більшість бізнесів, які працюють прозоро, не мають подібних проблем. Якщо іноземні компанії дійсно втрачають довіру до українського ринку, це може бути пов’язано не лише з діями влади, а й з загальною ситуацією у сфері гемблінгу.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

😆Проміжні роботи міжнародного детективного бюро ABSOLUTION

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 За нашою інформацією з Офісу генпрокурора, Генеральна інспекція відреагувала на матеріал стосовно життя заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва.

В етері передачі "Супер-мама" недолуга нова дружина посадовця розповіла про його незаконні статки.

Перевірка інспекції виявила дисциплінарний проступок у діях Малєєва, щодо розкішного життя його родини. Відповідні матеріали 17 січня спрямовані до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), яка відкрила відповідне провадження (відповідальна:  заст. голови КДКП Катерина Коваль). З усіма можливими затягуваннями скаргу мають розглянути до 17 квітня!  Також НАЗК розпочало повну перевірку декларації Олександра Малєєва за 2023 рік.

Absolution Leaks найближчим часом розкажуть, хто саме намагається врятувати Малєєва від проблем із законом.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

"Супер-мама": як дружина прокурора "топить" його

НАЗК розпочало повну перевірку декларації заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва за 2023 рік.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com