ДБР оголосили заочну підозру спільнику родини Гринкевичів, якого слідство вважає учасником організованої злочинної групи, яка група привласнила понад 1,16 млрд гривень через схему з постачанням неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України.
Як встановили слідчі, чоловік є близьким другом дитинства Романа Гринкевича, а також є співзасновником БО «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА» (ЄДРПОУ 44681121). Ця організація пов’язана з фінансовими операціями підозрюваних, зокрема використанням благодійних структур для приховування або відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
Через підконтрольні компанії (ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК Сітіград») зловмисники укладали завищені контракти на постачання військового спорядження. Проте продукція, яку постачали компанії, не відповідала вимогам. Унаслідок цього Міністерство оборони зазнало мільярдних збитків.
За оперативними даними, чоловік в'їхав в Україну 28 серпня 2023 року через пункт «Краківець». У січні 2024 року він незаконно перетнув кордон і зараз, за даними ДБР, переховується у Відні. У лютому суд вирішив заочно арештувати його.
Правоохоронці готують документи для оголошення у міжнародний розшук та екстрадиції з Австрії.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Як встановили слідчі, чоловік є близьким другом дитинства Романа Гринкевича, а також є співзасновником БО «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА» (ЄДРПОУ 44681121). Ця організація пов’язана з фінансовими операціями підозрюваних, зокрема використанням благодійних структур для приховування або відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
Через підконтрольні компанії (ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК Сітіград») зловмисники укладали завищені контракти на постачання військового спорядження. Проте продукція, яку постачали компанії, не відповідала вимогам. Унаслідок цього Міністерство оборони зазнало мільярдних збитків.
За оперативними даними, чоловік в'їхав в Україну 28 серпня 2023 року через пункт «Краківець». У січні 2024 року він незаконно перетнув кордон і зараз, за даними ДБР, переховується у Відні. У лютому суд вирішив заочно арештувати його.
Правоохоронці готують документи для оголошення у міжнародний розшук та екстрадиції з Австрії.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥46👍43😡1
Тяжко дивитися на маєток, який неможливо реалізувати
ABSOLUTION:🟥 🟥 🟥 ВАКС відмовив матері ексголови «Спецтехноекспорту» Павла Барбула у знятті арешту з елітного маєтку у Козині (Конча-Заспа) на Київщині 🍁 .
Павло Барбул обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України у організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. За версією слідства, у 2015–2016 роках, перебуваючи на посаді директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», він спричинив державі збитки на суму 55,457 млн грн. У 2018 році, після завершення інкримінованих дій, було придбано майно – три земельні ділянки та житловий будинок (435 кв.м), оформлені на матір Барбула Каріну Атанасян.
Арешт на це майно накладено ухвалою Солом’янського райсуду Києва у 2019 році з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.
❗️ Разом з Барбулом обвинуваченим є також співвласник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас. Деталі
Адвокат матері Барбула подав клопотання до ВАКС про скасування арешту, стверджуючи, що майно придбано законно за її власні кошти, а обвинувачення проти сина не передбачає отримання ним особистої вигоди, яка могла б бути інвестована у нерухомість.
Адвокат наполягав, що арешт накладено необґрунтовано, а потреба в ньому відпала. За словами адвоката, обвинувачення стосується розтрати коштів на користь компанії Global Marketing SP LTD, а не на користь самого Барбула. Захист стверджував, що Атанасян мала достатньо власних коштів: понад 1,7 млн грн доходу за 2009-2018 роки, 850 тис. грн доходу її чоловіка Олексія Барбула, 100 тис. цільової позики від 2014 року та особисті заощадження у 100 тис. доларів. Загалом сім’я мала понад 5 млн грн, що відповідало вартості майна (5,261 млн грн).
Купівля майна оформлена Барбулом за довіреністю від матері, що, за твердженням адвоката, не дає йому права власності. Мати пояснила, що будинок придбано для онука, а не для сина, і вона не проживала там через життя в Одесі. Через війну, обстріли Одеси та перебування за кордоном родина потребує грошей на лікування матері, її онука та оренду житла для іншого онука. Арешт, який триває понад 5 років, обмежує її права.
Мати Барбула у відеоконференції додала, що будинок придбано за її кошти, передані сину, і вона не знає, чому майно арештовано. Вона зазначила, що нерухомість пустує, а комунальні послуги оплачує невістка.
За даними САП, Купівля нерухомості у 2018 році збігається з періодом завершення злочинних дій Барбула. Під час обшуку 2019 року в будинку знайдено його особисті речі, що свідчить про користування ним майном.
Прокурор зазначив, що доходи матері за 1998-2018 роки (1,17 млн грн) не пояснюють можливості купівлі майна за 5,26 млн грн. Вона не знала точного місця розташування будинку, що підриває її твердження про контроль над покупкою.
Павло Барбул самостійно обирав будинок, оформлював угоди та розраховувався за нього, що вказує на використання його коштів, а не матері. Суд ще не дослідив усіх доказів, включно зі свідками, тому скасування арешту до завершення розгляду справи є передчасним.
ВАКС відмовив у клопотанні, тому що арешт у вигляді заборони відчуження не є надмірним, адже зберігає майно без незворотних наслідків для власниці, водночас захищаючи суспільний інтерес.
Справа залишається у центрі уваги, адже її результат може вплинути на долю значних активів і репутацію обвинуваченого. Наступні слухання визначать, чи вдасться стороні обвинувачення довести вину Барбула та реалізувати конфіскацію. Засідання стосовно Бельбаса, Барбула, а також Тимофія Романюка та Дениса Панасенка відбудеться вже 1 квітня.
Раніше ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім директором ДП «Спецтехноекспорт» Ігорем Гладушем.
За умовами він зобов’язався відшкодувати НВП «Іскра» 8,48 млн гривень завданих збитків і 1,52 млн гривень – ТОВ «Львівський радіоремонтний завод».
Гладуш зобов’язався співпрацювати з САП і НАБУ у справі за обвинуваченням Бельбаса і Барбула.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
ABSOLUTION:
Павло Барбул обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України у організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. За версією слідства, у 2015–2016 роках, перебуваючи на посаді директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», він спричинив державі збитки на суму 55,457 млн грн. У 2018 році, після завершення інкримінованих дій, було придбано майно – три земельні ділянки та житловий будинок (435 кв.м), оформлені на матір Барбула Каріну Атанасян.
Арешт на це майно накладено ухвалою Солом’янського райсуду Києва у 2019 році з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.
Адвокат матері Барбула подав клопотання до ВАКС про скасування арешту, стверджуючи, що майно придбано законно за її власні кошти, а обвинувачення проти сина не передбачає отримання ним особистої вигоди, яка могла б бути інвестована у нерухомість.
Адвокат наполягав, що арешт накладено необґрунтовано, а потреба в ньому відпала. За словами адвоката, обвинувачення стосується розтрати коштів на користь компанії Global Marketing SP LTD, а не на користь самого Барбула. Захист стверджував, що Атанасян мала достатньо власних коштів: понад 1,7 млн грн доходу за 2009-2018 роки, 850 тис. грн доходу її чоловіка Олексія Барбула, 100 тис. цільової позики від 2014 року та особисті заощадження у 100 тис. доларів. Загалом сім’я мала понад 5 млн грн, що відповідало вартості майна (5,261 млн грн).
Купівля майна оформлена Барбулом за довіреністю від матері, що, за твердженням адвоката, не дає йому права власності. Мати пояснила, що будинок придбано для онука, а не для сина, і вона не проживала там через життя в Одесі. Через війну, обстріли Одеси та перебування за кордоном родина потребує грошей на лікування матері, її онука та оренду житла для іншого онука. Арешт, який триває понад 5 років, обмежує її права.
Мати Барбула у відеоконференції додала, що будинок придбано за її кошти, передані сину, і вона не знає, чому майно арештовано. Вона зазначила, що нерухомість пустує, а комунальні послуги оплачує невістка.
За даними САП, Купівля нерухомості у 2018 році збігається з періодом завершення злочинних дій Барбула. Під час обшуку 2019 року в будинку знайдено його особисті речі, що свідчить про користування ним майном.
Прокурор зазначив, що доходи матері за 1998-2018 роки (1,17 млн грн) не пояснюють можливості купівлі майна за 5,26 млн грн. Вона не знала точного місця розташування будинку, що підриває її твердження про контроль над покупкою.
Павло Барбул самостійно обирав будинок, оформлював угоди та розраховувався за нього, що вказує на використання його коштів, а не матері. Суд ще не дослідив усіх доказів, включно зі свідками, тому скасування арешту до завершення розгляду справи є передчасним.
ВАКС відмовив у клопотанні, тому що арешт у вигляді заборони відчуження не є надмірним, адже зберігає майно без незворотних наслідків для власниці, водночас захищаючи суспільний інтерес.
Справа залишається у центрі уваги, адже її результат може вплинути на долю значних активів і репутацію обвинуваченого. Наступні слухання визначать, чи вдасться стороні обвинувачення довести вину Барбула та реалізувати конфіскацію. Засідання стосовно Бельбаса, Барбула, а також Тимофія Романюка та Дениса Панасенка відбудеться вже 1 квітня.
Раніше ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім директором ДП «Спецтехноекспорт» Ігорем Гладушем.
За умовами він зобов’язався відшкодувати НВП «Іскра» 8,48 млн гривень завданих збитків і 1,52 млн гривень – ТОВ «Львівський радіоремонтний завод».
Гладуш зобов’язався співпрацювати з САП і НАБУ у справі за обвинуваченням Бельбаса і Барбула.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍43🔥40
"Serial entrepreneur, biohacker, expert in international relations, law and investments, MBA, PhD."
Тобто: "Серійний підприємець, біохакер, експерт з міжнародних відносин, права та інвестицій, MBA, PhD."
Синку, ти хто?
Я біохацкер!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥41👍40🤣2
Депутат ВР від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв купив Toyota RAV-4 (2024) за 1,6 млн гривень.
Раніше Ар’єв володів автомобілем Mercedes-Benz ML350 CDI 4MATIC (2013), який він придбав у 2015 році, а його дружина Наталія Фіцич володіла одним легковим автомобілем Mercedes-Benz GLA200d 4MATIC (2018), який вона набула у власність у 2018 році за 1,2 млн гривень.
Нагадаємо, у справі доньки Ар’єва - Ярини, яка два роки тому в стані наркотичного сп’яніння збила жінку на пішохідному переході, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення.
Ар’єва «відволіклася від керування транспортним засобом у дорозі та створюючи небезпеку для руху, загрозу життю і здоров’ю громадян, не надавши перевагу в русі перед транспортним засобом пішоходу, як того вимагає п.18.1 Правил дорожнього руху, виїхала на нерегульований пішохідний перехід, розташований поблизу будівлі №29-А по пр-ту С.Бандери, де здійснила наїзд на пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження».
Згідно з висновком судово-медичної (токсикологічної) експертизи у Я.Ар’євої виявлено метаболіт тетрагідроканабінолу — наркотична речовина.
Наразі Я.Ар’єва обвинувачується за ч.2 ст.286-1 КК (керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Раніше Ар’єв володів автомобілем Mercedes-Benz ML350 CDI 4MATIC (2013), який він придбав у 2015 році, а його дружина Наталія Фіцич володіла одним легковим автомобілем Mercedes-Benz GLA200d 4MATIC (2018), який вона набула у власність у 2018 році за 1,2 млн гривень.
Нагадаємо, у справі доньки Ар’єва - Ярини, яка два роки тому в стані наркотичного сп’яніння збила жінку на пішохідному переході, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення.
Ар’єва «відволіклася від керування транспортним засобом у дорозі та створюючи небезпеку для руху, загрозу життю і здоров’ю громадян, не надавши перевагу в русі перед транспортним засобом пішоходу, як того вимагає п.18.1 Правил дорожнього руху, виїхала на нерегульований пішохідний перехід, розташований поблизу будівлі №29-А по пр-ту С.Бандери, де здійснила наїзд на пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження».
Згідно з висновком судово-медичної (токсикологічної) експертизи у Я.Ар’євої виявлено метаболіт тетрагідроканабінолу — наркотична речовина.
Наразі Я.Ар’єва обвинувачується за ч.2 ст.286-1 КК (керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥44👍41
ПрАТ «НЕК «Укренерго» замовило ТОВ Аудиторська компанія «Кроу Україна» оцінювання діяльності наглядової ради за 2024 рік за 2,1 млн грн
Ціна договору виявилась удвічі нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 3,84 млн грн.
До складу наглядової ради «Укренерго» входять Патрік Роланд Грейхен, Луїджі де Францискі, Єппе Себастьян Кофод, Ян Генрік Монтелл, Юрій Бойко, Анатолій Гулей, Олексій Нікітін.
Компанія повинна проаналізувати матеріали, зібрані для проведення зовнішньої оцінки, та відповіді членів наглядової ради, зазначені у типовій формі оцінювання, провести інтерв’ю з членами наглядової ради та іншими працівниками компанії стосовно ефективності діяльності компанії, підготувати проект звіту про оцінку наглядової ради, ознайомити з ним наглядову раду та опрацювати можливі пояснення і зауваження. Потім наглядова рада подасть проект звіту про оцінку наглядової ради на затвердження суб’єкту управління чи загальним зборам.
Ціна договору виявилась удвічі нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 3,84 млн грн.
Конкуренти ТОВ «Ернст Енд Янг» і ТОВ «Телент Едвайзорс» пропонували ще на 9% нижчі ціни, але їх відхилили, бо вони не усунули недоліки у строк. Київською «Кроу Україна» володіють Володимир Козленко, Сергій Стецюк, Леонід Карпов і директорка Олена Потопальська. Фірма є повноправним членом міжнародної аудиторської мережі «Crowe Global». Із 2016 року фірма отримала державних підрядів на 81,82 млн грн.
Ціна договору виявилась удвічі нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 3,84 млн грн.
До складу наглядової ради «Укренерго» входять Патрік Роланд Грейхен, Луїджі де Францискі, Єппе Себастьян Кофод, Ян Генрік Монтелл, Юрій Бойко, Анатолій Гулей, Олексій Нікітін.
Компанія повинна проаналізувати матеріали, зібрані для проведення зовнішньої оцінки, та відповіді членів наглядової ради, зазначені у типовій формі оцінювання, провести інтерв’ю з членами наглядової ради та іншими працівниками компанії стосовно ефективності діяльності компанії, підготувати проект звіту про оцінку наглядової ради, ознайомити з ним наглядову раду та опрацювати можливі пояснення і зауваження. Потім наглядова рада подасть проект звіту про оцінку наглядової ради на затвердження суб’єкту управління чи загальним зборам.
Ціна договору виявилась удвічі нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 3,84 млн грн.
Конкуренти ТОВ «Ернст Енд Янг» і ТОВ «Телент Едвайзорс» пропонували ще на 9% нижчі ціни, але їх відхилили, бо вони не усунули недоліки у строк. Київською «Кроу Україна» володіють Володимир Козленко, Сергій Стецюк, Леонід Карпов і директорка Олена Потопальська. Фірма є повноправним членом міжнародної аудиторської мережі «Crowe Global». Із 2016 року фірма отримала державних підрядів на 81,82 млн грн.
🔥44👍38
Absolution Leaks 🇪🇺
НАЗК прибрало з публічного доступу декларації нового заступник начальника департаменту міжнародного-правового співробітництва Офісу генпрокурора Дмитра Петрова. Про це дізналося Absolution.
Раніше вказувалося, що Дмитро Петров до призначення на посаду три роки займався нелегальними схемами в міграційній службі Києва та області.
Наразі в НАЗК відсутні усі декларації Петрова. Мова йде про три десятки звітних документів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍41🔥37🤮2🤬1🤡1
ВРП вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка.
Служитель Феміди домовлявся з головою суду про закриття провадження щодо нетверезого водіння свого сина. Томилко не буде здійснювати правосуддя, допоки ВРП не вирішить закрити дисциплінарну справу чи застосувати покарання.
Під час засідання суддя визнав наявність розмови з головою суду, проте заперечував, що намагався захистити сина:
У вересні 2022 син судді Олександр Томилко керував BMW X5 у стані алкогольного сп’яніння. Після цього Томилка зупинила поліція та чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння у чергового лікаря нарколога, результат був позитивним.
Цю справу розглядали у Ленінському районному суді Полтавської області. За матеріалами НАБУ, голова суду Сергій Гальонкін розмовляв з колегами щодо цього адміністративного порушення. Серед них був і Валентин Томилко. Зрештою справу про нетверезе керування закрили через недостатність доказів — не вистачило записів з бодікамер патрульних під час проходження огляду на стан сп’яніння.
Щодо Сергія Гальонкіна ВРП відкрила дисциплінарну справу та звільнила з посади.
У матеріалах НАБУ щодо Валентина Томилко також зазначено, що у липні 2022 року на розгляді судді перебувала справа щодо жінки, яка керувала автомобілем у стані сп’яніння. Тоді служитель Феміди позапроцесуально спілкувався щодо цього з адвокатом. Під час обшуків у листопаді того ж року у службовому кабінеті судді правоохоронці вилучили $600.
Окрім цього, у декларації за 2024 рік Томилко зазначає чималу кількість майна у Полтавській області: три земельні ділянки площею 1500, 33 та 600 кв.м, квартира площею 78 кв.м у співвласності з дружиною, сином та матір’ю, дачний будинок в 52,3 кв.м та BMW Х5 (2016). Серед об’єктів незавершеного будівництва — житловий будинок площею 218 кв.м.
У власності його дружини також земельна ділянка у Полтавській області площею 1500 кв.м та житловий будинок площею 62,5 кв.м
Служитель Феміди домовлявся з головою суду про закриття провадження щодо нетверезого водіння свого сина. Томилко не буде здійснювати правосуддя, допоки ВРП не вирішить закрити дисциплінарну справу чи застосувати покарання.
Під час засідання суддя визнав наявність розмови з головою суду, проте заперечував, що намагався захистити сина:
«Ми знаходимось лише в робочих стосунках з суддею. Це обідня перерва вже була, голова суду спитав мене за долю мого сина. Ну, не відповісти на запитання… Може я і допустив якоїсь помилки, але питання про справи мого сина, ну я і відповів, що перебуває в судді Москаленко в Ленінському районному суді».
У вересні 2022 син судді Олександр Томилко керував BMW X5 у стані алкогольного сп’яніння. Після цього Томилка зупинила поліція та чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння у чергового лікаря нарколога, результат був позитивним.
Цю справу розглядали у Ленінському районному суді Полтавської області. За матеріалами НАБУ, голова суду Сергій Гальонкін розмовляв з колегами щодо цього адміністративного порушення. Серед них був і Валентин Томилко. Зрештою справу про нетверезе керування закрили через недостатність доказів — не вистачило записів з бодікамер патрульних під час проходження огляду на стан сп’яніння.
Щодо Сергія Гальонкіна ВРП відкрила дисциплінарну справу та звільнила з посади.
У матеріалах НАБУ щодо Валентина Томилко також зазначено, що у липні 2022 року на розгляді судді перебувала справа щодо жінки, яка керувала автомобілем у стані сп’яніння. Тоді служитель Феміди позапроцесуально спілкувався щодо цього з адвокатом. Під час обшуків у листопаді того ж року у службовому кабінеті судді правоохоронці вилучили $600.
Окрім цього, у декларації за 2024 рік Томилко зазначає чималу кількість майна у Полтавській області: три земельні ділянки площею 1500, 33 та 600 кв.м, квартира площею 78 кв.м у співвласності з дружиною, сином та матір’ю, дачний будинок в 52,3 кв.м та BMW Х5 (2016). Серед об’єктів незавершеного будівництва — житловий будинок площею 218 кв.м.
У власності його дружини також земельна ділянка у Полтавській області площею 1500 кв.м та житловий будинок площею 62,5 кв.м
🔥43👍36🤡1
У нещодавньому рішенні Голосіївського райсуду Києва було завершено спір між подружжям Бельбасів щодо поділу спільного майна, набутого за роки шлюбу. Суд задовольнив позов Оксани Бельбас, розподіливши автомобіль, машиномісця в паркінгу та визнавши право особистої власності на квартиру в Києві.
Бельбас працює фіндиректором в «ОТП Лізинг». Вона перебуває у шлюбі з обвинуваченим 2 вересня 2006 року. За роки спільного життя подружжя придбало низку цінних активів, які стали предметом судового спору.
Спільне майно та його поділ
Мова йшла про перелік майна, яке Оксана Бельбас забажала закріпити за собою. Це – автомобіль BMW X5 (2019), який придбали після звільнення Бельбаса з держслужби 3 листопаді 2019 року. в ТОВ «АВТ Баварія України».
Два машиномісця у підземному паркінгу (вул. Степана Рудницького, раніше – Академіка Вільямса, Київ), а також трикімнатна квартира за цією адресою, яку придбали в 2013 році в ТОВ "Ліко-Холдінг" за 511 тис. гривень. До речі, цю саму квартиру (реєстраційний номер 16016480000) у 113,6 кв.м Бельбас послідовно вказував в деклараціях, не зазначаючи її вартість, що є корупційним порушенням.
Суд встановив, що квартира була придбана Оксаною Бельбас у період шлюбу та має бути визнана її особистою власністю. Рішення суду стало компромісом: жінка отримала BMW X5 і зберегла квартиру як особисту власність, тоді як чоловіку дісталися два машиномісця в престижному районі Києва.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍45🔥37
ФГ «Слобожанський Агросоюз» та мережа пов’язаних компаній, за даними БЕБ, організували складну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів і виведення коштів у тіньовий обіг.
Зловмисники діючи у змові з посадовцями ДПС, створили систему протиправних фінансових операцій, спрямованих на збагачення за рахунок держави. Підприємства декларували неіснуючі операції з реалізації зернових культур, отримуючи компенсації з бюджету, а далі маніпулювали звітністю, не сплачуючи податок на прибуток і ПДВ. Кошти переводилися через підконтрольні фірми, виводилися в готівку або переказувалися на рахунки реального сектору економіки під виглядом законних операцій.
У центрі схеми – торгівля зерновими культурами, яка, за висновками БЕБ, мала переважно «документальний» характер. ФГ «Слобожанський Агросоюз» та пов’язані компанії, такі як ТОВ «ТК Реал» (45561172), ТОВ «Колосок 2024» (45592733), ТОВ «Синтон Трейд» (39435043) і ТОВ «Слобідка 2022» (44662114), декларували поставки соняшнику, кукурудзи та пшениці, завищуючи обсяги на 25–60%. Аналіз показав, що реального походження продукції не встановлено, а постачальники часто мали ознаки фіктивності чи транзитності.
Щоб приховати злочинну діяльність, учасники укладали удавані угоди на постачання товарів, які не мають відношення до аграрного сектору. Наприклад:
Газовий конденсат – закуповувався у ТОВ «Делівері Оіл» (45362130) і ТОВ «Євронафтогазтрейд» (39797236).
Будівельні матеріали – плитка, мастика, цемент і антисептики від ТОВ «Атлант Маркет» (45348509).
Автозапчастини та побутові товари – шини, генератори, радіатори від ТОВ «Синтон Логістик» (44936315) і ТОВ «Райтал» (45241826).
Ці операції дозволяли формувати штучний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань і виведення коштів.
У 2023–2024 роках ФГ «Слобожанський Агросоюз» здійснило:
Придбання товарів на 172,1 млн грн (з них 23,7 млн грн – ПДВ).
Реалізацію на 162,1 млн грн (з них 20 млн грн – ПДВ), зокрема 148 млн грн – підприємствам реального сектору, таким як ТОВ «Черкасихліб ТД» (43264658), ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745), ТОВ «Гран Терра» (35235046) і ТОВ «Українське зерно» (30044094).
Загалом до схеми залучено понад 30 суб’єктів господарювання, серед яких:
«Зернооптторг» (45516237) – у переліку ризикових платників ДПС із жовтня 2024 року.
«Полісся Трейд» (45472989) – зареєстроване в Броварах, має ознаки транзитності.
«Слов’янський Аграрій» (45573146) – спільний керівник із ТОВ «ТК Реал».
«Агро ЮА» (45659153) – задіяне в маніпуляціях із номенклатурою товарів.
Ці компанії використовували рахунки в численних банках – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Укрексімбанк», «Сенс Банк», «Укрсиббанк» та інших – для переказу коштів. Загальна сума задекларованого придбання нетипових товарів склала 136,14 млн грн (з них 21,86 млн грн – ПДВ), що свідчить про масштабність відмивання.
ФГ «Слобожанський Агросоюз» декларувало оренду 47 земельних ділянок у Харківській області (Куп’янський і Чугуївський райони), але їх реальність не підтверджена. Договори укладено з ФГ «Золочівські Ниви» (44108655) і ФГ «Карбань А.В.» ( 40550082), які не реєструють податкові накладні на користь «Слобожанського Агросоюзу».
В одному зі звітів вказані зерносушильні комплекси, плуги і цистерни для нафтопродуктів у Кіровоградській області (м. Бобринець). Походження цих активів не підтверджено, а їх закупівля у ТОВ «Синтон Логістик» не простежується за ланцюгом постачання. Звіт 4-ДФ за 2 квартал 2024 року показує лише 3 найманих працівники, що не відповідає масштабам заявленої діяльності.
З грудня 2023 по квітень 2024 року «Слобожанський Агросоюз» перебував у переліку ризикових платників ДПС, але був виключений за рішенням комісії ГУ ДПС у Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в аграрному секторі коштують Україні 20–30 млрд грн щорічно. У 2024 році, за даними ДПС, частка тіньового обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Зловмисники діючи у змові з посадовцями ДПС, створили систему протиправних фінансових операцій, спрямованих на збагачення за рахунок держави. Підприємства декларували неіснуючі операції з реалізації зернових культур, отримуючи компенсації з бюджету, а далі маніпулювали звітністю, не сплачуючи податок на прибуток і ПДВ. Кошти переводилися через підконтрольні фірми, виводилися в готівку або переказувалися на рахунки реального сектору економіки під виглядом законних операцій.
У центрі схеми – торгівля зерновими культурами, яка, за висновками БЕБ, мала переважно «документальний» характер. ФГ «Слобожанський Агросоюз» та пов’язані компанії, такі як ТОВ «ТК Реал» (45561172), ТОВ «Колосок 2024» (45592733), ТОВ «Синтон Трейд» (39435043) і ТОВ «Слобідка 2022» (44662114), декларували поставки соняшнику, кукурудзи та пшениці, завищуючи обсяги на 25–60%. Аналіз показав, що реального походження продукції не встановлено, а постачальники часто мали ознаки фіктивності чи транзитності.
Щоб приховати злочинну діяльність, учасники укладали удавані угоди на постачання товарів, які не мають відношення до аграрного сектору. Наприклад:
Газовий конденсат – закуповувався у ТОВ «Делівері Оіл» (45362130) і ТОВ «Євронафтогазтрейд» (39797236).
Будівельні матеріали – плитка, мастика, цемент і антисептики від ТОВ «Атлант Маркет» (45348509).
Автозапчастини та побутові товари – шини, генератори, радіатори від ТОВ «Синтон Логістик» (44936315) і ТОВ «Райтал» (45241826).
Ці операції дозволяли формувати штучний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань і виведення коштів.
У 2023–2024 роках ФГ «Слобожанський Агросоюз» здійснило:
Придбання товарів на 172,1 млн грн (з них 23,7 млн грн – ПДВ).
Реалізацію на 162,1 млн грн (з них 20 млн грн – ПДВ), зокрема 148 млн грн – підприємствам реального сектору, таким як ТОВ «Черкасихліб ТД» (43264658), ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745), ТОВ «Гран Терра» (35235046) і ТОВ «Українське зерно» (30044094).
Загалом до схеми залучено понад 30 суб’єктів господарювання, серед яких:
«Зернооптторг» (45516237) – у переліку ризикових платників ДПС із жовтня 2024 року.
«Полісся Трейд» (45472989) – зареєстроване в Броварах, має ознаки транзитності.
«Слов’янський Аграрій» (45573146) – спільний керівник із ТОВ «ТК Реал».
«Агро ЮА» (45659153) – задіяне в маніпуляціях із номенклатурою товарів.
Ці компанії використовували рахунки в численних банках – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Укрексімбанк», «Сенс Банк», «Укрсиббанк» та інших – для переказу коштів. Загальна сума задекларованого придбання нетипових товарів склала 136,14 млн грн (з них 21,86 млн грн – ПДВ), що свідчить про масштабність відмивання.
ФГ «Слобожанський Агросоюз» декларувало оренду 47 земельних ділянок у Харківській області (Куп’янський і Чугуївський райони), але їх реальність не підтверджена. Договори укладено з ФГ «Золочівські Ниви» (44108655) і ФГ «Карбань А.В.» ( 40550082), які не реєструють податкові накладні на користь «Слобожанського Агросоюзу».
В одному зі звітів вказані зерносушильні комплекси, плуги і цистерни для нафтопродуктів у Кіровоградській області (м. Бобринець). Походження цих активів не підтверджено, а їх закупівля у ТОВ «Синтон Логістик» не простежується за ланцюгом постачання. Звіт 4-ДФ за 2 квартал 2024 року показує лише 3 найманих працівники, що не відповідає масштабам заявленої діяльності.
З грудня 2023 по квітень 2024 року «Слобожанський Агросоюз» перебував у переліку ризикових платників ДПС, але був виключений за рішенням комісії ГУ ДПС у Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в аграрному секторі коштують Україні 20–30 млрд грн щорічно. У 2024 році, за даними ДПС, частка тіньового обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥46👍38😡1
tg_image_1048470572.png
849.7 KB
Дружина голови Пенсійного фонду Євгенія Капінуса Маріанна купила під час війни авто за значно заниженою вартістю
Вказується, що Маріанна Капінус купила у грудні 2022 року VOLKSWAGEN СС (2014) за 150 тис. гривень.
На той час це складало біля 4 тис. доларів в еквіваленті.
Варто зазначити, що на даний момент на профільному сайті з продажу автомобілів найдешевший та після ДТП коштує 9 тис. доларів.
Окрім того, родина Капінусів володіє Toyota RAV4 2011 року, ACURA RDX 2008 року, вантажівкою DAF FT XF 106.460 (2014), напівпричіпом KOEGEL SN24.
Вказується, що Маріанна Капінус купила у грудні 2022 року VOLKSWAGEN СС (2014) за 150 тис. гривень.
На той час це складало біля 4 тис. доларів в еквіваленті.
Варто зазначити, що на даний момент на профільному сайті з продажу автомобілів найдешевший та після ДТП коштує 9 тис. доларів.
Окрім того, родина Капінусів володіє Toyota RAV4 2011 року, ACURA RDX 2008 року, вантажівкою DAF FT XF 106.460 (2014), напівпричіпом KOEGEL SN24.
👍46🔥34
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ХАБАРІВ ЗА ХАБАРІ
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, затверджену з колишньою народною депутаткою від "Слуг народу" Іриною Кормишкіною та її чоловіком Юрієм. Їм призначили 5 років умовного ув'язнення зі штрафом.
Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 ККУ
Кормишкіній призначили покаранням 5 років позбавлення волі із 68 тисячами гривень штрафу та забороню обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки. Аналогічне покарання призначили і її чоловіку. Одночасно їх звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Колишній нардеп зобов'язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, затверджену з колишньою народною депутаткою від "Слуг народу" Іриною Кормишкіною та її чоловіком Юрієм. Їм призначили 5 років умовного ув'язнення зі штрафом.
Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 ККУ
Кормишкіній призначили покаранням 5 років позбавлення волі із 68 тисячами гривень штрафу та забороню обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки. Аналогічне покарання призначили і її чоловіку. Одночасно їх звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Колишній нардеп зобов'язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥50👍29
ABSOLUTION: у навчальному центрі "Десна" керівники крали паливо
СБУ викрила масштабну схему привласнення військового майна в 169-му навчальному центрі (Десна). Група військових службових осіб, систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали, призначені для підготовки військовослужбовців, що призвело до погіршення боєздатності підрозділів ЗСУ.
За даними слідства, у 169-му навчальному центрі, де проводяться підготовка строковиків, контрактників та мобілізованих, значна частина дизельного пального, передбаченого для військової техніки, не доходила до баків. Згідно з накладними, здавальними та роздавальними відомостями, техніка була повністю забезпечена паливом відповідно до норм, однак фактично вона здебільшого залишалася в парку. Надлишки пального списувалися та реалізовувалися суб’єктам господарської діяльності, що завдавало шкоди як підготовці бійців, так і обороноздатності країни в умовах війни.
Організатором схеми виступив заступник начальника логістики 169 НЦ, начальник тилу, полковник. Він створив систему накопичення надлишків палива, виведення його з обліку та подальшого продажу, залучивши до злочинної діяльності низку підлеглих і колег із різних військових частин. До схеми причетні:
- Командир в/ч
- Військовослужбовець тилу в/ч
- Начальник бронетанкової служби
- Начальник автомобільної служби
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник технічної частини, заступник командира
- Інструктор
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Командир взводу матеріально-технічного забезпечення
- Командир роти,
- Водії (троє)
Ці особи забезпечували документальне оформлення списання палива, його транспортування та акумулювали кошти від незаконного продажу.
Розкрадання пального в 169-му навчальному центрі мало серйозні наслідки. Через нестачу палива техніка залишалася нерухомою, що унеможливлювало повноцінне навчання військовослужбовців. Експерти зазначають, що це безпосередньо вплинуло на підготовку бійців, які після випуску мають бути готові до виконання бойових завдань. У воєнний час такі дії не лише завдають економічних збитків, а й загрожують національній безпеці.
Полковник який очолив схему, має значний вплив у логістичній структурі навчального центру. За даними джерел, він координував дії підлеглих, розподіляв ролі та контролював фінансові потоки. Учасники схеми, включно з командирами, начальниками служб і водіями, виконували функції від оформлення фіктивних документів до транспортування пального до покупців – суб’єктів господарської діяльності, чиї назви поки не розкриті слідством.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
СБУ викрила масштабну схему привласнення військового майна в 169-му навчальному центрі (Десна). Група військових службових осіб, систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали, призначені для підготовки військовослужбовців, що призвело до погіршення боєздатності підрозділів ЗСУ.
За даними слідства, у 169-му навчальному центрі, де проводяться підготовка строковиків, контрактників та мобілізованих, значна частина дизельного пального, передбаченого для військової техніки, не доходила до баків. Згідно з накладними, здавальними та роздавальними відомостями, техніка була повністю забезпечена паливом відповідно до норм, однак фактично вона здебільшого залишалася в парку. Надлишки пального списувалися та реалізовувалися суб’єктам господарської діяльності, що завдавало шкоди як підготовці бійців, так і обороноздатності країни в умовах війни.
Організатором схеми виступив заступник начальника логістики 169 НЦ, начальник тилу, полковник. Він створив систему накопичення надлишків палива, виведення його з обліку та подальшого продажу, залучивши до злочинної діяльності низку підлеглих і колег із різних військових частин. До схеми причетні:
- Командир в/ч
- Військовослужбовець тилу в/ч
- Начальник бронетанкової служби
- Начальник автомобільної служби
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник технічної частини, заступник командира
- Інструктор
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Командир взводу матеріально-технічного забезпечення
- Командир роти,
- Водії (троє)
Ці особи забезпечували документальне оформлення списання палива, його транспортування та акумулювали кошти від незаконного продажу.
Розкрадання пального в 169-му навчальному центрі мало серйозні наслідки. Через нестачу палива техніка залишалася нерухомою, що унеможливлювало повноцінне навчання військовослужбовців. Експерти зазначають, що це безпосередньо вплинуло на підготовку бійців, які після випуску мають бути готові до виконання бойових завдань. У воєнний час такі дії не лише завдають економічних збитків, а й загрожують національній безпеці.
Полковник який очолив схему, має значний вплив у логістичній структурі навчального центру. За даними джерел, він координував дії підлеглих, розподіляв ролі та контролював фінансові потоки. Учасники схеми, включно з командирами, начальниками служб і водіями, виконували функції від оформлення фіктивних документів до транспортування пального до покупців – суб’єктів господарської діяльності, чиї назви поки не розкриті слідством.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍44🔥36
Буткевич підїдає актив росіян
АМКУ надав дозвіл співвласнику компанії «АТБ-Маркет» Геннадію Буткевичу на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», конфіскованого у росіян.
Надано дозвіл ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» на набуття контролю над ТОВ «Аерок» шляхом безпосереднього придбання частки у статутному капіталі товариства, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову.
Як повідомляло агентство, 19 грудня Геннадій Буткевич виграв тендер на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю "Аерок" за майже 1,9 млрд гривень.
«Аерок» було засновано в грудні 2006 року з метою будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону в Березані Київської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
АМКУ надав дозвіл співвласнику компанії «АТБ-Маркет» Геннадію Буткевичу на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», конфіскованого у росіян.
Надано дозвіл ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» на набуття контролю над ТОВ «Аерок» шляхом безпосереднього придбання частки у статутному капіталі товариства, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову.
Як повідомляло агентство, 19 грудня Геннадій Буткевич виграв тендер на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю "Аерок" за майже 1,9 млрд гривень.
«Аерок» було засновано в грудні 2006 року з метою будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону в Березані Київської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍42🔥39
Наумова повернуть?
Апеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, суд підтвердив рішення першої інстанції, згідно з яким Наумова засуджено до одного року ув’язнення та штрафу в розмірі 1700 євро.
Наумова затримали в червні 2022 року, коли він намагався перетнути кордон між Сербією та Північною Македонією на автомобілі, в якому було 608 тис. євро та 125 тис. доларів.
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці.
В Україні Наумова підозрюють в підробленні документів для сербського суду, у незаконному збагаченні, у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем і в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Наумов у 2022 році придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Апеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, суд підтвердив рішення першої інстанції, згідно з яким Наумова засуджено до одного року ув’язнення та штрафу в розмірі 1700 євро.
Наумова затримали в червні 2022 року, коли він намагався перетнути кордон між Сербією та Північною Македонією на автомобілі, в якому було 608 тис. євро та 125 тис. доларів.
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці.
В Україні Наумова підозрюють в підробленні документів для сербського суду, у незаконному збагаченні, у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем і в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Наумов у 2022 році придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍40🔥37