Депутат ВР від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв купив Toyota RAV-4 (2024) за 1,6 млн гривень.

Раніше Ар’єв володів автомобілем Mercedes-Benz ML350 CDI 4MATIC (2013), який він придбав у 2015 році, а його дружина Наталія Фіцич володіла одним легковим автомобілем Mercedes-Benz GLA200d 4MATIC (2018), який вона набула у власність у 2018 році за 1,2 млн гривень.


Нагадаємо, у справі доньки Ар’єва - Ярини, яка два роки тому в стані наркотичного сп’яніння збила жінку на пішохідному переході, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення.

Ар’єва «відволіклася від керування транспортним засобом у дорозі та створюючи небезпеку для руху, загрозу життю і здоров’ю громадян, не надавши перевагу в русі перед транспортним засобом пішоходу, як того вимагає п.18.1 Правил дорожнього руху, виїхала на нерегульований пішохідний перехід, розташований поблизу будівлі №29-А по пр-ту С.Бандери, де здійснила наїзд на пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження».

Згідно з висновком судово-медичної (токсикологічної) експертизи у Я.Ар’євої виявлено метаболіт тетрагідроканабінолу — наркотична речовина.

Наразі Я.Ар’єва обвинувачується за ч.2 ст.286-1 КК (керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

ПрАТ «НЕК «Укренерго» замовило ТОВ Аудиторська компанія «Кроу Україна» оцінювання діяльності наглядової ради за 2024 рік за 2,1 млн грн

Ціна договору виявилась удвічі нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 3,84 млн грн.

До складу наглядової ради «Укренерго» входять Патрік Роланд Грейхен, Луїджі де Францискі, Єппе Себастьян Кофод, Ян Генрік Монтелл, Юрій Бойко, Анатолій Гулей, Олексій Нікітін.

Компанія повинна проаналізувати матеріали, зібрані для проведення зовнішньої оцінки, та відповіді членів наглядової ради, зазначені у типовій формі оцінювання, провести інтерв’ю з членами наглядової ради та іншими працівниками компанії стосовно ефективності діяльності компанії, підготувати проект звіту про оцінку наглядової ради, ознайомити з ним наглядову раду та опрацювати можливі пояснення і зауваження. Потім наглядова рада подасть проект звіту про оцінку наглядової ради на затвердження суб’єкту управління чи загальним зборам.

Ціна договору виявилась удвічі нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 3,84 млн грн.

Конкуренти ТОВ «Ернст Енд Янг» і ТОВ «Телент Едвайзорс» пропонували ще на 9% нижчі ціни, але їх відхилили, бо вони не усунули недоліки у строк. Київською «Кроу Україна» володіють Володимир Козленко, Сергій Стецюк, Леонід Карпов і директорка Олена Потопальська. Фірма є повноправним членом міжнародної аудиторської мережі «Crowe Global». Із 2016 року фірма отримала державних підрядів на 81,82 млн грн.

ВРП вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка.

Служитель Феміди домовлявся з головою суду про закриття провадження щодо нетверезого водіння свого сина. Томилко не буде здійснювати правосуддя, допоки ВРП не вирішить закрити дисциплінарну справу чи застосувати покарання.

Під час засідання суддя визнав наявність розмови з головою суду, проте заперечував, що намагався захистити сина:

«Ми знаходимось лише в робочих стосунках з суддею. Це обідня перерва вже була, голова суду спитав мене за долю мого сина. Ну, не відповісти на запитання… Може я і допустив якоїсь помилки, але питання про справи мого сина, ну я і відповів, що перебуває в судді Москаленко в Ленінському районному суді».

У вересні 2022 син судді Олександр Томилко керував BMW X5 у стані алкогольного сп’яніння. Після цього Томилка зупинила поліція та чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння у чергового лікаря нарколога, результат був позитивним.

Цю справу розглядали у Ленінському районному суді Полтавської області. За матеріалами НАБУ, голова суду Сергій Гальонкін розмовляв з колегами щодо цього адміністративного порушення. Серед них був і Валентин Томилко. Зрештою справу про нетверезе керування закрили через недостатність доказів — не вистачило записів з бодікамер патрульних під час проходження огляду на стан сп’яніння.

Щодо Сергія Гальонкіна ВРП відкрила дисциплінарну справу та звільнила з посади.

У матеріалах НАБУ щодо Валентина Томилко також зазначено, що у липні 2022 року на розгляді судді перебувала справа щодо жінки, яка керувала автомобілем у стані сп’яніння. Тоді служитель Феміди позапроцесуально спілкувався щодо цього з адвокатом. Під час обшуків у листопаді того ж року у службовому кабінеті судді правоохоронці вилучили $600.

Окрім цього, у декларації за 2024 рік Томилко зазначає чималу кількість майна у Полтавській області: три земельні ділянки площею 1500, 33 та 600 кв.м, квартира площею 78 кв.м у співвласності з дружиною, сином та матір’ю, дачний будинок в 52,3 кв.м та BMW Х5 (2016). Серед об’єктів незавершеного будівництва — житловий будинок площею 218 кв.м.

У власності його дружини також земельна ділянка у Полтавській області площею 1500 кв.м та житловий будинок площею 62,5 кв.м

ФГ «Слобожанський Агросоюз»  та мережа пов’язаних компаній, за даними БЕБ, організували складну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів і виведення коштів у тіньовий обіг.

Зловмисники діючи у змові з посадовцями ДПС, створили систему протиправних фінансових операцій, спрямованих на збагачення за рахунок держави. Підприємства декларували неіснуючі операції з реалізації зернових культур, отримуючи компенсації з бюджету, а далі маніпулювали звітністю, не сплачуючи податок на прибуток і ПДВ. Кошти переводилися через підконтрольні фірми, виводилися в готівку або переказувалися на рахунки реального сектору економіки під виглядом законних операцій.

У центрі схеми – торгівля зерновими культурами, яка, за висновками БЕБ, мала переважно «документальний» характер. ФГ «Слобожанський Агросоюз» та пов’язані компанії, такі як ТОВ «ТК Реал» (45561172), ТОВ «Колосок 2024» (45592733), ТОВ «Синтон Трейд» (39435043) і ТОВ «Слобідка 2022» (44662114), декларували поставки соняшнику, кукурудзи та пшениці, завищуючи обсяги на 25–60%. Аналіз показав, що реального походження продукції не встановлено, а постачальники часто мали ознаки фіктивності чи транзитності.

Щоб приховати злочинну діяльність, учасники укладали удавані угоди на постачання товарів, які не мають відношення до аграрного сектору. Наприклад:

Газовий конденсат – закуповувався у ТОВ «Делівері Оіл» (45362130) і ТОВ «Євронафтогазтрейд» (39797236).
Будівельні матеріали – плитка, мастика, цемент і антисептики від ТОВ «Атлант Маркет» (45348509).
Автозапчастини та побутові товари – шини, генератори, радіатори від ТОВ «Синтон Логістик» (44936315) і ТОВ «Райтал» (45241826).

Ці операції дозволяли формувати штучний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань і виведення коштів.

У 2023–2024 роках ФГ «Слобожанський Агросоюз» здійснило:

Придбання товарів на 172,1 млн грн (з них 23,7 млн грн – ПДВ).
Реалізацію на 162,1 млн грн (з них 20 млн грн – ПДВ), зокрема 148 млн грн – підприємствам реального сектору, таким як ТОВ «Черкасихліб ТД» (43264658), ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745), ТОВ «Гран Терра» (35235046) і ТОВ «Українське зерно» (30044094).

Загалом до схеми залучено понад 30 суб’єктів господарювання, серед яких:
«Зернооптторг» (45516237) – у переліку ризикових платників ДПС із жовтня 2024 року.
«Полісся Трейд»  (45472989) – зареєстроване в Броварах, має ознаки транзитності.
«Слов’янський Аграрій» (45573146) – спільний керівник із ТОВ «ТК Реал».
«Агро ЮА» (45659153) – задіяне в маніпуляціях із номенклатурою товарів.

Ці компанії використовували рахунки в численних банках – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Укрексімбанк», «Сенс Банк», «Укрсиббанк» та інших – для переказу коштів. Загальна сума задекларованого придбання нетипових товарів склала 136,14 млн грн (з них 21,86 млн грн – ПДВ), що свідчить про масштабність відмивання.

ФГ «Слобожанський Агросоюз» декларувало оренду 47 земельних ділянок у Харківській області (Куп’янський і Чугуївський райони), але їх реальність не підтверджена. Договори укладено з ФГ «Золочівські Ниви» (44108655) і ФГ «Карбань А.В.» ( 40550082), які не реєструють податкові накладні на користь «Слобожанського Агросоюзу».

В одному зі звітів вказані зерносушильні комплекси, плуги і цистерни для нафтопродуктів у Кіровоградській області (м. Бобринець). Походження цих активів не підтверджено, а їх закупівля у ТОВ «Синтон Логістик» не простежується за ланцюгом постачання. Звіт 4-ДФ за 2 квартал 2024 року показує лише 3 найманих працівники, що не відповідає масштабам заявленої діяльності.

З грудня 2023 по квітень 2024 року «Слобожанський Агросоюз» перебував у переліку ризикових платників ДПС, але був виключений за рішенням комісії ГУ ДПС у Київській області.

За оцінками експертів, тіньові схеми в аграрному секторі коштують Україні 20–30 млрд грн щорічно. У 2024 році, за даними ДПС, частка тіньового обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ХАБАРІВ ЗА ХАБАРІ

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, затверджену з колишньою народною депутаткою від "Слуг народу" Іриною Кормишкіною та її чоловіком Юрієм. Їм призначили 5 років умовного ув'язнення зі штрафом.

Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 ККУ

Кормишкіній призначили покаранням 5 років позбавлення волі із 68 тисячами гривень штрафу та забороню обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки. Аналогічне покарання призначили і її чоловіку. Одночасно їх звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Колишній нардеп зобов'язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

ABSOLUTION: у навчальному центрі "Десна" керівники крали паливо

СБУ викрила масштабну схему привласнення військового майна в 169-му навчальному центрі (Десна). Група військових службових осіб, систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали, призначені для підготовки військовослужбовців, що призвело до погіршення боєздатності підрозділів ЗСУ.

За даними слідства, у 169-му навчальному центрі, де проводяться підготовка строковиків, контрактників та мобілізованих, значна частина дизельного пального, передбаченого для військової техніки, не доходила до баків. Згідно з накладними, здавальними та роздавальними відомостями, техніка була повністю забезпечена паливом відповідно до норм, однак фактично вона здебільшого залишалася в парку. Надлишки пального списувалися та реалізовувалися суб’єктам господарської діяльності, що завдавало шкоди як підготовці бійців, так і обороноздатності країни в умовах війни.

Організатором схеми виступив заступник начальника логістики 169 НЦ, начальник тилу, полковник. Він створив систему накопичення надлишків палива, виведення його з обліку та подальшого продажу, залучивши до злочинної діяльності низку підлеглих і колег із різних військових частин. До схеми причетні:
- Командир в/ч
- Військовослужбовець тилу в/ч
- Начальник бронетанкової служби
- Начальник автомобільної служби
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник технічної частини, заступник командира
- Інструктор
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Командир взводу матеріально-технічного забезпечення
- Командир роти,
- Водії (троє)

Ці особи забезпечували документальне оформлення списання палива, його транспортування та акумулювали кошти від незаконного продажу.

Розкрадання пального в 169-му навчальному центрі мало серйозні наслідки. Через нестачу палива техніка залишалася нерухомою, що унеможливлювало повноцінне навчання військовослужбовців. Експерти зазначають, що це безпосередньо вплинуло на підготовку бійців, які після випуску мають бути готові до виконання бойових завдань. У воєнний час такі дії не лише завдають економічних збитків, а й загрожують національній безпеці.

Полковник який очолив схему, має значний вплив у логістичній структурі навчального центру. За даними джерел, він координував дії підлеглих, розподіляв ролі та контролював фінансові потоки. Учасники схеми, включно з командирами, начальниками служб і водіями, виконували функції від оформлення фіктивних документів до транспортування пального до покупців – суб’єктів господарської діяльності, чиї назви поки не розкриті слідством.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Буткевич підїдає актив росіян

АМКУ надав дозвіл співвласнику компанії «АТБ-Маркет» Геннадію Буткевичу на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», конфіскованого у росіян.

Надано дозвіл ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» на набуття контролю над ТОВ «Аерок» шляхом безпосереднього придбання частки у статутному капіталі товариства, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову.

Як повідомляло агентство, 19 грудня Геннадій Буткевич виграв тендер на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю "Аерок" за майже 1,9 млрд гривень.

«Аерок» було засновано в грудні 2006 року з метою будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону в Березані Київської області.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Наумова повернуть?

Апеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, суд підтвердив рішення першої інстанції, згідно з яким Наумова засуджено до одного року ув’язнення та штрафу в розмірі 1700 євро.

Наумова затримали в червні 2022 року, коли він намагався перетнути кордон між Сербією та Північною Македонією на автомобілі, в якому було 608 тис. євро та 125 тис. доларів.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці.

В Україні Наумова підозрюють в підробленні документів для сербського суду, у незаконному збагаченні, у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем і в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Наумов у 2022 році придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК знайшло в декларації Зіновії Николишин, голови міжрайонної спеціалізованої профпатологічної медико-соціальної експертної комісії Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, порушення на суму 12,75 млн гривень.

У декларації не відображено три земельні ділянки у Вірлівській сільській раді Зборівського району Тернопільської області, які належать члену її сім’ї з 2010 року (площею 6566, 6567 і 27 868 кв.). Пояснення посадовиці не спростували порушення.

Николишин задекларувала 60 тис. доларів і 500 тис. грн власних коштів, а також 240 тис. доларів і 800 тис. грн для члена сім’ї. У поясненнях вона заявила про технічну помилку, стверджуючи, що малася на увазі сума вдесятеро менша, але НАЗК відкинуло ці аргументи через нелогічність і відсутність підтверджень.

НАЗК проаналізувало доходи та витрати Николишин і її чоловіка за період із 1998 по 2023 рік. Сукупний дохід подружжя склав 3 млн гривень, включно з зарплатами, пенсіями, доходами від оренди та продажу майна. Водночас витрати на придбання нерухомості (житловий будинок за 2,41 млн гривень і земельна ділянка за 189 тис. грн у 2019 році) та автомобіля Volkswagen Touareg 2019  (1,47 млн грн у 2021 році) склали 4 млн грн. Таким чином, витрати перевищили доходи, а накопичення заявлених у декларації 12,7 млн грн виглядає фінансово неможливим без незадекларованих джерел.

Зіновія Николишин у поясненнях стверджувала, що джерелами готівки були доходи за все життя, спадщина та заробітки чоловіка в Сибіру і на Камчатці в 80-90-х роках. Однак відсутність документів і логічних пояснень призвели до того, що НАЗК не врахувало ці аргументи. Вона мала можливість виправити декларацію протягом 30 днів після подання, але не зробила цього. 

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com