Квартира в Донецьку (71 кв. м), яка набута 26 грудня 2003 року, у спільній частковій власності (34% — Орлов, по 33% — Ірина Орлова та Олексій Орлов). Вартість не вказана. Оскільки Донецьк з 2014 року перебуває під окупацією, це майно, ймовірно, втрачене або не використовується. Ще у дружини є квартири в Донецьку та у Вугледарі.
Орлов і його дружина володіють значною кількістю цінних речей.
Ці предмети розкоші коштують десятки, а то й сотні тисяч доларів. Відсутність вартості та дат придбання ускладнює перевірку їхнього походження, особливо з огляду на звинувачення в хабарництві.
🚗 BMW X6 (2021) дружина придбала 28 вересня 2022 за 3,63 млн грн.
🚗 Ford Transit (2012) дружина придбала 30 січня 2018 за 270 тис. грн.
🚗 BMW G7X/CW01 (2022) дружина орендувала з 27 березня 2023, власник — ТОВ «Нортек Авто».
🚗 Land Rover Range Rover (2023) дружина отримала в безоплатне користування з 1 жовтня 2024, власник — ТОВ «Нортек Авто».
🚗 Toyota Land Cruiser (2022): Орлов орендував з 22 грудня 2023, власник — Олег Слободяник.
Дружина Орлова, Ліна, є співвласницею трьох компаній:
Ці компанії можуть бути джерелом доходів, але їхня діяльність потребує перевірки, особливо з огляду на звинувачення Орлова.
Зарплата посадовця від Дніпропетровської ОДА — 908,5 тис. гривень, а його дружина 2,53 млн гривень як дохід від бізнесу та ще 3 млн як реалізацію нерухомості.
Загальний дохід склав 6,43 млн гривень, з яких лише 14% припадає на Орлова. Дохід дружини від бізнесу та продажу майна виглядає значним, але чи є це прикриттям для хабарів, отриманих Орловим?
Сім’я тримає значні суми в готівці та інших активах:
Орлов: 70 тис. доларів (≈2,87 млн грн) і 1,5 млн грн готівкою.
Дружина: 10 млн гривень готівкою, 6 млн грн як поворотна фінансова допомога від ТОВ «Аркуш Юей», 40 тис. грн і 9,4 тис. EUR (≈423 тис. грн) на банківських рахунках.
Загальна сума активів перевищує 20 млн грн, що значно перевищує офіційні доходи за рік. Поворотна допомога від компанії дружини виглядає підозріло — чи не є це способом легалізації незаконних коштів?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍44🔥34😱1
Онлайнказино 1win незаконно працює в Україні: зв’язки з Росією та розшук у Казахстані
Платформа 1win, відома як букмекерська контора та онлайн-казино, продовжує працювати в Україні, незважаючи на відсутність ліцензії від вже ліквідованої КРАІЛ.
❓ Заснована у 2016 під назвою FirstBet, після ребрендингу у 2018 вона стала 1win і з 2021 активно просуває свої послуги в Україні. На сайті 1win org ua доступно понад 7500 ігор, ставки на більш ніж 20 видів спорту та різноманітні бонуси. Однак її діяльність в Україні є незаконною, а зв’язки з Росією та розшук у Казахстані додають скандальності цій історії.
⚙️ Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" від 2020 року чітко визначає: усі оператори азартних ігор повинні мати ліцензію КРАІЛ. 1win такої ліцензії не отримала, що робить її діяльність поза законом.
🔒 Платформа залишається доступною українським користувачам. Як? Через використання VPN для зміни IP-адреси або так званих "дзеркал" — альтернативних адрес сайту, які команда 1win регулярно оновлює. На офіційному ресурсі навіть є інструкції: "Увімкніть VPN або знайдіть робоче дзеркало, щоб грати у улюблені слоти". Це свідчить про свідоме ігнорування українського законодавства та прагнення зберегти аудиторію, незважаючи на заборони.
1win має помітні зв’язки з рф, що викликає особливе занепокоєння в Україні на тлі повномасштабної війни. Хоча компанія зареєстрована на Кюрасао (офшорна юрисдикція), її операційна діяльність часто асоціюється з російським ринком. Серед контактних даних платформи згадується російський номер телефону, а маркетинг орієнтований на російськомовну аудиторію. У росії 1win також не має офіційної ліцензії від Федеральної податкової служби, яка регулює азартні ігри, але продовжує працювати через "дзеркала" та VPN.
У березні 2025 російські ЗМІ повідомляли про посилення боротьби з нелегальними онлайн-казино, однак 1win уникає серйозних санкцій. Це може вказувати на тіньові домовленості або низький пріоритет для російських регуляторів, що лише погіршує репутацію платформи в очах українців.
Розшук у Казахстані: підозри у відмиванні грошей
У Казахстані 1win від січня 2025 влада країни розпочала розслідування діяльності нелегальних онлайн-казино, серед яких фігурує 1win. оліція розшукує осіб, пов’язаних із платформою, через підозри у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Популярність 1win серед казахстанських гравців зросла завдяки доступу через VPN і дзеркала, але це лише посилило увагу до її діяльності. Повідомляється, що правоохоронці співпрацюють із міжнародними партнерами, щоб простежити рух коштів, які проходять через платформу.
Чому це проблема для України?
⬇️ Відсутність ліцензії означає, що держава не отримує податків від діяльності платформи, втрачаючи мільйони гривень, які могли б піти на соціальні потреби.
⬇️ Українські користувачі не захищені законом, їхні персональні дані та гроші перебувають під ризиком шахрайства. Минулоріч був витік даних гравців платформи завдяки хакерам.
⬇️ Зв’язки з росією породжують підозри, що доходи 1win можуть опосередковано фінансувати країну-агресора.
Власником бренду 1win є компанія MFI Investments Limited, зареєстрована у Великій Британії (Уельс). Ця інвестиційна фірма займається управлінням широким спектром активів, включаючи цінні папери, облігації, нерухомість та приватний капітал, а її активи оцінюються в понад 1 млрд фунтів стерлінгів. Хоча 1win оперує під ліцензією Кюрасао (№ 8048/JAZ 2018-040), саме MFI стоїть за розвитком і просуванням цього бренду. Згідно з даними Кіпрського реєстру компаній, на момент останнього оновлення директором і секретарем компанії вказана Хрістіана Георгіу (Christiana Georgiou), але це, ймовірно, номінальна особа.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Платформа 1win, відома як букмекерська контора та онлайн-казино, продовжує працювати в Україні, незважаючи на відсутність ліцензії від вже ліквідованої КРАІЛ.
1win має помітні зв’язки з рф, що викликає особливе занепокоєння в Україні на тлі повномасштабної війни. Хоча компанія зареєстрована на Кюрасао (офшорна юрисдикція), її операційна діяльність часто асоціюється з російським ринком. Серед контактних даних платформи згадується російський номер телефону, а маркетинг орієнтований на російськомовну аудиторію. У росії 1win також не має офіційної ліцензії від Федеральної податкової служби, яка регулює азартні ігри, але продовжує працювати через "дзеркала" та VPN.
У березні 2025 російські ЗМІ повідомляли про посилення боротьби з нелегальними онлайн-казино, однак 1win уникає серйозних санкцій. Це може вказувати на тіньові домовленості або низький пріоритет для російських регуляторів, що лише погіршує репутацію платформи в очах українців.
Розшук у Казахстані: підозри у відмиванні грошей
У Казахстані 1win від січня 2025 влада країни розпочала розслідування діяльності нелегальних онлайн-казино, серед яких фігурує 1win. оліція розшукує осіб, пов’язаних із платформою, через підозри у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Популярність 1win серед казахстанських гравців зросла завдяки доступу через VPN і дзеркала, але це лише посилило увагу до її діяльності. Повідомляється, що правоохоронці співпрацюють із міжнародними партнерами, щоб простежити рух коштів, які проходять через платформу.
Чому це проблема для України?
Власником бренду 1win є компанія MFI Investments Limited, зареєстрована у Великій Британії (Уельс). Ця інвестиційна фірма займається управлінням широким спектром активів, включаючи цінні папери, облігації, нерухомість та приватний капітал, а її активи оцінюються в понад 1 млрд фунтів стерлінгів. Хоча 1win оперує під ліцензією Кюрасао (№ 8048/JAZ 2018-040), саме MFI стоїть за розвитком і просуванням цього бренду. Згідно з даними Кіпрського реєстру компаній, на момент останнього оновлення директором і секретарем компанії вказана Хрістіана Георгіу (Christiana Georgiou), але це, ймовірно, номінальна особа.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥40👍36
ABSOLUTION: Начальник управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Сергій Химич, якого звільнили через резонанс у справі з виїздом за кордон Дениса Комарницького, задекларував 95 тис. доларів готівкою.
Химич до кінця березня обіймав посаду начальника управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, що передбачає боротьбу з організованою злочинністю та корупцією. Він зареєстрований у Києві, але фактично проживає в Ужгороді, де й працює.
Сім’я декларанта включає дружину Катерину Володимирівну Мамай, дочку Злату Сергіївну та сина Любомира Сергійовича, усі зареєстровані в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області.
Родина задекларувала кілька об’єктів нерухомості, але переважно з правом користування.
Земельна ділянка в Гаврилівці (Київська область, 1000 кв. м) набута дружиною 1 грудня 2017 року, вартість не вказана. Розташована в Бучанській громаді, популярній серед заможних киян.
Посадовець користується будинком у Петропавлівській Борщагівці (101,1 кв. м). Власник — Володимир Євгенійович Мамай (ймовірно, родич дружини). Також у поліцейського є реєстрація в гуртожитку в Києві.
Дружина орендує з 1 січня 2023 року квартиру в Ужгороді (105,4 кв. м), власник — Юлія Богданівна Баранюк. Вартість оренди не вказана, сім’я має право спільного проживання.
Дружина посадовця під час війни, 11 березня 2023 року придбала Audi Q7 (2017) за 1,3 млн гривень.
Дружина Химича, Катерина Мамай, є кінцевим бенефіціаром БО "Благодійний фонд 'Країна Доброти'" (44706123), зареєстрованого в Києві. Фонд не має значних доходів у декларації, але його наявність може свідчити про додаткові фінансові потоки, які потребують перевірки. Вказується, що Мамай раніше 17 років працювала в системі МВС.
За 2024 рік сім’я задекларувала:
Химич: зарплата від Нацполіції — 660 тис. гривень
Дружина: зарплата від ПрАТ "Українські вертольоти" — 1,22 тис. грн, зарплата від благодійного фонду — 11,8 тис. грн.
Сім’я тримає значні суми готівкою. У чоловіка є 40 тис. доларів, а у дружини – ще 55 тис. доларів та 300 тис. гривень.
➡️ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Химич до кінця березня обіймав посаду начальника управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, що передбачає боротьбу з організованою злочинністю та корупцією. Він зареєстрований у Києві, але фактично проживає в Ужгороді, де й працює.
Сім’я декларанта включає дружину Катерину Володимирівну Мамай, дочку Злату Сергіївну та сина Любомира Сергійовича, усі зареєстровані в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області.
Родина задекларувала кілька об’єктів нерухомості, але переважно з правом користування.
Земельна ділянка в Гаврилівці (Київська область, 1000 кв. м) набута дружиною 1 грудня 2017 року, вартість не вказана. Розташована в Бучанській громаді, популярній серед заможних киян.
Посадовець користується будинком у Петропавлівській Борщагівці (101,1 кв. м). Власник — Володимир Євгенійович Мамай (ймовірно, родич дружини). Також у поліцейського є реєстрація в гуртожитку в Києві.
Дружина орендує з 1 січня 2023 року квартиру в Ужгороді (105,4 кв. м), власник — Юлія Богданівна Баранюк. Вартість оренди не вказана, сім’я має право спільного проживання.
Дружина посадовця під час війни, 11 березня 2023 року придбала Audi Q7 (2017) за 1,3 млн гривень.
Дружина Химича, Катерина Мамай, є кінцевим бенефіціаром БО "Благодійний фонд 'Країна Доброти'" (44706123), зареєстрованого в Києві. Фонд не має значних доходів у декларації, але його наявність може свідчити про додаткові фінансові потоки, які потребують перевірки. Вказується, що Мамай раніше 17 років працювала в системі МВС.
За 2024 рік сім’я задекларувала:
Химич: зарплата від Нацполіції — 660 тис. гривень
Дружина: зарплата від ПрАТ "Українські вертольоти" — 1,22 тис. грн, зарплата від благодійного фонду — 11,8 тис. грн.
Сім’я тримає значні суми готівкою. У чоловіка є 40 тис. доларів, а у дружини – ще 55 тис. доларів та 300 тис. гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🔥29
Absolution Leaks 🇪🇺
Першому заступнику директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександру Яструбенко повідомили підозру у підробленні та використанні завідомо підроблених медичних документів (ч. 1, 3, 4 ст. 358 ККУ). У 2022 році посадовець звернувся до медзакладу…
Вже другий фейковий інвалід з КМДА
Директор КП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» Ігор Слонецький. Оформив собі ІІІ групу, щоб уникнути мобілізації і бонусом отримати соцвиплати. З жовтня 2023 року по березень 2025 року він незаконно одержав з держбюджету понад 100 тис. грн. «пенсії».
Інвалідність йому скасували, натомість вручили підозру у шахрайстві.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Директор КП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» Ігор Слонецький. Оформив собі ІІІ групу, щоб уникнути мобілізації і бонусом отримати соцвиплати. З жовтня 2023 року по березень 2025 року він незаконно одержав з держбюджету понад 100 тис. грн. «пенсії».
Інвалідність йому скасували, натомість вручили підозру у шахрайстві.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥45👍38😁2😡1
І знаєте, що цікаво, створили його у Києві 29 квітня 2022 року, вже коли ворога відкинули назад.
У фонді працює офіційно ОДНА людина, хоча на сайті є піарниця Ольга Назарук та представник фонду в ГВАТЕМАЛІ (?) Вікторія Яницька...
Катерина Мамай, як засновниця фонду не приховує, що вона 17 років працювала в системі МВС на "скромній" посаді спеціаліста. Це вся інформація. Навіть в її деклараціях ви не знайдете конкретики. До того ж, вони дуже фрагментарні та в них є значні порушення (що ніяк не бентежить НАЗК).
І ось цікаво, що пані Мамай не тільки використовує зв'язки чоловіка в Нацполіції для власних "благодійних заходах" а й те, що вона була доцентом кафедри "Управління безпекою правоохоронної та антикорупційної діяльності" МАУП.
Уявляете? Корупціонери розповідають студентам як боротися з ними.
БФ розміщено за адресою: Київ, вул. Кирилівська, 12. Телефон: +380 67 426 1313
Хтозна, можливо через цей фонд Комарницький й налагоджував власну втечу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍43🔥35🤬2😱1💯1
Володимир Орлов, що обіймав посаду 1-го заступника голови Дніпропетровської ОДА та обвинувачується в хабарі в 200 тис. доларів, має дуже цікавих друзів в державних органах влади, про яких ми розповімо вже найближчим часом. Хто допомагав Орлову заробити мільйони на державній службі? Скоро все дізнаєтесь
➡️ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥43👍34😡1
Легалізація Lechmar: контракти Міноборони
У Польщі після скандалу з закупівлями підривачів для ЗСУ було засновано благодійну фундацію «Лехмар», яка оголосила збір позашляховиків для України. Невідомо, скільки всього і кому ця фундація передала. Але у себе на сайті похвалилася подарунками: по два позашляховики для Державної прикордонної служби, Міноборони і Нацгвардії.
На початку грудня в Києві було зареєстровано ТОВ «Лехмар Київ». Його основними власниками стали представники польської материнської компанії Марта Ковальчик і Анджей Пекала. Півтора відсотка статутного капіталу української ТОВ відійшло непублічним бізнесменам із Києва — братам Сергію і Олегу Єрьоміним.
Раніше один з Єрьоміних нібито служив у СБУ, інший - у ГУР, і начебто керівник прикордонників Сергій Дейнеко знайомий із ними особисто.
У Сергія Єрьоміна є ще одна компанія — ТОВ «Спецекспоресурси», основним видом діяльності якої є «виробництво зброї і боєприпасів». Директором цієї фірми, як і «Лехмар Київ», є Костянтин Бучок. Єрьомін і Бучок також присутні у «БФ «Душа та серце з Україною!», перший як співзасновник, другий знову як директор. Цікавий факт - Сергій Єрьомін записаний як «Сергій Єрьомкін», однак адреси реєстрації збігаються.
cпівзасновником цього фонду є ще один благодійний фонд - Nadační fond rozvoj budoucnosti Ukrajiny з Чехії. У цьому місці не падайте: вищезгаданий організатор 1,5-мільярдної оборудки з «Львівським арсеналом» Олексій Хорошаєв очолює наглядову раду цього чеського фонду, а раніше був і у числі його фундаторів. Сергій Єрьомін зі схеми «Лехмару» є чинним співзасновником благодійного фонду разом із чеською благодійною організацією, посадовою особою якої є Хорошаєв зі схеми «Львівського арсеналу».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
У Польщі після скандалу з закупівлями підривачів для ЗСУ було засновано благодійну фундацію «Лехмар», яка оголосила збір позашляховиків для України. Невідомо, скільки всього і кому ця фундація передала. Але у себе на сайті похвалилася подарунками: по два позашляховики для Державної прикордонної служби, Міноборони і Нацгвардії.
На початку грудня в Києві було зареєстровано ТОВ «Лехмар Київ». Його основними власниками стали представники польської материнської компанії Марта Ковальчик і Анджей Пекала. Півтора відсотка статутного капіталу української ТОВ відійшло непублічним бізнесменам із Києва — братам Сергію і Олегу Єрьоміним.
Раніше один з Єрьоміних нібито служив у СБУ, інший - у ГУР, і начебто керівник прикордонників Сергій Дейнеко знайомий із ними особисто.
У Сергія Єрьоміна є ще одна компанія — ТОВ «Спецекспоресурси», основним видом діяльності якої є «виробництво зброї і боєприпасів». Директором цієї фірми, як і «Лехмар Київ», є Костянтин Бучок. Єрьомін і Бучок також присутні у «БФ «Душа та серце з Україною!», перший як співзасновник, другий знову як директор. Цікавий факт - Сергій Єрьомін записаний як «Сергій Єрьомкін», однак адреси реєстрації збігаються.
cпівзасновником цього фонду є ще один благодійний фонд - Nadační fond rozvoj budoucnosti Ukrajiny з Чехії. У цьому місці не падайте: вищезгаданий організатор 1,5-мільярдної оборудки з «Львівським арсеналом» Олексій Хорошаєв очолює наглядову раду цього чеського фонду, а раніше був і у числі його фундаторів. Сергій Єрьомін зі схеми «Лехмару» є чинним співзасновником благодійного фонду разом із чеською благодійною організацією, посадовою особою якої є Хорошаєв зі схеми «Львівського арсеналу».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥39👍34🤡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Дружина начальника ДСР Нацполіції Закарпаття Сергія Химича, якого звільнили за допомогу голові "земельного офісу Києва" Дениса Комарницького втекти до Відня, попри свій бізнес (про який буде далі) займається ще інфоциганством...
Колишня поліцейська Катерина Мамай після звільнення різко кинулося у бізнес-сферу.
Гіпноз, астрологія, чакри... І це колишня доцент МАУ...😆
➡️ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Колишня поліцейська Катерина Мамай після звільнення різко кинулося у бізнес-сферу.
Гіпноз, астрологія, чакри... І це колишня доцент МАУ...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥46👍33
Помічник-консультант в.о. міського голови Рівного Тарас Максименко має бронь до кінця літа. Забронювали його, бо він директор ТРЦ «Happy.mall».
Забронювали і Романа Куриса – власника цього ТРЦ, забудовника мікрорайону «На Щасливому» і кума мера Віктора Шакирзяна. Happy.mall має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Торговельний центр належить ТОВ «Хеппі.Мол». Власники фірми – забудовник мікрорайону «На Щасливому» кум мера Роман Курис та його дружина Олена Курис.
Тарас Максименко має бронь до 23 серпня 2025 року, але хто його забронював невідомо, бо бронювався через «Дію». Курис теж має бронь до 23 серпня.
ТОВ «Хеппі.Молл», яке є власником торговельного центру з такою ж назвою, має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Про це у відповідь на наш запит повідомила Рівненська обласна державна адміністрація.
«Підприємство було визначено критично важливим на основі критеріїв, зазначених у підпунктах 4, 5, 6 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76» – зазначили у відповіді.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Забронювали і Романа Куриса – власника цього ТРЦ, забудовника мікрорайону «На Щасливому» і кума мера Віктора Шакирзяна. Happy.mall має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Торговельний центр належить ТОВ «Хеппі.Мол». Власники фірми – забудовник мікрорайону «На Щасливому» кум мера Роман Курис та його дружина Олена Курис.
Тарас Максименко має бронь до 23 серпня 2025 року, але хто його забронював невідомо, бо бронювався через «Дію». Курис теж має бронь до 23 серпня.
ТОВ «Хеппі.Молл», яке є власником торговельного центру з такою ж назвою, має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Про це у відповідь на наш запит повідомила Рівненська обласна державна адміністрація.
«Підприємство було визначено критично важливим на основі критеріїв, зазначених у підпунктах 4, 5, 6 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76» – зазначили у відповіді.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍75🔥74😡3😁2
Він розпочав судову тяжбу в апеляційній палаті ВАКС. Через адвоката Тетяну Гончарюк оспорює арешт коштів, що були вилучені з індивідуальних банківських сейфів під час обшуків в рамках справи "Чисте місто".
Мова йде про 2,58 млн доларів, які знайшли у банківських сховках. Ці гроші, на думку слідства, належать безпосередньо "Комару"
Наразі з Комарницьким оскаржує арешт готівки Чабан Ксенія Олександрівна, що зазначена у апеляційній заяві як власник 1,68 млн доларів, її інтереси в суді захищає адвокат Богдан Довгань.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍76🔥76
ABSOLUTION: Начальник управління ДСР Нацполіції Закарпаття Сергій Химич, якого звільнили за допомогу голові "земельного офісу Києва" Денису Комарницькому втекти до Відня, приховав інформацію про бізнес дружини з декларації.
Дружина посадовця Катерина Мамай – 17 років працювала в системі МВС на "скромній" посаді спеціаліста. Це вся інформація. Навіть в її деклараціях ви не знайдете конкретики. До того ж, вони дуже фрагментарні та в них є значні порушення (що ніяк не бентежить НАЗК). Вона була доцентом кафедри "Управління безпекою правоохоронної та антикорупційної діяльності" МАУП. Зароблені "статки" дозволили жінці не тільки відкрити благодійний фонд "Благодійний фонд "Країна Добро Ти", але й дві фірми.
Для початку розповімо про фонд. Його створили у Києві 29 квітня 2022 року, вже коли ворога відкинули назад (вул. Кирилівська, 12 /телефон: +380674261313). У фонді працює офіційно одна людина, хоча на сайті є піарниця Ольга Назарук та представник фонду у Гватемалі (?) Вікторія Яницька. Цікаво, що пані Мамай не тільки використовує зв'язки чоловіка в Нацполіції для власних "благодійних заходах", де присутні правоохоронці.
Катерина Мамай на своїй сторінці в Instagram активно рекламує магазин тканин Zatyshok Group та агенцію Be Trend. Що цікаве, вони обидві знаходиться в Ужгороді, куди переїхала родина посадовця після призначення.
Для початку Zatyshok Group оформлено за ТОВ "Затишок Груп". Цю компанію зареєстрували в Києві на вул. Русової Софії, будинок, 5б, кв. 12. Фірму засновано 24 квітня 2022 року (тел. +380501350313). Офіційний засновник – Матусевич Сергій Володимирович з капіталом у 100 тис. гривень. Директором фірми була київська декоратор Галина Галючек, а з 17 січня 2025 року стала Катерина Мамай.
Дійсно, все здається дуже логічним, але експоліцейська Мамай сама викрила себе в тому, що вона є реальним бенефіціаром цієї компанії. По-перше, Галючек, переставши бути директором фірми, де працює теж одна людина (дружина голови управління ДСР), раптово переїхала до Ужгорода.
Компанія з Києва також відкрила в Ужгороді шоурум на вул. Карпатської України, 15. Щодо київської адреси даних немає.
При цьому сама Катерина Мамай на аккаунті @zatyshok.group в Instagram вказувала, що має причетність до. відкриття бренду – це було ще 13 червня 2024 року, що підтверджують скріншоти.
Це все показує, що жінка мала бізнес у 2024 році, тому Сергій Химич мав обов'язок декларувати цю інформацію. Його посада в ДСР дає йому розуміння поняття економічний злочин.
Ще один бізнес Катерини Мамай – івент та маркетинг агенція з Ужгорода Be Trend. Судячи з публікацій на аккаунті фірми, вона почала працювати також влітку 2024 року. При цьому на сторінці @betrend.agency.ua не вказано, на яке ТОВ оформлена ця агенція і чому Катерина Мамай є її представником.
Але, як бачите, Мамай активно піарить свою організацію у вигляді знижок на проживання: учасники форуму можуть скористатися знижкою -15% за промокодом "Країна Добро Ти". Мова йшла про гіпноз, астрологія, йога чакр, коучинг, лекції від експертів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Як поліцейський Химич набув 95 тис. доларів?
"Мусорське" інфоциганство
Як видавати себе за благодійника
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Дружина посадовця Катерина Мамай – 17 років працювала в системі МВС на "скромній" посаді спеціаліста. Це вся інформація. Навіть в її деклараціях ви не знайдете конкретики. До того ж, вони дуже фрагментарні та в них є значні порушення (що ніяк не бентежить НАЗК). Вона була доцентом кафедри "Управління безпекою правоохоронної та антикорупційної діяльності" МАУП. Зароблені "статки" дозволили жінці не тільки відкрити благодійний фонд "Благодійний фонд "Країна Добро Ти", але й дві фірми.
Для початку розповімо про фонд. Його створили у Києві 29 квітня 2022 року, вже коли ворога відкинули назад (вул. Кирилівська, 12 /телефон: +380674261313). У фонді працює офіційно одна людина, хоча на сайті є піарниця Ольга Назарук та представник фонду у Гватемалі (?) Вікторія Яницька. Цікаво, що пані Мамай не тільки використовує зв'язки чоловіка в Нацполіції для власних "благодійних заходах", де присутні правоохоронці.
Катерина Мамай на своїй сторінці в Instagram активно рекламує магазин тканин Zatyshok Group та агенцію Be Trend. Що цікаве, вони обидві знаходиться в Ужгороді, куди переїхала родина посадовця після призначення.
Для початку Zatyshok Group оформлено за ТОВ "Затишок Груп". Цю компанію зареєстрували в Києві на вул. Русової Софії, будинок, 5б, кв. 12. Фірму засновано 24 квітня 2022 року (тел. +380501350313). Офіційний засновник – Матусевич Сергій Володимирович з капіталом у 100 тис. гривень. Директором фірми була київська декоратор Галина Галючек, а з 17 січня 2025 року стала Катерина Мамай.
Дійсно, все здається дуже логічним, але експоліцейська Мамай сама викрила себе в тому, що вона є реальним бенефіціаром цієї компанії. По-перше, Галючек, переставши бути директором фірми, де працює теж одна людина (дружина голови управління ДСР), раптово переїхала до Ужгорода.
Компанія з Києва також відкрила в Ужгороді шоурум на вул. Карпатської України, 15. Щодо київської адреси даних немає.
При цьому сама Катерина Мамай на аккаунті @zatyshok.group в Instagram вказувала, що має причетність до. відкриття бренду – це було ще 13 червня 2024 року, що підтверджують скріншоти.
Це все показує, що жінка мала бізнес у 2024 році, тому Сергій Химич мав обов'язок декларувати цю інформацію. Його посада в ДСР дає йому розуміння поняття економічний злочин.
Ще один бізнес Катерини Мамай – івент та маркетинг агенція з Ужгорода Be Trend. Судячи з публікацій на аккаунті фірми, вона почала працювати також влітку 2024 року. При цьому на сторінці @betrend.agency.ua не вказано, на яке ТОВ оформлена ця агенція і чому Катерина Мамай є її представником.
Але, як бачите, Мамай активно піарить свою організацію у вигляді знижок на проживання: учасники форуму можуть скористатися знижкою -15% за промокодом "Країна Добро Ти". Мова йшла про гіпноз, астрологія, йога чакр, коучинг, лекції від експертів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Як поліцейський Химич набув 95 тис. доларів?
"Мусорське" інфоциганство
Як видавати себе за благодійника
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥70👍63😡3
Цікава історія: колишній прикордонник, який пішов працювати до СБУ, через посередника отримав 355 тис. доларів, шантажуючи іншого прикордонника за якого корупційні схеми. Йому цього було мало, тож жертва "вирішила" здати вимагача НАБУ. У підсумку, посередник дав викривальні покази і на СБУшника і на ДПСУшника. Підозри отримали всі.
Деталі
Сергій Панькуш, уродженець села Топорів Львівської області, був пособником у схемі, де співробітник СБУ вимагав та отримував хабарі від начальника відділу ДПСУ.
Офіцер СБУ, який прибув з ДПСУ та уклав контракт про проходження військової служби у 2021 році в департаменті військової контррозвідки. У період з 25 травня 2023 по 17 травня 2024 він проходив службу на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 4 сектору головного відділу захисту національної державності управління СБУ у Вінницькій області.
За даними слідства, у період з січня по квітень 2024 року офіцер, використовуючи своє службове становище, шантажував начальнику відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПСУ Олександра Марущака компрометуючими матеріалами, вимагаючи від нього 358 тис. доларів (понад 13,6 млн грн за курсом НБУ). Ці кошти передавались через криптовалютні гаманці, а Панькуш виконував роль посередника: створював акаунти в месенджерах, обмінював криптовалюту на готівку та передавав її організатору схеми.
Схема діяла з січня 2024 року, коли Панькуш передав прикордоннику вимогу про щомісячну виплату 5 тис. доларів та одноразовий платіж у 350 тис. доларів. Упродовж кількох місяців прикордонник перерахував загалом 358 тис. доларів, однак у лютому 2024 року заявив про брак коштів. Після цього Панькуш неодноразово погрожував йому розголосом компромату. У березні прикордонник звернувся до правоохоронців, і згодом Панькуша затримали 27 квітня 2024 року у Львові.
Між прокурором САП та Панькушем було укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувачений повністю визнав свою провину за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК та зобов’язався співпрацювати зі слідством, надаючи викривальні показання проти організатора схеми та прикордонника. Прокурор врахував щире каяття Панькуша, його активну співпрацю та відсутність судимостей.
Суд призначив Панькушу покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, але звільнив від відбування строку з іспитовим терміном у 3 роки. Серед пом’якшуючих обставин: інвалідність III групи, наявність малолітньої доньки, догляд за матір’ю-інвалідом II групи та волонтерська діяльність у благодійному фонді.
З внесеної за Панькуша застави у розмірі в три мільйони гривень два буде перераховано на підтримку Збройних сил України через проєкт UNITED24. Решта повернеться заставодавцю.
Прикордонник наразі отримав підозру у наданні хабаря за ч.1 ст.369 КК. Цікаво, що НАЗК не перевіряє, звідки в нього знайшлося 358 тис. доларів. При цьому офіцер СБУ має підозру за ст.368 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Деталі
Сергій Панькуш, уродженець села Топорів Львівської області, був пособником у схемі, де співробітник СБУ вимагав та отримував хабарі від начальника відділу ДПСУ.
Офіцер СБУ, який прибув з ДПСУ та уклав контракт про проходження військової служби у 2021 році в департаменті військової контррозвідки. У період з 25 травня 2023 по 17 травня 2024 він проходив службу на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 4 сектору головного відділу захисту національної державності управління СБУ у Вінницькій області.
За даними слідства, у період з січня по квітень 2024 року офіцер, використовуючи своє службове становище, шантажував начальнику відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПСУ Олександра Марущака компрометуючими матеріалами, вимагаючи від нього 358 тис. доларів (понад 13,6 млн грн за курсом НБУ). Ці кошти передавались через криптовалютні гаманці, а Панькуш виконував роль посередника: створював акаунти в месенджерах, обмінював криптовалюту на готівку та передавав її організатору схеми.
Схема діяла з січня 2024 року, коли Панькуш передав прикордоннику вимогу про щомісячну виплату 5 тис. доларів та одноразовий платіж у 350 тис. доларів. Упродовж кількох місяців прикордонник перерахував загалом 358 тис. доларів, однак у лютому 2024 року заявив про брак коштів. Після цього Панькуш неодноразово погрожував йому розголосом компромату. У березні прикордонник звернувся до правоохоронців, і згодом Панькуша затримали 27 квітня 2024 року у Львові.
Між прокурором САП та Панькушем було укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувачений повністю визнав свою провину за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК та зобов’язався співпрацювати зі слідством, надаючи викривальні показання проти організатора схеми та прикордонника. Прокурор врахував щире каяття Панькуша, його активну співпрацю та відсутність судимостей.
Суд призначив Панькушу покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, але звільнив від відбування строку з іспитовим терміном у 3 роки. Серед пом’якшуючих обставин: інвалідність III групи, наявність малолітньої доньки, догляд за матір’ю-інвалідом II групи та волонтерська діяльність у благодійному фонді.
З внесеної за Панькуша застави у розмірі в три мільйони гривень два буде перераховано на підтримку Збройних сил України через проєкт UNITED24. Решта повернеться заставодавцю.
Прикордонник наразі отримав підозру у наданні хабаря за ч.1 ст.369 КК. Цікаво, що НАЗК не перевіряє, звідки в нього знайшлося 358 тис. доларів. При цьому офіцер СБУ має підозру за ст.368 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍83🔥70🤡1
Голова Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Андрій Борисенко, обвинувачений у справі про корупцію, задекларував 5 квартир у Києві.
Борисенко обіймає посаду голови Південного міжобласного територіального відділення АМКУ, що базується в Одесі, але зареєстрований і проживає в Києві. Сім’я декларанта включає дружину Ірину Володимирівну Чайку, сина Андрія Андрійовича та дочку Олександру Андріївну, усі зареєстровані в Києві.
Сім’я Борисенка володіє кількома об’єктами нерухомості, переважно в столиці:
➡️ Квартира в Києві (81,1 кв.м) у власності дружини з грудня 2003 за 300 тис. гривень (60 тис. доларів на той час).
➡️ Квартира в Києві (43,2 кв.м) у власності дружини з 1993 за 21,6 тис. гривень.
➡️ Два гаражі у Києві (22,2 та 15,5 кв.м), набуті в 2005-2006 роках дружиною за 13 тис. гривень.
➡️ Квартира в Києві (47,2 кв.м), набута Борисенком 20 січня 2017 року за 900 тис. грн. Це найдорожча покупка в декларації.
➡️ Борисенко має право користування квартиру в Києві (118,6 кв.м) з 7 травня 1993 року. Власник — Тетяна Ігорівна Борисенко (ймовірно, родичка). Дочка Олександра має право користування квартирою в Києві (118,3 кв.м) з 15 квітня 2013 року (вартість 796 тис. грн на момент набуття). Власник — Світлана Костянтинівна Жукова.
Усі об’єкти розташовані в Києві, а більшість записана на дружину, що може бути стратегією розподілу активів. Відсутність земельних ділянок чи заміської нерухомості виглядає нетипово для посадовця такого рівня.
✏️ Борисенко та його дружина задекларували низку цінних речей. В посадовця є золоті годинники Zenith (27 тис. грн, 2001), Patek Philippe (42,5 тис. грн, 2004), IWC (11,3 тис. грн, 1998), Cartier (25 тис. грн, 2007).
Його дружина має наступні речі: норкова шуба (48 тис. грн, 2011), набір Cartier (42 тис. грн, 2012), обручка Shopard із діамантами (24 тис. грн, 2013).
Ці предмети набуто до подання першої декларації за законом "Про запобігання корупції", але їхня вартість на момент придбання виглядає скромною порівняно з ринковими цінами таких брендів. Наприклад, годинник Patek Philippe сьогодні може коштувати десятки тисяч доларів, що ставить під сумнів реальність заявлених 42,56 тис. грн у 2004 році.
Сім’я володіє двома автомобілями:
✔️ Lexus RX350 (2008 ): дружина придбала 26 червня 2008 року за 315 тис. грн.
✔️ Lexus NX300H (2014): Борисенко має право безоплатного користування з 11 листопада 2014 року, власник — Ганна Гнатівна Чайка (ймовірно, родичка дружини), вартість — 817 тис. грн.
Обидва авто — преміумкласу, але придбані давно, що може пояснюватися скромнішими доходами на той час.
У 2024 році Борисенко задекларував 1 млн гривень зарплатні від АМКУ, та 38 тис. гривень — від ДП "Київоблагроліс". Дружина дані про зарплатню не надала. Відсутність даних про дохід дружини — червоний прапорець. Як особа, чиї доходи підлягають декларуванню, вона мала б надати цю інформацію. Це може свідчити про спробу приховати джерела коштів. Борисенко задекларував 22 тис. доларів і 100 тис. гривень готівкою.
НАЗК потрібно перевірити декларацію на повноту даних, особливо доходи дружини, а також дослідити походження коштів на нерухомість і розкішні речі. Борисенко очолює структуру, яка бореться з монополіями, але його декларація залишає враження, що він сам може приховувати частину правди про своє фінансове життя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Кримінальна справа Борисенка
Схеми голови АМКУ на Донеччині
Статки заст. Борисенка
Посадовець АМКУ без майна
Кредит на квартиру для заступника очільника АМКУ
Бізнес дружини Сандиги
Як помічниця Борисенка збирала йому хабарі
Новий заступник Борисенка
Як під час війни набути дві квартири в Одесі
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Борисенко обіймає посаду голови Південного міжобласного територіального відділення АМКУ, що базується в Одесі, але зареєстрований і проживає в Києві. Сім’я декларанта включає дружину Ірину Володимирівну Чайку, сина Андрія Андрійовича та дочку Олександру Андріївну, усі зареєстровані в Києві.
Сім’я Борисенка володіє кількома об’єктами нерухомості, переважно в столиці:
Усі об’єкти розташовані в Києві, а більшість записана на дружину, що може бути стратегією розподілу активів. Відсутність земельних ділянок чи заміської нерухомості виглядає нетипово для посадовця такого рівня.
Його дружина має наступні речі: норкова шуба (48 тис. грн, 2011), набір Cartier (42 тис. грн, 2012), обручка Shopard із діамантами (24 тис. грн, 2013).
Ці предмети набуто до подання першої декларації за законом "Про запобігання корупції", але їхня вартість на момент придбання виглядає скромною порівняно з ринковими цінами таких брендів. Наприклад, годинник Patek Philippe сьогодні може коштувати десятки тисяч доларів, що ставить під сумнів реальність заявлених 42,56 тис. грн у 2004 році.
Сім’я володіє двома автомобілями:
Обидва авто — преміумкласу, але придбані давно, що може пояснюватися скромнішими доходами на той час.
У 2024 році Борисенко задекларував 1 млн гривень зарплатні від АМКУ, та 38 тис. гривень — від ДП "Київоблагроліс". Дружина дані про зарплатню не надала. Відсутність даних про дохід дружини — червоний прапорець. Як особа, чиї доходи підлягають декларуванню, вона мала б надати цю інформацію. Це може свідчити про спробу приховати джерела коштів. Борисенко задекларував 22 тис. доларів і 100 тис. гривень готівкою.
НАЗК потрібно перевірити декларацію на повноту даних, особливо доходи дружини, а також дослідити походження коштів на нерухомість і розкішні речі. Борисенко очолює структуру, яка бореться з монополіями, але його декларація залишає враження, що він сам може приховувати частину правди про своє фінансове життя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Кримінальна справа Борисенка
Схеми голови АМКУ на Донеччині
Статки заст. Борисенка
Посадовець АМКУ без майна
Кредит на квартиру для заступника очільника АМКУ
Бізнес дружини Сандиги
Як помічниця Борисенка збирала йому хабарі
Новий заступник Борисенка
Як під час війни набути дві квартири в Одесі
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍81🔥73
Ваш чоловік, пан Химич, мабуть, накрав в ДСР стільки, що вам вистачить ще не на один текстильний шоурум. Тримайтеся!
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Як Химич приховує бізнес дружини
Як поліцейський Химич набув 95 тис. доларів?
"Мусорське" інфоциганство
Як видавати себе за благодійника
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥82👍71😁4🤨1