ВРП надала згоду на утримання під вартою суддів Білгород-Дністровського суду Одеської області Валентина Заверюхи та Сергія Савицького. Їх підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Однак згода ВРП про тримання судді під вартою — не означає виконання рішення. Остаточно вирішати, чи відправляти колег під варту, має слідчий суддя відповідного суду.

У січні 2024-го СБУ та НАБУ викрили служителів Феміди на Одещині, які за хабарі дозволяли чоловікам мобілізаційного віку виїжджати за кордон. У схемі брали участь як співробітники суду, так і посередники.

Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон. Для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди. За даними правоохоронців, за прийняття позитивного рішення для охочих втекти за кордон треба було заплатити $3,5 тисячі.

За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період підозрювані встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов’язаних.

Чоловіків, які хотіли ухилитися від мобілізації, підозрювані шукали через оголошення в інстаграмі та фейсбуці. Судді Валентину Заверюсі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Це передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суддя Сергій Савицький підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді ув’язнення до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше ВРУ дозволила затримати голову цього суду — Олександра Боярського (третій суддя, якого правоохоронці підозрюють в організації схеми разом із Савицьким та Заверюхою).Сам Боярський тоді на засідання ВРП не прийшов. Хворів, як він сам пояснив.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Суддю, який викидав хабар з вікна, нарешті звільнений

Суддю Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павла Івченка остаточно звільнили з посади за дисциплінарне порушення.

Суддя у 2022 запропонував своїй знайомій допомогти у непритягненні водія до адміністративної відповідальності (ст.130 КУпАП) в іншому суді за 60 тис гривень. Для цього він залучив помічників суддів Кіровського райсуду Кропивницького, в якому розглядалася справа.

Суддя, за версією обвинувачення, одержав тисячу доларів. Із цієї суми 600 доларів, нібито, віддав помічниці судді, яка мала 500 доларів передати своїй колезі, яка була помічником судді Наталії Іванової, котра мала ухвалити судове рішення.

Помічниця судді виявила, що працівники поліції допустили низку порушень під час огляду особи на стан алкогольного сп’яніння та повідомила, що в судді Іванової вже були на розгляді схожі справи, які вона закривала. Помічниця судді, нібито, навіть була готова за певну грошову винагороду скласти пояснення від імені водія для подачі в суд.

Гроші по суті передавалися наперед і коли суддя дізналася про затримання її помічника, то взяла самовідвід. Інший суддя оштрафував водія на 17 тисяч гривень і позбавив права керувати авто на один рік. Однак апеляційний суд скасував це рішення і закрив справу за відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення.

Коли в квартиру судді Івченка прийшли з обшуком, то він викинув частину отриманих коштів, а саме чотири купюри по 100 доларів, з вікна п’ятого поверху. У ВАКС ще триває розгляд справи за обвинуваченням Івченка, а також двох помічниць.

Вища рада правосуддя розглядала дисциплінарну скаргу щодо поведінки Івченка, що підриває авторитет правосуддя. Івченко на розгляд у ВРП не зʼявився і в письмових поясненнях зіслався на презумпцію невинуватості і те, що суд ще не виніс йому вирок. На думку Івченка, до появи вироку ВРП не має права оцінювати ці обставини.

Суддя Івченко стверджував, що знайома активно просила його допомогти в незаконний спосіб її товаришу. При цьому жалілася, що має проблеми з фінансами, бо не може погасити 40 тисяч гривень кредиту. Нібито, в результаті обрудки жінка сподівалася заробити на цьому водієві 500 доларів. І саме за таких обставин він пообіцяв їй допомогти. А саме намагався зʼясувати через помічника судді, чи є підстави для закриття справи. При цьому жодного прохання впливати на суддю Іванову не висловлював, а навпаки, попросив, щоб суддя про це не знала.

Суддя Іванова дала показання, що про справу про адміністративне правопорушення дізналась лише під час проведення обшуку в суді від працівників НАБУ. Раніше, як вона запевняє, до неї ніхто не підходив та не спілкувався щодо цієї справи. Із суддею Івченком, вона, нібито, взагалі не знайома та жодного спілкування між ними не було.

Павло Івченко був призначений на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області у 2020 році. На момент предʼявлення йому підозри він був головою суду.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

СХЕМИ 

🔸 Корупція в Полтавському КЕВ
🔸 Чому арештували причали ТОВ «Чорноморський рибний порт»
🔸 Бізнес-схеми Мітрохіна
🔸 Як "Кристалбанк" працює в сервісних центрах МВС
🔸 Корупція в ДМС України
🔸 Легалізація Lechmar: контракти Міноборони
🔸 Вимагання коштів СБУ від прикордонника: 358 тис. доларів

ПОЗИЦІЯ

🔸 Як ексголова УДП Чалий веде бізнес у ЄС
🔸 Дружина секретаря ФФУ працює з росіянами
🔸 Угоди зі слідством ВАКС? Що тут не так
🔸 Онлайн казино 1win незаконно працює в Україні
🔸 Благодійний фонд дружини очільника закарпатської ДСР
🔸 Відпочинок для Крупи за 1 млн гривень

МАЙНО 

🔸 Як заступник міністра отримав 1000 гривень
🔸 Майно лісовика з Полісся
🔸 Бізнес нардепа Нагорняка
🔸 10 млн гривень готівкою в посадовця Офісу генпрокурора
🔸 Харківській комунальник та його декларація
🔸 Підпільний мільйонер в "Укрдіпродорі"
🔸 Директор "Нафтогазу" з питань етики отримав соцдопомогу
🔸 Заступник голови ДМС має значні накопичення у валюті
🔸 Успішна дружина голови сервісного центру Закарпаття
🔸 Ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА Орлов та його мільйони
🔸 Сергій Химич, який допоміг втечі Комарницького має 95 тисяч доларів
🔸 Як Химич ховає бізнес дружини
🔸 Голова АМКУ на півдні має 5 квартир
🔸 Статки голови прокуратури Львівщини
🔸 Голова швидкої Києва та його майно
🔸 Подарунок для дніпровського митника на 2,8 млн гривень
🔸 Майно голови сервісного центру західної України

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Орловській посіпака: погнали шефа, пішов і він

Ексначальник управління Південно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА та колишній прокурор Микола Клянцко  

Клянцко задекларував низку об’єктів нерухомості, переважно в Одесі, що виглядає логічно, враховуючи його фактичне місце проживання в цьому місті. Серед них є два паркомісця площею 23 кв.м і 18 кв.м, набуті ще у 2008 році. Вартість не вказана, що може свідчити про давність покупки або небажання розкривати деталі.

Чоловік вказав житловий будинок у 187,3 кв.м, придбаний у 2011 році. Цікаво, що Клянцко має лише право проживання, а власником є громадянка Тетяна Олегівна Клянцко (родичка). Вартість також не вказана.

У посадовця також були квартира на 41 кв. м у власності Наталії Ярошенко (зазначеної як "інший зв’язок") від 2015 року та ще одна квартира на 45 кв.м, куплена Ярошенко у 2021 році за 889 тис. грн.

Крім того, у посадовця в 2024 році з'явилася ще квартира на 53,4 кв.м за 1 млн гривень, оформлена на Ірину Пилипчук, але з приміткою про "ознаки частини 3 статті 46 ЗУ 'Про запобігання корупції'" — це може натякати на те, що Клянцко має фактичний контроль над об’єктом.

Цікавий момент: будинок на 187,3 кв.м також згаданий як об’єкт із правом "реєстрація та проживання" для Наталії Ярошенко. Виникає питання — чи не дублюються об’єкти в декларації для створення видимості прозорості? І чому у високопосадовця, який боровся з корупцією, немає власного житла, а лише права користування?

У декларації згадується два автомобілі Audi A8 (2015 та 2024), куплені відповідних роках за 2,42 млн та 4,49 млн грн, які оформлені на Ярошенко.

Ці авто вражають своєю вартістю, особливо якщо врахувати, що офіційна зарплата Клянцка за 2024 рік склала лише 264 тис. грн. Також він вказав отримання 2,05 млн гривень від продажу рухомого майна Євгенії Гєсс та 500 тис. гривень від продажу рухомого майна Роману Гуменюку (отримала Ярошенко).

Ярошенко додала ще 2,38 млн гривень грн від підприємництва. Загалом — понад 5 млн грн на родину. Проте в декларації не уточнено, що саме було продано за 2,55 млн грн. Чи могли це бути транспортні засоби, наприклад, той самий Audi A8 2015 року, який потім замінили на новий?

Клянцко тримає 1,03 млн гривень готівкою, а Ярошенко — 100 тис. грн. Також він позичив Ірині Пилипчук понад 1 мон грн — сума, яка збігається з вартістю квартири на 53,4 кв.м. Це виглядає як спроба приховати майно через формальну передачу коштів.

Декларація Клянцка залишає більше запитань, ніж відповідей. Житло, оформлене на родичів чи "інший зв’язок", дороговартісні авто, позики на мільйони та доходи від неуточненого "рухомого майна" — усе це виглядає як класичний набір для розслідування НАЗК. Чи був Клянцко борцем із корупцією, який сам опинився під питанням? Відповідь можуть дати лише детальніші перевірки.

Раніше Микола Клянцко був заступником голови Дніпропетровської ОДА. Він будував корупційні схеми на державних посадах (начальник управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Одеської області, заступник прокурора Одеської області, начальник Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки тощо). Є довіреною особою Володимира Орлова, ексзаступника голови Дніпропетровської ОДА, якого затримали на хабарі в 200 тис. доларів.

Звертаємося до всіх, хто свого часу постраждав від дій Клянцка, а таких чимало, особливо в м. Чорноморськ, писати нам і надсилати матеріали, анонімність гарантуємо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
14,5 млн гривень готівкою в декларації Орлова

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Начальника митного поста Львів-Поштовий Юрія Приходька заарештували за отримання хабаря в 23 тис. доларів.

Він брав гроші з імпортерів електронної техніки в Україну. В обмін на грошову винагороду він допомагав бізнесменам «обходити» процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до бюджету. Йеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили із-за кордону.

Лише за одним із задокументованих епізодів посадовець «пропустив» продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За цю «послугу» він попросив особисто для себе 23 тисячі доларів.
Щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Тарас Заброцький, начальник територіального сервісного центру №4643 МВС у Золочіві, оформив на дружину будинок у Львові, придбаний під час війни.

Заброцький задекларував вражаючий перелік нерухомості, здебільшого у Золочівському районі Львівської області. В селі Зозулі з 2014 року він має будинок в 268,2 кв.м, але вартість не вказана. У посадовця є п’ять ділянок в цій місцевості: 5678 кв.м, 2500 кв.м, 60 кв.м, 18417 кв.м і 3046 кв.м, набутих у 2013-2014 роках у спільній частковій власності (50%) з Михайлом Кручинським. Загальна площа — понад 29 тис. кв.м. Ціни не вказано, що ускладнює оцінку їхньої ринкової вартості. Ще одна ділянка на 1327 кв.м у селі Золочівка, набута у 2016 році, у повній власності Заброцького.

Чоловік також задекларував два житлові будинки: один на 52,2 кв.м у Зозулях (2009 рік, його власність), другий на 90,3 кв.м у Львові (2024 рік, власність дружини Ірини).

Ще у посадовця є три квартири у Золочеві (72,1 кв.м за 18 941 грн, 31,5 кв.м за 7123 грн) і Львові (47,4 кв.м, ціна невідома). Усі у власності дружини. Також на Ірину оформлено нежитлове приміщення на 34,4 кв.м у Золочеві, куплене у 2015 році за 328 тис. грн, також належить Ірині.

Автопарк сім’ї Заброцьких виглядає доволі скромно для держслужбовця:
🥳 «ВАЗ 2109» 1990 року (2004 рік, дружина).
🥳 Mitsubishi Lancer 2008 року за 80 тис. грн (2020 рік, дружина).
🥳 Skoda Octavia 2011 року за 85 тис. грн (2023 рік, Тарас).

Загальний дохід родини за 2024 рік склав:
☕️ Тарас: 432 тис. грн (зарплата від РСЦ МВС), 152 тис. грн (зарплата від іншого РСЦ МВС), 193,5 тис. грн (пенсія)
☕️ Ірина: 190 тис. грн (зарплата від Центру пробації).

Посадовець та дружина зберігають 14,6 тис. доларів готівкою.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

295 000$ готівкою

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, задекларував 295 тис. доларів готівкою родинних заощаджень.

Мрочко з 2019 року безплатно орендує квартиру у громадянки Любові Мрочко, а також має право користуватися адміністративною будівлею в Дніпрі, яка належить Міністерству оборони України.

Дружина посадовця, Інна Мрочко, орендує нежитлові приміщення площею понад 500 кв. м у місті Одеса, уклавши угоду з департаментом комунальної власності міської ради. З 2023 року вона володіє земельними ділянками у Чернівецькій та Одеській областях, зокрема трьома ділянками у селі Мирне на Одещині, одну з яких придбала у 2022 році.

Дружина начальника Херсонської МВА володіє двома атракціонами в Одесі та Києві, придбаними за 2,48 млн гривень. У 2021 році вона купила автомобіль LEXUS RX 450H за 1,4 млн гривень.

Згідно з декларацією, Роман Мрочко отримав 466 тис. гривень від Генерального штабу ЗСУ та 682 тис. гривень від військової частини. Інна Мрочко отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 2,35 млн  гривень, а також відшкодування за навчання від дитячого садка "Ліко-світ Венеція" в сумі понад 39 тис. гривень.

Посадовець зберігає 111 тис. доларів та 35 тисяч гривень готівкою, а дружина має 184 тисячі доларів, 300 тисяч гривень і 24 тисячі євро в готівці. Крім того, на її банківських рахунках є кошти в різних валютах, зокрема 14 тис. євро і 15,5 тис. доларів. Вона також має віртуальний рахунок з 1 тис. доларів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Заступник начальника Одеської митниці Анатолій Вергун задекларував, що його дружина отримала у подарунок авто за 1,2 млн гривень.

Вергун задекларував низку об’єктів нерухомості, переважно оформлених на дружину Ганну. В неї є будинок в 274,9 кв.м у Броварах, придбаний в 2018 році за 2,4 млн гривень. Також на жінку оформлені три земельних ділянки у Київській області: 700 кв.м у селі Скибин (2013), 700 кв.м у Броварах (2018, 155 тис. грн), 300 кв.м у Броварах (2018, 66 тис. грн)

Ще одна ділянка є в селі Перевальне, Сімферопольський район Криму (2013 рік), яка належить Вергуну.

В митник офіційно орендував скромні апартаменти на 40 кв. м в  Юлії Режинської. Вартість  оренди не вказана.

Сім’я Вергунів має колекцію цінностей, переважно у власності Ганни: годинник Omega (2012), комплект коштовностей Chopard (2013), каблучка з каменем (2008), сережки (2012) — усе належить дружині. У Вергуна є дві ікон (1994). Усі ці об’єкти набуто до першої декларації за Законом «Про запобігання корупції», тож їхня вартість не вказана. Але бренди Omega та Chopard — це недешеве задоволення.

У 2024 році родина поповнила автопарк: Lexus RX200T (2017) за 1 200 000 грн, придбаний у квітні 2024 року. Власність дружини, отриманий як подарунок від Лариси Лиси.

Вергун отримав 124 тис. гривень зарплати  й 220 тис. гривень пенсії, а також ще 1,53 млн гривень від підприємницької діяльності. Його дружина теж набула 3,7 млн гривень як підприємець та вирішила отримати соцвиплати на 10,3 тис. гривень.

Також Вергун задекларував 107 тис. доларів готівкою, а його дружина – ще 70 тис. доларів та 69 тис. євро.

Микола Вергун залишив держслужбу, але його декларація викликає питання. Ця декларація може бути історією успішного переходу від держслужби до бізнесу, але розкішні подарунки та величезні заощадження залишають простір для сумнівів.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн у Facebook розповів про негативний досвід з продажу авто у сервісному центрі МВС.

1. Ти маєш взяти талончик на переоформлення машини. Зовні все круто – електронна черга. От тільки западло – талончиків немає на найближчий місяць. Що робити? Під МРЕО є спеціальні люди, які вам цей талончик продадуть. В моїй ситуації талончик (та багато іншого) нарішав покупець.

2. Якщо в тебе другий і так далі продаж машини за поточний рік, маєш сплатити чималий податок. Так вийшло, що в мене другий продаж і податок – 10%. Він розраховується від оціночної вартості, яку експерти МРЕО визначають по сайтам з продажу авто. Розуміємо, що машина одного і того ж року випуску може мати абсолютно різний технічний стан й характеристики. Отже, щоб розмова йшла жвавіше, вам викотують максимальну ціну. Я, наприклад, продав машину за 12000 євро (податок 1200), а оціночну вартість озвучили 18800 євро. Тобто податок 1880 євро або на 680 євро більше, ніж по факту. Гарно, що у нас всюди можна домовитись! Експерти МРЕО готові знизити оціночну вартість (пофотають там подряпини, вмятини тощо) і вже оцінка стає умовні 15000 євро. Ми ж вам допомогли зекономити 400 євро? Дайте дітям на молоко…

3. І ось ви отримали оціночну вартість і готові заплатити податок. Але виявляється, що оплата по факту лише… готівкою. В мене недорога машина, бо 2017 року, сума невелика, але податок 70 тис. грн. Тобто я маю десь цю "котлету" взяти і з ними їхати в МРЕО. Дикість.
А карткою можна? Можна! От тільки у "місцевому" відділенні мега-банку "Кристал" комісія складе 2,5%! Чому так? Ну бо фактично, пояснила мені касир, вони проводять операцію зняття готівки (на папері), а потім цю "готівку" перераховують в бюджет. Цей фокус коштував в моєму випадку 1750 грн.

А можна самостійно заплатити карткою по реквізитам? Можна! Тільки для оформлення машини необхідно надати оригінал банківської квитанції з мокрою печаткою. Якщо ви поїдете за нею в свій банк, то скоріш за все "згорить" вищезгаданий талончик… Щоб цей треш скінчився, ви опускаєте руки і здаєтесь в полон системі…"Кристал" має "ексклюзив" на обслуговування сервісних відділень МВС (я пройшов цю просмажку у Святошинському).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Матусина сина

Начальник територіального сервісного центру №8043 у Києві Руслан Гречановський задекларував три квартири та їздить на материнському авто.

Гречановський задекларував три об’єкти нерухомості. Перша квартира площею 48,6 кв.м у Сєвєродонецьку Луганської області належить його дружині, Крістіні Гречановській. Її придбали ще 18 травня 2012 року за 37 тис. грн. Друга квартира площею 51,8 кв.м розташована у Вінниці, де посадовець має 37,5% спільної часткової власності разом із матір’ю Аллою Едуардівною (25%) та братом Андрієм Вікторовичем (37,5%).

Цю нерухомість придбали 29 березня 2011 року, однак її вартість у декларації не вказана.

Третя квартира площею 68,4 кв.м у селі Крюківщина Бучанського набута самим Гречановським 13 січня 2022 року за 587 тис. грн. У ній спільно проживають дружина та троє дітей посадовця — Гліб, Стефанія та Кирило.

Серед транспортних засобів у декларації зазначено лише один автомобіль — KIA Carnival (2021), придбаний 30 серпня 2024 року. Цікаво, що власницею машини є мати посадовця, Алла Гречановська, а сам Руслан Гречановський вказав, що має право тимчасового користування. Вартість авто в декларації не вказано, що може свідчити про уникнення декларування значних витрат.

Посадовець заробив 574 тис. грн зарплати як начальник ТСЦ. Його дружина Крістіна отримала 342 тис. грн зарплати від Нацполіції та додатково 46,4 тис. грн соціальних виплат як внутрішньо переміщена особа (ВПО) від управління соціальної та ветеранської політики Бучанської РДА.

Сім’я Гречановських зберігає значну частину активів у готівці. Руслан задекларував 310 тис. грн (у спільній сумісній власності з дружиною), 8,4 тис. доларів та 15 тис. євро. Крістіна Гречановська окремо вказала 12,7 тис. доларів готівкою. На банківських рахунках у "ПриватБанку" подружжя тримає значно менші суми: 60,4 тис. грн у Руслана та 9,6 тис. грн у Крістіни.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.

З 2022 року службові особи ТОВ «ТД «Мірана» (41814559) і ТОВ «ДК «Мірана» ( 44817091) за участю невстановлених осіб організували схему ухилення від сплати податків. Вони використовували підконтрольні компанії, зокрема ТОВ «Рекорп» (44937937), ТОВ «Алдінекс» (44815906) і ТОВ «Мірана Логістик» (45026448), для внесення неправдивих даних до податкової звітності. Основний метод — створення видимості реалізації товарів підприємствам із ознаками фіктивності, що дозволяло занижувати податок на прибуток.

Ключову роль у схемі відіграло ТОВ «Алдінекс». За даними слідства, ця компанія переказала 73,07 млн грн на рахунки ТОВ «ДК «Мірана» як оплату за тютюнові вироби за договором від 22 листопада 2023 року. Водночас ТОВ «Алдінекс» виступало «транзитною ланкою», акумулюючи кошти для їхньої подальшої конвертації в готівку через посередників, зокрема ТОВ «Софт Емпайр».

Останнє стало об’єктом уваги слідства після узагальненого матеріалу від Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) від 24 лютого цього року.

Аналіз фінансових операцій показав, що компанія була частиною мережі, яка надавала незаконні послуги з формування податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів у готівку. У схемі також фігурували реальні гравці тютюнового ринку — ТОВ «Галичина-Табак» (36497264) і ТОВ «Потестас» (43430679).

За даними БЕБ, з рахунків ТОВ «Софт Емпайр» у період із грудня 2024 по лютий 2025 року було перераховано:
— 49,45 млн грн через АТ «Комінбанк», із них 45,02 млн грн — на користь ТОВ «Галичина-Табак», ТОВ «Потестас» і ТОВ «Алдінекс» за тютюнові вироби та гільзи;
— 129,7 млн грн через АТ «УБРР», із них 43,15 млн грн — на ті ж компанії;
— 7,08 млн грн через АТ «Сенс Банк», із них 5,68 млн грн — на ТОВ «Укртрансцентр» як фінансова допомога.

Джерелом цих коштів були надходження від інших суб’єктів господарювання за «продукцію», «транспортні послуги» чи «сільгосппродукцію», часто без конкретизації товару. Такий рух коштів свідчить про класичну «скрутку» — заміну одних товарів (наприклад, сільгосппродукції) на інші (тютюнові вироби) для формування фіктивного податкового кредиту.

Слідство вважає, що ТОВ «Софт Емпайр» виконувало функцію «транзитного підприємства», перерозподіляючи кошти між фіктивними та реальними суб’єктами. Аналіз банківських виписок виявив підозрілу активність: великі суми переказів без чіткої мети, транзитний характер операцій і співпраця з контрагентами з «чорного списку».

Держфінмоніторинг зупинив операції по рахунках компанії з 14 лютого по 27 березня 2025 року, що дало підстави для арешту. Арештовані кошти — 4,95 млн грн у АТ «Комінбанк», 350 грн у АТ «ОТП Банк» і 717 грн у АТ «УБРР» — визнані речовими доказами постановою детектива від 21 березня 2025 року. Прокурор Офісу Генерального прокурора обґрунтував арешт необхідністю збереження доказів і запобігання їх розтраті.

Ця справа — черговий приклад використання «скруток» для ухилення від податків, що завдає державі мільярдних збитків. За даними БЕБ, у 2024 році через подібні схеми бюджет недоотримав понад 20 млрд грн. Тютюнова галузь особливо вразлива до таких махінацій через високі акцизи та попит на «сірий» ринок.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Колишнього військкома Рівного, який втрапив в скандал бо цілувався в кабінеті з працівницями, повернули на роботу в ланку ТЦК

Олександр Ярмошевич вказав у декларації місцем роботи Закарпатський ОТЦК та СП. Доречі, за минулий рік він заробив там 226 тис. гривень. Ще 350 тис. грн Ярмошевич вказав як виплати у військових частинах та Рівненському ТЦК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Недопосол

Екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після звільнення з посади живе на зарплату близько 5 тис. гривень на місяць у 2024 році

За три місяці 2024 року Данілов задекларував зарплату в РНБО у сумі 609 тис. гривень.

Наразі Данілов не працює в державному секторі. У нього є контракт з ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". Виплати за договором склали 44 тис. гривень

А ми нагадаємо реальну ситуацію

"Руській мір" екссекретаря РНБО
Чому Данілов досі не посол?
Онука: бі.леді


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАБУ і САП вручили підозру ексспівробітнику Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майору Олексію Бакуменку. ВІн з дружиною мали дві квартири в Києві, але попри це просив в ГУР надати йому службове житло.

У 2021 році він розлучився з дружиною, але, за даними слідства, продовжував з нею жити в одній квартирі. Також він подарував їй свою частку в одній з квартир і попросився на облік військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. 13 лютого 2022 року він попросив надати йому для проживання службове житло, яке 23 лютого задовольнили.

У жовтні 2022 Бакуменко звернувся до відповідного органу з питанням приватизації службової квартири. 4 листопада він отримав свідоцтво про право власності на цю квартиру. 17 листопада житло остаточно приватизували. Бакуменко підозрюється у заволодінні квартирою ринковою вартістю 3,83 млн грн шляхом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 ККУ). Його підозрюють у неподачі декларації за 2021 рік у визначені строки (ст. 366-3 ККУ).

У 2018 році Бакуменко в ЗМІ називали виконавчим директором ГУР Міноборони, а до цього він обіймав там посаду начальника 1 управління 4 департаменту. Також він подавав декларацію як військово-повітряного аташе при посольстві України в Білорусі.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Начальник сервісного центру №4644 МВС у Старому Самборі Іван Геращенко під час війни набув квартиру та зберігає 1 млн готівкою.

Геращенко задекларував небагато об’єктів нерухомості, більшість із яких записано на дружину Ірину. Наприклад, магазин в 43,04 кв.м у Старому Самборі, придбаний у 2020 році за 62 тис. грн. Також на неї оформлена ділянка в 1000 кв. м, куплена у 2019 році  майже за 50 тис. гривень. Також дружина минулоріч придбала ще одну ділянку на 118 кв.м за 256 тис. гривень. Також на його дружину з 2023 року оформлена квартира в 82,03 кв.м  без вказання ціни.

Автопарк сім’ї Геращенків обмежується одним транспортним засобом: Volkswagen Passat (2002), придбаний у 2024 році за 117 тис. грн. Власник — громадянка Оксана Куляс, але Іван має право користування.

Відсутність власного авто у родини держслужбовця виглядає дивно. Чи справді Passat належить сторонній людині, чи це спосіб приховати майно? І чому купівля відбулася саме у 2024 році, коли доходи сім’ї не вражають?

Загальний дохід родини за 2024 рік склав: 527 тис. грн — зарплата від Регіонального сервісного центру МВС та 95 тис. грн — зарплата від громадянки Руслани Кір (імовірно, приватний роботодавець). Геращенко задекларував лише один фінансовий актив 1,11 млн гривень готівкою.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com